公司公告☆ ◇002055 得润电子 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：关于为控股子公司融资提供担保额度的公告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项│
│ │说明》的意见 │
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│2025-04-29 00:40 │得润电子（002055）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明│
│ │》的意见 │
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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得润电子（002055）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11e4eabe-c217-4ce1-b918-8ec71616fe25.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：年度募集资金使用鉴证报告
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得润电子（002055）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/19282830-66c7-44e6-8fdb-1da3c278f405.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：内部控制审计报告
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得润电子（002055）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d4150cf3-a1fd-470c-9f07-16e9d36a1b27.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：2024年年度审计报告
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得润电子（002055）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b56c3c64-323e-4a67-9c14-7fe511fc58e9.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：年度关联方资金占用专项审计报告
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得润电子（002055）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f53ac74-ff0f-4235-acad-36fa333861eb.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月11 日以书面和电子邮件方式发
出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席
李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东会审议通过。
《公司 2024 年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
经审核，监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法，计提资产减值准备及核销资产符合《企业会
计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及核销资产后更能公允反映公司截至 2024年 12月 31日的资产状况，
同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于 2024 年度计提资产减值
准备及核销资产的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东会审议通过。具体数据详见信息披露网站（w
ww.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（四）会议审议通过了《公司 2024年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东会审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（五）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。
经审核，监事会认为公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》等相关法律法
规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意 2024年度拟不进行利润分配的预案。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于 2024 年度拟不进行利润
分配的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（六）会议审议通过了《公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金 2024年度的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用情况违规的情形。
《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《
上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（七）会议审议通过了《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3 票同意，0票反对
，0 票弃权。
（八）会议审议通过了《关于对<董事会关于带强调事项段无保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》。
经审核，监事会认为中证天通出具的财务报告审计报告中带强调事项段内容，以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明符合
公司实际情况，监事会对带强调事项段无保留意见财务报告审计报告无异议，同意公司董事会对强调事项段涉及事项的专项说明。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见财务报告审计报告
涉及事项的专项说明>的意见》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（九）会议审议通过了《关于对<董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》。
经审核，监事会认为中证天通出具的内部控制审计报告中带强调事项段内容，以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明符合
公司实际情况，监事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，同意公司董事会对强调事项段涉及事项的专项说明。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及
事项的专项说明>的意见》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（十）会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（十一）会议审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。
经审核，监事会认为此次对外提供关联担保事项系公司合并报表范围变动而被动形成的，不属于新增对外担保。该事项的审议程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次被动形成对外提供关联担保事项，并提交公司股东会审议。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于合并报表范围变化被动形
成关联担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（十二）会议审议通过了《公司 2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第一季度报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5f42e55-d56f-4021-9e35-92673b523e41.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：关于为控股子公司融资提供担保额度的公告
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得润电子（002055）：关于为控股子公司融资提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cea2559a-aeef-4bfd-815b-d6f36b81db73.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告
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得润电子（002055）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/200ede88-b57d-4cb3-964c-a252f5f5e8a6.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项说明
│》的意见
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得润电子（002055）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b6097c6-8ef6-4db8-84c8-8e78113aeaac.PDF
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2025-04-29 00:40│得润电子（002055）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的
│意见
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得润电子（002055）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fdc9e8ba-2fff-46d7-baa0-d19f3d57c4f4.PDF
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2025-04-29 00:39│得润电子（002055）：年度股东大会通知
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深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关
于召开 2024 年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：公司 2024 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日（现场股东会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月22 日（现场股东会召开当日）下午 15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日
（七）会议出席对象
1．截至 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（七）现场会议地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会审议的提案
表一：本次股东会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下议案 1-议案 9 统一表决 √
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》 √
9.00 《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 √
（二）其他说明
1．公司独立董事将在年度股东会上述职。
2．以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，议案相关内容详见 2025 年 4 月 29
日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第十五次会议决
议公告》、《第八届监事会第十二次会议决议公告》、《公司 2024 年度董事会工作报告》、《公司 2024 年度监事会工作报告》、
《公司 2024年度报告及其摘要》、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的公告》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》、《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告》等。
3．上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）的表决单独计票
并披露。
4. 与议案 9.00 相关的关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决，关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦
将对议案 9.00 回避表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须
持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。传真或信函以抵达本
公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2．登记时间及地点：
登记时间：2025 年 5 月 20 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00）。
登记地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦
3．会议联系方式：
地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦
电话：0755-89492166，电子邮件：002055@deren.com
联系人：贺莲花
4．会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 年 度 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第八届董事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e925651-2866-4b44-94e4-ff958ddb0da8.PDF
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2025-04-29 00:39│得润电子（002055）：独立董事2024年度述职报告（虞熙春）
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得润电子（002055）：独立董事2024年度述职报告（虞熙春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cbe41650-26a6-4dba-86e8-d6bf19f94f78.PDF
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2025-04-29 00:39│得润电子（002055）：独立董事2024年度述职报告（梁赤）
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得润电子（002055）：独立董事2024年度述职报告（梁赤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b878baf8-93ca-44e0-9e09-28d33ba82803.PDF
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2025-04-29 00:39│得润电子（002055）：独立董事年度述职报告
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得润电子（002055）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9469588f-157c-4533-9fbb-c19ba41c78a6.PDF
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2025-04-29 00:37│得润电子（002055）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议以 7 票同意
、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2024 年度利润分配的预案》。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》等相关法律
法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意 2024年度拟不进行利润分配的预案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表实现归属母公司股东的净利润-1,224,758,451.96 元，
加上年初未分配利润-978,440,151.06 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表可供股东分配利润为 -2,203,198,603.02 元，
其中母公司可供股东分配净利润为 -1,225,927,759.03 元。
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
以及《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，经公司董事会及监事会审议，公司拟定 2024 年度利
润分配预案为：2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2024年度拟不进行利润分配的原因及其他情况说明
（一）公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因
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