公司公告☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 17:01 │宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 22:32 │宁波华翔（002048）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 22:31 │宁波华翔（002048）：关于权益分派实施后调整回购价格上限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:44 │宁波华翔（002048）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:44 │宁波华翔（002048）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 17:26 │宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 18:32 │宁波华翔（002048）：关于子公司获得上海智元委托生产业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 18:12 │宁波华翔（002048）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:46 │宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 17:01│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000
万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方
案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）《回购报告书》（公告编号：
2024-046）。
因公司实施 2024 年度权益分派，公司回购价格上限自 2025 年 7 月 16 日起由不超过 20.16 元/股调整为不超过 19.69 元/
股。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派实施后调整回购价格
上限的公告》（公告编号：2025-055）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至2025年7月31日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,098,000股，占公司目前总股本的0.13
49%，最高成交价为15.66元/股，最低成交价为12.43元/股，成交总金额为14,667,961元（不含交易费用），回购价格未超过回购价
格上限19.69元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/c2f167ef-d1f6-40c5-b2c3-5b7d915ad5f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 22:32│宁波华翔（002048）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司现有总股本 813,833,122股，其中公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份 1,098,000 股不享有参与利润分配的权
利。
2、按总股本（含回购股份）折算的每 10 股派发现金股利=实际派发现金股利总额÷总股本×10，即 381,172,772.22元÷813,8
33,122股×10=4.683672 元（结果取小数点后六位，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算的每股派发现金股利金额=本次权益分
派股权登记日收盘价-0.4683672元/股。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 23日召开的 2024年年度股东大会
审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案的情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024年年度利润分配预案为：以最新总股本 813,833,122 股为基数，每 10股派发现
金股利 4.69元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额
。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，由于公司正开展回购计划，截止本公告披露日，公司回购专用
证券账户持有的股份数为1,098,000股。公司总股本扣除已回购股份数，本次实际可参与利润分配股份数为812,735,122股，按照每 1
0股派发现金股利 4.69元（含税），实际派发现金股利总额为 381,172,772.22 元。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施时间距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,098,000股后的 812,735,122 股为基数，向全体股东
每 10股派 4.690000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.221000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.93
8000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.469000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7 月 15日，除权除息日为：2025年 7月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****983 周晓峰
2 08*****363 象山联众投资有限公司
3 08*****265 宁波峰梅股权投资有限公司
4 08*****724 宁波峰梅股权投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 7月 2日至登记日：2025年 7月15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户持有的本公司股份 1,098,000股不享有参与本次利润分配的权利，不参与本次权益分派。本次权益分
派实施后除权除息价格计算时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股派发现金股利=实际派发现金股利总额÷总股本×10，即 38
1,172,772.22 元÷813,833,122 股×10=4.683672 元（结果取小数点后六位）。除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.4683672元/
股。
2、根据《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。根据上述约定，公司本次回购价格上限由不超过
人民币 20.16元/股（含）调整至不超过人民币 19.69元/股（含）。具体计算过程为：调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价
格上限-按公司总股本折算每股现金分红=20.16元/股-0.4683672元/股≈19.69元/股（四舍五入后结果取小数点后两位）。调整后的
回购价格上限自 2025 年 7 月 16 日（除权除息日）起生效。
七、咨询机构：
1、咨询地址：上海市浦东世纪大道 1168 号东方金融广场 A座 6 层
2、咨询联系人：张远达、陈梦梦
3、咨询电话：021-68948127
4、传真电话：021-68942221
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/e26ec643-c2f9-4966-bfcc-646c8c212b86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 22:31│宁波华翔（002048）：关于权益分派实施后调整回购价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔（002048）：关于权益分派实施后调整回购价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/a2b5e85b-dd28-484f-af27-46b6d4f3ba3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:44│宁波华翔（002048）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔（002048）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/e467d9d8-c46f-4c3a-9c87-a6943f283299.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:44│宁波华翔（002048）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔（002048）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/bc5b8213-0c3c-4816-a77e-29dd6667fac5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 17:26│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000
万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方
案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）《回购报告书》（公告编号：
2024-046）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至2025年6月30日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1098,000股，占公司目前总股本的0.134
9%，最高成交价为15.66元/股，最低成交价为12.43元/股，成交总金额为14,667,961元（不含交易费用），回购价格未超过回购方案
中拟定的回购价格上限20.16元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/66c2982c-d6fb-4e70-946b-367ae41be61d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于2025年6月17日以邮件或传真等书面方式发
出，会议于2025年6月28日（北京时间）21点以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会
议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司宁波井上华翔双方股东回购资产的议案》
2023 年 2 月 16 日，宁波华翔第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司宁波井上华翔购买相关资产的议案》
（公告编号：2023-003），同意宁波华翔和日本井上株式会社作为各持股 50%的股东，分别以 2 亿元人民币向宁波井上华翔汽车零
部件有限公司（以下简称 “宁波井上华翔”）出售其持有的 “华翔车顶”和“北美井上”(以下称“标的公司”)100%的股份。
标的公司最近一年及一期的财务情况如下所示：
单位：万元
项目 华翔车顶 北美井上
2025 年 3 月 31 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
日/2025年1-3月 /2024 年 1-12 月 /2025 年 1-3 月 /2024 年 1-12 月
营业收入 17,089.54 75,207.09 45,492.57 194,296.91
利润总额 958.98 3,805.20 3,807.13 7,163.75
净利润 731.28 3,208.71 3,555.41 4,905.76
总资产 61,693.52 64,457.61 110,540.84 104,168.48
总负债 51,870.35 55,365.72 79,515.17 78,000.06
所有者权益 9,823.16 9,091.88 31,025.67 26,168.41
注：华翔车顶和北美井上 2024 年 12 月 31 日的财务数据经天健会计师事务所和德勤会计师事务所审计。
经过两年多的发展，标的公司未能达到预期中在不同区域市场所发挥的协同作用，经双方友好协商同意以原价 2亿元回购各自出
让的标的资产，即宁波华翔出资 2亿元人民币回购华翔车顶 100%股份、日本井上株式会社出资 2 亿元人民币回购北美井上100%股份
。
本次交易完成后北美井上将不再纳入宁波华翔合并报表范围。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
本次会议授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/bd9e5221-cf8c-4a79-baef-3e9c2207f228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:32│宁波华翔（002048）：关于子公司获得上海智元委托生产业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司下属子公司——上海华翔启源智能科技有限公司（以下简称“华翔启源”）于2025 年 6 月 26 日与上海智元新创技术有
限公司（以下简称“上海智元”）签订了《委托生产合同》，基于双方资产、团队及其他资源，华翔启源已获得上海智元授权，将在
未来三年内生产其部分全尺寸双足机器人产品，以满足上海智元的产能需求。
华翔启源是本公司专业从事智能机器人相关业务的子公司，依托宁波华翔多年来在智能制造领域的量产经验，通过为上海智元进
行代工，将加快构建新兴业务的发展步伐。
公司将按照客户要求，在规定的时间内完成上述产品的生产。该事项不会对公司本年度的经营业绩产生较大的影响，将对公司未
来新兴业务拓展产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2dea8b85-9c96-4a21-b132-5aead9bd1b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 18:12│宁波华翔（002048）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2．业绩预告情况：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 2025年 1月 1日-2025年 6月 30日 上年同期（注）
归属于上市公司股 亏损：27,268.99万元—36,893.35万元 盈利：53,374.86万元
东的净利润 比上年同期下降： 151.09%—169.12%
扣除非经常性损益 盈利：49,479.02万元—59,103.37万元 盈利：47,009.40 万元
后的净利润 比上年同期上升： 5.25%—25.73%
基本每股收益 亏损：0.34元/股—0.45元/股 盈利：0.66元/股
注：2024年因存在同一控制下企业合并追溯调整上年同期财务数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年因欧洲业务剥离对公司一次性影响约 8.98亿元，属于非经常性损益事项。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2025 年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0b2e0254-e0f2-4599-8a7e-ae91a5fd4abf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:46│宁波华翔（002048）：关于回购股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000
万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方
案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036）《回购报告书》（公告编号：
2024-046）。
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年6月16日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1098,000股，占公司目前总股本的0.134
9%，最高成交价为15.66元/股，最低成交价为12.43元/股，成交总金额为14,667,961元（不含交易费用），回购价格未超过回购方案
中拟定的回购价格上限20.16元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/4d0daa26-79d6-46c8-9c98-6f57ecfdcf85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 20:01│宁波华翔（002048）：宁波华翔2025年度向特定对象发行股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波华翔（002048）：宁波华翔2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc
|