公司公告☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:56 │兔 宝 宝（002043）：第九届第一次董事会决议公告 │
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│2026-05-21 18:54 │兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:54 │兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:52 │兔 宝 宝（002043）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 18:52 │兔 宝 宝（002043）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 17:00 │兔 宝 宝（002043）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告 │
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│2026-05-06 16:52 │兔 宝 宝（002043）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:45 │兔 宝 宝（002043）：内部控制审计报告 │
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2026-05-21 18:56│兔 宝 宝（002043）：第九届第一次董事会决议公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日召开职工代表大会和 2025 年度股东会，审议通
过公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届董
事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。经全体董事一致同意，公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 5月
21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，高级管理人员及候选人列席了会议。本次会议由
过半数董事推举丁鸿敏先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并
通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事
务的董事及副董事长的议案》
选举丁鸿敏先生为公司第九届董事会董事长并为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，选举程树伟先生为副董事
长。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》
同意第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4个专门委员会，各专门委员会组成人员如
下：
战略委员会委员由丁鸿敏先生、梅长彤先生和丁涛先生三人组成，丁鸿敏先生为委员会召集人；
审计委员会委员由叶雪芳女士、董文辉先生和程树伟先生三人组成，叶雪芳女士为委员会召集人；
薪酬与考核委员会委员由梅长彤先生、叶雪芳女士和丁涛先生三人组成，梅长彤先生为委员会召集人；
提名委员会委员由董文辉先生、梅长彤先生和丁鸿敏先生三人组成，董文辉先生为委员会召集人。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任丁涛先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
同意聘任徐俊先生、徐伟达先生、詹先旭先生、赵建锋先生、沈怡强先生、王键先生、陆鸣亮先生为公司副总经理，聘任阮飘飘
女士为公司财务总监，聘任陈怀远先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
陈怀远先生联系方式如下：
电话：0572-8405635
传真：0572-8822225
电子邮箱：chy@dhwooden.com
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任沈煜燕女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。
沈煜燕女士联系方式如下：
电话：0572-8405635
传真：0572-8822225
电子邮箱：syy@dhwooden.com
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
上述人员的主要简历详见公司同日披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/eea4478d-735f-431d-abca-b94cf30f235c.PDF
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2026-05-21 18:54│兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
7、召开会议的通知刊登在2026年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表124人，代表有表决权的股份数445,052,504股，占公司有表决权的股份总数的54.3329%；其中
：出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数为380,467,703股，占公司有表决权股份总数的46.4483%；参加
网络投票的社会公众股股东人数116名，代表有表决权的股份数为64,584,801股，占公司有表决权股份总数的7.8846%；出席本次会议
的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）116名，代表有表决权的股
份数为64,584,801股，占公司有表决权股份总数的7.8846%。本次股东会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事
、高级管理人员、董事候选人和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 445,037,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 13,240 股；弃权 1,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,569,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9769%；反对 13,240
股；弃权 1,700 股。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红事项的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,940 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为： 同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,94
0 股；弃权 4,700 股。
3、审议通过了《2025 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,240 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,240
股；弃权 5,400 股。
4、审议通过了《未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划》
表决结果：同意 445,033,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 14,440 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,565,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 14,440
股；弃权 4,700 股。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 443,430,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6355%；反对 1,616,685 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 62,962,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4884%；反对 1,616,
685 股；弃权 5,400 股。
6、审议通过了《关于 2026 年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意 67,451,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9734%；反对 13,240 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 13,240
股；弃权 4,700 股。
关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生、陆利华先生回避了该议案的表决，合计回避表决权
股份数 377,582,685 股。
7、审议通过了《关于 2026 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,940 股；弃权 4,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,940
股；弃权 4,700 股。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 445,028,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 18,940 股；弃权 5,200 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,560,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9626%；反对 18,940
股；弃权 5,200 股。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意 427,824,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1290%；反对 17,223,060 股；弃权 4,700 股
。
其中中小股东总表决情况为：同意 47,357,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3254%；反对 17,223
,060 股；弃权 4,700 股。
10、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意 444,925,064 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9714%；反对 117,740 股；弃权 9,700 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,457,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8027%；反对 117,74
0 股；弃权 9,700 股。
11、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 63,558,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6212%；反对 1,528,385 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.3475%；弃权 20,400 股。其中中小股东总表决情况为：同意 63,036,016 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.6019%；反对 1,528,385 股；弃权 20,400 股。
本议案涉及董事薪酬，会上关联股东均对该议案回避表决，回避表决权股份数379,865,703 股。
12、审议通过了《关于 2026 年第一季度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 445,033,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 13,240 股；弃权 5,400 股。
其中中小股东总表决情况为：同意 64,566,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 13,240
股；弃权 5,400 股。
13、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，选举丁鸿敏、程树伟、丁涛、詹先旭、丁思远为公司第九届董事会非独立董事，均获出席本次股
东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：（1）同意 442,270,38
7 股，丁鸿敏先生当选为公司第九届董事会非独立董事。（2）同意 442,269,401 股，程树伟先生当选为公司第九届董事会非独立董
事。（3）同意 442,566,986 股，丁涛先生当选为公司第九届董事会非独立董事。（4）同意 442,568,886 股，詹先旭先生当选为公
司第九届董事会非独立董事。（5）同意 442,566,985 股，丁思远先生当选为公司第九届董事会非独立董事。14、审议通过了《关于
选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，选举叶雪芳、梅长彤、董文辉为公司第九届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意 444,098,240 股，叶雪芳女士当选为公司第九届董事会独立董事。（2）同意 444,199,928 股，梅长彤先生当选为公
司第九届董事会独立董事。（3）同意 444,201,831 股，董文辉先生当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、见证律师姓名：冯晟、郑佳展；
3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8d296c74-258f-4505-9de4-0dccabbc1fa1.PDF
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2026-05-21 18:54│兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书
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兔 宝 宝（002043）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bd668a1f-6f58-459a-a0a1-c912bda58438.PDF
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2026-05-21 18:52│兔 宝 宝（002043）：关于选举职工代表董事的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，其中包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，公司于 2026 年 5月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举沈红女士为公司
第九届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件）。沈红女士将与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同
组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/152340fb-b27c-4fb6-b6a9-755fb39a699a.PDF
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2026-05-21 18:52│兔 宝 宝（002043）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日召开职工代表大会和 2025 年度股东会，审议通
过了公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届
董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及副
董事长的议案》《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案
》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）第九届董事会成员
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年度
股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
1、非独立董事：丁鸿敏先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人）、程树伟先生（副董事长）、丁涛先
生、詹先旭先生、丁思远先生和沈红女士（职工代表董事）
2、独立董事：叶雪芳女士、梅长彤先生和董文辉先生
董事会成员的简历详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司
《关于董事会换届选举的公告》。
（二）第九届董事会各专门委员会委员
公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4个专门委员会，各专门委员会任期与公司
第九届董事会任期一致，组成人员如下：
战略委员会委员由丁鸿敏先生、梅长彤先生和丁涛先生三人组成，丁鸿敏先生为委员会召集人；
审计委员会委员由叶雪芳女士、董文辉先生和程树伟先生三人组成，叶雪芳女士为委员会召集人；
薪酬与考核委员会委员由梅长彤先生、叶雪芳女士和丁涛先生三人组成，梅长彤先生为委员会召集人；
提名委员会委员由董文辉先生、梅长彤先生和丁鸿敏先生三人组成，董文辉先生为委员会召集人。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员
、内部审计机构负责人及证券事务代表（简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致：
总经理：丁涛先生
副总经理：徐俊先生、徐伟达先生、詹先旭先生、赵建锋先生、沈怡强先生、王键先生、陆鸣亮先生
财务总监：阮飘飘女士
董事会秘书：陈怀远先生
内部审计机构负责人：谢新先生
证券事务代表：沈煜燕女士
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0572-8405635
传真：0572-8822225
电子邮箱：chy@dhwooden.com、syy@dhwooden.com
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次董事会换届完成后，陆利华先生因换届离任不再担任公司董事、总经理职务，在公司担任其他职务；徐俊先生不再担任公司
董事，但继续担任公司副总经理职务；王键先生不再担任公司职工代表董事，在公司担任副总经理职务；张文标先生和苏新建先生不
再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陆利华先生持有公司股份 5,671,017 股，徐俊先生持有公司股份 2,283,018 股，王键先生、张文标先生和
苏新建先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对上述届满离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b26d7702-df43-4e3f-b2e9-40acd3cc7b37.PDF
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2026-05-20 00:00│兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理
人均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
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