公司公告☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:20 │联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-26 18:07 │联创电子（002036）：关于控股股东部分股份质押延期的公告 │
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│2025-05-26 17:37 │联创电子（002036）：关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-16 19:54 │联创电子（002036）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:52 │联创电子（002036）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-05-16 19:51 │联创电子（002036）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-16 19:50 │联创电子（002036）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告（ 张启灿） │
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│2025-04-25 21:45 │联创电子（002036）：2024年度独立董事述职报告 （刘卫东-已离任） │
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2025-06-06 18:20│联创电子（002036）：关于公司提供担保的进展公告
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特别提示：
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%。公司存在向合并报表
范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度的议案》，
并于 2024年 5月 21日经 2023年年度股东大会审议通过，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计额度
合计不超过人民币 1,031,600.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 566,600.00 万元，对资产负债
率高于70%的子公司提供的担保额度不超过 465,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范
围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的
履约类担保等。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12 个月内有效；具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2024年度为子公司提供
担保额度的公告》。
公司于 2025年 4月 24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度预计担保额度的议案》，并
于 2025 年 5 月 16 日经公司2024 年年度股东会审议通过，为提高公司决策效率，满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实际
资金需求，公司及下属公司 2025 年度向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币 1,118,000.00 万元，其
中对资产负债率低于 70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过 644,000.00万元，对资产负债率高于 70%的公司及下属公司提供
的担保额度不超过 474,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请
银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保形式
包括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起
12 个月内有效，具体内容详见公司2025年 4月 26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及下属公司 2025年度预计担保额度的公告》。
二、担保进展情况
2025 年 5 月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为 34,500.00万元；具体情况如下：
1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保
序 担保人 被担保人 债权人 担保金额 担保 担保 保证期间
号 （万元） 范围 方式
1 联创电子科 江西联晟 中国农业 3,500.00 申请 连带 主合同约定的债务
技股份有限 精密工业 银行股份 银行 责任 履行期届满之日起
公司 有限公司 有限公司 授 保证 三年。
万年县支 信、
行 贷款
2 联创电子科 郑州联创 上海浦东 16,000.00 申请 连带 至主债务履行期届
技股份有限 电子有限 发展银行 银行 责任 满之日后三年止。
公司 公司 股份有限 授 保证
公司郑州 信、
分行 贷款
合计 19,500.0
0
2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保
序 担保人 被担保人 债权人 担保金额 担保 担保 保证期间
号 （万元） 范围 方式
1 联创电子科 江西联创 交通银行 5,000.00 申请 连带 主合同约定的各笔
技股份有限 电子有限 股份有限 银行 责任 主债务的债务履行
公司 公司 公司江西 授 保证 期限分别计算,每
省分（支） 信、 一笔主债务项下的
行 贷款 保证期间为:自该
笔债务履行期限届
满之日起,计至全
部主合同项下最后
到期的主债务的债
务履行期限届满之
日后三年止。
2 联创电子科 江西联创 赣州银行 10,000.00 申请 连带 三年，自债务履行
技股份有限 电子有限 股份有限 银行 责任 期届满（包括借款
公司 公司 公司青山 授 保证 提前到期）之日起
湖支行 信、 计算。如分期还款
贷款 的，从最后一笔债
务履行期届满之日
起计算。
合计 15,000.00
备注：1、江西联晟精密工业有限公司和江西联创电子有限公司本次担保金额合计13,500.00万元，在公司2023年度股东会审批的
额度范围内，担保额度的使用以实际签订的合同为准。
2、郑州联创电子有限公司和江西联创电子有限公司本次担保金额合计21,000.00万元，在公司2024年度股东会审批的额度范围内
，担保额度的使用以实际签订的合同为准。
三、累计对外担保及逾期对外担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 1,118,000.00万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的
512.59%；截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 757,313.87 万元，占公司 2024 年12 月 31 日经审计净资
产的 347.22%，其中对合并报表范围外公司联创宏声提供担保余额为 2,000.00 万元，占公司 2024年 12月 31日经审计净资产的 0.
92%。
公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d9596adf-9bc0-4a7a-9471-ce92840e8f5a.PDF
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2025-05-26 18:07│联创电子（002036）：关于控股股东部分股份质押延期的公告
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）的告知函
，获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份质押延期，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押延期的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否 本次延期 占其所 占公司 是 是 质押 质押 延期 质权人 质
为第 质押股数 持股份 总股本 否 否 起始 到期 后质 押
一大 （股） 比例（%） 比例（%） 为 为 日 日 押到 用
股东 限 补 期日 途
及一 售 充
致行 股 质
动人 押
江西鑫盛 是 6,600,000 7.21 0.62 否 否 2024 2025 2025 浙江炳 自
年9月 年 5月 年 6月 炳典当 身
2 日 25 日 25 日 有限公 经
司嘉兴 营
分公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东与一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计被质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
（%） 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
（%） （%） 结数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
江西鑫 91,584,312 8.65 66,080,000 72.15 6.24 0 0 0 0
盛
韩盛龙 673,348 0.06 0 0 0 0 0 505,011 75.00
曾吉勇 637,662 0.06 0 0 0 0 0 478,246 75.00
合计 92,895,322 8.77 66,080,000 71.13 6.24 0 0 983,257 3.67
注：韩盛龙先生、曾吉勇先生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份均为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、江西鑫盛本次股份质押融资用于其自身经营发展所需，不存在负担重大资产重组等业绩补偿。
2、江西鑫盛未来半年内到期的的质押股份数量为 1,108万股，占其所持股份比例 12.10%，占公司总股本比例为 1.05%，对应的
融资额为 2,582.00 万元；未来一年内（不含半年内）到期的的质押股份数量为 0股。
3、江西鑫盛质押融资的主要还款资金来源包括公司经营性现金流、收回投资收益、获得股票分红、自筹资金等，资金偿付能力
能够得到保障。
4、江西鑫盛不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、江西鑫盛资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持股份的质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影
响，不会导致本公司的实际控制权发生变更；若后续出现平仓风险，公司控股股东将采取补充质押、追加保证金或以其自有资金偿还
质押借款等措施应对上述风险。本次股权质押对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响，不存在需履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于部分股份延期质押的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/2f1c60f9-7f36-48db-bd78-f5e74f5db0f1.PDF
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2025-05-26 17:37│联创电子（002036）：关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告
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联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2
022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司 2024年度业绩未达到 2022
年第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）首次授予第三个行权期和解除限售期业绩考核目标，行
权/解除限售条件未成就，董事会同意根据《2022年激励计划》的相关规定，注销 311 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 791
.60 万份；鉴于首次授予的4名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 8.00 万份；
鉴于公司首次授予的 1 名激励对象因被动离职不再具备激励资格，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 1.60 万份；同时，因
2 名激励对象因发生职务变更不再具备激励资格，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 8.00 万份。鉴于公司预留授予的 1 名
激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 4.00 万份。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》
。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露
日，经中登公司审核确认，公司已办理完成上述813.20万份股票期权的注销业务。
本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、《公司章程》及《2022年激励计划》等相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注
销后不会对公司总股本造成影响，股本结构不会发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/137ddba0-c92c-4663-8834-0e1fd99dffbb.PDF
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2025-05-16 19:54│联创电子（002036）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日 14:30
（2）网络投票时间：2025年 5月 16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 650 人，代表股份 116,835,551 股，占公司有表决权总股份的 11.1601%。其中：
1、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 94,592,687 股，占公司有表决权总股份的 9.0355%；
2、网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东 641 人，代表股份 22,242,864 股，占公司有表决权总股份的 2.1246%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 641人，代表股份22,242,864股，占公司有表决权总股份的 2.1246%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加
了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 111,730,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6309%；反对 4,876,455股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.1738%；弃权 228,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1954%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 17,138,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0501%；反
对 4,876,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9237%；弃权 228,260 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0262%。
议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 112,003,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8645%；反对 4,614,465股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.9495%；弃权 217,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 17,411,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2774%；反
对 4,614,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7458%；弃权 217,260 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9768%。
议案三：关于《2024年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 111,286,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2506%；反对 5,304,565股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.5402%；弃权 244,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2092%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 16,693,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0526%；反
对 5,304,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8484%；弃权 244,460 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0990%。
议案四：关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意 111,783,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6760%；反对 4,847,765股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.1492%；弃权 204,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1747%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 17,190,939 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2874%；反
对 4,847,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7947%；弃权 204,160 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9179%。
议案五：2024年度利润分配预案；
表决结果：同意 111,432,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3752%；反对 5,173,525股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.4280%；弃权 229,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1968%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 16,839,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7072%；反
对 5,173,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2593%；弃权 229,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0336%。
议案六：关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案；
表决结果：同意 107,703,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1839%；反对 8,918,716股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 7.6336%；弃权 213,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1826%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 13,110,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9441%；反
对 8,918,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0970%；弃权 213,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9590%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案七：关于续聘公司2025年度审计机构的议案；
表决结果：同意 111,742,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6412%；反对 4,783,566股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.0943%；弃权 309,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2645%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 17,150,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1044%；反
对 4,783,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5061%；弃权 309,060 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3895%。
议案八：关于《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
表决结果：同意 107,518,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4573%；反对 6,095,516股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.3551%；弃权 213,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1877%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 15,933,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6353%；反
对 6,095,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4044%；弃权 213,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9603%。
议案九：关于《公司监事薪酬方案》的议案；
表决结果：同意 110,669,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7221%；反对 5,948,816股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.0916%；弃权 217,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1863%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 16,076,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2764%；反
对 5,948,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7448%；弃权 217,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9787%。
议案十：关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案；
表决结果：同意 110,611,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8575%；反对 4,599,495股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.9860%；弃权 180,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 17,462,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5093%；反
对 4,599,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6785%；弃权 180,660 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8122%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案十一：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
表决结果：同意 110,810,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8433%；反对 5,934,816股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.0796%；弃权 90,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0770%。
参加本次股东会的中小
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