公司公告☆ ◇002056 横店东磁 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 19:52 │横店东磁（002056）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 19:51 │横店东磁（002056）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-10 19:49 │横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:49 │横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-01 00:00 │横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-20 19:25 │横店东磁（002056）：关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的公告 │
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│2025-08-20 19:25 │横店东磁（002056）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2025-08-20 19:24 │横店东磁（002056）：薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-09-10 19:52│横店东磁（002056）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《横店集团东磁股份有限公司章程》的有关规定，横
店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会成员由 7名董事调整为 9名董事，新增 1名职工代表董事、1名非独立董
事。公司于 2025 年 9月 10 日下午召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，康佳男先生（简历附后）当选为公司第九届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
康佳男先生本次当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会成员中
兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会
成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/226a38fa-a7f4-4d1e-ac9e-b022c401df33.PDF
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2025-09-10 19:51│横店东磁（002056）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于二〇二五年九月五日以书面或电子邮件形式通
知全体董事，于二〇二五年九月十日下午以现场+通讯会议方式在东磁大厦会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实
际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
同意选举公司董事长任海亮先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》
。
鉴于公司第九届董事会成员数量以及董事会审计委员会职权的变更，公司董事会同意调整第九届董事会战略与 ESG委员会、审计
委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员（简历附后）及推选各专门委员会召集人，具体情况如下：
董事会战略与 ESG委员会由五名成员组成：任海亮（召集人）、胡天高、厉宝平、吕岩、贾锐；
董事会审计委员会由三名成员组成：吕岩（召集人）、杨柳勇、徐文财；其中，吕岩女士为会计专业人士且担任审计委员会召集
人，公司第九届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
董事会提名委员会由三名成员组成：杨柳勇（召集人）、贾锐、吕跃龙；董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成：贾锐（召集
人）、任海亮、杨柳勇。上述第九届董事会各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8958f629-c064-46a7-9e0a-66557dc7d1df.PDF
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2025-09-10 19:49│横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/188e4000-e1a7-44cf-bb77-6c87d91a8cb9.PDF
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2025-09-10 19:49│横店东磁（002056）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于横店集团东磁股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1466号致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加横店东磁 2025年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东大会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2025 年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2025年 8月 21日在《证券时
报》和巨潮资讯网站等公司指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司 2025年半年度利润分配预案》；
2、《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
3、《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》：
3.01《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3.02《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3.03《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3.04《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3.05《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.06《公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
3.07《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
3.08《公司关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4、《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》；
5、《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 9月 10 日（星期
三）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2025年 9月 10日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统开始投票时间为 2025年 9月 10日上午 09:15，结束时间为 2025年 9月 10 日下午 3:00。上述议题和相关事项已
经在本次股东大会通知的公告中列明与披露。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
法规和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2025年 9月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东大会的其他人员。
截至本次股东大会股权登记日，横店东磁现有总股本 1,626,712,074股，横店东磁通过股票回购专用证券账户持有回购股份 25,
375,578股；根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的该等股份不享有
股东大会表决权。此外，根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而
间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4,200,000股）不享有表决权。因此，截至本次股东大会
股权登记日，横店东磁有表决权股份总数为 1,597,136,496股。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 648人，共计代表有表决
权股份 943,474,095股，占有表决权股份总数的 59.0729%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 9 人，共计代表有表决权股份 844,632,309股，占横店东磁有表决权股份总
额的 52.8842%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网
络进行投票的股东共计 639人，共计代表有表决权股份 98,841,786股，占横店东磁有表决权股份总数的 6.1887%。通过网络投票参
加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对
本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东大会的表决程序
经查验，公司本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次
会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果
没有提出异议。此外，本次股东大会中，公司第二期、第三期员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策过程符合相应
员工持股计划的约定，审议表决相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。
本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并就第 1、2、4、5项议题进行中小投资者单独计票，关联股东在审议第 5
项议案时已回避表决，根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东
大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律
、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/26ab96fc-5be5-4131-8c45-3633c61b23b1.PDF
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2025-09-01 00:00│横店东磁（002056）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至2025年8月31日，公司为下属公司提供担保总余额为26,690.22万元，占公司最近一期经审计净资产的2.65%。公
司及下属公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。
一、提供担保进展概述
（一）担保进展
近期，公司为全资子公司 DMEGC Renewable Energy B.V开具预付款保函和履约保函而承担连带责任保证，累计提供担保金额约
人民币 889.30 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限至 2026年 3月 1日止。公司为全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司
开具质量保函而承担连带保证责任，累计提供担保金额约人民币 60.64万元，最晚一笔担保期限至 2027年 8月 28日止。
（二）担保事项履行的决策程序
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议以及 2024年 12月 30日召开 2024年
第三次临时股东大会审议通过《公司关于 2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-072）。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年8月31日，公司累计对下属公司的担保额度总金额为182,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.05%。本次担保
提供后，公司为下属公司提供担保总余额为26,690.22万元，占公司最近一期经审计净资产的2.65%。公司及下属公司不存在为合并报
表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
三、备查文件
1、《银行保函开立申请书》；
2、《开立保函/备用信用证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/b8e98087-3ee2-4501-affc-38788b202b8e.PDF
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2025-08-20 19:25│横店东磁（002056）：关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的公告
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一、财务资助事项概述
（一）本次追加提供财务资助基本情况DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. （ 以 下 简 称 “ DMINVESTMENT”）是横店
集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“HG SINGAPORE”）共同投
资设立的合资公司，公司持有 DM INVESTMENT 81%股权，HGSINGAPORE持有 DM INVESTMENT 19%股权。
公司已于 2025年 3月 11日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，并于 2025年 4月 16日召开 2024年
年度股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向其控股子公司DM INVESTMENT提供不超
过人民币 11,500万元的财务资助，用于投资海外磁性材料项目，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率 5%，根据实
际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。
为进一步支持 DM INVESTMENT的业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司或公司指定的下属公
司拟向 DMINVESTMENT 追加不超过 7,000 万美元（或等值人民币）的财务资助额度，用于其产业投资或补充日常经营所需的流动资
金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款利率以借款发生时最新一期 LPR（贷款市场报价利率）为基准，可在上下波动 1
0%范围内协商确定，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，可提前还款。在上述资助范围内，董事会授权董事长或经营管
理层办理相关手续，并签署相关法律文件。同时，HG SINGAPORE 将按持股比例向 DMINVESTMENT提供同等条件的财务资助。
（二）审议程序
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
由于 HG SINGAPORE与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，HG SINGAPORE为公司关联法人，本次提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
公司已于 2025年 8月 19日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于向控股子公
司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事均已回避表决。独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门
会议并发表审查意见，获全体独立董事同意。
本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议且关联股东应当回避表决。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
名称：DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.
成立日期：2024年 10月 28日
注册资本：1,000,000新加坡币
注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4 #08-32 PREMIER @KAKI BUKITSINGAPORE
经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF AVARIETY OF GOODSWITHOUTADOMINANT PRODUCT
（二）股权结构及控制关系
公司持有 DM INVESTMENT 81%股权，其股权结构及控制关系具体如下：
横店集团控股有限公司
50.59%100%HENGDIAN GROUP
横店集团东磁股份有限公司
SINGAPORE PTE.LTD.
81%19%DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.
（三）主要财务数据
截至 2025年 6月 30日，未经审计的总资产 1,784.78万元，净资产 545.38万元，2025年上半年实现营业收入 0万元，净利润-1
3.07万元。
（四）上一会计年度对 DM INVESTMENT提供财务资助的情况
公司上一会计年度未对 DM INVESTMENT提供财务资助。
（五）信用情况
截至本公告披露日，DM INVESTMENT信用情况良好。
三、其他股东暨关联方的基本情况
（一）基本信息
名称：HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.
成立时间：2023年 10月 06日
注册资本：4,812,000美元
注册地址：6 RAFFLES QUAY, #14-02, SINGAPORE 048580
经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OFAVARIETY OF GOODSWITHOUTADOMINANT PRODUCT
股权结构：横店控股持股 100%
（二）主要财务数据
截至 2024年 12月 31日，经审计的总资产 296.92万元，净资产 39.57万元，2024年实现营业收入 0万元，净利润 0.38万元。
（三）与公司关联关系：与公司同受横店控股控制
四、补充协议的主要内容
借款金额：本次追加额度不超过 7,000万美元（或等值人民币）
资金用途：用于产业投资或补充日常经营所需的流动资金
借款期限：股东大会审议通过之日起三年
借款利率：以借款发生时最新一期 LPR（贷款市场报价利率）为基准，可在上下波动 10%范围内协商确定
借款偿还：按年付息，可提前还款
五、财务资助风险分析及风控措施DM INVESTMENT为公司控股子公司,本次公司向其追加提供财务资助，是为了支持其业务发展。
DM INVESTMENT 另一股东 HG SINGAPORE 将按持股比例向其提供同等条件的借款，本次追加提供财务资助事项不存在被资助对象或其
他第三方提供担保的情形。鉴于公司对其具有实质控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司将积极掌
握 DM INVESTMENT 的业务发展情况，掌握其资金用途，加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相
应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。同时，公司向被资助方收取了合理的借款利息，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额
本年初至披露日，关联方 HG SINGAPORE 除按持股比例给 DMINVESTMENT出资注册资本及提供财务资助外，公司与关联方HG SING
APORE之间未发生其他关联交易。
七、董事会意见
本次公司或公司指定的下属公司为控股子公司DM INVESTMENT追加提供财务资助额度有利于促进其布局海外产业，DM INVESTMENT
另一股东 HGSINGAPORE同意按持股比例向其提供同等条件的借款。DM INVESTMENT 为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制，
能够对其实施有效的业务管理和资金管理，保障公司资金安全，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的生产
经营造成不利影响，且收取了合理的利息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事专门会议审查意见
公司或公司指定的下属公司向公司控股子公司DM INVESTMENT追加提供不超过 7,000万美元（或等值人民币）的财务资助额度，
有利于促进其布局海外产业，且 DM INVESTMENT另一股东 HG SINGAPORE亦按照持股比例为其提供同等条件的借款，借款事项公允，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
九、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司和孙公司累计提供财务资助总余额约22,105.75万元，占公司最近一期经审计净资产的2.1
9%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存
在逾期未收回的情况。
十、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议；
3、公司董事会关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的意见；
4、公司第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4d6c1bdf-d63c-4d93-9f1b-50b357a28189.PDF
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2025-08-20 19:25│横店东磁（002056）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于二〇二五年八月九日以书面或电子邮件形式通知
全体监事，于二〇二五年八月十九日下午以现场会议方式在东磁大厦会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司高
级管理人员列席本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议
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