公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 19:04 │中钢天源（002057）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:04 │中钢天源（002057）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:02 │中钢天源（002057）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:02 │中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-25 00:30 │中钢天源（002057）：2025年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:30 │中钢天源（002057）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:30 │中钢天源（002057）：使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:30 │中钢天源（002057）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:30 │中钢天源（002057）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:29 │中钢天源（002057）：关于召开2025年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:04│中钢天源（002057）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴刚先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 198 人，代表股份数合计为 267,394,475 股，占公司股份总
数的 35.4689%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数的 33.0716%；通过
网络投票的股东共 193 人，代表公司股份数合计为 18,073,214股，占公司股份总数的 2.3973%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 261,788,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9036%；反对5,089,249股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9033%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1932%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,353,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7857%；反对 5,089,
249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3381%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8762%。
（二）审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 263,467,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5314%；反对3,410,455股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2754%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1932%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,032,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1336%；反对 3,410,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9902%；弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8762%。
（三）审议并通过《2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 263,760,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6411%；反对2,466,455股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9224%；弃权 1,167,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4364%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,325,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7679%；反对 2,466,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7338%；弃权 1,167,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4983%。
（四）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决情况：同意 264,055,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7512%；反对2,146,055股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8026%；弃权 1,193,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4462%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,619,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4072%；反对 2,146,
055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9497%；弃权 1,193,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6431%。
（五）审议并通过《关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 14,121,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.1323%；反对 3,394,455 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.7817%；弃权 557,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 3.0860%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,006,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9933%；反对 3,394,
455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9011%；弃权 557,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1056%。
（六）审议并通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 10,699,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.1999%；反对 5,915,449 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的32.7305%；弃权 1,458,435 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 8.0696%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,585,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9405%；反对 5,915,
449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9386%；弃权 1,458,435 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1209%。
（七）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况：同意 261,735,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8837%；反对5,118,049股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9140%；弃权 540,835 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2023%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,300,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4900%；反对 5,118,
049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4985%；弃权 540,835 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0115%。
（八）审议并通过《关于 2026 年度对外捐赠的议案》
表决情况：同意 263,104,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3956%；反对3,475,255股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2997%；弃权 814,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3047%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,669,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1124%；反对 3,475,
255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3510%；弃权 814,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5366%。
（九）审议并通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东唐静回避表决。
表决情况：同意 261,529,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8485%；反对5,099,249股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9078%；弃权 651,335 股（其中，因未投票默认弃权 467,535 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2437%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,208,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9794%；反对 5,099,
249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3938%；弃权 651,335 股（其中，因未投票默认弃权 467,535 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6268%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、柴佳欣律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/da39c323-d4ba-4f0f-9e39-d0f09d8a8c8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:04│中钢天源（002057）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钢天源（002057）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7c6b7348-3801-4494-8243-80440c792c03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:02│中钢天源（002057）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）目前由公司财务总监唐静女士代行董事会秘书职责，具体详见公司于2026年3月7日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理兼董事会秘书兼总
法律顾问辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，自2026年5月16日起，公
司董事会秘书空缺期间由董事长吴刚先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。
董事长吴刚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：
联系电话：0555-5200209
联系传真：0555-5200222
电子邮箱：wugang1@sinosteel.com
联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/235b8a34-1a7d-4bf5-b505-96bae52c7c64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026 年 4月 23 日审议通过《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，以更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益，同意使用不超过 42,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长
不超过12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可
循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品类 存款 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 型 金额 年化 关系
（万 收益
元） 率
1 浦发 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
2 招商 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
3 交通 定期 固定利 14,00 2026/4/28 2026/10/2 1.20% 无
银行 存款 率型 0 8
2、风险提示
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。
（4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 42,000 万元，未到期余额未超过董
事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：
序 受托 产品 产品类 存款金 起息日 到期日 预期 收益
号 方 名称 型 额（万 年化 金额
元） 收益 （万
率 元）
1 浦发 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/2 1.5% 168.
银行 存款 率型 0 75
2 招商 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/2 1.5% 168.
银行 存款 率型 0 75
3 浦发 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
4 招商 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
5 交通 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.5
银行 存款 率型 0
6 浦发 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
7 招商 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
8 交通 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
9 浦发 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
10 招商 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
11 交通 定期 固定利 14,000 2026/4/28 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
四、备查文件
1、浦发银行业务回单；
2、招商银行业务回单；
3、交通银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10a5c656-ae29-4070-8349-f89d08e24679.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:30│中钢天源（002057）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钢天源（002057）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e5f0dd8-768c-4d5c-aa4e-ae3910e99a1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钢天源（002057）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/797127b3-6e45-434e-b909-52c4628736b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:30│中钢天源（002057）：使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“
公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对中钢天源使用银行票据支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578号）核准，公司向 12名特定对象非公开发行不超过 170,900,000股，募集资金总额为 950,204,000元，扣除与发行有
关的费用 20,949,796.27元，实际募集资金净额为 929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募
集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
二、募投项目情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2026年 1月 9日召开第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第八届董事会第十一次（
临时）会议审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意公司对“年产 15,000 吨高性能
软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，并将未投入的募集资金共计68
,625.42万元变更投入新项目“年产 3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000吨高性能钕
铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金 25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金
产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理
规定做好募集资金管理，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 调整前拟使用募集 调整后拟使用募
资金投资额 集资金投资额
1 年产 3,000吨高性能钕铁硼建设项目 0.00 29,908.09
2 补充上市公司流动资金 15,000.00 40,000.00
3 暂时存放募集资金 0.00 13,717.33
4 年产 15,000吨高性能软磁铁氧体材料 41,000.00 0.00
及器件建设项目
5 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设 44,700.00 0.00
项目
6 检测检验智能化信息化建设项目 9,300.00 9,300.00
总计 92,925.42 92,925.42
三、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分承兑汇票方式先行支付募投项目所需资金的情形，支付募投项目所涉款项包括但不限于应付工程款、应付
设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等，以承兑汇票方式进行支付有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降
低财务成本。
四、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募集
|