公司公告☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:28 │美年健康（002044）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-16 17:28 │美年健康（002044）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 17:26 │美年健康（002044）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-16 17:25 │美年健康（002044）：关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告│
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│2025-12-16 17:25 │美年健康（002044）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-16 17:25 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告 │
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│2025-12-10 20:16 │美年健康（002044）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-05 17:20 │美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-01 00:00 │美年健康（002044）：关于延期回复《关于美年健康发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告 │
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│2025-10-30 18:24 │美年健康（002044）：2025年三季度报告 │
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2025-12-18 17:28│美年健康（002044）：股票交易异常波动公告
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美年健康（002044）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f6149a09-29bd-4280-814f-2d8057c4cebe.PDF
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2025-12-16 17:28│美年健康（002044）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第一次临时股东会现场会议的召开地点为上海市
静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2025年 12月 16日召开的第九届董事会第十六次（临时）会议，定于 2026年 1月 6日召开公司 2026年第一次临时
股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 6日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 6日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 30日
7.出席对象：
（1）2025年 12月 30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于确认 2025年 1-10月日常关联交易执行情 非累积投票提案 √
况及预计 2026年度日常关联交易的议案
2.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担 非累积投票提案 √
保的议案
2.提案内容
上述议案已经公司 2025年 12月 16日召开的第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 17日刊
登在《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3.其他说明。
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。议案 1属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2涉及关
联交易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026年 1月 4日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697
号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-1
00.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 1月 4日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fee6576e-7251-4239-bde8-c97089fde9a3.PDF
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2025-12-16 17:26│美年健康（002044）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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美年健康（002044）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/98060264-e3a4-4ff3-ace6-b32a2a687300.PDF
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2025-12-16 17:25│美年健康（002044）：关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
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美年健康（002044）：关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1ae32ac0-f121-491d-920d-0868bf7949db.PDF
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2025-12-16 17:25│美年健康（002044）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告
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美年健康（002044）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/85c2f24a-a261-408a-b9e8-2bc50b61a471.PDF
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2025-12-16 17:25│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b3a3c663-b9d2-453b-84c9-657ffcf17519.PDF
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2025-12-10 20:16│美年健康（002044）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
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美年大健康产业控股股份有限公司
关于 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东杭州灏月企业管理有限公司、杭州信投信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.截至本公告披露日，杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）及其一致行动人杭州信投信息技术有限公司（以下
简称“杭州信投”）合计持有美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份 392,506,268 股（占公司总股本比例 10
.03%），其中，杭州灏月持有公司股份 313,937,797股（占公司总股本比例 8.02%），杭州信投持有公司股份 78,568,471股（占公
司总股本比例2.01%）。
2.杭州灏月及杭州信投因自身资金需求，拟在减持预披露公告发布之日起 15个交易日后的三个月内，以集中竞价及大宗交易方
式合计减持公司股份不超过117,427,617股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 39,14
2,539股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的公司股份不超过 78,285,078股，即不超过公司总股本的 2%。
公司于近日收到 5%以上股东杭州灏月及杭州信投共同出具的《关于股份减持计划的意向函》，现将相关情况公告如下：
一、5%以上股东的基本情况
1.股东名称：杭州灏月企业管理有限公司、杭州信投信息技术有限公司
2.持股情况：截至本公告披露日，杭州灏月持有公司股份 313,937,797 股，占公司总股本的 8.02%；杭州信投持有公司股份 78
,568,471股，占公司总股本的2.01%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持股份来源：协议转让。
3.减持方式：集中竞价、大宗交易。通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计
不得超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计不得超过公司总股本的
2%。
4.拟减持股份数量及占公司总股本的比例：杭州灏月及杭州信投拟减持公司股份数量合计不超过 117,427,617股，即不超过公司
总股本的 3%，其中，通过集中竞价交易方式减持的公司股份不超过 39,142,539 股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式
减持的公司股份不超过 78,285,078 股，即不超过公司总股本的 2%。
5.减持期间：自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。
6.减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
7.杭州灏月及杭州信投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五
条规定的情形。
8.杭州灏月及杭州信投本次拟减持事项与公司此前披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，杭州灏月及杭州信投将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次
股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定。杭州灏月及杭州信投将严格按照相关法律法规的规定合规减持，及时履行相关信息披露义务
。
3.杭州灏月及杭州信投不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续
性经营产生影响。
4.公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.杭州灏月及杭州信投共同出具的《关于股份减持计划的意向函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/195348fa-cc86-4380-b145-e48c0eccc814.PDF
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2025-12-05 17:20│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/cc1119ca-d776-45e8-b37a-d21de02e5bde.PDF
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2025-11-01 00:00│美年健康（002044）：关于延期回复《关于美年健康发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告
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美年健康（002044）：关于延期回复《关于美年健康发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/03888104-5d9c-4552-82c9-853387c29118.PDF
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2025-10-30 18:24│美年健康（002044）：2025年三季度报告
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美年健康（002044）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/64cef66b-3360-49f7-8335-98aa9218e874.PDF
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2025-10-30 18:22│美年健康（002044）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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美年健康（002044）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e3b4ef7a-8ecb-41ab-9dea-103cd37cccf3.PDF
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2025-10-30 18:21│美年健康（002044）：第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于 2025年 10月 24日以电子发送
等形式发出会议通知，会议于 2025年 10月 30日上午 10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为
9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司 2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/77961357-2237-4cc4-9e7a-9bebcc09efdd.PDF
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2025-10-30 18:20│美年健康（002044）：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2024年 12月 13日召开第九届董事会第五次（临时
）会议及 2024年 12月 30日召开 2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》
，同意公司及部分下属子公司 2025年度为公司及合并报表范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币 49亿元。具体内容详见公
司于 2024年 12月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公
告编号：2024-111）。
二、进展情况
近日，公司与天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行（以下简称“天津农商行”）签署了《保证合同》，为天津滨海新区
美欣门诊有限公司（以下简称“天津美欣”）提供主债权本金人民币 1,000万元的连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关文件
的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。
本次公司从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币 1,000 万元至资
产负债率 70%以上的其他子公司，上述担保额度内部调剂完成后，公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过
人民币 95,048.44万元调整为不超过人民币 96,048.44万元，公司及下属子公司为美年大健康产业（集团）有限公司、上海美年健康
科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币 36,236.56 万元调整为不超过人民币 35,236.56
万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
名称：天津滨海新区美欣门诊有限公司
成立日期：2016年 6月 1日
法定代表人：解静
注册地址：天津市滨海新区津塘公路 1255号天润商业街 D201-204＼E201-204＼F201-208＼H201-204号商铺
注册资本：人民币 1,382.43万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有天津美欣 100%股权，天津美欣为公司下属全资子公司。
天津美欣不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 91,103,147.39 71,686,990.55
负债总额 74,570,480.95 55,440,889.21
其中：银行贷款总额 11,464,829.64 14,000,000.00
流动负债总额 58,911,641.34 55,101,126.52
净资产 16,532,666.44 16,246,101.34
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 31,529,915.40 52,740,780.03
利润总额 -363,146.30 2,906,501.94
净利润 286,565.10 1,812,252.72
四、协议的主要内容
债务人：天津滨海新区美欣门诊有限公司
债权人：天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行
保证人：美年大健康产业控股股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定等处置费用、律师费用、调
查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。（2）无论主合同项下还存在其他多项担保（包括但不限于抵
押、质押和保证、保函、备用信用证等担保方式），不论其他担保是否由债务人提供、不论债权人是否向其他担保人提出权利主张、
亦不论是否出现第三方同意承担主合同债务，保证人的连带保证责任均不因此减免，仍应承担全部保证担保责任。（3）债权人用于
表明任
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