公司公告☆ ◇002038 双鹭药业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │双鹭药业（002038）：双鹭药业股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 18:38 │双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年度业绩预告 │
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│2025-11-05 20:46 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │双鹭药业（002038）：双鹭药业第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │双鹭药业（002038）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 16:52 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于参股公司轩竹生物科技股份有限公司拟在香港联交所主板挂牌上市的│
│ │公告 │
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│2025-09-30 11:48 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于参股公司长风药业股份有限公司拟在香港联交所主板挂牌上市的公告│
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│2025-09-23 17:37 │双鹭药业（002038）：双鹭药业非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 20:51 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-09-12 18:54 │双鹭药业（002038）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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2026-04-01 00:00│双鹭药业（002038）：双鹭药业股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常的基本情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002038、证券简称：双鹭药业）于 2026年 3月 27日和 202
6年 3月 31 日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司向控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下:
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司于 2026年 1月 31日披露了《2025年度业绩预告》：“报告期内，公司非经常性损益合计减少净利润约 2 亿元，其
中：确认的理财投资损失与交易性金融资产等产生的公允价值变动收益是主要影响因素。本报告期确认损失金额中包括公司投资理财
损失，该投资损失公司目前正在以各种方式挽回。为维护公司利益，保护中、小股东利益不受损害，徐明波董事长自愿承诺该投资理
财无法挽回的差额部分最终确认后由其补足。徐明波董事长在一个月内先将 5000万资金上缴公司。公司目前货币资金充裕，生产经
营正常，预计该事项不会影响公司其他业务活动的正常开展”。2026年 2月 28日前，徐明波董事长已将 5000万元资金上缴公司。
（六）控股股东及实际控制人未在股票交易异常波动期间购买和出售公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
(一)经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
(二)公司于 2026年 1月 31日披露了《2025 年度业绩预告》。截至本公告披露之日，该业绩预告不存在应修正情形。
(三)公司郑重提醒广大投资者： 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的指定信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东及实际控制人发送的征询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6f422c3f-f3ac-4c28-9f68-f3da4a55105b.PDF
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2026-01-30 18:38│双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -29,000 ～ -20,000 -7,406.57
东的净利润 比上年同期下降 291.54% ～ 170.03%
扣除非经常性损益 -7,000 ～ -4,000 8,233.70
后的净利润 比上年同期下降 185.02% ～ 148.58%
基本每股收益（元 -0.28 ～ -0.19 -0.07
/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关
的重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受行业政策调整、市场竞争等因素影响，公司部分产品单价较上年有所下降，导致本年度公司相关产品的销售毛利下
降约 10%。
报告期内，公司非经常性损益合计减少净利润约 2亿元，其中：确认的理财投资损失与交易性金融资产等产生的公允价值变动收
益是主要影响因素。
四、其他相关说明
本报告期确认损失金额中包括公司投资理财损失，该投资损失公司目前正在以各种方式挽回。为维护公司利益，保护中、小股东
利益不受损害，徐明波董事长自愿承诺该投资理财无法挽回的差额部分最终确认后由其补足。徐明波董事长在一个月内先将 5000 万
资金上缴公司。公司目前货币资金充裕，生产经营正常，预计该事项不会影响公司其他业务活动的正常开展。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/af343148-f4fd-470d-9a4f-0427005ea080.PDF
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2025-11-05 20:46│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c08b97c4-175e-4c19-93f0-88527d9774ca.PDF
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2025-10-26 16:31│双鹭药业（002038）：双鹭药业第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于 2025年 10月 24日以通讯方式在公司总部会议室（
北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2025年 10月 14日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出
席董事 6名，实际出席会议董事 6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法
（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 10月 27日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033
）。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025年第六次会议一致同意审议通过。表决情况：本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对
0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b92296fc-1d3b-4424-836b-aac0bb47ed66.PDF
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2025-10-26 16:29│双鹭药业（002038）：2025年三季度报告
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双鹭药业（002038）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/12b82549-1e3d-4c88-a759-7866d7292f66.PDF
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2025-10-13 16:52│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于参股公司轩竹生物科技股份有限公司拟在香港联交所主板挂牌上市的公告
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一、参股公司上市情况概述
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司轩竹生物科技股份有限公司（以下简称“轩竹生物”）预计于 2025
年 10 月 15 日正式在联交所挂牌上市，股份代号为02575.HK。根据轩竹生物全球发售招股书之披露，其本次全球发售 6733.35 万
股，发售价格为每股 11.60 港元。轩竹生物在香港上市的详细内容可在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）查阅。
二、公司持股情况
轩竹生物本次发售完成后，本公司持有的其股份总数为 178.08 万股，预计占其发行后总股份数的 0.34%，本公司持有的轩竹生
物股份的禁售期为轩竹生物上市后 12个月。
三、对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，公司对所持轩竹生物的股权划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并
列报在“其他非流动金融资产”。轩竹生物上市事项预计对公司 2025 年财务状况与经营成果将产生积极影响，具体影响最终以会计
师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/325ffdd4-c38f-401e-a831-6efc835d1b9a.PDF
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2025-09-30 11:48│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于参股公司长风药业股份有限公司拟在香港联交所主板挂牌上市的公告
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一、参股公司上市情况概述
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司长风药业股份有限公司（以下简称“长风药业”）预计于 2025年 10
月 8日正式在联交所挂牌上市，股份代号为 02652.HK。根据长风药业全球发售招股书之披露，其本次全球发售 4119.8万股，发售价
格为每股 14.75港元。长风药业在香港上市的详细内容可在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）查阅。
二、公司持股情况
长风药业本次发售完成后，本公司持有的其股份总数为 1,516.5653万股，预计占其发行后总股份数的 3.68%，本公司持有的长
风药业股份的禁售期为长风药业上市后 12个月。
三、对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，公司对所持长风药业的股权划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并
列报在“其他非流动金融资产”。长风药业上市事项预计对公司 2025年财务状况与经营成果将产生积极影响，具体影响最终以会计
师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/44082ba4-d529-4b24-9cfe-b338742126f6.pdf
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2025-09-23 17:37│双鹭药业（002038）：双鹭药业非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的基本情况
北京双鹭药业股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事陈玉林先生提交的书面辞职报告。陈玉林先生因年龄
原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、提名委员会委员职务，辞任后，陈玉林先生不再担任公司及控股子公司其他职务。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（
2025 年修订）》、《北京双鹭药业股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，陈玉林先生的辞任会导致董事会成员及
提名委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告于公司聘任新的董事后生效。陈玉林先生的辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦
不会对公司正常的经营发展产生影响。
截至本公告披露日，陈玉林先生未持有公司股票。陈玉林先生辞任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《
首次公开发行股票上市公告书》作出的关于股份锁定、持股意向及股份减持事项的承诺，并遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及公司相关制度规定。
陈玉林先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对治理结构进行了调整，并在董事会中增
设 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年职工代表大会第一次会议。经公司与会职工代表表决通过，选
举齐燕明女士（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事、提名委员会委员，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满为止。齐燕明女士原为公司第九届监事会主席，熟悉劳动法相关规定及公司规章制度，能够代表和反映职工的意见
和要求，具备参与经营决策和协调沟通的能力，能够在董事会决策中有效维护职工合法权益，符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》规定的任职条件。
本次职工代表董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格
。此次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董
事不少于董事总人数的三分之一，符合有关法律、法规和规定的要求。
三、备查文件
1、陈玉林董事辞职报告；
2、2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/01df99b2-2983-4808-a75a-163c0607a314.PDF
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2025-09-17 20:51│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截止公告披露日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼董事会秘书梁淑洁女士持有本公司 1,500,759 股，
占本公司总股本比例 0.1461%。梁淑洁女士计划在预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持所持公司
股份合计不超过 375,189股（占本公司总股本比例不超过 0.0365%），窗口期不减持。
一、股东的基本情况
序号 股东名称 总持股数量（股） 持股占公司总股本比例 任职情况
1 梁淑洁 1,500,759 0.1461% 董事、董事会秘书
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司股票期权激励计划授予及行权、本人在二级市场买入所获的股份以及因权益分派送转的股份。
3、拟减持股份数量及比例
序号 股东名称 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本比例
1 梁淑洁 375,189股 0.0365%
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持时间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，窗口期不减持。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
7、若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数量将进行相应调整。
8、梁淑洁女士不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
梁淑洁女士作为公司董事及高级管理人员，依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的 2
5%。截至本公告披露日，梁淑洁女士严格履行上述承诺。本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减
持规则的相关规定履行承诺。
四、相关风险提示
1、梁淑洁女士将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施情况。
2、本次减持计划符合《证券法》和中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
3、梁淑洁女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理
结构和持续性经营能力。
4、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促梁淑洁女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求进行股份
减持并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
梁淑洁女士提供的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/77cc44d9-8507-4377-b332-1d278a7b076c.PDF
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2025-09-12 18:54│双鹭药业（002038）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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双鹭药业（002038）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/630f9593-8739-4c3b-8fb5-3be59681134f.PDF
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2025-09-12 18:54│双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年第一次临时股东会决议公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8e684322-e051-4d4c-b877-a423cedfb358.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的
│公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c9fbe792-cad1-42c5-9f88-6b5f92c493fa.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双鹭药业（002038）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6fad5797-400d-457c-9286-05779d79a7a1.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：半年报财务报表
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双鹭药业（002038）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3fb600ae-d4ad-47f3-ad64-8bdae6474ed9.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：2025年半年度财务报告
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双鹭药业（002038）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2640bf46-61ee-4303-809c-175d95762c51.PDF
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2025-08-25 20:27│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于证券事务代表变更的公告
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一、关于证券代表辞职的基本情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表温杨女士的辞职报告。因个人原因温杨女士申请
辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后温杨女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关
工作的正常运行。截至本公告披露日，温杨女士未持有公司股份。
温杨女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定运行发挥重要积极作用。公司及公司董事会对温
杨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任证券事务代表的情况说明
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、
《深圳交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 8月 25 日召开了第
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