公司公告☆ ◇002040 南 京 港 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:36 │南 京 港（002040）：南 京 港2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-26 00:01 │南 京 港（002040）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 00:01 │南 京 港（002040）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 00:01 │南 京 港（002040）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 00:00 │南 京 港（002040）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 00:00 │南 京 港（002040）：：南 京 港监事会对董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留│
│ │... │
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│2025-04-25 23:59 │南 京 港（002040）：南 京 港章程（2025年4月） │
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│2025-04-25 23:59 │南 京 港（002040）：南 京 港独立董事2024年度述职报告（独立董事葛军） │
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│2025-04-25 23:59 │南 京 港（002040）：南 京 港独立董事2024年度述职报告（独立董事杨雪） │
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│2025-04-25 23:59 │南 京 港（002040）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-26 00:36│南 京 港（002040）：南 京 港2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南 京 港（002040）：南 京 港2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f6dca92-22a1-46e9-a624-a732a398c200.PDF
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2025-04-26 00:01│南 京 港（002040）：2025年一季度报告
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南 京 港（002040）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a3f1c504-1036-4bb7-a602-d59441d4cd27.PDF
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2025-04-26 00:01│南 京 港（002040）：2024年年度报告摘要
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南 京 港（002040）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ce68a5c-3f56-48be-8bbf-a95104b65efd.PDF
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2025-04-26 00:01│南 京 港（002040）：2024年年度报告
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南 京 港（002040）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85072851-26a0-4090-ad0b-72e2764f5417.PDF
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2025-04-26 00:00│南 京 港（002040）：监事会决议公告
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南 京 港（002040）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/06ea56e4-a6ac-49f4-bf8a-427e6befe3df.PDF
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2025-04-26 00:00│南 京 港（002040）：：南 京 港监事会对董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留...
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南 京 港（002040）：：南 京 港监事会对董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留...。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/99b49063-9cf8-4720-992f-48c0c13c1d26.PDF
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2025-04-25 23:59│南 京 港（002040）：南 京 港章程（2025年4月）
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南 京 港（002040）：南 京 港章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/13d2e1ea-4fd6-486f-bbbb-2a081aab0de6.PDF
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2025-04-25 23:59│南 京 港（002040）：南 京 港独立董事2024年度述职报告（独立董事葛军）
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南 京 港（002040）：南 京 港独立董事2024年度述职报告（独立董事葛军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bc7485c-3c1e-4f5b-b5c7-37928ead2a37.PDF
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2025-04-25 23:59│南 京 港（002040）：南 京 港独立董事2024年度述职报告（独立董事杨雪）
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南 京 港（002040）：南 京 港独立董事2024年度述职报告（独立董事杨雪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/edc4559d-1a42-4e35-a68c-c94075ee8dd4.PDF
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2025-04-25 23:59│南 京 港（002040）：独立董事年度述职报告
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南 京 港（002040）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0d02a163-7956-4402-bebe-8214347a7653.PDF
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2025-04-25 23:55│南 京 港（002040）：内部控制审计报告
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南 京 港（002040）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/676acee6-1a16-473c-bd7b-d527b2691097.PDF
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2025-04-25 23:55│南 京 港（002040）：关于南京港股份2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已
│消除的专项审核报告
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南 京 港（002040）：关于南京港股份2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc7f3d17-afd8-4f0d-8573-cd3fc6e66b28.PDF
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2025-04-25 23:55│南 京 港（002040）：2024年年度审计报告
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南 京 港（002040）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bdfd4726-550b-4810-9285-97ab40d35388.PDF
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2025-04-25 23:55│南 京 港（002040）：年度关联方资金占用专项审计报告
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南 京 港（002040）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eda17804-61af-46cc-9afd-e05d0625912b.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港关于2024年度利润分配方案的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e63f1946-79d1-4aa0-8f74-72cc85bf776c.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港董事会2024年度工作报告
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aec8ac6a-da55-439a-9358-cebd631b6b5d.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港关于会计政策变更的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0c25e945-6f0a-472b-a11b-e4b71a7dbab3.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报
│告
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c89c20f4-2a8b-4a5d-9f2f-a0234224f9d7.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度投资计划的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于2025年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da927b5e-ca08-46aa-bc37-47421c5841e6.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/51db31ff-5c7a-47ab-bff3-9a345a99dea5.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港2025年第二次独立董事专门会议审查意见
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南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在南京召开2025年第二次独立董事专门会议，本次会议应参
加独立董事3人，实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断，在
认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会2025 年第二次会议审议的相关
事项进行了认真的事前审查，发表审查意见如下：
一、关于 2024年度利润分配方案的审查意见
我们对《关于 2024 年度利润分配方案的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的事前审查，公司 2024 年度利润分配方案
综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配方案是合理的，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年度）
》的规定和要求，有效保护了投资者的合法利益。同意将公司 2024 年度利润分配方案提交第八届董事会 2025 年第二次会议审议，
该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的审查意见我们对《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的
议案》以及公司提供的关联方相关资料进行了认真的事前审查，我们认为上述关联交易均为公司正常的商业行为，交易价格遵循公平
合理的定价原则，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。同意将上述关联交易议案提
交公司第八届董事会 2025 年第二次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的审查意见我们对《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的
议案》以及公司提供的关联方相关资料进行了认真的事前审查，我们认为上述关联交易均为公司正常的商业行为，交易价格遵循公平
合理的定价原则，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。同意将上述关联交易议案提
交公司第八届董事会2025年第二次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审查意见
经审查，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31
日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/933e31c7-171a-4f08-8498-91956c6ba02b.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部
│分...
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南 京 港（002040）：2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a4bb7a57-dfb3-43e5-8c69-016bc169b075.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
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南 京 港（002040）：南 京 港2024年度财务决算及2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d17ece5-3956-45f8-b9ba-699c134d837d.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港监事会2024年度工作报告
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南 京 港（002040）：南 京 港监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/67ba67e1-c41e-4f05-9124-6fe8651d4aea.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港关于聘任高级管理人员的公告
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南 京 港（002040）：南 京 港关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cf85bbf-96e3-4709-aa63-1f6927bc8689.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影
│响已消除的专项说明
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说
明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/21867517-64fb-428a-8ffb-9ff8d205be05.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2025年第二次会议相关事项的
│审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会提名与薪酬考核委员会对公司第八届董事会 2025 年第二次会议相关事项进行了认真审核，发表审查意见如下：
一、关于 2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见
公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，回购原因、数量及
调整的回购价格合法、有效。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股
东的利益。
因此，我们同意公司本次 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票
事项，并将该事项提请公司第八届董事会 2025 年第二次会议审议。
二、关于董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬方案的审查意见
2024 年，公司董事、监事和高级管理人员严格按照相关规定，克服内外部不利因素影响，根据各自的分工，认真履行了相应的
职责。公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
同意公司董事、监事、高管2024 年度薪酬方案，该方案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
二、关于聘任公司总经理人选任职资格的审查意见
1. 经董事长提名，拟聘任葛绍庭先生为公司总经理。经审查，公司总经理候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等的
相关规定，合法、有效；
2. 通过对本次总经理候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，认为公司总经理候选人符合高级管理人员的任
职条件、具备履行总经理职责的相关工作经验；候选人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，最近三十六个月内
未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
因此，同意聘任葛绍庭先生为公司总经理。
三、关于聘任公司副总经理人选任职资格的审查意见
1. 经总经理提名，拟聘任唐百富先生为公司副总经理。经审查，公司副总经理候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》
等的相关规定，合法、有效；
2. 通过对本次副总经理候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，认为公司副总经理候选人符合高级管理人员
的任职条件、具备履行职责的相关工作经验；候选人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，最近三十六个月内未
受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
因此，同意聘任唐百富先生为公司副总经理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/886a37de-e12b-4397-bddd-ad91f0d08fc3.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2025年第二次会议相关事项的
│审查意见
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南 京 港（002040）：南 京 港董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会2025年第二次会议相关事项的审查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/53450352-3f83-4b2a-9db9-b2d00fe4b0cf.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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南 京 港（002040）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a7424dda-1a86-41da-88d7-bee1af955af4.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：内部控制自我评价报告
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南 京 港（002040）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4028ff7e-3c18-438d-a4b6-cd795eecc994.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：南 京 港2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南 京 港（002040）：南 京 港2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/896cff59-d8f7-475d-89fd-468c6b221480.PDF
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2025-04-25 23:52│南 京 港（002040）：董事会决议公告
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南 京 港（002040）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0caa3106-e349-4d3c-a02c-69c30b3dbe42.PDF
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2025-04-25 23:51│南 京 港（002040）：：南 京 港关于2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价
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南 京 港（002040）：：南 京 港关于2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价...。公告详情请
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2025-04-25 23:50│南 京 港（002040）：南 京 港日常关联交易预计公告
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