公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:06 │三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-30 19:32 │三花智控（002050）：关于聘任境外审计机构的公告 │
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│2025-07-30 19:32 │三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-07-30 19:31 │三花智控（002050）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-07-30 19:31 │三花智控（002050）：第八届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-07-30 19:30 │三花智控（002050）：2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票│
│ │的法律意见书 │
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│2025-07-30 19:30 │三花智控（002050）：关于调整开展外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2025-07-30 19:30 │三花智控（002050）：第八届监事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-07-30 19:29 │三花智控（002050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-28 18:42 │三花智控（002050）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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2025-08-01 19:06│三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第三十次临时会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。2025 年 1 月 8 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2025-002）。具体关于
回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。
公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 36.00 元/股（因实施
2024 年度权益分派，回购价格上限相应调整，实际的回购价格上限将不超过 35.75 元/股），回购的资金总额为不低于人民币 30,
000 万元且不超过人民币 60,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实
施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,506,800 股，占公司总股本的
0.0358%，最高成交价为 31.00 元/股，最低成交价为 22.69 元/股，成交总金额为 35,971,525.86 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司既定的回购方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等相关法律法规的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/cb83556e-1e9e-4f6a-8d34-a30f596fba08.PDF
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2025-07-30 19:32│三花智控（002050）：关于聘任境外审计机构的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过了
《关于聘任境外审计机构的议案》。天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发行境外上市股份（H 股）并
于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的申报会计师，为保持审计工作的连续性，董事会同意聘任天健国际为公司 2025 年度境外
审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2025 年度财务报表，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、拟聘任 2025 年度境外审计机构的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员
所，为众多香港上市公司提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。
天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。
天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执业审计业务许可证。
2. 人员信息
天健国际的董事总经理为黄浩源。截至 2024 年度，天健国际执业董事人数为 9 人，注册会计师人数共 27 人，天健国际拥有
约 90 名从业人员。
3. 投资者保护能力
天健国际已引用香港质量管理准则第 1 号（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计
或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。
天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近
三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
4. 诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组成员 姓 名 何时成 何时开始 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上
为执业 从事上市 天健国际执 本公司提供 市公司审计报告情况
会计师 公司审计 业 审计服务
签字注册会计 曾广健 2020 2004 2020 2024 签署香港上市公司审
师 计报告 12 份；
复核上市公司审计报
告 12 份
项目质量合伙 吴晖 2008 1996 2016 2024 签署香港上市公司审
人 计报告 6 份；
复核上市公司审计报
告 8 份
2．诚信记录
签字注册会计师、项目质量合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健国际及签字注册会计师、项目质量合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健国际协商确定相关的审计费用并
签署相关协议。
三、拟聘任境外审计机构的履行的程序
1. 董事会审计委员会审议情况
公司召开了第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，对天健国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
信息进行了认真审查，认为天健国际具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务
上的独立性，满足公司审计工作要求。天健国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，遵循
独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好，审计委员会同意聘任天健国际为2025 年度境外审计机构。
2. 董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》，同意聘任天健
国际为公司 2025 年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3. 生效时间
本次聘任境外审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 公司第八届董事会第六次临时会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 天健国际会计师事务所有限公司相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/cd2ffd53-737c-4965-b2c8-3a37e7c6316b.PDF
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2025-07-30 19:32│三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表
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鉴于浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已完成发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市工作，本次
发行境外上市股份（H 股）总数 476,536,400 股（悉数行使超额配售权后），公司总股本增至 4,208,925,935股，注册资本增至 4,
208,925,935 元。因公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划 198,000 股、2024 年限制性股票激励计划 714,000 股，故公司
总股本由4,208,925,935 股减少至 4,208,013,935 股，注册资本由 4,208,925,935 元减少至4,208,013,935 元。此外，公司经营范
围变更。公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。具体情况公告如下：
序 修改前 修改后
号
1 第三条 公司于 2005 年 5 月 24 日经 第三条 公司于 2005 年 5 月 24 日经
中国证券监督管理委员会“证监发行字 中国证券监督管理委员会“证监发行字
[2005]19 号”文核准，首次公开向社会公 [2005]19 号”文核准，首次公开向社会公
众发行人民币普通股 3,000 万股。全部向 众发行人民币普通股 3,000 万股。全部向
境内投资人发行以人民币认购，其中 境内投资人发行以人民币认购，其中
2,400 万股于 2005 年 6 月 7 日在深圳证券 2,400 万股于 2005 年 6 月 7 日在深圳证券
交易所上市。公司于【】年【】月【】 交易所上市。公司于 2025 年 5 月 8 日经
日经中国证监会备案，在境外公开发行 中国证监会备案，在境外公开发行
【】股境外上市普通股（以下简称“H’’ 414,379,500 股（悉数行使超额配售权之
股），前述 H 股于【】年【】月【】日在香港联合 前）境外上市普通股（以下简称“H”股），前述 H
交易所有限公司（以下简称 股于 2025 年 6 月 23 日在
“香港联交所”）上市。 香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联交所”）上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币肆拾
元（【】元）。 贰亿零捌佰零壹万叁仟玖佰叁拾伍元
（4,208,013,935 元）。
3 第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公
司经营范围是：家用电器研发；制冷、 司经营范围是：家用电器研发；制冷、
空调设备制造；家用电器制造；普通阀 空调设备制造；家用电器制造；普通阀
门和旋塞制造（不含特种设备制造）； 门和旋塞制造（不含特种设备制造）；
通用零部件制造；特种设备制造；泵及 通用零部件制造；特种设备制造；泵及
真空设备制造；电机制造；风机、风扇 真空设备制造；电机制造；风机、风扇
制造；检验检测服务；货物进出口；技 制造；检验检测服务；货物进出口；技
术进出口。（依法须经批准的项目，经 术进出口；发电业务、输电业务、供
相关部门批准后方可开展经营活动） （配）电业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
4 第十九条 在完成首次公开发行 H 股 第十九条 公司已发行的股份数为
后（假设超额配售权未获行使），公司 4,208,013,935 股，均为普通股；其中
总股本为【】股，均为普通股；其中 A A
股普通股【】股，占公司总股本的 股普通股 3,731,477,535 股，占公司总股
【】%；H 股普通股【】股，占公司总股 本的 88.68%；H 股普通股
本的【】%。 476,536,400
股，占公司总股本的 11.32 %。
5 第六十二条 个人股东亲自出席会议 第六十二条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明 的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户 其身份的有效证件或证明、股票账户
卡；委托代理他人出席会议的，应出示 卡；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。 本人有效身份证件、股东授权委托书。
...... 任何有权出席股东会议并有权表决的股
东，有权委任一人或者数人（该人可以
不是股东）作为其股东代理人，代为出
席和表决。
......
第六十五条 代理投票授权委托书由 第六十五条 代理投票授权委托书由
6 委托人授权他人签署的，授权签署的授 委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。 权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，和 经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或 投票代理委托书均需在有关会议召开前
者召集会议的通知中指定的其他地方。 二十四小时，或者在指定表决时间前二
...... 十四小时，备置于公司住所或者召集会
议的通知中指定的其他地方。
......
7 第二百条 本章程自股东大会审议通 第二百条 本章程自股东大会审议通
过后，自公司发行的 H 股股票在香港联 过之日起施行。
交所挂牌上市之日起施行。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/5cae8c82-4997-4af3-8b59-858cb5ed0386.PDF
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2025-07-30 19:31│三花智控（002050）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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三花智控（002050）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/192b6e05-a49d-440c-a027-491bb65029d0.PDF
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2025-07-30 19:31│三花智控（002050）：第八届董事会第六次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于 2025 年 7 月 26 日以书面形式或电子
邮件形式通知全体董事，于2025 年 7 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10 人，实际出席 10
人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事王大勇先生
、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
》及《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意：2022 年限制性股票激励
计划中，43 名激励对象因退休或离职等原因，不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制
性股票 15.60 万股；8 名激励对象因第三个解除限售期个人业绩考核要求未能达标，不满足第三个解除限售期的解限条件，公司同
意回购注销其所持有的部分已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票 4.20 万股。综上，公司同意对 2022 年限制性股票激励计划
合计 19.80 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.05 元/股。2024 年限制性股票激励计划中，87 名激励对象因离职不再具
备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 70.50 万股；2 名激励对象因第一个解除限售
期个人业绩考核要求未能达标，不满足第一个解除限售期的解限条件，公司同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第一期
限制性股票 0.90 万股。综上，公司同意对 2024 年限制性股票激励计划合计 71.40 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11
.40 元/股。
该议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：20
25-070）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》。该议案已经董事会审计委员
会审议通过。
2025 年 6 月 23 日，公司成功发行境外上市股份（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，天健国际会计师事务所
有限公司（以下简称“天健国际”）为公司本次上市的申报会计师。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意聘任天健国际为公司
2025 年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2025 年度财务报表。
该议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：20
25-071）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案》。
董事会同意：调整公司及控股子公司开展外汇套期保值业务额度由不超过75 亿元人民币或等值外币调整为不超过 150 亿元人民
币或等值外币，授权额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
该议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：20
25-072）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：20
25-073）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
同意于 2025 年 8 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，通知全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-074）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/89237fc6-a7cb-4aa9-a5a2-0e1a78af7b9c.PDF
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2025-07-30 19:30│三花智控（002050）：2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法
│律意见书
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三花智控（002050）：2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/90539cb5-6e23-4969-98e0-3ead538c95f2.PDF
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2025-07-30 19:30│三花智控（002050）：关于调整开展外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇互换
、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。拟使用自有资金开展总金额不超过 150 亿元人民币或等值外币的外汇套期
保值业务，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
2、审议程序：公司于 2025 年 7 月 30 日召开的公司第八届董事会第六次临时会议审议通过《关于调整开展外汇套期保值业务
额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外
汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会
存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，于 2025
年 4 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过该议案，同意使用不超过 75 亿元人民币或等值外币开展以银行授信、保证金或
期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。授权期限为自公司 2024 年度股东大会审
议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
随着公司国际化步伐进一步加快，为进一步规避和防范外汇市场风险，公司基于汇率波动情况以及海外业务发展趋势，公司于 2
025 年 7 月 30 日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意将外汇套
期保值业务额度由不超过 75 亿元人民币或等值外币调整为不超过 150 亿元人民币或等值外币，在上述额度范围内资金可以滚动使
用。授权额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体
情况公告如下：
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