公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:39 │横店东磁（002056）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-11 18:39 │横店东磁（002056）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 00:00 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-25 17:39 │横店东磁（002056）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 17:37 │横店东磁（002056）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-25 17:36 │横店东磁（002056）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-11-25 17:35 │横店东磁（002056）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告 │
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2025-12-11 18:39│横店东磁（002056）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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关于横店集团东磁股份有限公司
2025年第二次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H2080号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2025年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2025年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2025年第二次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2025年 11月 26日在《证券时报
》和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》；
2、《公司关于 2026年度日常关联交易额度预计的议案》；
3、《公司关于 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》；
4、《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025年 12月 11日（星期
四）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 11日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2025年 12月 11日上午 09:15，结束时间为 2025年 12月 11日下午 3:00。上述议题和相
关事项已经在本次股东会通知的公告中列明与披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规
和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2025年 12月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
截至本次股东会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,37
5,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有股
东会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接
持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,000股）不享有表决权。因此，截至本次股东会股权登
记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,136,496股。
经会议秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 770 人，共计代表有表决
权股份 1,027,084,766 股，占有表决权股份总数的 64.3079%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 13人，共计代表有表决权股份842,915,209股，占横店东磁有表决权股份总额的
52.7767%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络
进行投票的股东共计 757人，共计代表有表决权股份 184,169,557股，占横店东磁有表决权股份总数的 11.5312%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，公司本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会
议审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结
果没有提出异议。此外，本次股东会中，公司第二期、第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应
员工持股计划的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就第 1、2、4项议题进行中小投资者单独计票，关联股东在审议第 2、4项
议案时已回避表决，根据表决结果，本次会议议题获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东会的
表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3e709a5d-478d-4a11-a3b4-dc34678521a4.PDF
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2025-12-11 18:39│横店东磁（002056）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2025年 12月 11日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开
始投票的具体时间为 2025 年 12 月11日 09:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室3、会议股权登记日：2025年 12月 4日（星期四）
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、会议召集人：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公
司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
项目 股东类型 人数 代表股份数量 占公司有表
（股） 决权股份总
数比例（%）
股东总体出席情况 出席现场会议的股东 13 842,915,209 52.7767
及股东授权委托代表
通过网络投票出席会 757 184,169,557 11.5312
议的股东
合计 770 1,027,084,766 64.3079
中小股东（除单独或合计持有 出席现场会议的股东 9 17,725,789 1.1098
公司 5%以上股份的股东及公 及股东授权委托代表
司董事、监事、高级管理人员 通过网络投票出席会 757 184,169,557 11.5312
以外的其他股东）出席情况 议的股东
合计 766 201,895,346 12.6411
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权。公司现有总股本 1,626,712,074股，截至本次股东会
股权登记日，公司回购专用账户持有公司股份 25,375,578股；根据《公司第三期员工持股计划（草案）》中关于持有人任海亮、闫
宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持公司部分股份（4,200,000
股）不享有表决权，因此公司本次股东会有表决权股份总数为 1,597,136,496股。
2、公司董事、高级管理人员均现场或在线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 945,684,276 81,249,890 150,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 92.0746 7.9107 0.0147
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 120,494,856 81,249,890 150,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 59.6818 40.2436 0.0746
（二）审议通过了《公司关于 2026年度日常关联交易额度预计的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 203,098,466 841,100 145,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.5167 0.4121 0.0711
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 200,909,046 841,100 145,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.5115 0.4166 0.0719
横店集团控股有限公司持有公司股份 823,000,000股，系公司控股股东，从而构成关联股东。根据有关规定，其需对本议案回避
表决，因此出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 204,084,766股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 201
,895,346股。
（三）审议通过了《公司关于 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,025,666,062 1,285,604 133,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8619 0.1252 0.0130
（四）审议通过了《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 202,606,262 1,276,204 202,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.2755 0.6253 0.0991
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 200,416,842 1,276,204 202,300
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.2677 0.6321 0.1002
横店集团控股有限公司持有公司股份 823,000,000股，系公司控股股东，从而构成关联股东。根据有关规定，其需对本议案回避
表决，因此出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 204,084,766股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 201
,895,346股。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集与召
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/89c8deaf-dce3-48d9-9d80-a3d42a1d721b.PDF
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2025-12-01 00:00│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2025年11月30日，公司为下属公司提供担保总余额为27,800.21万元，占公司最近一期经审计净资产的2.76%。公
司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
（一）担保进展
近期，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司DMEGC Renewable Energy B.V 开具预付款保函而承担连
带责任保证，累计提供担保金额约人民币 276.01 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2026年 6月 30日止；公司为全资
子公司东阳横丰新能源科技有限公司（以下简称“横丰新能源”）开具质量保函而承担连带保证责任，提供担保金额约人民币 68.42
万元，担保期限至 2026年 11月 12日；公司为全资孙公司连云港赣榆东榆光伏发电有限公司（以下简称“东榆发电”）、连云港赣
榆东赣光伏发电有限公司（以下简称“东赣发电”）、连云港赣榆东望光伏发电有限公司（以下简称“东望发电”）开具履约保函而
承担连带保证责任，累计提供担保金额约人民币 3,241万元，最晚一笔担保期限至 2027年 10月 1日止。
（二）调剂担保额度情况
公司为横丰新能源、东榆发电、东赣发电和东望发电提供的担保使用了公司2025年度担保额度调剂，具体情况如下：
单位：万元
被担保方 担保调剂方向 调剂前尚未使用 本次调剂 调剂后可用 资产负债率
担保额度 额度 担保额度 界限
四川东磁新能源 调出方 50,000 10,000 40,000 70%以上
科技有限公司
横丰新能源 调入方 0 4,000 4,000 70%以下
东榆发电 调入方 0 2,000 2,000 70%以上
东赣发电 调入方 0 2,000 2,000 70%以上
东望发电 调入方 0 2,000 2,000 70%以上
上述额度调剂满足公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司关于2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案
》中关于资产负债率为 70%及以上的下属公司间可调剂使用，或可将其担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的下属公司使用的规定
。
二、担保事项履行的决策程序
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议以及 2024年 12月 30日召开 2024年
第三次临时股东大会审议通过《公司关于 2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-072）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年11月30日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为182,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.05%。本次担
保提供后，公司为下属公司提供担保总余额为27,800.21万元，占公司最近一期经审计净资产的2.76%。公司及下属公司不存在为合并
报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
四、备查文件
1、《保函（备用信用证）申请书》；
2、《出具保函协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/321de057-5431-4460-b875-a1c6760c9fba.PDF
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2025-11-25 17:39│横店东磁（002056）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股
东会的通知》，会议决定于2025年 12 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 11日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）系统进行网
络投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司关于 2026年度公司与下属公司提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
2.00 《公司关于 2026年度日常关联交易额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《公司关于 2026年度向金融机构申请授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2、根据《公司章程》的相关规定，提案 1、2、4属于涉及影响中小投资者（公司董事和高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票。此外，提案 2、提案 4的关联股东需回避表
决。
3、上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。上述提案的具体
内容详见公司于 2025 年 11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：自2025年12月4日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准
。
3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼公司董事会秘书室
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份
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