公司公告☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 18:25 │宁波华翔（002048）：关于签署战略合作协议的公告 │
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│2025-05-06 18:21 │宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-04-28 16:44 │宁波华翔（002048）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:44 │宁波华翔（002048）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:42 │宁波华翔（002048）：开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-26 00:37 │宁波华翔（002048）：2024宁波华翔环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-25 23:14 │宁波华翔（002048）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 23:12 │宁波华翔（002048）：关于2024年利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 23:12 │宁波华翔（002048）：2024年度述职报告（杨纾庆） │
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│2025-04-25 23:12 │宁波华翔（002048）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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2025-05-08 18:25│宁波华翔（002048）：关于签署战略合作协议的公告
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特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》为三方基于战略合作意愿订立的框架性文件，在后续开展具体合作业务时将另行商洽签订相关
协议，具体合作事项及实施进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议对公司 2025 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响将视具体业务的推进和实施情况而定。
一、合作签署概况
2025 年 5 月 8 日，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）与象山县工业投资集团有限公司（以下
简称“象山工投”）、上海智元新创技术有限公司（以下简称“上海智元”）基于资源共享、优势互补的原则，在宁波象山签订《战
略合作协议》（以下简称“协议”），拟在合资公司组建、机器人装配、供应链、场景、基金投资、海外业务拓展等方面加强合作，
共同打造具身智能机器人生态体系。
本协议无需提交公司董事会或者股东大会审议，公司将根据后续合作业务的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披
露义务。
二、合作方基本情况
（一）象山县工业投资集团有限公司
1、成立时间：2016 年 11月 17日
2、注册地址：浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929号（主楼）2702-1
3、法定代表人：洪海
4、注册资本：50000 万人民币
5、主营业务：对授权范围内国有资产实施经营投资管理。
6、主要股东：象山县国有资产管理中心持股 100%。
7、是否与公司存在关联关系：否
8、履约能力分析：不属于失信被执行人。
（二）上海智元新创技术有限公司
1、成立时间：2023 年 2月 27日
2、注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 29幢 8层
3、法定代表人：邓泰华
4、注册资本：8045.8159 万人民币
5、主营业务：具身智能机器人产品及应用生态。
6、主要股东：：桑蓬（上海）科技合伙企业（有限合伙）为上海智元的第一大股东，持股比例 30.3775%。
7、是否与公司存在关联关系：否
8、履约能力分析：不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
甲方：象山县工业投资集团有限公司
乙方：宁波华翔电子股份有限公司
丙方：上海智元新创技术有限公司
（一）合作内容
1、合资公司组建
甲方、乙方在宁波市象山县设立合资公司，负责机器人数据采集与训练、具身智能模型研发创新及落地场景应用的投资、建设与
运营，乙方负责合资公司的运营管理。甲方为合资公司在协调场景应用等方面提供协助；丙方提供具身智能技术、建设与运营经验、
通用型机器人产品。
2、具身智能机器人装配
乙方（或合资公司）将依托其在智能制造领域积累的丰富经验投资建设具身机器人装配生产线，各方将发挥各自优势，协同推动
政策支持及专业技术保障。
3、供应链合作
丙方基于三方的战略合作，根据乙方的优势品类，有序展开合作，在供应链层面进行深度协同联合，实现产品共创，效率共提，
质量共建，成本共优的战略合作，推进相关产业在象山落地。合资公司成立后，合资公司拟向丙方提供意向采购订单。
4、场景合作
乙方向丙方及合资公司开放包括汽车各类零部件先进制造、精密加工、柔性生产、智能仓储等在内的多元化应用场景，用于机器
人产品的测试、场景验证、性能优化及商业化的规模落地。丙方与合资公司基于乙方场景需求，提供相关产品及技术服务支持。
5、基金投资合作
乙方参与对丙方关联基金的投资，共同探索具身智能机器人产业链未来的发展机会。
6、海外业务拓展合作
乙方和丙方共同探索海外业务战略合作，依托乙方在海外优势地区的资源网络，双方一同推进全球业务布局，打造可持续增长的
全球市场竞争力。
（二）协议的效力与适用
1、本协议为各方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订相关协议。本协议经各方友好协商达成一致，
所商定事项仅作为各方今后业务战略合作的意向文本，不构成协议各方互相追究违约责任的依据，但涉及保密的条款除外。
2、本协议自签订之日起有效期三年。协议期满，经各方同意，可延期或重新签订协议。合作内容可根据各方合作的进度采取平
等自愿的方式续展或者扩大范围，并签署书面补充协议加以确认。
（三）各方的权利和义务
1、各方在合作期限内，按本协议约定享有权利和承担义务。除另有约定外任一方不得将本协议中的全部或部分权利、义务转让
给其他方。
2、各方在合作期间，各自承担合作项目产生的相关费用。
3、各方保证在合作期间自觉维护另一方企业的形象及声誉，不做损害另一方形象及利益的事。
（四）协议的变更、解除和终止
1、本协议之签署、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2、未经各方书面同意，任何一方不得予以单方面变更和解除本协议。本协议的变更及未尽事宜，由各方另行友好协商解决。
3、若因不可抗力导致本协议无法继续履行，任何一方均可解除本协议，各方互不承担违约责任；但受到不可抗力影响的一方应
及时将事件的发生通知其他方，并采取适当措施防止损失扩大。
四、协议对本公司的影响
公司将依托在汽车零部件领域的先进制造经验以及全球化布局，通过战略合作深度参与垂直应用场景的具身智能机器人产业链，
同时，借助具身智能机器人的训练应用和产业赋能，长期来看，有助于进一步提升公司的运营效率，优化成本结构。本协议对公司 2
025 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响将视具体业务的推进和实施情况而定。
本次合作系公司主营业务的战略延伸不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。
五、风险提示及其他相关说明
1、本协议是公司与象山工投、上海智元合作的初步意向，协议约定的合作事项能否顺利执行存在不确定性，正式实施尚需进一
步协商后签署相关正式合作协议。
2、本协议的签署对公司 2025年度经营业绩不构成重大影响，后续合作如有相关进展，公司将按照法律法规和《公司章程》等相
关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，
3、协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股未发生变化。未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以
上股东、董监高暂无限售股份解除限售及股份减持的计划，若未来以上人员拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披
露义务。
4、公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bba88ce9-eda3-4efb-83a0-4849c7ca6c10.PDF
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2025-05-06 18:21│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
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宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a52333dd-cea9-41a8-bee8-6b4732d8fa0a.PDF
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2025-04-28 16:44│宁波华翔（002048）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宁波华翔（002048）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/525020ce-a8ea-482f-8d61-28f15844b0af.PDF
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2025-04-28 16:44│宁波华翔（002048）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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宁波华翔（002048）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b92e584-a256-4281-a0f2-166f11a95fc0.PDF
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2025-04-28 16:42│宁波华翔（002048）：开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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宁波华翔（002048）：开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aec9be35-832f-4b07-a9a6-ac2151995eea.PDF
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2025-04-26 00:37│宁波华翔（002048）：2024宁波华翔环境、社会和公司治理报告
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宁波华翔（002048）：2024宁波华翔环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a8963f2a-786a-43c2-885e-8bb5d04c52c2.PDF
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2025-04-25 23:14│宁波华翔（002048）：年度股东大会通知
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案
》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）下午14：30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9：15—9：25、9：30—11：30
，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9：15至下午15：00期间的任意
时间。
5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2025年5月19日（星期一）
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
9、出席对象：
（1）凡2025年5月19日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
10、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于同意继续购买董监高责任险的议案》 √
7.00 《关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
11.00 《关于拟增持或出售 “富奥股份”并授权董事长实施的议案》 √
2、披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，详见登载于2025年4月26日的《证券时报
》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
3、特别说明
上述第9项议案关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 21 日、 2025 年 5 月 22 日，每日 8：30—11：00、13：30—16：00；2025 年 5 月 23 日 8：
30—11：00、13：30—14：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。
联系人：张远达、陈梦梦
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、宁波华翔第八届董事会第十九次会议决议。
2、宁波华翔第八届监事会第十三次会议决议。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2cbe2810-01d7-42c5-888e-83e5b5319b06.PDF
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2025-04-25 23:12│宁波华翔（002048）：关于2024年利润分配预案的公告
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宁波华翔（002048）：关于2024年利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/011b64b4-4d53-42f6-9a34-2483adb7eb5b.PDF
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2025-04-25 23:12│宁波华翔（002048）：2024年度述职报告（杨纾庆）
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各位股东及股东代表：
本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《宁波华翔股份有限公司章程》《宁波华翔股份有
限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表
专业意见，维护了公司和股东利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
杨纾庆先生，65岁，硕士学历，美国国籍。2007年至2012年任江森自控能源动力亚太区总裁；2012年至2016年任美国江森自控集
团副总裁；2016年至2018年任美国安道拓集团副总裁；2018年至2022年，任马瑞利集团执行副总裁及首席商务官。2022年9月至今任
公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任宁波华翔独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2024年度出席董事会及股东大会情况
（一）董事会会议
公司2024年度召开了第八届董事会第五次会议至第八届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。其中本人全部参
加了11次董事会会议，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 缺席次数
董事会次数 次数 次数 (反对次数)
柳铁蕃 11 11 0 0 0
（二）股东大会会议
2024年，我亲自出席了公司召开的共2次股东大会，分别是2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会。
（三）董事会专门委员会
公司董事会下设4个专门委员会，报告期内本人出席董事会专门委员会情况如下：
姓名 审计委员会会议 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
应参加 实际出 应参加 实际出 应参 实际 应参 实际
次数 席次数 次数 席次数 加次 出席 加次 出席
数 次数 数 次数
柳铁蕃 4 4 2 2 2 2 2 2
作为战略委员会的成员，我对公司的发展规划提出了供公司参考的意见。
作为审计委员会的成员，我本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、改聘财务总监等重
要事项进行了审核，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体
股东利益。
作为提名委员会的成员，我对拟任公司高管的人选、条件、标准和程序提出建议。
作为薪酬与考核委员会的成员，我认真审定公司董事、高级管理人员的考核及薪酬发放标准。
（四）独立
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