公司公告☆ ◇002041 登海种业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:52 │登海种业（002041）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-20 19:11 │登海种业（002041）：第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:10 │登海种业（002041）：关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的公告 │
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│2026-05-13 19:13 │登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见 │
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│2026-05-13 19:13 │登海种业（002041）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:12 │登海种业（002041）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 16:06 │登海种业（002041）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:40 │登海种业（002041）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（黄方亮届满离任） │
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│2026-04-22 17:14 │登海种业（002041）：独立董事2025年度述职报告（孙爱荣届满离任） │
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2026-05-22 16:52│登海种业（002041）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网发布《关于公司董事会秘书辞职暨高级管
理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-011），目前由公司总经理于洪发先生代为履行董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董
事会秘书空缺期间，由公司董事长唐世伟女士代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
唐世伟女士代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0535-2788889
联系传真：0535-2788875
电子邮箱：dmb@sddhzy.com
联系地址：山东省莱州市城山路农科院南邻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ab3252fe-6644-4aea-95d6-d2b3e904e6df.PDF
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2026-05-20 19:11│登海种业（002041）：第九届董事会第七次（临时）会议决议公告
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山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方
式发出，2026 年 5 月 20日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9 人，会议召开的程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
审议通过了《关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2026 年 5 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司辽宁登海种业有限公
司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1d078a4f-60a5-44fe-81e8-2687f3671fb7.PDF
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2026-05-20 19:10│登海种业（002041）：关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的公告
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一、本次增资的概况
1、辽宁登海种业有限公司（以下简称“辽宁登海”）为山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）的控股子公司，
原注册资本金为1500万元人民币，登海种业持有辽宁登海67%的股权,李小华、辛志刚分别持有26%和7%的股权。经辽宁登海股东协商
，拟向辽宁登海增资400万元人民币，将其注册资本增至1900万元人民币，增资完成后，各股东持股比例不变。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东会审议。
本次增资尚需获得辽宁登海注册地的工商管理部门的批准，董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资各方的基本情况
李小华：身份证号码：210202196009******，现任辽宁登海总经理。
辛志刚：身份证号码：210202196004******，现任辽宁登海副总经理。
辛志刚与李小华为夫妻关系。
三、增资主体的基本情况
1、公司名称：辽宁登海种业有限公司
2、统一社会信用代码：912101053131563139
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：辽宁省沈阳市沈北新区七星大街75-16号（102）
5、法定代表人：王龙祥
6、注册资本：1500万人民币
7、成立日期：2014年10月10日
8、营业期限：2014年10月10日至2034年10月09日
9、经营范围：一般项目：农作物种子生产、加工、分装、批发、零售，农作物新品种选育，农业新技术开发及成果转让、技术
推广、技术咨询、技术服务，种子销售，农业科学研究和试验发展，农作物种子质量检验，农药（不含危险化学品）、化肥销售，普
通货物仓储服务，货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、股东情况
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
登海种业 货币资金 1005.00 67%
李小华 货币资金 390.00 26%
辛志刚 货币资金 105.00 7%
合 计 1500.00 100%
11、最近一年又一期的经营情况
项 目 2026年3月31日 2025年12月31日
（未经审计） （已经审计）
资产总额 34,987,310.34 34,839,255.66
负债总额 23,943,084.33 24,336,782.41
净资产 11,044,226.01 10,502,473.25
项 目 2026年1－3月 2025年1－12月
（未经审计） （已经审计）
营业收入 8,817,937.54 42,706,950.37
营业利润 541,752.76 554,000.69
净利润 541,752.76 554,000.69
四、增资方案的基本情况
辽宁登海股东一致同意对辽宁登海进行增资，将辽宁登海的注册资本增加至人民币1900万元，新增注册资本人民币400万元（以
下简称“增资款”）。增资款由辽宁登海股东按其持股比例以人民币现金认缴，即登海种业以人民币现金出资268.00万元；李小华以
人民币现金出资104.00万元，辛志刚以人民币现金出资28.00万元。
辽宁登海为本公司的控股子公司。本次股东增资前，辽宁登海的股权结构如下：
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
登海种业 货币资金 1005.00 67%
李小华 货币资金 390.00 26%
辛志刚 货币资金 105.00 7%
合 计 1500.00 100%
本次股东增资后，辽宁登海的股权结构如下：
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
登海种业 货币资金 1273.00 67%
李小华 货币资金 494.00 26%
辛志刚 货币资金 133.00 7%
合 计 1900.00 100%
五、交易目的、风险和对公司的影响
本次增资充实了辽宁登海的资本金,提升了该公司的市场竞争力，有利于公司业务拓展和辽宁登海健康、持续、稳定发展，符合
公司整体发展战略，提升了公司整体实力。
本次增资后，公司持有辽宁登海67%的股权，不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经
营不存在重大影响。
六、备查文件
第九届董事会第七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6d610ee0-2f42-4223-a7cb-e4402bb4cb8a.PDF
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2026-05-13 19:13│登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见
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登海种业（002041）：登海种业2025年年度股东会见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c7e8a34-629d-4792-be53-688ae916bfca.PDF
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2026-05-13 19:13│登海种业（002041）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2026 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》
。
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）下午 14：00 起。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 13 日上午
9：15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9：15
至 2026 年 5月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱州市城山路农科院南邻山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长唐世伟女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的总体情况
本次股东会出席会议的股东及股东代表共262人，代表股份538,085,070股，占公司股份总数880,000,000股的61.1460%。公司董
事及高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东共 2 人，所持有公司有表决权的股份532,919,259 股，占公司股份总数的 60.5590%。
网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共260人，所持有公司有表决权的股份为5,165,811股，占公司股份总
数的0.5870%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 260 人，代表股份 5,165,811 股，占公司股份总数的 0.5870%。其中：通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 260 人，代表股份 5,165,8
11 股，占上市公司总股份的 0.5870%。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 537,506,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8925%；反对 503,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0935%；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0140%。
中小股东总表决情况：同意 4,587,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7975%；反对 503,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7410%；弃权 75,500股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4615%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 537,509,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对 503,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0135%。
中小股东总表决情况：同意 4,589,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8498%；反对 503,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7468%；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4035%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 537,500,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914%；反对 511,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 4,581,511 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6891%；反对 511,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8978%；弃权 73,000股（其中，因未投票默认弃权 35,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4131%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 537,466,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8851%；反对 578,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1075%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0073%。
中小股东总表决情况：同意 4,547,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0348%；反对 578,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2025%；弃权 39,400股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7627%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 537,501,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 511,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 4,582,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7104%；反对 511,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8958%；弃权 72,000股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3938%。
（六）审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 536,210,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6517%；反对 1,786,718 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.3321%；弃权 87,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0162%。
中小股东总表决情况：同意 3,291,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7207%；反对 1,786,718 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5874%；弃权87,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6919%。
（七）审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 537,489,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 511,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 4,570,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4781%；反对 511,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9074%；弃权 83,400股（其中，因未投票默认弃权 38,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6145%。
（八）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 537,477,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8870%；反对 524,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0974%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 4,557,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2322%；反对 524,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1494%；弃权 83,600股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6183%。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。《独立董事 2025 年度述职报告》全文于 2026 年 4 月 23 日刊登于公司信息披露
指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/744946da-ac3a-4641-bcb8-966bb405af1a.PDF
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2026-05-13 19:12│登海种业（002041）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年年报、2025 年第一季度报告及其他投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/29ba2f16-bb3e-4665-8985-22e7d5852f0d.PDF
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2026-04-27 16:06│登海种业（002041）：2026年一季度报告
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登海种业（002041）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9095048e-aa51-4621-9cf6-546f953fda3d.PDF
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2026-04-22 17:40│登海种业（002041）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公
司拟通过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
2．投资金额：规定期限内任一时点不超过 6亿元。
3．特别风险提示：虽然投资产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、
建设资金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金融机构
理财产品投资，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额：公司拟利用单笔不超过 6 亿元的自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金
融机构理财产品投资。该笔资金在获得股东会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。
（三）投资方式：公司运用自有暂时闲置资金投资的品种仅限于金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品，中
低风险，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
（四）投资期限：自获股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源：在保证母公司、登海先锋及其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，母公司、登海先锋及其他子公司拟
进行上述投资的资金来源为自有暂时闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
2026 年 4月 21 日，公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案
不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。
三、投资风险
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