公司公告☆ ◇002047 *ST宝鹰 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:10 │*ST宝鹰（002047）：关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告 │
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│2025-12-18 17:06 │*ST宝鹰（002047）：第八届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-12-08 17:50 │*ST宝鹰（002047）：关于投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2025-12-01 19:59 │*ST宝鹰（002047）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 19:59 │*ST宝鹰（002047）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-21 17:39 │*ST宝鹰（002047）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-11-16 15:33 │*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-14 20:15 │*ST宝鹰（002047）：深圳中企华土地房地产资产评估有限公司资产评估报告 │
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│2025-11-14 20:14 │*ST宝鹰（002047）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 20:14 │*ST宝鹰（002047）：对外担保管理制度（2025年11月） │
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2025-12-18 17:10│*ST宝鹰（002047）：关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告
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重要内容提示：
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南世通纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）申请总
金额为人民币 2,900 万元的借款额度，借款额度期限为 1年，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。
2、公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司（以下简称“澜兴科技”）提供总金额为人民币 5,800 万元的借款额度（本次借
款为公司提供的人民币 2,900 万元，以及公司向世通纽申请的人民币 2,900 万元借款），借款额度期限为 1年，借款年化利率为 5
%，实际借款金额以双方签订的合同为准。
3、上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司持续
经营能力。
一、交易情况概述
（一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项
因经营发展需要，公司拟向世通纽申请总金额为人民币 2,900 万元的借款额度，借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，
实际借款金额以双方签订的合同为准。本次借款金额将专项用于为澜兴科技提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。
2025 年 12 月 18 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，以 8 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》；同日，公司召开了第八届董事会第十一次独立董事专门会议事前审议通过了本
议案。
2025 年 10 月 24 日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）与世通纽签署《关于深圳市宝鹰建
设控股集团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），大横琴集团拟将其持有的公司 75,96
4,060 股股份（占公司总股本的 5.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给世通纽，本次股权协议转让过户完成后，世通纽持
有公司股份占总股本的比例为 5.01%。同日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通纽投资有限公
司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司拟向世通纽发行不超过 423,280,423 股（含本数）的 A
股股票，世通纽拟以现金方式全额认购。上述股权协议转让、发行 A股股票等事项完成并生效后，世通纽持有公司股份占总股本的比
例为 25.74%（含大横琴集团协议转让给世通纽的 5.01%股份）。基于前述《股份转让协议》《股份认购协议》等相关安排，世通纽
将成为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易在董事会的审
议权限范围内，无需提交公司股东会审议。为提高决策效率，董事会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关
的具体事宜，并签署相关合同文件。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（二）向子公司提供借款事项
因经营发展需要，公司拟向澜兴科技提供总金额为人民币 5,800 万元的借款额度（本次借款为公司提供的人民币 2,900 万元，
以及公司向世通纽申请的人民币 2,900万元借款），借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为
准。
2025 年 12 月 18 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，以 8 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
向全资子公司提供借款的议案》。本次交易不构成关联交易，本次交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。为提
高决策效率，董事会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同文件。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）海南世通纽投资有限公司的基本情况
1、企业名称：海南世通纽投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MAEWK1NXX8
3、法定代表人：傅晓庆
4、注册地址：海南省海口市龙华区海垦街道海秀中路 94号海角花园 D1 栋 103
5、注册资本：5,353 万元人民币
6、公司类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2025 年 9月 10 日
8、经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务[
经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示]
9、主要财务数据：世通纽成立于 2025 年 9 月 10 日，不存在最近一年及一期的财务数据。
10、关联关系：基于前述《股份转让协议》《股份认购协议》等相关安排，世通纽将成为公司的控股股东，属于《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的关联方，世通纽与公司构成关联关系。
11、股权结构：全新世（海南）投资有限公司持股 90%，安沃斯科技（东莞）有限公司持股 10%。
12、实际控制人：傅晓庆、傅相德。
13、履约能力：世通纽不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
（二）珠海澜兴科技有限公司的基本情况
1、企业名称：珠海澜兴科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440003MAK3JC0Q55
3、法定代表人：倪凌
4、注册地址：横琴粤澳深度合作区环岛北路 2515 号 304 科技研发
5、注册资本：3,000 万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2025 年 12 月 5日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成
电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；信息技术咨询服务；软件开发；半导体器件专用设备制造；集成电路设计；电子元器件
批发；集成电路销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能
仪器仪表销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据：澜兴科技成立于 2025 年 12 月 5日，不存在最近一年及一期的财务数据。
10、关联关系：澜兴科技系公司全资子公司。
11、股权结构：公司直接持股 100%。
12、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
13、履约能力：澜兴科技不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
三、交易的主要内容
（一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项
1、出借人：海南世通纽投资有限公司
借款人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2、借款用途：满足公司日常经营发展的资金需求
3、借款额度：人民币 2,900 万元
4、借款额度有效期：1年
5、借款利率：年化 5%
（二）向子公司提供借款事项
1、出借人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
借款人：珠海澜兴科技有限公司
2、借款用途：满足澜兴科技日常经营发展的资金需求
3、借款额度：人民币 5,800 万元
4、借款额度有效期：1年
5、借款利率：年化 5%
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向世通纽借款及向子公司提供借款事项是为满足澜兴科技日常运营周转的资金需求所进行的合理安排，有利于保障公司
及子公司的业务发展，借款利率依据公司及子公司当前融资成本和外部金融机构报价为基础，并结合融资难度及融资成本趋势经双方
协商确定，定价依据公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易的目的和对公司的影响
1、公司本次向世通纽借款事项，充分体现了世通纽对公司发展前景的认可，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，为
公司持续推进战略规划、落实产业布局提供资金保障，符合公司长远发展战略及全体股东利益。本次交易不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
2、公司向澜兴科技提供借款事项，主要系为满足澜兴科技日常运营周转的资金需求，有利于进一步落实与推进公司发展战略规
划。澜兴科技系公司全资子公司，其各项经营业务皆已纳入公司统一管理，其经营状况正常，具有偿还债务的能力。本次向澜兴科技
提供借款事项风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，不会影响公司持续经营能力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露之日，除公司与世通纽签署的《股份认购协议》外，公司与世通纽累计已签署关联交易合同的总金额
为人民币 0元。
八、独立董事过半数同意意见
2025年12月18日，公司召开了第八届董事会第十一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》。
经审核，独立董事认为：公司本次向世通纽借款事项，有利于满足公司的日常资金周转需求。本次关联交易遵循了公开、公平、
合理的定价原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次向世通纽借款暨关联交易事项，并同
意将本事项提交至公司董事会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、第八届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e128cce9-d9a4-4812-95d9-1df2701e2939.PDF
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2025-12-18 17:06│*ST宝鹰（002047）：第八届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电话
、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于 2025 年 12月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董
事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》；
因经营发展需要，公司拟向海南世通纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）申请总金额人民币 2,900 万元的借款额度，借款
额度期限为 1年，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。本次借款金额将专项用于为公司全资子公司珠海澜兴
科技有限公司（以下简称“澜兴科技”）提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过，同时已经公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
本次交易构成关联交易。本次关联交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于指定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-094）。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。
因经营发展需要，公司拟向全资子公司澜兴科技提供总金额为人民币 5,800 万元的借款额度（本次借款为公司提供的人民币 2,
900 万元，以及公司向世通纽申请的人民币 2,900 万元借款），借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方
签订的合同为准。
本次交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向海南世通纽投资有限公司借款
暨关联交易及向子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-094）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、第八届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/32ce9889-c6d6-4b50-81d9-61a755311b5d.PDF
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2025-12-08 17:50│*ST宝鹰（002047）：关于投资设立全资子公司的进展公告
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一、投资设立全资子公司概述
2025 年 10 月 24 日、2025 年 12 月 1日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事
会第三十三次会议及 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于设立子公司的议案》，同意公司使用自有及自筹资金人民币 3,000
万元设立全资子公司，投资进入高端光耦合器产业领域的相关业务。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 12
月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：
2025-070）、《2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-091）。
二、投资设立全资子公司的进展情况
近日，本次投资设立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了横琴粤澳深度合作区商事服务局颁发的营业执照，具体登
记信息如下：
1、企业名称：珠海澜兴科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440003MAK3JC0Q55
3、注册资本：人民币 3,000 万元
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、住 所：横琴粤澳深度合作区环岛北路 2515 号 304 科技研发
6、法定代表人：倪凌
7、成立日期：2025 年 12 月 05 日
8、股权结构：公司直接持有 100%的股份
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成
电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；信息技术咨询服务；软件开发；半导体器件专用设备制造；集成电路设计；电子元器件
批发；集成电路销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能
仪器仪表销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
珠海澜兴科技有限公司工商注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c74eb6c8-7202-4217-ae90-1fd842affe3c.PDF
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2025-12-01 19:59│*ST宝鹰（002047）：2025年第四次临时股东会决议公告
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*ST宝鹰（002047）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3b0a5e6d-bda0-4fae-8d5b-2cafb1c1326b.PDF
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2025-12-01 19:59│*ST宝鹰（002047）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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*ST宝鹰（002047）：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5f38bac3-f6f7-42fd-b2fd-6a80d05ef559.PDF
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2025-11-21 17:39│*ST宝鹰（002047）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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*ST宝鹰（002047）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c352b178-a408-4899-b85d-a7850ce03694.PDF
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2025-11-16 15:33│*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告
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*ST宝鹰（002047）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/5106660f-8382-423a-9225-209f8f5a1ce0.PDF
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2025-11-14 20:15│*ST宝鹰（002047）：深圳中企华土地房地产资产评估有限公司资产评估报告
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*ST宝鹰（002047）：深圳中企华土地房地产资产评估有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ed3ea008-8280-4c47-857f-898774d4803c.PDF
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2025-11-14 20:14│*ST宝鹰（002047）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决定于 2025 年 12 月 1 日召开公
司 2025 年第四次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决议召开本次临时股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经
公司第八届董事会第三十三次会议、第八届董事会第三十五次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1日（星期一）14:45（2）网络投票时间：2025 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）2025 年 11 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2
）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
二、股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司内部治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（8）
1.01 修订《股东会议事规则》 √
1.02 修订《董事会议事规则》 √
1.03 修订《独立董事制度》 √
1.04 修
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