公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │美年健康（002044）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │美年健康（002044）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │美年健康（002044）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-25 19:30 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-17 00:30 │美年健康（002044）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-16 22:05 │美年健康（002044）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-16 22:05 │美年健康（002044）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-16 22:05 │美年健康（002044）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-16 22:05 │美年健康（002044）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-04-30 00:00│美年健康（002044）：董事会决议公告
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美年健康（002044）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6a3e6334-dbb3-4365-9bcb-8bb4ee2cef02.PDF
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2025-04-30 00:00│美年健康（002044）：监事会决议公告
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美年健康（002044）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ca904f2c-7a36-40ef-9a4a-07d7047d5700.PDF
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2025-04-30 00:00│美年健康（002044）：2025年一季度报告
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美年健康（002044）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2fabced7-feaf-4da1-b5c8-35148ba6128f.PDF
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2025-04-30 00:00│美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销完成的公告
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美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9462c294-44c9-4014-a754-529b696c0460.PDF
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2025-04-25 19:30│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62f9b313-5156-4f56-aea5-990779529d1a.PDF
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2025-04-17 00:30│美年健康（002044）：2024年度可持续发展报告
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美年健康（002044）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f8e228cd-b1b9-4f7e-bb25-e8fbdd982585.PDF
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2025-04-16 22:05│美年健康（002044）：年度关联方资金占用专项审计报告
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美年健康（002044）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/24b91ecf-ac52-4582-8922-e3cd50228db0.PDF
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2025-04-16 22:05│美年健康（002044）：年度募集资金使用鉴证报告
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美年健康（002044）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/64f73845-9152-4978-a9d1-b16ee059f16e.PDF
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2025-04-16 22:05│美年健康（002044）：内部控制审计报告
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美年大健康产业控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简
称“美年健康”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 美年健康对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是美年健康董事会的责任。
如美年健康董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2024 年收购淮北美年大健康管理有限公司、许昌美
年大健康健康管理有限公司、益阳美年大健康健康管理有限公司、常德美年大健康管理有限公司、娄底美年健康管理有限公司、南昌
倍邦健康体检中心有限公司、江西东湖倍康中西医结合门诊部有限公司、济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司、济南美年大健康
科技有限公司、遂宁美慈体检医院有限公司、杭州美新医疗门诊部有限公司、宁波北仑美年综合门诊部有限公司、杭州美年美墅综合
门诊部有限公司、佛山市奥亚健康管理有限公司、无锡蝶美软件有限公司、孝感美之年健康管理有限公司、宜昌市美年大健康管理有
限公司、十堰美年大健康管理有限公司、兴安盟美年健康管理有限公司（“被收购公司”），并将其纳入了 2024 年度财务报表的合
并范围，按照中国证券监督管理委员会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期）的相关豁免规
定，美年健康在对财务报告内部控制于 2024 年 12 月 31 日的有效性评价时，未将被收购公司的内部控制制度包括在评价范围内。
按照中国注册会计师协会发布的《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对美年健康财务报告内部控制执行审计工作时
，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，美年大健康产业控股股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
谢卉
中国注册会计师：
谢晨曦
中国·武汉 2025年4月15日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/9b3e8a99-ebd2-4b63-ba24-f1b78df589a5.PDF
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2025-04-16 22:05│美年健康（002044）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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美年健康（002044）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/188afa1b-8d55-42fa-aa7c-105b0e0c8462.PDF
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2025-04-16 22:05│美年健康（002044）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子发送等形式
发出会议通知，会议于 2025 年 4月 15 日上午 11:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名
，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2024 年年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议并通过《公司 2025 年度财务预算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续
性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意 2024 年度利润分配预案。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议并通过《关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使
用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
《关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2025 年度的审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
8、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2024 年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并
能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
《2024 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》
9.1 关于夏庆仁先生 2025 年度监事薪酬方案
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事夏庆仁先生本人回避表决。
9.2 关于荣施先生 2025 年度监事薪酬方案
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事荣施先生本人回避表决。
9.3 关于张成刚先生 2025 年度监事薪酬方案
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事张成刚先生本人回避表决。
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案
》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原
因离职不再具备激励资格的股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权
激励计划（草案修订稿）》的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/33e51c4b-08c9-4513-a031-346960c4dd3b.PDF
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2025-04-16 22:05│美年健康（002044）：2024年年度审计报告
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美年健康（002044）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fbd0ab00-d75f-46bc-a9e8-a5aebd354bb5.PDF
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2025-04-16 22:04│美年健康（002044）：独立董事年度述职报告
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美年健康（002044）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d62b7ba9-76aa-41a9-a301-49ef3214b63c.PDF
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2025-04-16 22:04│美年健康（002044）：年度股东大会通知
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美年健康（002044）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e9f5cf0c-c0c9-4dc4-8fa6-de9e1b9079c3.PDF
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2025-04-16 22:02│美年健康（002044）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
│责情况报告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审众环”）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所的基本情况
（一）基本情况
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先
首席合伙人：石文先
成立日期：2013 年 11月 6日
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
截至 2024年 12 月 31日，中审众环合伙人数量为 216人，注册会计师数量为1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师数量为 723人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 22日召开的第八届董事会审计委员会第十一次会议、2024年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次会
议、第八届监事会第二十一次会议，以及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机
构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2024年度的审计机构，负责公司 2024年度审计工作。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，中审众环
对公司 2024 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作计划、审计时间安排、风险判断、关键
审计事项、初审意见等与公司独立董事召开了见面会，并与董事会审计委员会、管理层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 4 月 22 日，公司召开的第八届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的
议案》，认为中审众环在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应
尽的职责，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环为
公司 2024年度的审计机构，并将此事项提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。该议案已经第八届董事会第三十三次会议、第
八届监事会第二十一次会议、2023 年度股东大会审议通过。
（二）2025年 1 月 10日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师召开第九届董事会审计委员会沟通会议，对公司 2024 年度
审计工作计划、审计时间安排、审计重点等相关事项进行了充分沟通。
（三）2025 年 4 月 14 日，公司第九届董事会审计委员会以通讯方式召开会议，审议通过了公司 2024年年度报告、财务决算
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会专门
委员会的作用，对会计师事务所专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充分的讨论和
沟通，督促年审会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环在公司 2024 年年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、
公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责，出具的报告真实、准
确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/6998f814-4f1d-4970-9e9d-09c658a89f83.PDF
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2025-04-16 22:02│美年健康（002044）：关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销
│部分股票期权的公告
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美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）于 2025年 4 月 15 日召开第九届董事会第八次会议、
第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销
部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
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