公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-03 15:38 │保利联合（002037）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-01 00:00 │保利联合（002037）：关于诉讼事项的公告 │
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│2025-07-23 18:12 │保利联合（002037）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-18 17:07 │保利联合（002037）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-07-17 17:22 │保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告 │
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│2025-07-14 17:53 │保利联合（002037）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-26 17:22 │保利联合（002037）：关于公司董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-06-20 20:09 │保利联合（002037）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:09 │保利联合（002037）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-06-13 16:12 │保利联合（002037）：关于公司网址变更的公告 │
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2025-08-03 15:38│保利联合（002037）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月
1日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司就相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经向公司控股股东和实际控制人询问，控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025年 7 月 15日披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-27），截至本公告披露日不存在应修正的情况
。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上
述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/03c49d79-3198-4561-a784-3eb54820c84a.PDF
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2025-08-01 00:00│保利联合（002037）：关于诉讼事项的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司
新增诉讼事项相关情况公告如下：
一、新增诉讼、仲裁情况
上一诉讼公告日（2025 年 7 月 17 日）至本公告日，公司控股子公司新增诉讼、仲裁事项案件共计 5 件，涉案金额合计 23,1
46.39 万元；占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 12.01%。其中，单笔涉案金额 3,000 万元（含）以上的案件为
1 件，金额为19,217.04 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 4 件，约合计人民币 3,929.35 万元，具体情况如下：
新增标的金额 3000 万元(含)以上的诉讼、仲裁事项
序 起诉时 原告/申请 被告/被申请 第三人 事由 受理法 标的金额 进展情况
号 间 人 人 院 （万元）
1 2025年 保利新联爆 贵州黄果树 泸州富泰建 建设工 贵州省 19,217.04 案件法院已受
7 月 29 破工程集团 交通旅游有 筑安装有限 程施工 镇宁布 理，尚未开庭。
日 有限公司 限公司、贵 公司 合同纠 依族苗
州黄果树旅 纷 族自治
游发展有限 县人民
公司、贵州 法院
黄果树旅游
区汇远有限
责任公司、
镇宁多彩黄
果树投资有
限责任公司
注：新增 3000万元以下的新增诉讼案件 4件，金额 3,929.35万元。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司影响
由于新增案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取相
关法律措施维护公司及股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资
风险。
四、备查文件
受理（应诉）通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/82732539-3c1f-4148-9c99-f5bbc6b8d247.PDF
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2025-07-23 18:12│保利联合（002037）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续两个交易日（2025 年 7 月 22 日、7 月 23 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司就相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经向公司控股股东和实际控制人询问，控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025年 7 月 15日披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-27），截至本公告披露日不存在应修正的情况
。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上
述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e2b69933-7936-47a9-98cc-fa892a49a02d.PDF
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2025-07-18 17:07│保利联合（002037）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025 年 4月 19日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，在公
司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副总经理张宝亮先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，张宝亮先生代行董事会秘书
职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并
在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长刘文生先生代行董
事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。刘文生先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：
联系电话：0851-86751504
联系邮箱：bllh@polyunion.cn
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a57d474e-df77-444a-93d6-5a98cc01cc1e.PDF
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2025-07-17 17:22│保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告
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保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/73d06d3a-bea7-4c7b-a7be-902d96fbd756.PDF
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2025-07-14 17:53│保利联合（002037）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：
? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,000万元–7,000万元 亏损：5,201万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：6,000万元–8,000万元 亏损：6,628万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1033元/股–0.1447元/股 亏损：0.1075元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司业绩变动的主要原因是公司根据《公司资产减值准备管理办法》的相关规定计提信用减值损失，及公司部分区域
因市场竞争激烈产品单价下降等原因。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的《2025 年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/63e5c01b-c773-4379-8c55-e2631b0c3709.PDF
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2025-06-26 17:22│保利联合（002037）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会将于 2025 年 6月 28 日届满。根据新修订的《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正在推进公司治
理架构改革工作；同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会的换届选举
工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关
规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5e59bb00-bf0c-40cc-a2c1-467ad4b26746.PDF
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2025-06-20 20:09│保利联合（002037）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）上午09:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间
为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月
20日9:15-15:00期间的任意时间；
3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持；
6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东160人，代表股份236,989,726股，占公司有表决权股份总数的48.9766％。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份220,450,477股，占公司有表决权股份总数的45.5586％；通过网络投票的股东156人，代表股份16,539,249股，占公
司有表决权股份总数的3.4180％。出席现场和网络投票的中小股东158人，代表股份21,682,172股，占公司有表决权股份总数的4.480
9％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,142,923股，占公司有表决权股份总数的1.0628％；通过网络投票的中小股东1
56人，代表股份16,539,249股，占公司有表决权股份总数的3.4180％。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意236,534,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079％；反对385,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1625％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,226,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9001％；反对385,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7766％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意236,534,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079％；反对385,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1625％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,226,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9001％；反对385,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7766％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
3.关于公司2024年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意236,578,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8266％；反对340,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1438％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,271,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1044％；反对340,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5723％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
4.关于公司2024年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意236,369,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7381％；反对536,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2263％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意21,061,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1373％；反对536,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4735％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3893％。
表决结果：通过。
5.关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意236,578,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264％；反对341,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1440％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,270,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1030％；反对341,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5736％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
6.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意21,255,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0339％；反对356,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.6428％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3233％。
中小股东总表决情况：
同意21,255,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0339％；反对356,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6428％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
7.关于公司2025年度担保额度方案的议案
总表决情况：
同意235,989,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5780％；反对915,701股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3864％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意20,682,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3875％；反对915,701股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2233％；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3893％。
表决结果：通过。
8.关于公司续聘2025年度审计机构的议案
总表决情况：
同意236,578,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264％；反对341,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1440％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意21,270,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1030％；反对341,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5736％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3233％。
表决结果：通过。
9.关于公司申
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