公司公告☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:26 │中工国际（002051）：关于公司股份回购进展的公告 │
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│2026-03-26 18:39 │中工国际（002051）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-26 18:39 │中工国际（002051）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-26 18:36 │中工国际（002051）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-10 19:06 │中工国际（002051）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-10 19:03 │中工国际（002051）：关于召开中工国际2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：独立董事提名人声明与承诺（马超英） │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-03-10 19:02 │中工国际（002051）：开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 │
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2026-04-02 18:26│中工国际（002051）：关于公司股份回购进展的公告
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中工国际（002051）：关于公司股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9251cdf1-89e5-4c1b-80d1-4f7d4cea33f6.PDF
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2026-03-26 18:39│中工国际（002051）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 3月 26日下午 2:00（2）网络投票时间为：2026年 3月 26日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 26日上午 9:15至下午 3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3号 A 座 10 层多功能厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 222 人，代表股份789,799,131 股，占有表决权股份总数（指扣除截至本次股东会股
权登记日不享有表决权的回购专用证券账户股份数量，下同）的64.2498%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 2 人，代表股份777,913,676股，占公司有表决权股份总数的 63.2829%。
2、通过网络投票的股东 220人，代表股份 11,885,455股，占公司有表决权股份总数的 0.9669%。
3、出席本次股东会的股东及股东代表中，中小股东共 221人，代表股份 11,945,255股，占公司有表决权股份总数的 0.9717%。
公司董事、部分高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，以11,548,835 股同意，354,120 股反对，42,300 股弃权，同意票占出席本
次股东会有表决权股份总数的 96.6814%，审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》。其中中小股东表决情况：同
意 11,548,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6814%；反对354,120股，弃权 42,300股。
（1）同意公司向受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、
房屋租赁等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方 2026年度的日常关联交易总
额不超过 89,513.05万元。
（2）同意公司向中白工业园区开发股份有限公司提供劳务服务、房屋租赁等关联交易，预计公司与中白工业园区开发股份有限
公司2026年度的日常关联交易总额不超过 19,555.79万元。
同时授权董事会在股东会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对 2026年度日常关联交易进行合理调整。
2、以 789,342,911 股同意，325,520 股反对，130,700 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9422%，审
议通过了《关于选举董事的议案》，选举王锡岩先生为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会一致。其中中小股东表决情况：
同意11,489,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1807%；反对325,520股，弃权 130,700股。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、以 789,409,711 股同意，347,620股反对，41,800 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9507%，审议
通过了《关于补选独立董事的议案》，选举马超英先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。其中中小股东表决
情况：同意 11,555,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7400%；反对 347,620股，弃权 41,800股。
马超英先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
4、以 789,377,391 股同意，375,140股反对，46,600 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9466%，审议
通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。其中中小股东表决情况：同意 11,523,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的96.4694%；反对 375,140股，弃权 46,600股。
5、以 783,848,718 股同意，5,910,213 股反对，40,200 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.2466%，审
议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2026 年向中国进出口银行、国家开
发银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、中国光大银行、招商
银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、华夏银行、兴业银行、北京银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、汇丰银行、大华银行
、星展银行、恒生银行及其他金融机构申请累计不超过 480 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行
保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函
。
五、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、项颂雨律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fb582959-4b7e-48d8-8464-0174412f6769.PDF
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2026-03-26 18:39│中工国际（002051）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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中工国际（002051）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7c2279b0-4e81-41ce-ae6e-c20867ed0bc3.PDF
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2026-03-26 18:36│中工国际（002051）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送达、邮件形
式发出。会议于 2026年 3月 26日下午 3:30在公司 10层多功能厅召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。本次出席会议的董事
占董事总数的 100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先
生主持。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决的方式审议了如下决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委
员会委员的议案》。同意补选董事王锡岩先生担任董事会战略与 ESG 委员会委员，同意补选独立董事马超英先生担任薪酬与考核委
员会主任委员、审计委员会委员、战略与 ESG委员会委员。
王锡岩董事简历见 2026年 2月 12日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的 20
26-008号公告，马超英独立董事简历见 2026 年 3 月 11 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.c
om.cn） 刊登的2026-012号公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/545ef643-a84f-4516-bbc9-efae3bfc8dc8.PDF
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2026-03-10 19:06│中工国际（002051）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2026年 3月 5日以专人送达、邮件形式发
出。会议于 2026年 3月 10日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议了如下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《中工国际工程股份有限
公司 2024年度工资总额预算执行情况清算评价报告》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选独立董事的议
案》。同意提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该议案需提交公司 2026年第一次临时股东
会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－012号公告。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本议案经公司董事会提名委员会 2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《中工国际工程股份有限
公司 2025年度内部审计工作报告》。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
4、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值业务的议案》。该议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－013号公告。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
5、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套 期 保 值 业 务 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 见
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
6、会议分别审议通过了《关于公司经理层成员 2026年度经营业绩责任书和 2026-2028年任期经营业绩责任书的议案》。
（1）关于董事、总经理李海欣的经营业绩责任书：关联董事李海欣回避表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（2）关于其他经理层成员的经营业绩责任书：以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司持续深入推进经理层成员任期制和契约化管理，董事会确定了经理层成员 2026年度及 2026-2028年任期经营业绩责任书。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
7、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于公司 2026年度申
请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2026年向中国进出口银行、国家开发银行、中国工商银行、中国农业银
行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、中国光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生
银行、华夏银行、兴业银行、北京银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、汇丰银行、大华银行、星展银行、恒生银行及其他金融机
构申请累计不超过480亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融
资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。该议案需提交公司 2026年第一次临
时股东会审议。
8、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的议案》。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－014号公告。
三、备查文件
1、董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次工作会决议；
2、董事会提名委员会 2026年第二次工作会决议；
3、董事会审计委员会 2026年第二次工作会决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次工作决议；
5、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c9dbe42a-2b32-4647-a8f9-f469d9d5ea07.PDF
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2026-03-10 19:03│中工国际（002051）：关于召开中工国际2026年第一次临时股东会的通知
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中工国际（002051）：关于召开中工国际2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/4e411bd7-f744-4c0b-af61-738452f22254.PDF
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2026-03-10 19:02│中工国际（002051）：独立董事提名人声明与承诺（马超英）
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提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名马超英先生为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意出任中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去
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