公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │美年健康（002044）：关于延期回复《关于美年健康发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告 │
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│2025-10-30 18:24 │美年健康（002044）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:22 │美年健康（002044）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 18:21 │美年健康（002044）：第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:20 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-15 17:43 │美年健康（002044）：2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-10-14 18:36 │美年健康（002044）：第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-14 18:34 │美年健康（002044）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-14 18:34 │美年健康（002044）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-14 18:32 │美年健康（002044）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-11-01 00:00│美年健康（002044）：关于延期回复《关于美年健康发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告
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美年健康（002044）：关于延期回复《关于美年健康发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/03888104-5d9c-4552-82c9-853387c29118.PDF
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2025-10-30 18:24│美年健康（002044）：2025年三季度报告
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美年健康（002044）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/64cef66b-3360-49f7-8335-98aa9218e874.PDF
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2025-10-30 18:22│美年健康（002044）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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美年健康（002044）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e3b4ef7a-8ecb-41ab-9dea-103cd37cccf3.PDF
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2025-10-30 18:21│美年健康（002044）：第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于 2025年 10月 24日以电子发送
等形式发出会议通知，会议于 2025年 10月 30日上午 10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为
9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司 2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/77961357-2237-4cc4-9e7a-9bebcc09efdd.PDF
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2025-10-30 18:20│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2024年 12月 13日召开第九届董事会第五次（临时
）会议及 2024年 12月 30日召开 2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》
，同意公司及部分下属子公司 2025年度为公司及合并报表范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币 49亿元。具体内容详见公
司于 2024年 12月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公
告编号：2024-111）。
二、进展情况
近日，公司与天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行（以下简称“天津农商行”）签署了《保证合同》，为天津滨海新区
美欣门诊有限公司（以下简称“天津美欣”）提供主债权本金人民币 1,000万元的连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关文件
的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。
本次公司从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币 1,000 万元至资
产负债率 70%以上的其他子公司，上述担保额度内部调剂完成后，公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过
人民币 95,048.44万元调整为不超过人民币 96,048.44万元，公司及下属子公司为美年大健康产业（集团）有限公司、上海美年健康
科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币 36,236.56 万元调整为不超过人民币 35,236.56
万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
名称：天津滨海新区美欣门诊有限公司
成立日期：2016年 6月 1日
法定代表人：解静
注册地址：天津市滨海新区津塘公路 1255号天润商业街 D201-204＼E201-204＼F201-208＼H201-204号商铺
注册资本：人民币 1,382.43万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有天津美欣 100%股权，天津美欣为公司下属全资子公司。
天津美欣不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 91,103,147.39 71,686,990.55
负债总额 74,570,480.95 55,440,889.21
其中：银行贷款总额 11,464,829.64 14,000,000.00
流动负债总额 58,911,641.34 55,101,126.52
净资产 16,532,666.44 16,246,101.34
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 31,529,915.40 52,740,780.03
利润总额 -363,146.30 2,906,501.94
净利润 286,565.10 1,812,252.72
四、协议的主要内容
债务人：天津滨海新区美欣门诊有限公司
债权人：天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行
保证人：美年大健康产业控股股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定等处置费用、律师费用、调
查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。（2）无论主合同项下还存在其他多项担保（包括但不限于抵
押、质押和保证、保函、备用信用证等担保方式），不论其他担保是否由债务人提供、不论债权人是否向其他担保人提出权利主张、
亦不论是否出现第三方同意承担主合同债务，保证人的连带保证责任均不因此减免，仍应承担全部保证担保责任。（3）债权人用于
表明任何被担保债务或本合同项下存在的任何应付款项的证明（包括但不限于相关的单据、凭证、记载、通讯记录等），除非有确定
的相反证据，均应作为双方债权债务关系的确定证据，对保证人具有约束力，保证人不得以相关证明是由债权人单方保留或制作而提
出异议。
保证期间：（1）主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。（2）如发生垫付款项，则保证期间至债权人
垫付款项之日起三年。（3）如主合同展期，则保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
担保金额：所担保的主债权本金为人民币壹仟万元整。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 10月 30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 367,687.38万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净
资产的 46.47%，其中，公司为子公司累计提供担保余额为人民币 267,469.18万元，占公司 2024年度经审计归属于母公司净资产的
33.81%；子公司为子公司累计提供担保余额为人民币 90,393.20万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 11.42%。公
司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与天津农商行签署的《保证合同》（天津美欣）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ea8bf822-f333-4df8-a526-e748710ca8eb.PDF
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2025-10-15 17:43│美年健康（002044）：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日
（二）业绩预告情况
预计的经营业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）2025年前三季度（2025年1月1日至2025年9月30日）预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
营业收入 685,000万元–701,000万元 714,054.09万元
比上年同期下降：1.83%–4.07%
归属于上市公司 盈利：4,200万元–6,200 万元 盈利：2,463.25万元
股东的净利润 比上年同期增长：70.51%–151.70%
扣除非经常性损 盈利：850万元–2,200万元 盈利：814.55 万元
益后的净利润 比上年同期增长：4.35%–170.09%
基本每股收益 盈利：0.01元/股-0.02元/股 盈利：0.01元/股
注：其中主营收入中结合AI技术手段取得的收入为24,963.84万元，较上年同期增长71.02%，主要包括心肺联筛、AI-MDT报告、
肺结宁、脑睿佳、数智云胶片、眼底AI等收入。
（2）2025年第三季度（2025年7月1日至2025年9月30日）预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
营业收入 274,074.79 万元–290,074.79万元 293,535.37 万元
比上年同期下降 1.18%–6.63%
归属于上市公司 盈利：26,336.31万元–28,336.31万元 盈利：24,040.97万元
股东的净利润 比上年同期增长 9.55%–17.87%
扣除非经常性损 盈利：24,683.03万元–26,033.03万元 盈利：23,266.19万元
益后的净利润 比上年同期增长 6.09%–11.89%
基本每股收益 盈利：0.07元/股 盈利：0.06元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、进入第三季度体检旺季，公司积极推动增收促检工作，整体订单签定与客单价保持稳定，重点客户签单占比与到检份额有所
提升，继续以客户全旅程管理推动团个检的转化、复购与裂变；2、公司坚持 AI与数字化赋能，在上半年提效降本取得一定进展的基
础上，持续秉持“多元增收、科学降本”，坚定实施科学精准的降本增效措施，继续以“差异化产品力与极致服务体验”发力专项体
检与检后健康管理，打造医疗、营销、管理一体化的精益运营体系，巩固“专业检查-深度服务-科学定制-持续复购”正向循环，迎
接第四季度体检旺季，持续推动公司经营高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年三季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/1294d4b6-57a0-48fd-a1ab-35620d5b6208.PDF
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2025-10-14 18:36│美年健康（002044）：第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议于 2025年 9月 28日以电子发送等
形式发出会议通知，会议于 2025年 10月 14日下午 17时以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事
为 9名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司选举董事长俞熔先生为代表公司执行公司事务的董事，并
担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司选举以下董事担任公司第九届董事会各专门委员会成员及
召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体如下：
公司董事会战略委员会：
召集人：俞熔
成员：俞熔、郭美玲、徐涛、王晓军、杨策、朱超、王海桐、张西强、王巍公司董事会提名委员会：
召集人：王巍
成员：王巍、俞熔、徐涛、王海桐、张西强
公司董事会审计委员会：
召集人：张西强
成员：张西强、郭美玲、杨策、王海桐、王巍
公司董事会薪酬与考核委员会：
召集人：王海桐
成员：王海桐、俞熔、朱超、张西强、王巍
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/3348d1b6-e431-4c9f-85c6-c1d9279625ad.PDF
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2025-10-14 18:34│美年健康（002044）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5
%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 14日（星期二）下午 14:50（2）网络投票时间为：2025年 10月 14日（星期二）9:15-1
5:001）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 1,033人，代表股份 1,064,310,851股，占公司总股份的 27.1906%。其中出席本次
股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东
）合计1,026名，代表股份 143,551,133股，占公司总股份的 3.6674%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 528,253,450股，占公司总股份的 13.4956%。
公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1,028 人，代表股份 536,057,401 股，占公司总股份的 13.6950
%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,041,082,653 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.8175%；反对 22,624,898 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.1258%；弃权 603,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0567%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 120,322,935股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8189%；反对 22,6
24,898 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.7609%；弃权 603,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4203%。
本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》
2.01、《股东大会议事规则》
表决结果：同意 1,039,040,412 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.6257%；反对 22,751,539 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.1377%；弃权 2,518,900股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.2367%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 118,280,694股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.3962%；反对 22,7
51,539 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8491%；弃权 2,518,900股（其中，因未投票默认弃权 8,100股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7547%。
本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.02、《董事会议事规则》
表决结果：同意 1,058,400,824 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4447%；反对 3,381,327股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3177%；弃权 2,528,700股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.2376%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 137,641,106股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.8830%；反对 3,38
1,327股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3555%；弃权 2,528,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7615%。
本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2、律师姓名：徐莹、张大为；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的
有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/835147a3-6089-4a2b-9177-f92a665799e6.PDF
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