公司公告☆ ◇002038 双鹭药业 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 18:58 │双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 00:00 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于第二大股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-26 18:32 │双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:14 │双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:14 │双鹭药业（002038）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-24 16:57 │双鹭药业（002038）：双鹭药业关于第二大股东股份解除质押的公告 │
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│2025-04-22 18:00 │双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-21 20:51 │双鹭药业（002038）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:51 │双鹭药业（002038）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:50 │双鹭药业（002038）：监事会决议公告 │
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2025-07-11 18:58│双鹭药业（002038）：双鹭药业2025年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）、业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）、业绩预告情况： 同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：10,000万元–13,500万元 盈利：2,959.00万元
东的净利润 比上年同期上升：237.95%-356.24%
扣除非经常性损益 盈利：1,900万元–3,500万元 盈利：12,051.13万元
后的净利润 比上年同期下降：70.96% -84.23%
基本每股收益 盈利：0.10 元/股–0.13 元/股 盈利：0.03 元/股
扣除非经常性损益 盈利：0.02 元/股-0.03 元/股 盈利：0.12 元/股
后的基本每股收益
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧
。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升比例较大，主要系非经常性损益中持有交易性金融资产及可供出售
金融资产产生的公允价值变动较大所致，2024年 1-6 月公允价值变动损益为 -1.18 亿元，2025 年 1-6 月公允价值变动损益约为 1
.1 亿元，与上年同期相比，公允价值变动金额为 2.28 亿元；扣非后净利润较上年同期下降比例较大，主要系报告期内公司主要产
品价格持续下降导致营业收入和利润降低。
四、 风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/a7ebe40e-7a79-4298-b6c6-2c1cb8ce4af1.PDF
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2025-07-01 00:00│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于第二大股东部分股份质押的公告
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北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”、“公司”）于 2025 年 6 月 30日接到第二大股东新乡白鹭投资集团有限
公司（以下简称“新乡白鹭集团”）出具的函告，获悉新乡白鹭集团所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股股 本次质押 占其所 占公 是否为限售 是否 质押起始 质押 质权人 质押用
名 东 数 持 司 股 为 日 到 途
称 或第一大股东 量（股） 股份比 总股 （如是，注 补充 期日
及 例 本 明 质
其一致行动人 限售类型） 押
比例
新乡 控股股东 30,000,00 18.78% 2.92% 否 否 2025年6 办理 中国工 融资质
白 0 月 解 商 押
鹭投 27日 除质 银行股
资 押 份
集团 登记 有限公
有 手 司
限公 续为 新乡分
司 止 行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，新乡白鹭集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 合计占其 合计占 已质押股份 未质押股份情
称 （股） 例 质 质 所 公司总 情况 况
押股份数 押股份数量 持股份比 股本 已质押股 占 未质押 占未
量 （股） 例 比 份 已 股 质
（股） 例 限售和冻 质 份限售 押股
结、标记 押 和 份
数 股 冻结数 比例
量（股） 份 量
比 （股）
例
新乡白 159,739,9 15.55% 10,000,000 40,000,000 25.04% 3.89% 0 0% 0 0%
鹭 70
投资集
团
有限公
司
三、其他说明
公司股东新乡白鹭集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押
风险可控。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c2b23c59-aee2-4f34-a4de-76b24e376fd4.PDF
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2025-06-26 18:32│双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年年度权益分派实施公告
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北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2
024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》：以 2024 年12 月 31 日公司总股本 1,027,350,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金 20,547,000 元，公司剩余未
分配利润3,714,067,755.77 元结转至下一年度。
2、公司自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离公司 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度及发放范围
（1）发放年度：2024 年度。
（2）发放范围：截止 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案的原则是以固定比例方式分配。本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除
已回购股份 0 股后的 1,027,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份
的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 3 日，除权除息日为：2025 年 7 月 4 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****837 徐明波
2 08*****779 新乡白鹭投资集团有限公司
3 01*****285 梁淑洁
4 01*****873 王勇波
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 25 日至登记日：2025 年 7 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼 咨询联系人：梁淑洁 温杨
咨询电话：010-88627635 传真电话： 010-88795883
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会第六次会议；
3、北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/faf42496-2663-4454-a921-102c6ab61745.PDF
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2025-05-22 19:14│双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015），公告了公司 2024
年度股东大会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于 2025 年 5月 22 日（星期四）下午 14:00 在公司办
公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 22日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 309 人，代表股份 403,081,966 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.2351%
。其中以现场方式出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 393,647,036 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.3167
%。通过网络投票的股东 306 人，代表股份 9,434,930 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9184%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。独
立董事钱令嘉女士由于工作安排冲突的原因，无法参加此次会议，特授权独立董事程隆云女士代表两位独立董事述职。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 400,197,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2845%；反对 1,514,775 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3758%；弃权 1,369,380 股（其中，因未投票默认弃权 1,135,530 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3397%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 400,213,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2883%；反对 1,433,875 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 1,434,780 股（其中，因未投票默认弃权 1,140,530 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3560%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 400,178,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2796%；反对 1,468,975 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3644%；弃权 1,434,780 股（其中，因未投票默认弃权 1,140,530 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3560%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 400,225,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2912%；反对 1,587,234 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3938%；弃权 1,269,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,155,280 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3150%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,578,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7198%；反对 1,587,2
34 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8230%；弃权 1,269,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,155,280 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4572%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
5、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 400,195,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2839%；反对 1,433,375 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3556%；弃权 1,453,180 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3605%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 400,179,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2799%；反对 1,465,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3637%；弃权 1,436,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3564%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,532,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2377%；反对 1,465,8
25 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5362%；弃权 1,436,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2262%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》
表决结果：同意 398,212,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7920%；反对 3,592,399 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8912%；弃权 1,276,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,109,480 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3167%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,565,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3931%；反对 3,592,3
99 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0755%；弃权 1,276,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,109,480 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5314%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事程隆云女士作了年度述职报告。独立董事钱令嘉女士由于工作安排冲突的原因，无法参加
此次会议，特授权独立董事程隆云女士代表两位独立董事作年度述职报告。公司独立董事 2024 年度述职报告全文于 2025 年 4 月
22 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所的赵磊律师和黄凌寒律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e9952056-c7e0-4a43-9fe1-25de76c51dc7.PDF
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2025-05-22 19:14│双鹭药业（002038）：2024年年度股东大会的法律意见
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双鹭药业（002038）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/029f0cf2-7cc8-4d45-8ba6-b2a2eb2fb97c.PDF
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2025-04-24 16:57│双鹭药业（002038）：双鹭药业关于第二大股东股份解除质押的公告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业关于第二大股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a52c70a7-fb12-4183-92f9-4b155d840304.PDF
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2025-04-22 18:00│双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度社会责任报告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/91374eba-3c72-4ecc-8112-b64aa6dfa6b7.PDF
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2025-04-21 20:51│双鹭药业（002038）：2024年年度报告
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双鹭药业（002038）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a3e24866-a83c-417c-924c-02ddc1e36d5a.PDF
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2025-04-21 20:51│双鹭药业（002038）：董事会决议公告
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双鹭药业（002038）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/78726e3b-814b-4142-91ac-4e3641573c95.PDF
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2025-04-21 20:50│双鹭药业（002038）：监事会决议公告
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双鹭药业（002038）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/41f5c371-ee7c-4ed3-ae03-b6f7e4254e28.PDF
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2025-04-21 20:49│双鹭药业（002038）：双鹭药业独立董事钱令嘉2024年度述职报告
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双鹭药业（002038）：双鹭药业独立董事钱令嘉2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce810eae-6eb0-43d5-96b0-bfd5471320b5.PDF
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2025-04
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