公司公告☆ ◇002053 云南能投 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:17 │云南能投（002053）：云南能投关于全资子公司完成工商登记变更的公告 │
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│2025-10-28 19:54 │云南能投（002053）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:53 │云南能投（002053）：云南能投关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:52 │云南能投（002053）：云南能投关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计│
│ │机构的公告 │
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│2025-10-28 19:51 │云南能投（002053）：云南能投董事会2025年第十次临时会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:50 │云南能投（002053）：云南能投关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的公告 │
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│2025-10-28 19:50 │云南能投（002053）：云南能投关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的公告 │
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│2025-10-28 19:50 │云南能投（002053）：云南能投关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告 │
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│2025-10-28 19:50 │云南能投（002053）：云南能投关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的公告 │
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│2025-10-28 19:50 │云南能投（002053）：云南能投关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的│
│ │公告 │
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2025-10-30 18:17│云南能投（002053）：云南能投关于全资子公司完成工商登记变更的公告
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云南能投（002053）：云南能投关于全资子公司完成工商登记变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/11eb3e35-84ab-465a-b8ec-74a16712ac38.PDF
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2025-10-28 19:54│云南能投（002053）：2025年三季度报告
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云南能投（002053）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cf7a3478-02c7-401e-8b3a-3487f0f13575.PDF
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2025-10-28 19:53│云南能投（002053）：云南能投关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025 年 10 月 27 日，公司董事会 2025 年第十次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司 2025
年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东
会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件 2）。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特 非累积投票提案 √
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
的议案》
2.00 《关于红河云能投新能源开发有限公司投 非累积投票提案 √
资建设永宁风电场（四期）项目的议案》
3.00 《关于华坪云能新能源有限公司投资建设 非累积投票提案 √
华坪西风电场项目的议案》
4.00 《关于对全资子公司华坪云能新能源有限 非累积投票提案 √
公司增资的议案》
5.00 《关于永胜云能新能源有限公司投资建设 非累积投票提案 √
阿谷子风电场项目的议案》
6.00 《关于对全资子公司永胜云能新能源有限 非累积投票提案 √
公司增资的议案》
上述提案已经公司董事会 2025 年第十次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于 2025 年 10 月29 日在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的公告》（公告编号：2025-131）、《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的公告》（公告
编号：2025-132）、《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的公告》（公告编号：2025-133）、《关于对全资子
公司华坪云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2025-134）、《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的
公告》（公告编号：2025-135）、《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2025-136）等相关公告。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。（注：中小投资者是指除以
下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人 员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号；邮编：650200；传真号码：
0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2025 年 11 月 12 日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）。3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
4.会议联系方式
联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真： 0871-63126346 电子邮箱：597541817@qq.com
5.会期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件 1。
五、备查文件
公司董事会 2025 年第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6ad8a036-a0eb-45c8-9c8b-85260618895e.PDF
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2025-10-28 19:52│云南能投（002053）：云南能投关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构
│的公告
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特别提示：
公司本次拟续聘 2025年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。2025年 10月 27日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第十次
临时会议审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。为有利于保持审计工
作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025年度年报及内控审
计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2
024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采
矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和截至 2024年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自律监管措施 8
次和纪律处分 0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10次和
纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
拟担任质量复核合伙人：魏勇先生，1993年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
拟签字注册会计师：唐敔檬女士，2018年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 0家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用拟为 110万元，其中：年报审计费用 86万元，内控审计费用 24万元，总费用较上
年度减少 6万元，降幅 5.17%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年 10月 23日，公司董事会审计委员会 2025年第四次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为信永中和符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会 2025年第十次临时会议审议
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年 10月 27日，公司董事会 2025年第十次临时会以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》。为有利于保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度年报及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年第五次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、备查文件
1.公司董事会 2025年第十次临时会议决议；
2.审计委员会 2025年第四次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/24c6d3c5-d7cd-4934-836b-6ba869d411cf.PDF
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2025-10-28 19:51│云南能投（002053）：云南能投董事会2025年第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第十次临时会议于 2025年 10月 23日以书面及邮件形式通知全
体董事，于 2025年 10月 27日上午 10:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9人，实出席董事 9人。会议由公司董事长周
满富先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年第三季度报告》。《公司 2025年第三季度报告》中的财
务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。《公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-130）详见 2025
年 10月 29日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》。
为有利于保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度年报及内控审计
机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。该事项已经公司董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。《关于拟续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-131）详见 2025年 10月 29日的《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于红
河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的议案》。
为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四
期）项目，项目装机容量 87.1MW，项目总投资45,250.74万元（含流动资金 261.30万元）。本项目资本金按总投资的 20%计，其余
资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。
《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的公告》（公告编号：2025-132）详见 2025 年 10 月
29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的议案》。
为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意华坪云能新能源有限公司（以下简称“华坪公司”）投资
建设华坪西风电场项目，项目装机容量 150MW，项目总投资 78,048.72 万元（含建设期利息 614.64万元，流动资金 450.00 万元）
。本项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。
《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的公告》（公告编号：2025-133）详见 2025 年 10 月 29 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。
为满足全资子公司华坪公司华坪西风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对华坪公司增
资人民币 15,470.00万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，华坪公司注册资本
将从人民币100.00万元增加至人民币 15,570.00万元。
《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2025-134）详见 2025年 10月 29日的《证券时报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东会审议。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的议案》。
为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意永胜云能新能源有限公司（以下简称“永胜公司”）投资
建设阿谷子风电场项目，项目装机容量 100MW，项目总投资 61,925.92 万元（含建设期利息 488.13万元，流动资金 300.00 万元）
。本项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。
《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的公告》（公告编号：2025-135）详见 2025 年 10 月 29 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的议案》。
为满足全资子公司永胜公司阿谷子风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对永胜公司增
资人民币 12,190.00万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，永胜公司注册资本
将从人民币100.00万元增加至人民币 12,290.00万元。
《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2025-136）详见 2025年 10月 29日的《证券时报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东会审议。
（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。
《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-137）详见 2025年 10月 29日的《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1.公司董事会 2025年第十次临时会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fe2b89be-8a9f-41d4-afc5-5132cd23be59.PDF
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2025-10-28 19:50│云南能投（002053）：云南能投关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的公告
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云南能投（002053）：云南能投关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d7e7a142-e0a1-4bf1-848e-862d9cd7546a.PDF
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2025-10-28 19:50│云南能投（002053）：云南能投关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的公告
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云南能投（002053）：云南能投关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/07c25d8d-ed5b-4905-869b-fab163de0d4a.PDF
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2025-10-28 19:50│云南能投（002053）：云南能投关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
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重要提示：
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）按持股比例以同等条件向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下
简称“天勐公司”）所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司按深交所相关规定每月公告一次进展情况。
上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响
。
为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、委托贷款逾期情况
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与天勐公司及交通银行股份有限公
司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归
还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的
前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息
；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议
决议公告》（公告编号：2013-054）《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013
-055）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，20
15年11月26日，公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编
号：2015-058）。
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