公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:39 │中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 18:35 │中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-22 16:12 │中钢天源（002057）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的核查意见 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于增补第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告 │
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2026-01-26 18:39│中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 1月 26 日（星期一）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 1月 26 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2026 年 1月 26 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴刚先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 320 人，代表股份数合计为 283,763,587 股，占公司股份总
数的 37.6402%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数的 33.0716%；通过
网络投票的股东共 315 人，代表公司股份数合计为 34,442,326股，占公司股份总数的 4.5687%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》
表决情况：同意 281,606,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2399%；反对 849,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2992%；弃权 1,307,935 股（其中，因未投票默认弃权 1,077,635 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4609%。
其中，中小投资者表决情况：同意 32,285,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7375%；反对 849,00
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4650%；弃权 1,307,935 股（其中，因未投票默认弃权 1,077,635 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7975%。
（二）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 25,428,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.8304%；反对 7,873,696 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的22.8605%；弃权 1,139,735 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 3.3091%。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,428,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8304%；反对 7,873,
696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8605%；弃权 1,139,735 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3091%。
（三）审议并通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 281,370,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1567%；反对1,239,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4368%；弃权 1,153,535 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4065%。
其中，中小投资者表决情况：同意 32,049,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0521%；反对 1,239,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5988%；弃权 1,153,535 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3492%。
（四）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意 274,339,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6791%；反对8,258,296股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9103%；弃权 1,165,335 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,018,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6394%；反对 8,258,
296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9772%；弃权 1,165,335 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3834%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所柴佳欣律师、王玉平律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3c4f7acc-d621-40e8-b980-6db2057facf4.PDF
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2026-01-26 18:35│中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a401cd9f-e714-483d-b4fc-3ba31ea94c56.PDF
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2026-01-22 16:12│中钢天源（002057）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 30,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年4 月 26 日 在 《 证 券
时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。截至 202
6 年 1 月 22 日，公司已将补充流动资金的 23,469 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时
并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完
毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/e252822b-5ff3-4f39-8520-b79dcf721294.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的核查意见
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中钢天源（002057）：重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/da0fb102-1151-42cf-bb49-667eb93c64d2.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日召开第八届董事会第十一次（临时）会议审议了《关于购买董
事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自
职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公
司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相
关方，公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体事项如下：
一、董高责任险方案
1. 投保人：中钢天源股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3. 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同约定为准）；4. 保费费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险
合同约定为准）；
5. 保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提升办理效率，提请股东会授权公司管理层委派专人全权经办董高责任险的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定
保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续
保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
本议案需经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第八届董事会第十一次（临时）会议审阅。根据《上市公司治
理准则》和《公司章程》等有关规定，全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控
体系，促进公司董事、高级管理人员合规履职，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，
不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/eabbd98b-2198-42ab-b8f6-ff691f300a3f.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中钢天源（002057）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/5bdad599-5a9f-4a94-a821-6b2cbe51b2f8.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：关于增补第八届董事会非独立董事的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及
《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司间接控股股东中国中钢集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格
审核通过，公司于 2026 年 1月 9日召开第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案
》，同意提名余进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
该候选人经股东会选举通过后将出任公司第八届董事会非独立董事，任期为自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日为止。此次补选完成后，公司董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/17573ad5-dba2-46b5-bd9a-9e34ba7b890d.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：关于调整公司组织架构的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日召开第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。结合自身发展需要和管控要求，为进一步强化公司的“集中一贯”管控，秉持扁平化、高效化的原则，提
高职能部室管控能力和市场服务能力，公司对组织架构进行调整。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施
及进一步细化等相关事宜。
本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9e56495f-238e-4ff2-8212-d3a89b9cfeb5.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议于 2026 年 1 月 9 日（星期五）以通讯方式
召开。会议通知已于 2026年 1月 6日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由董
事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》
公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使用效率，对 2020 年非公开发行的部分募投项目经谨
慎研究和分析论证，目前已有较明确的论证结果：对“年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧
体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，拟将未投入的募集资金共计 68,625.42 万元变更投入新项目“年产 3000 吨高性能
钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3000 吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09 万元，“
补充上市公司流动资金”使用募集资金 25,000.00 万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专
户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），同时刊登在 2026年 1月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已于2026年 1月9日经第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计 2026 年度发生日常关联交易金额为 114,710 万元。公司将与各关联公司交易时秉承公平公正原则，遵循市场规则及
合同签署流程。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026
年 1月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事吴刚、张武军、朱立、华绍广、孙其国对该议案进行了回避表决。该关联交易事项已于2026年 1月9日经公司独立董事2
026年第一次专门会议审议，全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会
的正常运作，经公司间接控股股东中国中钢集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名余进先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人。
《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026
年 1月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已于2026年 1月9日经第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
结合自身发展需要和管控要求，为进一步强化公司的“集中一贯”管控，秉持扁平化、高效化的原则，提高职能部室管控能力和
市场服务能力，公司对组织架构进行调整。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事
宜。
《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 1月 10
日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、
履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人
员购买责任保险。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 20
26 年 1月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
该议案已于 2026 年 1月 9日经第八届董事会薪酬与考核委员会审阅，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议。
根据《公司章程》及法律法规规定，由于公司董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议
该议案时回避表决并直接提交公司股东会审议。
本议案尚需公司股东会审议通过。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2026 年1 月 26 日（星期一）下午 2时召开公司 2026 年第
一次临时股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登
在 2026 年 1月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
2.独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3.第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4.第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
5.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/91ffab0d-d855-4cbf-8435-5758b820174c.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告
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中钢天源（002057）：关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/e45eed78-dd82-4884-92f6-14f994371935.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 20 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议
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