公司公告☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │保利联合（002037）：关于董事长辞职的公告 │
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│2026-03-20 16:52 │保利联合（002037）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-20 16:52 │保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙） │
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│2026-03-20 16:52 │保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙） │
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│2026-03-20 16:52 │保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（曹瑜强） │
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│2026-03-20 16:52 │保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（李德军） │
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│2026-03-20 16:52 │保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（李德军） │
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│2026-03-20 16:52 │保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（曹瑜强） │
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│2026-03-20 16:51 │保利联合（002037）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-03-20 16:49 │保利联合（002037）：财务会计制度 │
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2026-04-01 00:00│保利联合（002037）：关于董事长辞职的公告
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保利联合（002037）：关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/bdcf4058-c059-4bdc-9e75-97bfec5ee1ee.PDF
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2026-03-20 16:52│保利联合（002037）：关于董事会换届选举的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，为完成董事会换届选举，促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》及《公司章程》有关规定，公司于2026年3月20日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于推选公司第八
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。经公司第七届董事会提名委员会资格审查并取得候
选人的同意，公司董事会同意提名刘文生先生、张新民先生、蒋帮俊先生、童云翔先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事
会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1）；同意提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙先生为公司第八届董事会独立
董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。其中，曹瑜强先生为会计专业人士。上述 3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易
所认可的独
立董事资格证书。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数
的比例不低于董事会成员总数的三分之一。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司第八届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/be4ce443-eb5c-4130-8a53-e2bf8b6d80bf.PDF
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2026-03-20 16:52│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）
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保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/01d47370-02cf-436d-a880-cd9f743d22dd.PDF
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2026-03-20 16:52│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）
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保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（屠新曙）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 16:52│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（曹瑜强）
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保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（曹瑜强）。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 16:52│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（李德军）
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保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（李德军）。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 16:52│保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（李德军）
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保利联合（002037）：独立董事候选人声明与承诺（李德军）。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 16:52│保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（曹瑜强）
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保利联合（002037）：独立董事提名人声明与承诺（曹瑜强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b2a17454-48ab-4804-8caf-99768b6f9194.PDF
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2026-03-20 16:51│保利联合（002037）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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保利联合（002037）：第七届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/af7a8d58-fb0f-4890-a313-237d9b0c0f4a.PDF
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2026-03-20 16:49│保利联合（002037）：财务会计制度
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保利联合（002037）：财务会计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cd615f1b-69ea-4b7b-b0fc-1881fe83ab9c.PDF
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2026-03-10 16:52│保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告
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保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/aca3d4ff-3fc0-4b93-a796-95a116d50e0e.PDF
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2026-02-03 19:12│保利联合（002037）：关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司控股子公
司新增诉讼事项及前期诉讼、仲裁进展相关情况公告如下：
一、前期诉讼、仲裁进展情况
序 起诉 原告/申 被告/ 第三人 事 受理法 标的金 进展情况 披露索引
号 时 请人 被申请 由 院 额
间 人 （万元
）
1 2024 保利新 贵州大 无 建 玉屏侗 32,285 案件二审已 2024 年 1 月 5日披露于
年 1 联爆破 龙扶贫 设 族 .61 判决，保利新 中国证券报、证券时报及
月 工程集 开发投 工 自治县 联已申请强 巨潮资讯网
3日 团有限 资有限 程 人 制执行。 （www.cninfo.com.cn）
公司 责任公 施 民法院
司 工
合
同
纠
纷
2 2024 张成全 贵州新 泸州富 建 贵州省 3,718. 案件二审已 2024年 12月 7日披露于
年 11 蒲经济 泰建筑 设 遵 98 判决，保利新 中国证券报、证券时报及
月 20 开发投 安装有 工 义市红 联已按判决 巨潮资讯网
日 资股份 限公 程 花 履行。 （www.cninfo.com.cn）
有限公 司、泸 合 岗区人
司、保 县揽运 同 民
利新联 建筑劳 纠 法院
爆破工 务有限 纷
程集团 公司
有限公
司
3 2025 保利新 遵义市 泸州富 合 遵义市 8,704. 案件一审已 2025 年 10 月 14 日披露
年 9 联爆破 投资 泰建筑 同 红 98 生效，目前保 于中国证券报、证券时报
月 工程集团 （集团 安装有限 纠 花岗区 利新联已收回 1 及巨潮资讯网（www.cninf
30 日 有限 ）有 公司 纷 人 000 万 o.com.cn）
公司 限责任 民法院 元。
公司
二、新增诉讼、仲裁情况
上一诉讼公告日（2025 年 10 月 14 日）至本公告日，公司控股子公司新增诉讼、仲裁事项案件共计 56 件，涉案金额合计 25
,814.89万元；占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 13.39%。其中，单笔涉案金额 3,000 万元（含）以上的案件
为 2 件，金额为10,789.65 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 54 件，约合计人民币 15,025.24 万元，具体情况如下
：
新增标的金额 3000 万元(含)以上的诉讼、仲裁事项
序 起诉时 原告/申请 被告/被申请 第三人 事由 受理法 标的金额 进展情况
号 间 人 人 院 （万元）
1 2025 年 罗清军、罗 保利新联爆 六盘水久翔 合同纠 贵阳市 4,354.65 案件一审已开庭，
11 月 7 健 破工程集团 爆破工程有 纷 花溪区 尚未收到一审判
日 有限公司 限责任公司 人民法 决。
院
2 2026年1 保久（韶关） 广西桂嘉矿 —— 建设工 韶关市 6,435.00 案件法院已受
月 30 日 新材料有限 业有限公司、 程合同 武江区 理，尚未开庭审
公司 中交天航南 纠纷 人民法 理。
方交通建设 院
有限公司、金
中天建设集
团有限公司、
深圳市心和
工程担保有
限公司、申能
财产保险股
份有限公司
广东省分公
司
注：新增 3000 万元以下的新增诉讼案件 54 件，金额 15,025.24 万元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司影响
由于新增案件尚未收到判决或开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，
积极采取相关法律措施维护公司及股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资
风险。
五、备查文件
受理（应诉）通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/964191ff-b267-4338-b54c-aeb82f93bee5.PDF
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2026-01-30 18:38│保利联合（002037）：2025年度业绩预告
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保利联合（002037）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/75458d57-0313-482e-82d6-558d42ebb226.PDF
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2026-01-16 17:02│保利联合（002037）：关于聘任董事会秘书的公告
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保利联合（002037）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/79c980b7-e9f9-46d3-93bd-62e67320a3c0.PDF
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2026-01-16 17:01│保利联合（002037）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2026年1月13日通过电子邮件发
出，会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情
况公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告
》。本议案已经董事会提名委员会 2026 年第一次工作会审议通过。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2026 年第一次工作会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c7f67795-ac76-4e45-84bf-17480d95d75a.PDF
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2026-01-08 15:47│保利联合（002037）：关于中标项目签订合同的公告
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于所属公司收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2025-48）。公司全资子公司保利特能工
程有限公司下属控股子公司内蒙古瀚石矿山工程有限公司（以下简称“内蒙古瀚石”）中标（能投公司）内蒙古大唐国际锡林浩特矿
业有限公司胜利东二号露天煤矿 2026-2030 年剥离工程二标段项目，中标报价 152,784.15 万元，计划工期 2026 至 2030 年。
近日，公司下属内蒙古瀚石与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司签署了《内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号
露天煤矿 2026-2030 年土方石剥离工程（二标段）施工合同》。具体如下：
一、交易对手方情况介绍
1.基本情况
（1）公司名称：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市哈那乌拉嘎查胜利东二号露天煤矿
（4）注册资本：505,433.21 万人民币
（5）法定代表人：李英俊
（6）成立日期：2007 年 8 月 23 日
（7）经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：
煤炭及制品销售；煤炭洗选；土石方工程施工；再生资源销售；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械
零件、零部件销售；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训等。
2.公司与交易对方之间不存在关联关系。
3.经查询，内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司不是失信被执行人，具备履约能力。
二、合同主要内容
1.合同主体
发包人：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
承包人：内蒙古瀚石矿山工程有限公司
2.工程名称：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿 2026-2030 年土方石剥离工程二标段
3.工程地点：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市
4.工程内容：完成剥离物采装、运输、排土；腐殖土收集、排土场边坡修整覆土；投入无人驾驶、电动自卸车，建设充（换）电
站，配合甲方智能化矿山建设配套设施等。
5.合同工期
（1）合同施工期限：自 2026 年 1 月 1 日起，至 2030 年 12月 31 日止
（2）综合评价条件
①时间条件:2028 年 12 月 31 日
②工程量条件:2026-2028 年度约定的全部常规剥离工程量完成。
上述两项条件中先满足的条件达成之日开展合同履约综合评价。乙方达到合同约定履约条件且符合评价要求的，双方继续执行合
同。
6.合同价款：暂定 152,784.15 万元
7.合同生效：经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司合同专用章或公章生效。
三、合同履行对公司的影响
本工程项目的承接将加快民爆产品产能释放，强化矿山一体化运营管理能力，有助于提升公司在核心矿区的市场地位，为后续业
务拓展奠定坚实基础。该项目的实施预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。本合同的签订不会对公司业务的独立性产生影
响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
四、相关风险提示
本项目合同双方均具有较好的履约能力，但在合同履行过程中，如遇到不可预计的或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿 2026-2030 年土方石剥离工程（二标段）施工合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/467b0872-3759-4830-953b-4e35cd248b74.PDF
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2025-12-30 00:00│保利联合（002037）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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保利联合（002037）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/de7f45eb-b7ab-48ff-b29d-158658b5b8c7.PDF
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2025-12-16 15:57│保利联合（002037）：关于所属公司收到项目中标通知书的公告
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近日，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司保利特能工程有限公司下属控股子公司内蒙古瀚石矿
山工程有限公司（以下简称：“内蒙古瀚石”）收到项目招标代理机构北京国电工程招标有限公司发出的《中标通知书》，内蒙古瀚
石中标(能投公司)内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程 2026-2030 年剥离工程二标段项目，现将有关情
况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目名称：(能投公司)内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程 2026-2030 年剥离工程二标段
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