公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:12 │保利联合（002037）：关于公司网址变更的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-05-23 17:49 │保利联合（002037）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │保利联合（002037）：关于保利财务有限公司2024年风险持续评估报告 │
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2025-06-13 16:12│保利联合（002037）：关于公司网址变更的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，为更加全面地传播企业品牌、提升企业形象，公司对官
方网站进行了全面升级改版，并启用新的域名，现将变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
公司网址 https://www.gzjiulian.com https://www.poly-union.com
除上述变更内容外，公司联系地址、联系电话等其他联系方式均保持不变。变更后的网址自本公告披露日起正式启用，敬请广大
投资者注意变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/9a7faa4a-99c8-4822-b010-fa37e9e258c5.PDF
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2025-06-10 00:00│保利联合（002037）：关于诉讼事项的进展公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）已于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告》（2024-50）。近日，公司已收到法院出具的上
述已披露诉讼案件中“与罗勇、张建军新增资本认购纠纷”事项的《民事调解书》，现将相关进展公告如下：
一、诉讼案件基本情况
2020 年，为切实推进爆破服务一体化战略、优化子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称保利新联）资本结构，保利
新联以公开挂牌方式引入战略投资人。自然人罗勇、张建军以其持有泸州富泰建筑安装有限公司（以下简称泸州富泰）股权作价认购
保利新联增资股权。
2020 年 7 月，各方签订了《保利新联爆破工程集团有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》）、《关于保利新联爆破工程
集团有限公司及泸州富泰建筑安装有限公司之增资重组合作协议》（以下简称《增资重组合作协议》）。罗勇、张建军以其双方合计
所持泸州富泰 51%的股权作价 3590.0379万元对保利新联进行增资合作，本次增资重组后保利新联的注册资本增加至 88814.8423 万
元，其中公司占 97.5062%股权，罗勇占 1.4963%股权，张建军占 0.9975%股权（后因保利新联增资扩股，罗勇、张建军股权分别变
更为 1.2799%、0.8533%股权）。保利新联由公司的全资子公司变为控股子公司。泸州富泰成为保利新联控股子公司，保利新联持有
泸州富泰 51%的股份，罗勇持股 29.4%、张建军持股 19.6%。前述增资协议签订后，各方已完成相应股权增资及置换登记。
自前述增资协议签订以来，因多方面的原因，导致《增资重组合作协议》及《增资协议》的合同目的无法实现。保利联合、保利
新联于 2024 年 12 月 5 日向贵阳市中级人民法院（以下简称法院）提起诉讼，请求解除与罗勇、张建军签订的上述相关增资协议
。2025 年6 月 6 日，公司收到法院出具的《民事调解书》[（2024）黔 01民初450 号]，案件各方已达成和解。
二、民事调解书的主要内容
1.解除各方于 2020 年签署的《增资协议》及《增资重组合作协议》；
2.罗勇、张建军于调解书送达之日 15 个工作日内将所持保利新联的全部股权 0 元作价返还登记至保利联合名下（其中罗勇向
保利联合返还 1.2799%、张建军向保利联合返还 0.8533%），并配合办理保利新联股权的相应变更登记；
3.罗勇、张建军完成调解书第二项所述义务后的 15个工作日内，保利新联将所持泸州富泰 51%的股权全部 0元作价返还罗勇、
张建军（其中返还罗勇 30.6%，返还张建军 20.4%），保利新联配合罗勇、张建军办理泸州富泰股权的相应变更登记；
4.如任何一方未按前述约定履行股权返还义务，则相对方有权向人民法院申请强制执行；
5.保利新联、保利联合自愿放弃本案中其余诉讼请求。
三、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼各方已达成和解，对公司提升资产合规性、提高资产质量有着一定的积极作用，后续各方股权返还完成后将增加保利联
合净资产，最终影响金额以会计师审计确认后数据为准。由于此次案件尚未办理变更登记，公司将密切关注后续进展，积极采取相关
法律措施维护公司及股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资
风险。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1.民事调解书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d6c64b44-dbd1-4add-9085-64ba15f082eb.PDF
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2025-05-23 17:49│保利联合（002037）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）第七届董事会第十七次会议决议，公司董事会定于 2025
年6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20日（星期五）上午 9:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025 年 6月 17 日
7.出席会议对象
（1）截止股权登记日（2025年 6月 17 日）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.参加会议的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1号楼 7 层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾
的栏目可
以投票)
100 总议案 √
（包括本次会议审议的所有议案）
非累积投票议案
1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议 √
案
7.00 关于公司2025年度担保额度方案的议案 √
8.00 关于公司续聘2025年度审计机构的议案 √
9.00 关于公司申请注册发行5亿元中期票据的 √
议案
（二）特别说明
1.上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊
登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.上述提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司
股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4.需关联股东回避表决的议案：第 6项议案（提案编码为 6.00）。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久
安防集团有限公司。
5.独立董事将在本次股东大会上作述职报告。具体内容详见2025 年 4月 25日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
（一）登记时间：2025 年 6 月 18 日上午 9：00～12:00，下午14:00～17:00
（二）登记地点
1.现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室。
2.信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼6 楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东
大会”字样。
3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn（三）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附
件 2）及出席人身份证原件登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手
续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件
2）。
3.本次股东大会不接受电话登记。
（四）注意事项
本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
1.联系方式
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504、86748121
2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议、第七届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e00afdd5-cdd3-4aff-965b-633a8927d639.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于2024年度利润分配方案的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日分别召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第
十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、利润分配方案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现营业总收入6,468,667,259.41元，利润总额59,484,563.52
元，净利润-17,423,536.72元，归属于母公司净利润39,266,784.17元，每股收益0.081元。截至2024年12月31日，合并所有者权益2,
852,121,923.96元，合并累计未分配利润-93,212,337.83元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，鉴于公司2024年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派
发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 1
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,266,784.17 -662,323,421.43 -785,770,116.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -93,212,337.83
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 142,590,263.48
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 1
最近三个会计年度平均净利润（元） -469,608,917.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 1
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
三、2024年度不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》
《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年存在未弥补亏损的情况，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩
余未分配利润结转至下一年度。
四、本次利润分配方案的决策程序
1.董事会风控与审计委员会审议
公司于2025年4月15日召开董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会审议
公司于2025年4月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
3.监事会审议
公司于2025年4月23日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要；
3.公司第七届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5503eb06-9ac3-442a-84b0-e50a09f12650.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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保利联合（002037）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50205d2b-00a9-47d5-9e9e-305fe325f90d.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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保利联合（002037）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ebbb34e6-be29-4fa2-b917-f86ac78363ca.PDF
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2025-04-24 22:02│保利联合（002037）：董事会风控与审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会风控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风控
与审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
组织形式：特殊普通合伙
注册经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所成立于 1983 年 1 月，天健注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门
、广东、湖南、湖北、四川、云南、新疆设有分所。服务网络遍及中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、德国、美国、比利时、
墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、塞浦路斯、马来西亚、印尼、越南和柬埔寨等地，覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等主要经济体。
天健会计师事务所是中国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力连续位列全国内资
所前茅，全球前二十强。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 10月 29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构，聘期一年，后该议案于 2024 年 12月 26日经 2024年第二
次临时股东大会审议通过。
三、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
四、风控与审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，风控与审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的
情况如下：
（一）风控与审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分
的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普
通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
2024 年 10月 14日，董事会风控与审计委员会 2024年第五次工作会议审议通过《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》，
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024年，
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