公司公告☆ ◇002047 *ST宝鹰 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:32 │*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST宝鹰（002047）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST宝鹰（002047）：2025年第一季度主要经营情况简报 │
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│2025-04-25 00:30 │宝鹰股份（002047）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-25 00:26 │宝鹰股份（002047）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:26 │宝鹰股份（002047）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │宝鹰股份（002047）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │宝鹰股份（002047）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │宝鹰股份（002047）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │宝鹰股份（002047）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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2025-05-05 15:32│*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002047，证券简称：*ST 宝鹰）于 2025 年 4
月 28 日、2025 年 4 月 29 日和2025 年 4 月 30 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交
易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025 年 4 月 25 日，公司披露《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公
告编号：2025-027），因公司2024 年度经审计归属于母公司所有者权益为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示；同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具了否
定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。敬请广大投
资者充分关注上述风险，并注意投资风险。
3、公司已分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2025年一季度报告》，请投资者注意查阅。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动的分析说明；
2、关于股票交易价格异常波动的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/175d1554-fa8c-46ab-81d4-a0259c7e1860.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST宝鹰（002047）：2025年一季度报告
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*ST宝鹰（002047）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6a4d6d6f-e596-432d-9799-ef588576dbb8.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST宝鹰（002047）：2025年第一季度主要经营情况简报
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*ST宝鹰（002047）：2025年第一季度主要经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b4f13d92-0e91-44ab-89da-344183560380.PDF
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2025-04-25 00:30│宝鹰股份（002047）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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宝鹰股份（002047）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b24a08b0-dc2f-440f-bd74-03be59cc46fb.PDF
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2025-04-25 00:26│宝鹰股份（002047）：2024年年度报告摘要
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宝鹰股份（002047）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ad184216-1a67-460f-9048-393d26ce8931.PDF
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2025-04-25 00:26│宝鹰股份（002047）：2024年年度报告
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宝鹰股份（002047）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4aa06460-6172-453d-b442-577d9cc31b4b.PDF
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2025-04-25 00:26│宝鹰股份（002047）：董事会决议公告
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宝鹰股份（002047）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ba2f5a72-519e-4b48-bc64-cff570da2576.PDF
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2025-04-25 00:25│宝鹰股份（002047）：年度关联方资金占用专项审计报告
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宝鹰股份（002047）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c5afa82-1d57-472c-8b95-f3d2dc930610.PDF
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2025-04-25 00:25│宝鹰股份（002047）：内部控制审计报告
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宝鹰股份（002047）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b0b2f83-3ee6-4819-aa20-eb103305cdbf.PDF
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2025-04-25 00:25│宝鹰股份（002047）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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宝鹰股份（002047）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e6bc5366-18fe-4d74-852a-f9f0a41575f4.PDF
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2025-04-25 00:25│宝鹰股份（002047）：2024年年度审计报告
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宝鹰股份（002047）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a13fa77d-e94b-4262-87bf-555b4e217cfe.PDF
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2025-04-25 00:25│宝鹰股份（002047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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宝鹰股份（002047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f6f3491-e348-4594-b0f0-4b433934f338.PDF
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2025-04-25 00:25│宝鹰股份（002047）：关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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宝鹰股份（002047）：关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df4eda2d-380f-4a21-a454-9e8732ab0df3.PDF
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2025-04-25 00:25│宝鹰股份（002047）：关于2025年度向金融机构融资及提供担保的公告
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宝鹰股份（002047）：关于2025年度向金融机构融资及提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a60564ae-3584-471f-b926-4d56960001aa.PDF
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2025-04-25 00:25│宝鹰股份（002047）：监事会决议公告
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宝鹰股份（002047）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2cf966ba-df38-458e-8daf-fcc17aa79592.PDF
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2025-04-25 00:24│宝鹰股份（002047）：年度股东大会通知
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宝鹰股份（002047）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6244ba2a-f135-493b-94ae-ed3814a6e371.PDF
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2025-04-25 00:24│宝鹰股份（002047）：22、独立董事2024年度述职报告（徐小伍）
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宝鹰股份（002047）：22、独立董事2024年度述职报告（徐小伍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f06b3ce6-06af-45a5-a4fa-8d64642d2f41.PDF
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2025-04-25 00:24│宝鹰股份（002047）：独立董事年度述职报告
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宝鹰股份（002047）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3541e1fc-b401-484e-b17d-4d306dd41d92.PDF
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2025-04-25 00:24│宝鹰股份（002047）：23、独立董事2024年度述职报告（张亮）
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宝鹰股份（002047）：23、独立董事2024年度述职报告（张亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b872c0e9-3e1f-48c3-9d9a-b4f3d7226e29.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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宝鹰股份（002047）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7de954f7-8d5e-4699-be23-73ee28afc239.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，公司董事会对所涉及事项作出如下专项说明：
一、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组
合。
在本次内部控制审计中，我们注意到宝鹰股份公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
宝鹰股份公司分别于 2024年 12月 17 日、2024年 12月 27日召开第八届董事会第二十四次会议、2024 年第三次临时股东大会
，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，向公司无偿赠与现金人民币 4,000
万元，本次赠与事项为不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为，该捐赠资金已于 2024 年 12 月 27 日支付到账。经审计确
认，该捐赠资金不合规。基于谨慎性原则，宝鹰股份公司将上述捐赠资金从资本公积调整到其他应付款处理。上述事项表明，宝鹰股
份公司在公司治理和关联交易管理等方面存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使宝鹰股份公司内部控制失去这一功能。
上述重大缺陷已包含在企业内部控制评价报告中。在宝鹰股份公司 2024 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审
计程序的性质、时间安排和范围的影响。
二、董事会对相关事项的意见
大华会计师事务所出具的 2024 年度内部控制审计报告客观、真实地反映了公司涉及事项的基本情况，董事会尊重和认可大华会
计师事务所的专业性、独立性和职业判断，同意大华会计师事务所出具的内部控制审计报告。董事会已经识别出公司存在的内部控制
缺陷，并将其包括在企业内部控制自我评价报告中。董事会将继续督促公司管理层尽快落实各项整改措施，全面加强内部控制管理，
尽早消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
三、董事会审计委员会对相关事项的意见
公司董事会审计委员会认为：审计委员会对大华会计师事务所出具的内部控制审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资
风险；审计委员会将督促董事会和管理层采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
四、消除相关事项及其影响的具体措施
为消除上述事项造成的影响，公司已经或计划进行的主要工作如下：
1、进一步完善内部控制管理，持续完善内部控制制度和流程，强化内部控制与监督检查，切实提高公司治理水平，推动公司建
立更为科学、规范的内部治理长效机制。
2、组织公司董事会、监事会及高级管理人员认真学习深交所关于关联交易的法律法规及制度文件，要求公司严格按照制度要求
对关联交易事项进行管理，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
3、加强董监高及相关工作人员的合规意识培训。进一步加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对《公司法》《证券法》《
企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的培训和学习，公司将不定期组织内外部的专业培
训，保障各项规章制度能够有效落实，增强规范运作的风险意识，提高规范运作水平。
4、严格执行《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披露的义务与职责，采取有效措施确保公司披露信息披露的真实性、准确
性、完整性与及时性。
董事会将逐项落实上述整改措施，切实解决存在的问题，持续加强内部控制管理，提高规范运作水平，促进公司高质量可持续发
展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5148f37d-3dbc-46cb-9bd2-885cc860a93c.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：19、2024年度监事会工作报告
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宝鹰股份（002047）：19、2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bda4b862-96dc-4a7f-b6bc-926adc052a43.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：监事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，现公司监事会对董事会出具的
专项说明发表如下意见：
大华会计师事务所出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会出具的关于涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会对
大华会计师事务所出具的否定意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层
完善内部管理建设，采取有效措施尽快消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/720f5a5d-a37a-4ad4-84ba-ea3a75b4399f.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：关于会计政策变更的公告
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宝鹰股份（002047）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/298632cf-0d0e-403d-98b8-8649321992a6.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：关于开展应收账款保理业务的公告
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宝鹰股份（002047）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9499fa3b-6d58-439b-84df-4c29add9eb34.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：25、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
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宝鹰股份（002047）：25、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86e2999c-97f6-406a-9800-ab459a4dc26c.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：18、2024年度董事会工作报告
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宝鹰股份（002047）：18、2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82ecc8b7-c77a-4f4b-9dbd-31ce46f41e0c.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的提示性公告
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宝鹰股份（002047）：关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa92c200-d2cc-47d1-b512-7d3ca8cdc69c.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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宝鹰股份（002047）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d027ad3-e5a2-44d5-ac9d-b39193700de4.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：内部控制自我评价报告
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宝鹰股份（002047）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eedfa311-dab3-45f8-bd0f-8d9d5e0f64f9.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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宝鹰股份（002047）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fdb3c64d-b1f7-462d-af7a-8ea83d23aeb6.PDF
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2025-04-25 00:22│宝鹰股份（002047）：2024年年度财务报告
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