公司公告☆ ◇002047 *ST宝鹰 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:44 │*ST宝鹰（002047）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-08-04 18:42 │*ST宝鹰（002047）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-08-04 18:42 │*ST宝鹰（002047）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的公告 │
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│2025-08-04 18:41 │*ST宝鹰（002047）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-08-04 18:40 │*ST宝鹰（002047）：关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公 │
│ │告 │
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│2025-08-04 18:40 │*ST宝鹰（002047）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2025-08-04 18:39 │*ST宝鹰（002047）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-07-30 17:47 │*ST宝鹰（002047）：2025年第二季度主要经营情况简报 │
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│2025-07-24 20:12 │*ST宝鹰（002047）：关于变更公司高级管理人员的公告 │
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│2025-07-24 20:12 │*ST宝鹰（002047）：关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权的公告 │
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2025-08-04 18:44│*ST宝鹰（002047）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议决定于 2025 年 8 月 15 日召开公
司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
2025 年 8 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于变更经营
范围、修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于控股股东为公司及子公司申请融资提
供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次
会议决议公告》（公告编号：2025-040）等相关公告。
2025 年 8 月 4 日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）以书面形式向董事会提交了《关于增
加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，提议
将公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的《关于补选公司非独立董事的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>并取消监
事会的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联
交易的议案》作为新增临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会核实，截至 2025 年 8 月 4 日，大横琴集团单独持有公司股份308,888,983股，占公司总股本的 20.37%，同时通
过表决权委托合计拥有公司 37.96%的表决权，具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等法律法规的相关规定，公司董事会同意将上述提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2025年第二次
临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项
已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届董事会第二十九次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 15日（星期五）下午 14:45；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 15
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
6、股权登记日：2025年 8月 12日（星期二）。
7、出席对象：
（1）2025 年 8 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303栋三楼多功能会议室。
二、股东大会审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有 √
限公司股权的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
3.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的 √
议案
4.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 √
5.00 关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其 √
提供反担保暨关联交易的议案
（二）披露情况
议案1.00已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过；议案 2.00-议案 5.00已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月25 日、2025 年 8 月 5 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他
1、提案 3.00、5.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、提案 4.00、5.00 为关联交易议案，关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、大横琴股份（香港
）有限公司－1 号－R、古少明先生对上述议案回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 8月 13日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）
2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东
账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证
（以上文件需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账
户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书（以上文件需加盖公章）进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办
理登记。
4、会议联系方式：
（1）联系人：吴仁生
联系电话：0755-82924810
传真号码：0755-88374949
邮 箱：zq@szby.cn
地 址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303栋三楼
邮 编：518040
（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、第八届董事会第二十九次会议决议；
3、大横琴集团出具的《关于增加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2025年第二次临时股东大会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/d7405d56-59d7-488f-8b68-15cd1e525628.PDF
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2025-08-04 18:42│*ST宝鹰（002047）：关于补选公司非独立董事的公告
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于补选公司非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股
份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）提名推荐，董事会提名委员会
进行资格审查，董事会同意大横琴集团提名李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历请详见附件）。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述议
案尚需提交公司股东大会审议，李鹏先生任期为自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/0b3f7aaf-7056-47a3-a31b-6b66f71e7934.PDF
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2025-08-04 18:42│*ST宝鹰（002047）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的公告
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于公司经营范围变更的情况
鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
经营范围变更前：
智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资（具体项目另行申报）；智能化工程、机电设备安装工程、消防
设施工程、幕墙工程、建筑节能技术、服务的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装
配式建筑技术研发；物联网系统的技术开发与技术服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和
木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工（须取得相应的资质证后方可经营）；从事货物及技术
进出口业务；供应链管理及服务；物联网项目投资（具体项目另行申报）、投资兴办实业（具体项目另行申报）
经营范围变更后：
智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资（具体项目另行申报）；智能化工程、机电设备安装工程、消防
设施工程、幕墙工程、建筑节能技术、服务的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装
配式建筑技术研发；物联网系统的技术开发与技术服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和
木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工（须取得相应的资质证后方可经营）；从事货物及技术
进出口业务；供应链管理及服务；物联网项目投资（具体项目另行申报）、投资兴办实业（具体项目另行申报）；非金属材料、非金
属制品的研发、生产、加工及销售，建筑材料生产与销售。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《深圳市宝鹰建
设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式
审议，具体内容详见附件《公司章程》（2025年 8 月）。本次《公司章程》的主要修订内容如下：
1、根据前述情形变更公司经营范围；
2、完善总则，明确法定代表人更换时限及法律责任等；
3、完善股东、股东会相关规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集
与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序；
4、新增专节规定董事会专门委员会，明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员
会的职责和组成；新增专节明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；新
增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；删除监事会章节。
5、根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，根
据相关规定对部分条款完善表述，并将《公司章程》中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,“半数以上”的表述统一修
改为“过半数”等。
三、关于取消公司监事会的情况
（一）取消公司监事会的原因及依据
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《上市公司股东会规则》等相关规定，按照修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
（二）任职人员的基本情况
公司第八届监事会现任成员为：古少波（监事长）、禹宾宾（监事）、吴柳青（职工代表监事），第八届监事会原定任期为 202
3 年 4月 10日至 2026年 4月 9日。
（三）对公司的影响
1、本事项需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规
定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动
解任；
2、上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法
律法规及《公司章程》的规定。
四、其他说明
本事项尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议，董事会拟提请股东大会授权董事会及相关人员办理本次《公司章程》修订所
涉及的工商变更登记等相关事宜，《公司章程》具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/d30549e0-a46d-4860-b1dd-1edb6e81682f.PDF
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2025-08-04 18:41│*ST宝鹰（002047）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、
电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长吕海涛先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司部分监事和全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝
鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大
横琴集团”）提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意大横琴集团提名李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，李鹏先
生任期为自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的议案》；
因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定对《公司章程》进行修订。根据修订后的《公司章程》，
公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、
监事的规定将不再适用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。本议案尚需
提交公司股东大会以特别决议形式审议。
3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
因经营发展需要，公司拟向控股股东大横琴集团申请总金额人民币 3亿元的借款额度，借款额度期限为 1 年，借款年化利率为
5%，实际借款金额以双方签订的合同为准，公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在借款期限内借款
额度可循环使用。
本议案涉及关联交易，关联董事吕海涛先生、肖家河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第八次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。
4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨
关联交易的议案》。
为进一步支持公司及子公司对业务发展的资金需求，公司控股股东大横琴集团拟为公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司
、融资租赁公司、融资担保公司等金融机构、类金融机构申请融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 6.7 亿元，担保额度
有效期为 3 年，担保期限内担保额度可循环使用，具体的担保金额、担保方式、担保时限等要素以公司实际与融资机构、大横琴集
团签署的合同为准。
同时，大横琴集团拟按不超过实际担保金额的 0.3%（年化费率）向公司及子公司收取担保费用，公司以持有的广东宝鹰建设科
技有限公司的 100%股权、公司或子公司持有的应收账款及合同资产（合计金额不超过人民币 6.7亿元，具体金额以实际签署的合同
为准）向大横琴集团提供反担保。
本议案涉及关联交易，关联董事吕海涛先生、肖家河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：20
25-044）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第八次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、第八届董事会第八次独立董事专门会议决议；
3、第八届董事会提名委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/ff0fbb83-b8c9-45bd-aaba-db4f13ea2fb9.PDF
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2025-08-04 18:40│*ST宝鹰（002047）：关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告
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特别提示：
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司审议通过的对外担保额度已超过最近一期经审计净资产绝
对值 100%；本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。敬请投资者关注相关风险。
一、关联交易情况概述
为进一步支持公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）对业务发展的资金需求，公司控股股东珠海
大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）拟为公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司、融资担保公司
等金融机构、类金融机构申请融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币6.7亿元，担保额度有效期为 3年，担保期限内担保额
度可循环使用，具体的担保金额、担保方式、担保时限等要素以公司实际与融资机构、大横琴集团签署的合同为准。
同时，大横琴集团拟按不超过实际担保金额的 0.3%（年化费率）向公司及子公司收取担保费用，公司以持有的广东宝鹰建设科
技有限公司的 100%股权、公司或子公司持有的应收账款及合同资产（合计金额不超过人民币 6.7亿元，具体金额以实际签署的合同
为准）向大横琴集团提供反
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