公司公告☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:17 │黔源电力（002039）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-02 15:46 │黔源电力（002039）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:39 │黔源电力（002039）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:37 │黔源电力（002039）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │黔源电力（002039）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │黔源电力（002039）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-05-10 00:00 │黔源电力（002039）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:52 │黔源电力（002039）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 16:51 │黔源电力（002039）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 17:11 │黔源电力（002039）：2024年年度报告 │
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2025-06-18 17:17│黔源电力（002039）：2024年年度权益分派实施公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1.公司2024年年度权益分派实施方案已获2025年5月9日召开的2024年度股东大会审议通过，分配方案为：以2024年12月31日总股
本427,558,126股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金红利25,653,487.56元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自2024年12月31日起至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月26日，除权除息日为：2025年6月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
咨询联系人：石海宏
咨询电话：0851-85218945
传真电话：0851-85218925
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议；
2．董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f1842d5d-ecc9-4b6e-8cc8-87d593a1a608.PDF
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2025-06-02 15:46│黔源电力（002039）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司 25 楼 3 号会议室以
现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025年 5月 23日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9名，实际出席董事 9
名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、李晓冬先生、王冠先生、祝韻女士、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表
决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由公司半数以上董事推举董事冯荣先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事的议案》。（请详见 2025 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网上
的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。（请详见 2025 年 6 月 3 日
刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2025年 6 月 19日召开2025年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/1e90a193-d972-4c84-a7da-2b98f7636312.PDF
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2025-06-02 15:39│黔源电力（002039）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，公司定于 2025 年6月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 6月 19日（星期四）15:30；
网络投票时间为：2025年 6月 19日。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 : 2025 年 6 月 19 日 9:15—9
:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 19日 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 13 日
7、出席对象：
（1）2025 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦 23 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 √
（二）披露情况
上述有关议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2025 年 6 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎
性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 6月 18日（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真
方式办理登记。
根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资
者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投
票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参
加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡
复印件等办理登记手续。
3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦 21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股
东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：石海宏
联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
电子邮箱：shihh@gzqydl.cn
联系地址：贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦证券法务部
邮政编码：550002
六、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。
特此通知。
贵州黔源电力股份有限公司董事会附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362039，投票简称：黔源投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月19日上午9:15，结束时间为2025年6月19日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。附件二
授权委托书
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席贵州黔源电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人
依照以下指示对下列提案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本公司／本人承担。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
投票说明：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
1.00 关于选举董事的议案 √
委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/03d69054-b361-4da6-8c99-13e15fc2fb59.PDF
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2025-06-02 15:37│黔源电力（002039）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告
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一、关于公司董事长辞去职务的情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长罗涛先生的书面辞职报告。罗涛先生因工作原因
申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。辞职后，罗涛先生将不在公司及控股子公司担任任
何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，罗
涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董
事长、董事会战略委员会召集人及委员的补选工作。截至本公告披露日，罗涛先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
罗涛先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司董事的情况
公司于 2025年 5月 30日召开了第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》。经公司董事会提名委
员会审查通过，董事会同意推荐杨焱先生为公司第十届董事会董事候选人（杨焱先生简历详见附件），任期与第十届董事会任期一致
，自股东大会审议通过之日起生效。杨焱先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2b854ff8-053f-4a97-b057-1146c332aeb3.PDF
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2025-05-10 00:00│黔源电力（002039）：2024年度股东大会法律意见书
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黔源电力（002039）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/caf50419-f1f1-4116-a9aa-7d6a9c7a641f.PDF
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2025-05-10 00:00│黔源电力（002039）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的通知
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2025年第一季度报告已于 2025年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上披露，公司将于2025 年 5月 19日（星期一）下午 15:00-17:00 举行 2025年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将
采用网络远程的方式举行，公司将通过深圳证券交易所提供 的 “ 互 动 易 ” 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易
” 网 站（http://irm.cninfo.com.cn/），进入“云访谈”栏目参与本次季度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长罗涛先生，公司财务负责人金冬先生，公司董事会秘书王博先生，公司独立董事李晓冬先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可在本次季度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn
/），在“互动易”首页点击“提问预征集”，输入公司证券代码或证券简称进行提问。公司将在 2025 年第一季度网上业绩说明会
对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/162b14a0-33ef-453f-bc2e-d9b09cd2334b.PDF
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2025-05-10 00:00│黔源电力（002039）：2024年度股东大会决议公告
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黔源电力（002039）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/aacdfd13-d980-4cb7-a4e2-3066821974dd.PDF
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2025-04-28 16:52│黔源电力（002039）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告
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黔源电力（002039）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a46e5bba-dc76-4b7c-b349-c336ecac380b.PDF
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2025-04-28 16:51│黔源电力（002039）：2025年一季度报告
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黔源电力（002039）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29787a05-82b1-45ab-9c51-7dd6e1e0c3e6.PDF
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2025-04-17 17:11│黔源电力（002039）：2024年年度报告
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黔源电力（002039）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/36578533-5802-4785-9ea6-e400a1eb2b27.pdf
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2025-04-17 16:43│黔源电力（002039）：2025年第一季度业绩预告
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黔源电力（002039）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6fe7806a-4918-4eb3-a22b-446645f7629d.PDF
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2025-04-17 00:31│黔源电力（002039）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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黔源电力（002039）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://di
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