公司公告☆ ◇002033 丽江股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:19 │丽江股份（002033）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:16 │丽江股份（002033）：第七届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:14 │丽江股份（002033）：公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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│2025-08-07 18:28 │丽江股份（002033）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-07 18:28 │丽江股份（002033）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-07 18:27 │丽江股份（002033）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-07 18:27 │丽江股份（002033）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-07 18:26 │丽江股份（002033）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-07 18:25 │丽江股份（002033）：关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的公告(3) │
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│2025-08-07 18:25 │丽江股份（002033）：半年报监事会决议公告 │
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2025-10-24 16:19│丽江股份（002033）：2025年三季度报告
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丽江股份（002033）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/80db6c60-4be3-4f17-86eb-7a627cc22e78.PDF
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2025-10-24 16:16│丽江股份（002033）：第七届董事会第四十一次会议决议公告
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丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议于 2025 年 10 月 24 日以传真通讯方式召开，公
司已于 2025 年 10 月 19 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
《公司 2025 年第三季度报告》登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9b8839d4-1d83-43a5-96c8-7762ff39ed6f.PDF
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2025-10-24 16:14│丽江股份（002033）：公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及
相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（
以下简称“《管理规定》”）、公司《信息披露制度》和其他有关规定，制定本制度。
第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《管理规定》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露
的情形的，可以无须向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事
宜的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要
求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答
、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘
密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未
公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；（二）属于公司自身经营信
息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；（三）披露后可能严重损
害公司、他人利益的其他情形。本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、
能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。第六条 信息披露义务人暂缓、豁免披露商
业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：（一）暂缓、豁免披露原因已消除；（二）有关信息难以保密；（三）有关信息已
经泄露或者市场出现传闻。
第三章 内部管理
第七条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导
投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或
者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。信息披露义务
人拟对上述特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》、《公司内幕信息知情人登记表》
，说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。并将前述表格、相关
暂缓与豁免事项知情人填写的《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》及所附相关事项资料提交公司证券部，由公司董事会秘书负责登
记，并经公司董事长签字确认后，交由公司证券部妥善归档保管。保管期限为十年。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报
告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时
报告等；（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；（
四）内部审核程序；（五）其他公司认为有必要登记的事项。因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，
还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情
人名单等事项。
第十条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
不按照《管理规定》和本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关
法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第四章 附则
第十一条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《管理规定》《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则
的规定。
第十二条 本制度未尽事宜，依照《证券法》《管理规定》和公司《信息披露制度》等规定执行。公司其他制度中有关信息披露
暂缓、豁免的规定与本制度存在冲突的，以本制度为准。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
丽江玉龙旅游股份有限公司
2025 年 10 月 24 日
附件一：丽江玉龙旅游股份有限公司暂缓与豁免披露信息登记审批表
所在部门/单位 报告时间
申请人 登记事由 □暂缓□豁免
暂缓、豁免事项的内容
暂缓、豁免事项的原因
和依据
暂缓、豁免事项的期限
（如适用）
是否已填报内幕信息知
情人名单
相关内幕人士是否已签
署书面保密承诺
申请部门/单位负责人
审核意见
董事会秘书复核意见
总经理审批（如需）
董事长审批
备注
附件二：丽江玉龙旅游股份有限公司信息披露暂缓与豁免披露业务保密承诺函
本人 （有效身份证件号码： ）作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）事项的知情人，本人声明并承诺：
1.本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的各项内容；
2.本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，对该等事项负有保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，
本人不泄露该等信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
3.如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露的，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
承诺日期： 年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ad08cd7e-8be4-40db-a5c2-7813c8fa7947.PDF
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2025-08-07 18:28│丽江股份（002033）：2025年半年度报告摘要
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丽江股份（002033）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/457133ab-0b0f-4ee7-8e0e-0fca77cb7e66.PDF
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2025-08-07 18:28│丽江股份（002033）：2025年半年度报告
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丽江股份（002033）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/e741b19c-08a5-40dc-a6ea-08e5942ffd07.PDF
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2025-08-07 18:27│丽江股份（002033）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丽江股份（002033）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/9072edef-8e82-452a-a28a-b6acbfdfdcdf.PDF
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2025-08-07 18:27│丽江股份（002033）：2025年半年度财务报告
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丽江股份（002033）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/71b5d604-349d-4cf2-a83a-5ca283d48530.PDF
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2025-08-07 18:26│丽江股份（002033）：半年报董事会决议公告
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丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于 2025 年 8月 7日以传真通讯方式召开，公司已于
2025年 7月 28 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）>的议案》
《公司 2025年半年度报告（摘要）》于 2025 年 8月 8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn），《2025 年半年度报告（全文）》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司投资理财管理制度》
《丽江玉龙旅游股份有限公司投资理财管理制度》于 2025 年 8 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于与丽江旅投集团 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。公司与丽江旅投集团2025年日常关联交易预计情况详见2025年8月8
日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与丽江旅投集团2025年度日常关
联交易预计的公告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴灿英回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/3b9246de-8984-4be8-981b-a1d9dbbdd6f1.PDF
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2025-08-07 18:25│丽江股份（002033）：关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的公告(3)
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一、日常关联交易基本情况
2025年 8月 7 日，公司第七届董事会第四十次会议以 10票赞成、0票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于与丽江旅投
集团 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴灿英回避表决。根据《公司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大
会批准。公司预计 2025 年与丽江市旅游开发投资集团有限责任公司（以下简称“丽江旅投集团”）发生的日常关联交易情况如下：
金额单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
易内容 定价原则 金额或预 日已发生
计金额 金额
向关联人销售商品 丽江旅投集 索道、 市场化原 1,200.00 312.49
或提供劳务 团 印象演 则
出及餐
饮
小计 1,200.00 312.49
接受关联人提供的 丽江旅投集 平台手 市场化原 400.00 179.88 359.47
劳务 团 续费、 则
监理费
小计 400.00 179.88 359.47
二、关联人介绍和关联关系
1、丽江市旅游开发投资集团有限责任公司
2、法定代表人：白合军
3、注册资本：10,000万元人民币
4、住所：云南省丽江市古城区雪山路丽水丹霞二期雪景苑 10 幢 301号
5、经营范围：经营范围包括旅游文化产业项目投资及对所投资项目进行管理；基础设施建设项目投资及对所投资项目进行管理
；股权投资；经市政府授权管理经营市级国有资产；开展资本运营、资产重组相关业务；非金融性资产管理；管理和处置不良资产；
从事新城开发、老城改造；旅游项目的土地开发及城市基础设施、公益设施投资；房地产开发经营、物业管理、酒店、旅游景区、旅
游生态农业、旅游创意产业项目开发投资经营；旅行社业务、景区门票订票的收费管理、房屋租赁、扶贫项目综合开发（包括易地扶
贫）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1,130,278.64万元，净资产为 647,475.19 万元，2024年度营业
收入 30,386.34万元，净利润-9,405.45万元。
7、关联关系介绍：本公司董事吴灿英在丽江旅投集团担任党委委员、副总经理，与本公司构成关联关系。
三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况
1、定价政策、定价依据
本公司与丽江旅投集团之间发生的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公
正”的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与丽江旅投集团的交易均以市场化原则开展，签署相关协议文件，明确各方的权利与义务。交易以市场化运作，符合公司
及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
3、履约能力
丽江旅投集团依法存续且正常经营的企业法人，根据最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，并在信用中国网站（http:/
/www.creditchina.gov.cn/）查询，不属于失信被执行人，具备交易必要的履约能力。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生且必要的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则，有关协议所确定的条
款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合
法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议关于 2024 年日常关联交易预计事项的审议情况
公司独立董事于 2025年 8月 7日召开了专门会议，以 4票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果一致同意将《关于与丽江旅投集
团 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
六、监事会的审核意见
监事会认为，本次公司预计2025年度与旅投集团的日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的
正常开展，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议
案由公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的。我们同意该项议案。
七、保荐人的核查意见
无
八、备查文件
1、本公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、第七届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/816b5807-fc67-4112-ad10-4256bc364907.PDF
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2025-08-07 18:25│丽江股份（002033）：半年报监事会决议公告
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丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十九次会议于 2025年 8月 7 日以传真通讯方式召开，公司已
于 2025年 7月 28日以通讯方式发出会议通知，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于与丽江旅投集团 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，本次公司预计2025年度与丽江旅投集团的日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业
务的正常开展，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计
的议案由公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的。我们同意该项议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/e2eb7a9e-4128-4534-99bb-77f02df851dc.PDF
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2025-08-07 18:24│丽江股份（002033）：公司投资理财管理制度
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第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）投资理
财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称投资理财是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，通过银行存款产品、金融机构理财及其他投资和
理财工具对自有闲置资金进行的现金运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现闲置资金保值增值的行为。
第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。
第二章 管理原则
第四条 公司从事投资理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和业务的发展
为先决条件。
第五条 公司进行投资理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力
强的金融机构，且投资理财资金不得用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投
资。
第六条 公司用于投资理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金），不得挤占公司运营和项目建设资
金，不得因进行投资理财影响公司生产经营资金需求和募投项目建设。
第七条 公司进行投资理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力确
定投资规模及期限。
第三章 审批权限和决策程序
第八条 公司财务部为投资理财业务的职能管理部门，负责投资前论证、监督执行进展、跟踪到期资金和收益、日常核算及信息
披露报告。
第九条 公司审计部为投资理财业务的监督部门，负责投资理财业务的风险评估和监控。公司董事会审计委员会、独立董事有权
对公司理财业务进行核查。
第十条
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