公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:18 │保利联合（002037）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-22 16:17 │保利联合（002037）：关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告 │
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│2026-05-22 16:17 │保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙） │
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│2026-05-22 16:17 │保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙） │
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│2026-05-22 16:17 │保利联合（002037）：关于公司董事会暂缓换届的提示性公告 │
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│2026-05-22 16:16 │保利联合（002037）：第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:05 │保利联合（002037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 22:05 │保利联合（002037）：关于2026年度担保额度的公告 │
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│2026-04-28 22:04 │保利联合（002037）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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2026-05-22 16:18│保利联合（002037）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议决
议，公司董事会定于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 09:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 06 月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 6 月 9 日）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层1 号会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年度担保额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案
6.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于《保利联合化工控股集团股份有限公 非累积投票提案 √
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
9.00 关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于补选公司第七届董事会独立董事候选 非累积投票提案 √
人的议案
11.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）人
选人的议案
11.01 选举蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
11.02 选举戎志宏先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
11.03 选举梁越先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次、第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日及
5 月23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案均为普通表决事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、需关联股东回避表决的议案：提案 7.00。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司。
6、提案 10.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 11.00 采用
累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
7、独立董事将在本次股东会上作述职报告。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
（一）登记时间：2026 年 6 月 10 日上午 9：00～12:00，下午14:00～17:00
（二）登记地点
1.现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室。
2.信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东
会”字样。
3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn（三）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附
件 2）及代理人身份证原件登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手
续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件
2）。
3.本次股东会不接受电话登记。
（四）注意事项
本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
1.联系方式
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504、86748121
2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第七届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5ea74193-87cc-4608-bde3-fa7bc9186cb5.PDF
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2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告
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一、董事、总经理辞职情况
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理张新民先生提交的辞职报告。张
新民先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、总经理、董事会下属战略决策委员会委员，及代行公司董事长、董事
会战略决策委员会召集人、法定代表人职责。辞职后，张新民先生不再担任公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张新民先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作
，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任董事、总经理及董事会战略决策委员会的选举等工作
。
截止本公告日，张新民先生未持有公司股份。其在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任
职以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 22 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人，同时担任董事会下属提名委员会委员职务；同意提名戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属战
略决策委员会委员职务；同意提名梁越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属风控与审计委员会委员职务
（非独立董事候选人简历见附件 1）；同意提名屠新曙先生为第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人
及风控与审计委员会委员职务（非独立董事候选人简历见附件 2）。以上 4 名董事的职务任期自股东会选举其为公司董事之日起至
董事会换届完成止。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，其中选举非独立董事的议案采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/eea2b7d6-6659-4ce1-891e-6127aa0c1c79.PDF
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2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）
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保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c0e234e5-4a83-4869-9cde-34da77f529c7.PDF
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2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）
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保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/38bb99f8-94e5-4b6f-a0dd-e4f178cac466.PDF
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2026-05-22 16:17│保利联合（002037）：关于公司董事会暂缓换届的提示性公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年 3月20日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了公
司第七届董事会换届事项，并在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于董事会
换届选举的公告》（2026-08）。因新一届董事会董事候选人发生变化，公司将暂缓前述董事会的换届工作，目前控股股东方及实际
控制人正在履行相关董事人选的推荐程序，待推荐程序完成后公司将尽快启动换届工作。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定继续
履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次董事会暂缓换届不会影响公司的正常运营。公司将加强与控股股东方的沟通，尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d59fa0f2-3336-4b1b-a8de-7b10bad21b53.PDF
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2026-05-22 16:16│保利联合（002037）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2026年5月20日通过电子邮件发
出，会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。全体董事一致同
意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名补选蒋帮
俊先生、戎志宏先生、梁越先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至董事会换届完成止。
1.01 补选蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 补选戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属战略决策委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 补选梁越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属风控与审计委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊
载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董
事、独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次工作会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
2.审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名补选屠新曙先生为公司第七届独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人
及风控与审计委员会委员职务，股东会审议通过后生效。任期自公司股东会审议通过之日起至董事会换届完成止。
本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能生效
。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补
选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次工作会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2026 年第三次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9674400e-6d12-4a3c-ad25-1e6a966d2129.PDF
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2026-04-28 22:05│保利联合（002037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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保利联合（002037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c884128b-d8ec-43eb-89d7-19dc612921ab.PDF
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2026-04-28 22:05│保利联合（002037）：关于2026年度担保额度的公告
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保利联合（002037）：关于2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9bd7705e-8566-47a7-99ce-8f57f3b0feb2.PDF
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2026-04-28 22:04│保利联合（002037）：关于2025年度利润分配方案的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度实现营业总收入6,690,587,793.52元，利润总额-686,990,651.67元
，净利润-1,014,403,440.23元，归属于母公司净利润-849,165,333.08元，每股收益-1.755元。截至2025年12月31日，合并所有者权
益1,861,354,601.91元，合并累计未分配利润-958,876,486.40元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订
）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产
经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转
至下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -849,165,333.08 38,050,135.17 -664,206,921.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -958,876,486.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 203,660,050.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -491,774,039.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
三、2025年度不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》
《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩
余未分配利润结转至下一年度。
四、本次利润分配方案的决策程序
1.董事会风控与审计委员会审议
公司于2026年4月21日召开董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会审议
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议
案提交公司股东会审议。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b89dc2b-2438-4a75-9cfa-74f85e4b49b1.PDF
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2026-04-28 22:02│保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的
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