公司公告☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:51 │宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-10-28 17:01 │宁波华翔（002048）：关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告 │
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│2025-10-28 17:01 │宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:00 │宁波华翔（002048）：关于为美国全资子公司向银行借款提供担保的公告 │
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│2025-10-28 16:59 │宁波华翔（002048）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 18:20 │宁波华翔（002048）：2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-10-20 18:20 │宁波华翔（002048）：向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-10-20 18:20 │宁波华翔（002048）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-10-20 18:17 │宁波华翔（002048）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-20 18:16 │宁波华翔（002048）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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2025-11-03 16:51│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
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宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2445d9d5-0f4e-449d-8eed-3e19d8831a13.PDF
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2025-10-28 17:01│宁波华翔（002048）：关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告
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重要内容提示：
1、本次回购价格上限由人民币 19.69元/股（含）调整为人民币 51.42元/股（含），调整后的回购价格上限不高于董事会审议
通过《关于调整回购价格上限及延长实施期限的议案》决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。
2、公司拟对回购股份实施期限延长 6个月，延期至 2026年 6月 3日止。3、除调整回购价格上限及延长回购实施期限外，回购
股份方案的其他内容不变。
一、回购股份的基本情况
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日、2024年12月4日分别召开第八届董事会第十三次会议、202
4年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低于人民币3000万元（含）且不超过5000万元（含）；本次
回购股份的价格为不超过人民币20.16元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个
月。具体内容详见公司于2024年11月15日、2024年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）《回购报告书》（公告编号：2024-046）。
因公司实施2024年度权益分派，公司回购价格上限自2025年7月16日起由不超过20.16元/股调整为不超过19.69元/股。具体内容
详见公司2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告
编号：2025-055）。
公司于2025年10月27日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格上限及延长实施期限的议案》，同意
回购价格上限由不超过人民币19.69元/股（含）调整为不超过人民币51.42元/股（含），同时对公司股份回购实施期限延长6个月，
延期至2026年6月3日止，即回购实施期限为自2024年12月4日至2026年6月3日。
二、回购股份的实施情况
截至本公告披露日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,098,000股，占公司目前总股本的0.1
349%，最高成交价为15.66元/股，最低成交价为12.43元/股，成交总金额为14,667,961元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，公司将回购
价格上限由人民币19.69元/股（含）调整为人民币51.42元/股（含），调整后的回购价格上限不高于董事会审议通过本次决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%；同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司对回购实施期限延长6个月，延期至2026年6月3日
止。除调整回购价格上限及延长回购实施期限外，回购股份方案的其他内容不变。
以公司总股本813,833,122股为基数，按调整后的回购价格上限51.42元/股（含）进行测算，预计仍需要回购股份数量约298,145
股至687,098股，累计回购数量约为1,396,145股至1,785,098股，回购股份比例占公司总股本约0.17%至0.22%。具体的回购数量及占
公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。四、本次调整回购价格上限并延长回购实施期限对公司
的影响
本次调整回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法
规及《公司章程》的规定，是结合公司实际情况进行的，除调整回购价格上限及延长回购实施期限外，不涉及回购总金额的调整，回
购用途未发生变化，调整后的方案不会对公司的经营及发展产生不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在
损害公司及中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上
市地位。
五、决策程序
公司于2025年10月27日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格上限及延长实施期限的议案》。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年第一次临时股东大会
关于办理回购股份事宜的具体授权，本次调整回购方案事项无需提交公司股东会审议。
六、相关风险提示
本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定风险。公
司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，在回购期限内根据市场情
况择机做出回购决策并予以实施，同时根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a3e1d542-fe67-4c9f-86e2-e5b91ab6172c.PDF
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2025-10-28 17:01│宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议通知于2025年10月16日以邮件或传真等书面方式发
出，会议于2025年10月27日下午3点半在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓
峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2025 年第三季度报告，确认该报告内容真实、准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整回购价格上限及延长实施期限的议案》。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况，为保障回购股份方案顺利实施
，公司拟将回购价格上限由不超过人民币 19.69元/股（含）调整为不超过人民币 51.42元/股（含），调整后的回购价格上限未超过
董事会通过本次决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%；同时对公司股份回购实施期限延长 6个月，延期至 2026年 6月 3日
止，即回购实施期限为自 2024年 12月 4日至 2026年 6月 3日。除上述调整事项外，公司回购方案的其他内容不变。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2024 年第一次临时股东大会关于办
理回购股份事宜的具体授权，本次回购调整事项无需提交股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于为美国全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》
为保证经营计划的顺利开展以及日常生产的需要，公司全资子公司——NorthernEngraving Corporation（以下称“NEC”）拟向
商业银行借款，本次会议同意为 NEC向银行借款提供最高额保证担保，额度金额不超过 3000 万美元，占公司 2024 年 12月 31日经
审计净资产的 1.85%（美元以 1：7.1055折算），担保期限自董事会审议通过之日起十二个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a9770436-e8bb-464d-a8a5-2addfe76dfff.PDF
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2025-10-28 17:00│宁波华翔（002048）：关于为美国全资子公司向银行借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
Northern Engraving Corporation（以下简称“NEC”）是宁波华翔在美国的全资子公司，为保证经营计划的顺利开展以及日常
生产的需要，本公司八届董事会第二十五次会议审议通过《关于为美国全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》，同意为NEC向
银行借款提供最高额保证担保，额度金额不超过3,000万美元，担保期限12个月。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和公司
章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否
持股比例 最近一期资 担保余额 担保额度 占上市公 关联
产负债率 司最近一 担保
期经审计
净资产比
例
宁波华翔 Northern 100% 62.20% 13,145万元 3,000万美 1.85% 否
电子股份 Engraving 人民币 元
有限公司 Corporation
注：截至2025年9月30日，美元兑人民币1：7.1055折算。
三、被担保人方基本情况
1 被担保人名称 Northern Engraving Corporation
2 注册地址 600 Exchange Building 205 Fifth Ave. South PO Box 1626 La Crosse,
WI 54602-1626
3 现任董事 周晓峰、马学虎
4 成立日期 1979年5月18日
5 注册资本 535,300 USD
6 经营范围 汽车行业铝饰件的开发、生产、装配和销售，以及为汽车行业提
供工程和开发服务。
7 与宁波华翔关系 为宁波华翔全资子公司
8 是否为失信被执行人 否
9 最新财务情况 2024年12月31日 2025年9月30日
（单位：万美元） （单位：万美元）
总资产 11,054.03 11,134.10
总负债 6,434.82 6,925.21
净资产 4,619.21 4,208.89
营业收入 10,935.51 6,141.49
净利润 -591.84 -417.32
三、担保合同的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实
际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
1、本次宁波华翔为NEC提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，
因此公司第八届董事会第二十五次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营的实际需要，不会损害公司利益，同意本公司为NEC提
供担保。
2、截止2025年9月30日，NEC的资产负债率为62.20%。本次宁波华翔为NEC担保的3,000万美元没超过宁波华翔2024年末经审计净
资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过宁波华翔2024年末经审计总资产的30%，截止本公告日，公司累计对
控股子公司担保金额为13,145万元，在上述担保合同下，发生的融资金额累计为13,145万元。本公司及控股子公司没有为另外第三方
提供任何对外担保。因被担保对象资产负债率不超过70%，根据相关规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对全资子公司累计担保余额为13,145万元，本次担保额度用满后，担保余额将为34,4
61.5万元, 占公司最近一期经审计净资产的3.06%。目前公司无逾期担保。除对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为
另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8cd32319-cbb7-426b-8741-a2aa9849ca07.PDF
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2025-10-28 16:59│宁波华翔（002048）：2025年三季度报告
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宁波华翔（002048）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/83940f65-8b81-4c13-8b9a-dd58ddce03c5.PDF
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2025-10-20 18:20│宁波华翔（002048）：2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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宁波华翔（002048）：2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b1ad5491-a510-4e0a-82a1-7da6ad755ef7.PDF
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2025-10-20 18:20│宁波华翔（002048）：向特定对象发行股票的法律意见书
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宁波华翔（002048）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/3db2cfc7-b6da-40d2-bff5-a2379b4c657e.PDF
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2025-10-20 18:20│宁波华翔（002048）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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宁波华翔（002048）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/eaced700-687f-426b-a097-7614b859de60.PDF
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2025-10-20 18:17│宁波华翔（002048）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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宁波华翔（002048）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/35503b92-a109-449d-a38f-fe7a489def41.PDF
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2025-10-20 18:16│宁波华翔（002048）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波华翔电子股份有限公司向特定
对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕189号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最
终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进
展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/ddc83fb1-66d7-47ba-b680-9cdd461342be.PDF
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2025-10-20 18:16│宁波华翔（002048）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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宁波华翔（002048）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/ded5ee62-a883-40f3-9456-c33f4ee2e460.PDF
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2025-10-16 18:22│宁波华翔（002048）：关于公司副总经理离任的公告
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2025 年 10月 16 日，本公司董事会收到公司副总经理孙润尧先生递交的书面辞职报告，因工作调整其申请辞去所任公司副总经
理的职务，原定任期至第八届董事会任期届满（即 2026 年 6 月 27 日），辞去上述职务后，孙润尧先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司章程》等相关规定，孙润尧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会影响公司正常的生产经营。
截至本公告披露之日，孙润尧先生持有公司股份 10,700 股，占公司股本的0.0013%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律
法规、规范性文件的规定进行管理，孙润尧先生不存在未履行完毕的公开承诺。
公司董事会对孙润尧先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c7bb6e3c-75d8-49e0-ace9-6eeb347bc233.PDF
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2025-10-10 00:00│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
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宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 13日、2024年12月 4日分别召开第八届董事会第十三次会议
、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低于人民币 3000万元（含）且不超过 5000万元（含）
；本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不
超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）《回购报告书》（公告编号：2024-046）
。因公司实施 2024年度权益分派，公司回购价格上限自 2025年 7月 16日起由不超过 20.16元/股调整为不超过 19.69元/股。具体
内容详见公司 2025年 7月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派实施后调整回购价格上限的公告
》（公告编号：2025-055）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至2025年9月30日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,098,000股，占公司目前总股本的0.13
49%，最高成交价为15.66元/股，最低成交价为12.43元/股，成交总金额为14,667,961元（不含交易费用），回购价格未超过回购价
格上限19.69元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/24442724-6a61-4f1f-9525-80afe2a9c9fd.PDF
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2025-09-28 16:22│宁波华翔（002048）：关于解聘公司副总经理的公告
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2025年9月28日，宁波华翔第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，公司副总经理井丽华女
士因个人原因，不再担任公司副总经理职务。依据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意解聘井
丽华女士担任的副总经理职务，解聘自第八届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。解聘后井丽华女士的具体工作将由公司另
行安排，本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。
截至本公告披露之日，井丽华女士持有公司股份21,000股，占公司股本的0.0026%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法
规、规范性文件的规定进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1a8210c7-5285-4c91-812a-11e0ad60a81d.PDF
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2025-09-28 16:21│宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2025年9月17日以邮件或传真等书面方式发
出，会议于2025年9月28日上午8点在上海浦东以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会
议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
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