公司公告☆ ◇002035 华帝股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:27 │华帝股份（002035）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-12-16 18:26 │华帝股份（002035）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:23 │华帝股份（002035）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 18:59 │华帝股份（002035）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 18:55 │华帝股份（002035）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-18 19:35 │华帝股份（002035）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-18 19:34 │华帝股份（002035）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 19:34 │华帝股份（002035）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-18 19:32 │华帝股份（002035）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-18 19:32 │华帝股份（002035）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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2025-12-16 18:27│华帝股份（002035）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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华帝股份（002035）：关于2025年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f36b2ba7-76b0-4274-90ab-3e8f304491d2.PDF
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2025-12-16 18:26│华帝股份（002035）：第九届董事会第六次会议决议公告
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第九届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 11日以书面形式发出，会议于 2025
年 12 月 16 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主
持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配预案》。根据公司 2025 年前三季度财务报告（未经
审计），2025 年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为 355,759,635.70 元，母公司实现的净利润为 244,004,474.
90 元，未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积的情况。截至 2025 年 9 月 30日，公司合并财务报表期末未
分配利润为 2,792,385,012.79 元，母公司财务报表期末未分配利润为 1,844,851,150.42 元，按照母公司与合并财务报表数据孰低
原则，公司可供股东分配利润为 1,844,851,150.42 元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025 年中期利润分
配预案为：公司拟以截至本公告披露日总股本847,653,618 股扣减回购专户持有股份 16,589,882 股后的股本 831,063,736 股为基
数，每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 83,106,373.60 元。剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分
配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东会批准的《公司未来
三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营情况。具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日披露于《证券
日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年中期利润分配
预案的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案尚需提交股东会审议。
2、会议以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司2025 年 12 月 17 日披露于《证券
日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/215275a2-527b-4211-aa5d-ef584f0bb5ab.PDF
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2025-12-16 18:23│华帝股份（002035）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日
7、出席对象
（1）截至 2025 年 12 月 30 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年中期利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、特别提示和说明
上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
提案 1 由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、公司将对中小股东进行单独计票。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 01 月 05 日（星期一，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；2、登记地点：广东省中山市小榄镇
工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司董秘办；联系人：郑丹敏
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2026 年第一次临时股东会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人
有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在 2026 年 01 月 05 日下午 17
:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份 2026 年第一次临时股东会”字样）。信函、传真、邮件以
抵达本公司的时间为准。
4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/013182a6-21c0-4664-8edb-26f5c5221194.PDF
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2025-12-04 18:59│华帝股份（002035）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会召开时间
现场召开时间：2025年12月4日14:30；
网络投票时间：2025 年 12 月 4 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长潘叶江先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
截至2025年12月1日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589
,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理
人共229人，其所持有表决权的股份总数为337,385,708股，占公司有表决权股份总数的40.5969%。
1、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，所持有表决权的股份为145,554,037 股，占公司有表决权股份
总数的 17.5142%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共223人，所持有表决权的股份为191,831,671股，占公司有表决权股份总
数的23.0827%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共227人，所持有表决权的股份为129,503,473股，占公司有表决权股份总数的15.5829%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经表决形成以下决议：
1、会议审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
本提案按普通决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意 335,577,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4
642%；反对 1,785,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5291%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
其中，中小股东表决结果为：同意 127,695,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6041%；反对 1,785
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3784%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0175%。
2、会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本提案按特别决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意335,763,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5192
%；反对1,578,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。
其中，中小股东表决结果为：同意127,881,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7473%；反对1,578,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2187%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0340%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪律师、何畏律师通过远程视频方式见证，并出具了法律意见书，认为公司
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站
上（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、华帝股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/db66b8c9-bf0d-425f-83f1-e2049bdf23ce.PDF
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2025-12-04 18:55│华帝股份（002035）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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华帝股份（002035）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d7582f0a-52d3-4aab-8565-721821ac007f.PDF
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2025-11-18 19:35│华帝股份（002035）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告
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关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度
公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
鉴于公司生产经营和业务发展需要，2026 年度公司拟向相关商业银行申请总额不超过37 亿元人民币的综合授信额度，2026 年
公司综合授信额度较 2025 年无变化。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类
资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
公司董事会提请股东会授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并与授信银行签署单笔借款不超过 1
亿元人民币业务的合同及其相关法律文件，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/47a4e906-36d5-463a-a803-d65b02781847.PDF
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2025-11-18 19:34│华帝股份（002035）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日
7、出席对象
（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议 非累积投票提案 √
案》
2、特别提示和说明
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
提案 2 需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 1 由股
东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 12 月 3 日（星期三，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司董秘办；联系人：郑丹敏
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2025 年第二次临时股东会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人
有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在 2025 年 12 月 3 日下午 17:
00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份 2025 年第二次临时股东会”字样）。信函、传真、邮件以
抵达本公司的时间为准。
4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/75d4d6ee-8a47-4b59-8158-7d5c44b9898c.PDF
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2025-11-18 19:34│华帝股份（002035）：公司章程（2025年11月）
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华帝股份（002035）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/4dad3caf-4e5e-4647-ab69-a09829cea13b.PDF
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2025-11-18 19:32│华帝股份（002035）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告
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华帝股份（002035）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e10a179b-394e-42e8-8d18-13c77cc35852.PDF
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2025-11-18
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