公司公告☆ ◇002035 华帝股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │华帝股份（002035）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华帝股份（002035）：华帝股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-28 00:37 │华帝股份（002035）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-27 21:35 │华帝股份（002035）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:35 │华帝股份（002035）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:35 │华帝股份（002035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告 │
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│2026-04-27 21:35 │华帝股份（002035）：关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益型产品的公告 │
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│2026-04-27 21:34 │华帝股份（002035）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:34 │华帝股份（002035）：2025年度独立董事年度述职报告（麦强） │
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│2026-04-27 21:34 │华帝股份（002035）：2025年度独立董事年度述职报告（孙冬柏） │
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2026-05-20 00:00│华帝股份（002035）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会召开时间
现场召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30；
网络投票时间：2026 年 5 月 19 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长潘叶江先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589
,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理
人共185人，其所持有表决权的股份总数为252,464,434股，占公司有表决权股份总数的30.3785%。
1、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，所持有表决权的股份为232,476,072 股，占公司有表决权股份
总数的 27.9733%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共180人，所持有表决权的股份为19,988,362股，占公司有表决权股份总
数的2.4052%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共183人，所持有表决权的股份为44,582,199股，占公司有表决权股份总数的5.3645%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经表决形成以下决议：
1、会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
本提案按普通决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意247,672,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1018
%；反对2,904,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1503%；弃权1,888,177股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.7479%。
2、会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。
本提案按普通决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意 249,523,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8
352%；反对 2,931,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1612%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小股东表决结果为：同意 41,641,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4036%；反对 2,931,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5757%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0206%。
3、会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品的议案》。
本提案按普通决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意 237,075,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9
044%；反对 15,305,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0624%；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332%。
其中，中小股东表决结果为：同意 29,193,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4815%；反对 15,305
,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3308%；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1877%。
4、会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本提案按普通决议进行表决。会议对该提案表决
结果为：同意 249,149,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6871%；反对 3,197,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.2666%；弃权 117,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0464%。
其中，中小股东表决结果为：同意 41,267,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5650%；反对 3,197,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1724%；弃权 117,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2627%。
5、会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》。本提案按普通决议进行表决。会议对该提案
表决结果为：同意 38,381,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1690%；反对 4,069,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 9.5606%；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.27
04%。
其中，中小股东表决结果为：同意 38,381,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1690%；反对 4,069,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5606%；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2704%。
由于该提案涉及公司董事长潘叶江先生、石河子奋进股权投资普通合伙企业和潘垣枝先生之间的关联事项，石河子奋进股权投资
普通合伙企业、潘叶江先生、潘垣枝先生在表决时予以了回避。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司已离任独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士、丁北辰先生和现任独立董事孙冬柏先生、赵述强先
生、麦强先生向股东会提交2025年度述职报告，并进行了述职，主要对2025年度公司独立董事出席会议、日常工作及保护投资者权益
等履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪律师、何畏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年度股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、华帝股份有限公司2025年度股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司二○二五年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a711db45-7c5b-4d0e-bc32-56a5c01e9e5e.PDF
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2026-05-20 00:00│华帝股份（002035）：华帝股份2025年年度股东会法律意见书
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华帝股份（002035）：华帝股份2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7f004034-e8c4-4f18-9101-c207efde0de2.PDF
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2026-04-28 00:37│华帝股份（002035）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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华帝股份（002035）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db913d87-5c13-4539-9170-2babee84fd74.PDF
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2026-04-27 21:35│华帝股份（002035）：2025年度内部控制审计报告
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华帝股份（002035）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e840b7d3-7a97-4604-9799-873439a1a700.PDF
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2026-04-27 21:35│华帝股份（002035）：2025年年度审计报告
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华帝股份（002035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e5af1bb-9bcb-473a-a919-f70e604cbf4e.PDF
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2026-04-27 21:35│华帝股份（002035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1.中山百得厨卫有限公司拟在累计金额 4,000 万美元的额度内使用自有资金开展外汇衍生品交易，包括但不限于外汇远期结售
汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等，主要用于对冲及规避外币交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率、利率
等风险为目的。2.审议程序：华帝股份有限公司于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司
开展外汇衍生品交易的议案》，无需提交股东会审议。
3.风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”或“公司”）已于 2026 年 4 月 24日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了
《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金周转和主营业务发
展的情况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”或“子公司”）在累计金额 4,000万美元的额度内
，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后 12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，
行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的概述
百得厨卫开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等，主要用于对冲及规避外
币交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。百得厨卫开展的外汇衍生品交易品种均为与基础
业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、
稳健的风险管理原则。
二、开展外汇衍生品交易基本情况
1、交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等。合约期限不超过 12 个月。
2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行机构。
3、交易金额：结合子公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过 4,000万美元（含等值外币），在
有效期限内可循环滚动使用。
4、资金来源：子公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的情形。
5、流动性安排：外汇业务以子公司正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需
求相匹配。
三、审批程序
公司于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，无需提交
股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析及采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险分析
百得厨卫开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一
定的风险：
1、市场风险：开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动
将可能对外汇衍生品交易产生不利影响；
2、流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；
3、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在合同到期一方无法履约的风险；
4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）采取的风险控制措施
1、百得厨卫开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，禁止任何风险投机行为；外汇衍生品投资额不得超过
经公司董事会批准的授权额度上限；不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
2、对可能存在的履约风险、重大变化等风险的外汇衍生品合约，制定风险处理预案，快速反应，减少风险带来的损失；加强与
金融机构的密切沟通与合作，选择相对低风险的交易方式办理外汇衍生品业务。
3、百得厨卫将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、百得厨卫财务部门将持续跟踪汇
率走势的变化以及外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，定期对外汇衍生品业务进行梳理和风险评估，并向公司管理层报告，发
现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则
百得厨卫开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，
增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融
工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、关于控股子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49392728-a054-4e0a-93c2-20f907d2955b.PDF
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2026-04-27 21:35│华帝股份（002035）：关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益型产品的公告
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华帝股份（002035）：关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益型产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21db0a0a-b4d2-49e2-953c-ab73d09b38a1.PDF
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2026-04-27 21:34│华帝股份（002035）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮 非累积投票提案 √
动收益类产品的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的 非累积投票提案 √
议案》
2、特别提示和说明
公司已离任独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士、丁北辰先生和现任独立董事赵述强先生、麦强先生、孙冬柏先生将在
本次年度股东会上进行述职。
上述提案中，除提案 5.00外，其他提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，提案 5.00因全体董事回避表决，直接提交
本次股东会审议。上述提案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
提案 2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 5月 18日（星期一，上午 9:00-12:00及下午 14:00-17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号华帝股份有限公司董秘办；联系人：郑丹敏
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2025年度股东会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人
有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在 2026年 5月 18日下午 17:00
之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份 2025年度股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的
时间为准。
4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c65490f-bcfc-4e13-9a0a-9c5d2e740224.PDF
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2026-04-27 21:34│华帝股份（002035）：2025年度独立董事年度述职报告（麦强）
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一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本情况
本人麦强，博士研究生学历，国家级高层次人才。历任哈尔滨工业大学讲师，哈尔滨工业大学副教授，斯坦福大学访问学者。现
任华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”或“公司”）第九届董事会独立董事、哈尔滨工业大学教授、MPA学术主任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存
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