公司公告☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:37 │三花智控（002050）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-17 20:37 │三花智控（002050）：H股公告-重续持续关连交易 │
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│2025-12-17 20:36 │三花智控（002050）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-12-17 20:34 │三花智控（002050）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-17 20:34 │三花智控（002050）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-17 20:34 │三花智控（002050）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-03 18:17 │三花智控（002050）：H股公告-截至2025年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-12-01 18:49 │三花智控（002050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-01 18:46 │三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-27 19:26 │三花智控（002050）：第八届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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2025-12-17 20:37│三花智控（002050）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举倪晓明先生为公司第八届董事会职工代表董事
，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。倪晓明先生简历详见《第八届董事会第一次临时会
议决议公告》（公告编号：2025-033）。
倪晓明先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，倪晓明先生由原
公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事，公司第八届董事会构成人员不变。公司董事会中兼任高级
管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a958ed1d-6d24-4267-ac1d-93ab660ca7e7.PDF
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2025-12-17 20:37│三花智控（002050）：H股公告-重续持续关连交易
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三花智控（002050）：H股公告-重续持续关连交易。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b7d71bd3-9e09-4f3c-a913-9f5667559576.PDF
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2025-12-17 20:36│三花智控（002050）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于 2025年 12月 14日以书面形式或电子
邮件形式通知全体董事，于2025年 12月 17日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席 10人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举张亚波先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代
表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认审计委员会成员和召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为
公司第八届董事会审计委员会成员，其中鲍恩斯先生为审计委员会召集人（主任委员）且为会计专业人士。公司第八届董事会审计委
员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员），符合相关法律法规的要求。公司第八届董事会审计委员会成员的任
期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与三花控股集团有限公司签署 2026年产品供应框架协议的议
案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与三花控股集团有限公司签署 2026年物料采购框架协议的议
案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3cc27f13-5247-416d-919e-957a042f4f4c.PDF
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2025-12-17 20:34│三花智控（002050）：公司章程（2025年12月）
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三花智控（002050）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/80aefbc2-0617-4161-b176-232d8f3bb84a.PDF
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2025-12-17 20:34│三花智控（002050）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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三花智控（002050）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/cb7ed116-6bda-4523-b576-2259a28c1dae.PDF
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2025-12-17 20:34│三花智控（002050）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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三花智控（002050）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a54aed60-2962-4432-a6a6-02c08bccef7a.PDF
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2025-12-03 18:17│三花智控（002050）：H股公告-截至2025年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表
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三花智控（002050）：H股公告-截至2025年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2a89fb99-2a45-4f7e-8240-6e1bcd898ea9.PDF
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2025-12-01 18:49│三花智控（002050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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三花智控（002050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e9827f4d-6ca7-47fe-b89b-c988b90246b2.PDF
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2025-12-01 18:46│三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告
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三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f00fd60c-55e9-4f86-abba-6da2a9da1e23.PDF
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2025-11-27 19:26│三花智控（002050）：第八届董事会第十二次临时会议决议公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于 2025年 11月 24日以书面形式或电子
邮件形式通知全体董事，于2025年 11月 27日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席 10人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2025年 12月 17日召开公司 2025年第二次临时股东大会。为确保公司 A股和 H股信息披露的一致性，会议通知将
另行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/cd9829cb-e601-47f7-9671-b378874fe07f.PDF
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2025-11-25 20:24│三花智控（002050）：关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告
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三花智控（002050）：关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2224be2b-5eac-498a-bd1c-e4e95b6feb96.PDF
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2025-11-14 19:27│三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表
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三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e0f235f9-f7ad-42ea-89eb-bd55e0eaf7f5.PDF
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2025-11-13 20:21│三花智控（002050）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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三花智控（002050）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f1d88c5d-f556-410c-9e73-e415752d16e6.PDF
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2025-11-07 17:59│三花智控（002050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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三花智控（002050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/086c9913-4f46-49b3-a52c-335912e82392.PDF
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2025-11-04 19:27│三花智控（002050）：H股公告-截至2025年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表
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三花智控（002050）：H股公告-截至2025年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/30adf074-7198-4e95-8bef-53edfff398e8.PDF
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2025-11-04 19:22│三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表
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三花智控（002050）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bc99d330-2432-49ac-b392-a6960da403d6.PDF
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2025-11-03 18:11│三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告
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三花智控（002050）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/55dfae84-5b8b-4b6e-96b4-33a931b96f30.PDF
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2025-11-01 00:00│三花智控（002050）：关于变更证券事务代表的公告
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三花智控（002050）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/352214b1-6d25-41a9-8ca4-e46f0e96227a.PDF
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2025-11-01 00:00│三花智控（002050）：关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分治理制度的公告
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 31 日召开的第八届董事会第十一次临时会议，审议通过
了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际
情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结
构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程
备案等相关事宜，最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订及制定部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法
规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管
理机制，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 独立非执行董事制度 修订 是
2 关联交易管理办法 修订 是
3 募集资金管理制度 修订 是
4 股东会网络投票管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 董事会薪酬与考核委员会工作制度 修订 否
8 董事会审计委员会工作制度 修订 否
9 董事会提名委员会工作制度 修订 否
10 董事会战略管理及 ESG委员会工作制度 修订 否
11 信息披露事务管理制度 修订 否
12 重大信息内部报告制度 修订 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 董事会秘书工作制度 修订 否
15 利益冲突管理制度 修订 否
16 独立董事专门会议工作制度 修订 否
17 委托理财管理制度 修订 否
18 风险投资管理制度 修订 否
19 内部审计制度 修订 否
20 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 修订 否
21 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理制度
22 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
23 投资者关系管理制度 修订 否
24 首席执行官工作细则 修订 否
25 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
26 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
上述制度已经公司第八届董事会第十一次临时会议逐项审议通过，其中第1-6项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的
制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/0bf6c460-5cef-4aa4-bc0c-56b7f05dc563.PDF
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2025-11-01 00:00│三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表
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三花智控（002050）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/5295e2e5-066b-45b8-b481-8042bf72324d.PDF
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2025-11-01 00:00│三花智控（002050）：董事会提名委员会工作制度
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第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等有关法律法规、规范性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事
会提名委员会，并制定本制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事（包括独立非执行董事，下同）和高级管理人员
的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由至少三名董事组成，至少一名成员为不同性别，且独立非执行董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会主席或独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（
召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会的主要职责：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、多元化政策及经验方面），协助董事会编制董事会技能表，
并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（五）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议；
（六）评核独立非执行董事的独立性；
（七）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事会主席及总裁）继任计划向董事会提出建议；
（八）支持公司定期评估董事会表现；
（九）负责法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第八条 公司董事会提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选
。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与本公司主要股东及公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书
面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业的内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至二个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议根据需要不定期召开，并于会议召开前三天通知全体委员。但因情况紧急需要尽快召开会议的，经全
体委员同意，在确保每位委员能充分表达意见的前提下，不受上述通知期限的限制。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召
集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立非执行董事）主持。第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行
；每名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决，可以采取现场会议或者通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
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