公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:44 │国机精工（002046）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 18:44 │国机精工（002046）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-21 18:42 │国机精工（002046）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-01-13 18:03 │国机精工（002046）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-08 16:20 │国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年度持续督导现场培训情况报告 │
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│2026-01-06 17:49 │国机精工（002046）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-04 15:39 │国机精工（002046）：国机精工关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-04 15:37 │国机精工（002046）：回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的法律意见│
│ │书 │
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│2026-01-04 15:36 │国机精工（002046）：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │国机精工（002046）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-01-21 18:44│国机精工（002046）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月21日 15:20
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况：
参加本次股东会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共591人，代表有表决权股份总数为269,082,879股，
占公司总股份的50.1771%。
出席本次股东会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份总数为267,030,813股，占公司总股份
的49.7944%。
通过网络投票的股东590人，代表股份2,052,066股，占公司总股份的0.3827%。
公司董事、董事会秘书、律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意268,994,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670%；反对39,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
145%；弃权49,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。
其中中小投资者表决结果：同意1,963,366股，占出席会议的中小投资者所持股份的95.6775%；反对39,000股，占出席会议的中
小投资者所持股份的1.9005%；弃权49,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.4219%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所李瑞、孔欣蕊律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、
出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/507efcab-ce4d-48e0-b86d-869daada74f9.PDF
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2026-01-21 18:44│国机精工（002046）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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国机精工（002046）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0120b16a-3170-4f2c-96d8-a6fdf960aee5.PDF
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2026-01-21 18:42│国机精工（002046）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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国机精工（002046）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/c2cdc7a1-96e3-443a-81f6-80d56cb3087d.PDF
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2026-01-13 18:03│国机精工（002046）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：国机精工，证券代码：002046）于 2026 年 1 月 09 日、1
月 12日、1月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5c183734-e997-4526-98f9-c5080ff40bcc.PDF
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2026-01-08 16:20│国机精工（002046）：光大证券关于国机精工2025年度持续督导现场培训情况报告
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”或“
公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关法规要求于 2025 年 12 月 31日对国机精工相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：
一、出席人员
参加本次培训的国机精工人员包括：公司董事、高级管理人员等。
培训地点：国机精工公司会议室+线上腾讯会议。
培训时间：2025 年 12 月 31 日。
二、培训内容
现场培训前，光大证券制作了培训讲义，并提前向公司发出了关于本次培训的通知。
本次现场培训结合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所主板上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，介绍了深主板上市公司信息披露、募集资金管理、规范运作、股
东及董高股份减持等方面的要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。
三、培训效果
本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并围绕资料重点内容、结合案例分析向参训人员做了详细讲解。现场培训期间，
接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度及处罚案例
，参与培训的人员对信息披露的要求有了进一步的理解，增强了公司及上述人员的规范运作观念和诚信意识。本次培训达到了预期的
目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6b95008f-1c93-4408-9227-8748924a5cef.PDF
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2026-01-06 17:49│国机精工（002046）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003），定于
2026 年 1 月 21 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 21 日 15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 1 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分人员所持限制性股票并调整回购价
格的议案
2、议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、中小投资者的表决单独计票的议案
议案 1 要对中小投资者的表决单独计票。
议案 1 为特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。
三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2026 年 1 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应
持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：靳晓明
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/8850d899-ba63-44be-a142-068ec536d27d.PDF
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2026-01-04 15:39│国机精工（002046）：国机精工关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国机精工（002046）：国机精工关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/58546f09-8c1c-4dba-baf3-246c4f4d853e.PDF
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2026-01-04 15:37│国机精工（002046）：回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书
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国机精工（002046）：回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f10df757-dac9-4798-bd06-271c0ea40707.PDF
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2026-01-04 15:36│国机精工（002046）：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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国机精工（002046）：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/75aec273-3159-44a2-9acb-5854a7b3621a.PDF
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2026-01-04 15:36│国机精工（002046）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十五次会议于2025年12月 26日发出通知，2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于轴研所伊滨科技产业园（一期）建设项目投资方案调整的议案》
项目投资金额由 4.26 亿元调增至 4.89 亿元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。
2.审议通过了《关于国机金刚石投资实施 RVD 金刚石产业化项目的议案》
公司持有67%股权的控股子公司国机金刚石(河南)有限公司拟在新疆哈密投资建设 RVD 金刚石产业化二期项目，项目总投资 19,
450万元，建设周期 19 个月，项目建成达产后可实现营业收入 1.1 亿元，利润总额 1800 万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第五次会议审议通过并获全票同意。
3.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司经理层成员考核与薪酬管理办法>的议案》
为进一步规范公司经理层与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的激励约束机制，落实国有资产保值增值责任，引
导企业提质增效升级，促进国机精工高质量发展，对薪酬制度进行了完善，主要修订了薪酬结构、考核内容、评分细则、薪酬规范等
内容。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过并获全票同意。
4.审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该议案在提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员
会 2025年第七次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第四次会议决议；
3、第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第五次会议决议；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议决议：
4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/573e4171-e0af-475b-a841-64626f1ca736.PDF
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2026-01-04 15:36│国机精工（002046）：第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第七次会议决议
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国机精工（002046）：第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/80dc5797-3fff-40f6-9f61-e8980af711a1.PDF
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2025-12-22 19:37│国机精工（002046）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：国机精工，证券代码：002046）于 2025 年 12 月 18 日、
12 月 19日、12月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、
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