公司公告☆ ◇002049 紫光国微 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-16 19:26 │紫光国微（002049）：关于实施权益分派期间“国微转债”暂停转股的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:10 │紫光国微（002049）：关于担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 18:56 │紫光国微（002049）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:36 │紫光国微（002049）：可转换公司债券2025年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 19:30 │紫光国微（002049）：紫光国微公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2025） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:24 │紫光国微（002049）：2024年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:24 │紫光国微（002049）：2024年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 17:06 │紫光国微（002049）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 23:36 │紫光国微（002049）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:11 │紫光国微（002049）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 19:26│紫光国微（002049）：关于实施权益分派期间“国微转债”暂停转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．债券代码：127038
2．债券简称：国微转债
3．转股起止时间：2021年 12月 17日至 2027年 6月 9日
4．暂停转股时间：2025年 6月 18日至 2024年年度权益分派股权登记日
5．恢复转股时间：公司 2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
将于近日实施 2024 年年度权益分派，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调
整方式及计算公式”（详见附件）条款的约定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，自 202
5年 6月 18日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127038，债券简称：国微转债）将暂停转股，本次
权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/f5691d97-fbe1-418e-8662-be1eac49367c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:10│紫光国微（002049）：关于担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二十二次会议和 2025 年 5
月 13 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于 2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案》，同意公司及下属
全资公司根据资金需求，于 2025 年度向银行申请总额度不超过人民币435,000.00万元的综合授信；同时，在上述授信下，公司或子
公司唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称“唐山国芯晶源”）拟为全资公司国芯晶源（岳阳）电子有限公司（以下简称“国芯晶源
（岳阳）”）提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 5 月 14 日在
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于 2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的公
告》（公告编号：2025-032）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资公司国芯晶源（岳阳）与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行唐山分行”）签订了《固定资产
借款合同》，贷款金额总计为人民币 18,000.00万元；公司全资子公司唐山国芯晶源向招商银行唐山分行出具了《不可撤销担保书》
，为其全资子公司国芯晶源（岳阳）的前述融资业务项下的全部债务承担连带保证责任。
本次担保事项在公司 2024 年度股东会审议通过的担保额度及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保前
后对国芯晶源（岳阳）的担保余额及可用担保额度情况如下：
单位：万元
本次担保前的担保 本次担保后的担保 本次担保前的可用担保 本次担保后的可用担保
余额 余额 额度 额度
0.00 18,000.00 20,000.00 2,000.00
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：国芯晶源（岳阳）电子有限公司
（二）成立日期：2024年 8月 26日
（三）注册地址：湖南省岳阳市城陵矶新港区新兴产业园 3#综合楼岳阳观盛投资发展有限公司大楼 201室
（四）法定代表人：徐建民
（五）注册资本：18,000万人民币
（六）经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准
文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路芯片设计及服务
;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电子产品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;
机械设备租赁;技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。
（七）股权结构：公司全资子公司唐山国芯晶源持有国芯晶源（岳阳）100%股权。
（八）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 1,909.45 2,952.56
负债总额 9.56 3.25
资产负债率 0.50% 0.11%
净资产 1,899.88 2,949.31
2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -0.12 -50.57
利润总额 -0.12 -50.57
净利润 -0.12 -50.57
（九）国芯晶源（岳阳）不是失信被执行人。
四、担保书的主要内容
（一）债务人：国芯晶源（岳阳）电子有限公司
（二）保证人：唐山国芯晶源电子有限公司
（三）贷款人：招商银行股份有限公司唐山分行
（四）主合同：国芯晶源（岳阳）与招商银行唐山分行签订的《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币 18,000万元。
（五）保证范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：
1.贷款人根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；
2.贷款人因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的势款本金余额及利息、罚息、复
息、违约金和迟延履行金；
3.贷款人在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；
4.贷款人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费
等）及其他一切相关费用；
5.如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或贷款人应债务人申请，在保证责任
期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。
（六）保证方式
1.本保证人确认对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带保证责任。如债务人未按主合同及时偿还融资业务本息
及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违约事件，贷款人有权直接向本保证人追索，而无须贷款人先行向债务人进行追索
。
2.贷款人发出的案偿通知书是终结性的，本保证人对此绝无异议。对于债务人拖欠贷款人的款项，本保证人同意在收到贷款人书
面索偿通知之日起五日内如数予以偿还，无须贷款人出具任何证明。除非发生明显及重大错误，本保证人接受贷款人索偿通知书所要
求的款项金额为准确数据。
贷款人亦有权采取认为适当的方式，包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体上公告等方式对本担保人进行催收。
（七）保证期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间
延续至展期期间届满后另加三年止。
（八）本保证书的生效：于本保证人法定代表人/主要负责人或授权代理人签字/盖名章并加盖本保证人公章/合同专用章之日起
生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 20,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的
1.61%。
本次担保提供后，公司及控股子公司实际担保余额合计 18,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净
资产的 1.45%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额的情形
。
六、备查文件
1. 国芯晶源（岳阳）电子有限公司与招商银行股份有限公司唐山分行签订的《固定资产借款合同》；
2. 唐山国芯晶源电子有限公司出具的《不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/58cb1733-4a1a-4bba-aa8f-271f4000fd77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 18:56│紫光国微（002049）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）
股份，回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币103.39元/股，回购资金总额为人民币1亿元（含）
至2亿元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案
之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年5月31日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案，并按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d3233313-f5bf-4795-b7d3-1f7b21a1c1e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:36│紫光国微（002049）：可转换公司债券2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.“国微转债”将于 2025 年 6 月 10 日按面值支付第四年利息，每 10 张“国微转债”（面值 1,000.00元）利息为人民币 1
5.00元（含税）；
2．债权登记日：2025年 6月 9日；
3．除息日：2025年 6月 10日；
4．付息日：2025年 6月 10日；
5．“国微转债”票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
6．“国微转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 9 日，凡在 2025 年6月 9日（含）前买入并持有“国微转债”的投资
者享有本次派发的利息；2025年 6月 9日卖出“国微转债”的投资者不享有本次派发的利息；
7．下一付息期起息日：2025年 6月 10 日。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6月 10日公开发行了 1,500万张可转换公司债券（债券简称：国
微转债，债券代码：127038），根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书
》）和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）等有关条款的规定，在“
国微转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“国微转债”2024年 6月 10日至 2025年 6月 9日期间的付息事项公告如下：
一、“国微转债”基本情况
（一）可转换公司债券简称：国微转债；
（二）可转换公司债券代码：127038；
（三）可转换公司债券发行量：150,000 万元（1,500万张）；
（四）可转换公司债券上市量：150,000 万元（1,500万张）；
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；
（六）可转换公司债券上市时间：2021 年 7月 14日；
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 6 月 10 日至 2027 年 6 月9日；
（八）可转换公司债券转股的起止日期：2021年 12月 17日至 2027年 6月9日；
（九）可转换公司债券票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
；
（十）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面
总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
（十二）保荐机构：渤海证券股份有限公司；
（十三）可转换公司债券担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保；
（十四）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于 202
1年 2月 1日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（报告编号：信
+
评委函字[2021]0333D 号），中诚信国际评定公司主体信用等级为 AA ，本期可转
+
换公司债券的信用等级为 AA，并将主体和债券信用等级列入观察名单。
根据中诚信国际于 2021 年 8 月 5 日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》
（报告编号：信评委函字[2021]
+
跟踪 3661 号），中诚信国际维持公司主体信用等级为 AA，并将其撤出信用评级
+
观察名单，评级展望为稳定；维持“国微转债”的信用等级为 AA，并将其撤出信用评级观察名单。
根据中诚信国际分别于 2022年 6月 15 日、2023年 5月 16日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券跟
踪评级报告（2022）》（报告编号：信评委函字[2022]跟踪 0589 号）和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券跟
踪评级报告（2023）》（报告编号：信评委函字[2023]跟踪
+
0196 号），中诚信国际均维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持
+
“国微转债”的信用等级为 AA。
根据中诚信国际分别于 2024 年 6 月 7 日、2025 年 5 月 27 日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债
券跟踪评级报告（2024）》（报告编号：信评委函字[2024]跟踪 0499 号）和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债
券跟踪评级报告（2025）》（报告编号：信评委函字[2025]跟踪
+
0253 号），中诚信国际均维持公司主体信用等级为 AA k，评级展望为稳定；维持
+
“国微转债”的信用等级为 AA k。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“国微转债”第四年付息，计息期间为2024年 6月 10日至 2025年 6月 9日，票面利率为 1
.50%，每 10张“国微转债”（面值 1,000.00元）派发利息为人民币 15.00元（含税）。
对于持有“国微转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为人民币 12.00 元；对于持有“国微转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII）
，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年 34号）规定，暂免
征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息为人民币 15.00 元；对于持有“国微转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴
所得税，每 10 张派发利息为人民币15.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转换公司债券付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
（一）债权登记日：2025年 6月 9日；
（二）除息日：2025年 6月 10日；
（三）付息日：2025年 6月 10日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2025 年 6 月 9 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“
国微转债”持有人。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
（一）个人（包括证券投资基金）
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向债券持有人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
（二）境外机构
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年 34号），自 2021
年 11月 7日起至 2025年 12月31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对
本期债券境外机构债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。
七、其他
投资者如需了解“国微转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 6 月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询机构：公司董事会办公室
咨询电话：010-56757310
咨询邮箱：zhengquan@gosinoic.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/3b65c612-6244-4885-9559-ecdada8d660e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 19:30│紫光国微（002049）：紫光国微公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2025）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
紫光国微（002049）：紫光国微公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2025）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/578357e8-e11a-4dc1-b147-35fe74588c60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 19:24│紫光国微（002049）：2024年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
紫光国微（002049
|