公司公告☆ ◇002033 丽江股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 00:30 │丽江股份（002033）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-23 20:31 │丽江股份（002033）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 20:31 │丽江股份（002033）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 20:31 │丽江股份（002033）：第七届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2026-03-23 20:30 │丽江股份（002033）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-23 20:30 │丽江股份（002033）：2026009 关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约担保的公告 │
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│2026-03-23 20:30 │丽江股份（002033）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-23 20:30 │丽江股份（002033）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-23 20:30 │丽江股份（002033）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-23 20:29 │丽江股份（002033）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-03-24 00:30│丽江股份（002033）：2025年度社会责任报告
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丽江股份（002033）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3a0b8025-cb3a-4de8-8571-aaed81dafdc7.PDF
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2026-03-23 20:31│丽江股份（002033）：2025年年度报告
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丽江股份（002033）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cc785f69-d238-49ad-bf0f-050d59303681.PDF
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2026-03-23 20:31│丽江股份（002033）：2025年年度报告摘要
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丽江股份（002033）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e1bc3b27-5192-4aa7-8dfa-2fe718f39d4c.PDF
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2026-03-23 20:31│丽江股份（002033）：第七届董事会第四十四次会议决议公告
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丽江股份（002033）：第七届董事会第四十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9e51a565-d127-4bf4-8866-dad72a5d42e5.PDF
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2026-03-23 20:30│丽江股份（002033）：2025年年度审计报告
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丽江股份（002033）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/62da9eff-5de2-4349-8eb3-c4dc4189f846.PDF
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2026-03-23 20:30│丽江股份（002033）：2026009 关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约担保的公告
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一、担保情况概述、担保的原因
2026 年 3月 20 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十四次会议以 11 票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约担保的议案》，为顺利推进摩
梭小镇泸沽花巷项目，同意公司在履约额度 2,907.54 万元范围内，为龙腾公司提供连带责任保证。
本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，龙腾公司资产负债率超过 70%，本
议案还需提交股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：丽江龙腾旅游开发有限公司
成立日期：2016 年 1月 29 日
注册地点：云南省丽江市宁蒗彝族自治县永宁镇洛水村
法定代表人：崔文进
注册资本:壹亿元整
主营业务：住宿服务、餐饮服务、旅游业务
股权结构：丽江玉龙旅游股份有限公司持股 100%。
与公司存在的关联关系或其他业务联系：被担保人是上市公司的全资子公司。被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 61,818.58 48,717.14
负债总额 60,165.76 50,510.08
净资产 1,652.82 -1,792.94
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 348.16 1,321.71
利润总额 -3,568.62 -3,445.76
净利润 -3,568.62 -3,445.76
被担保方是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
尚未签署。
四、董事会意见
龙腾公司为公司的全资子公司，无不良贷款记录，公司持有其 100%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财
务风险处于公司可控的范围之内，公司本次担保不存在不可控的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司之间的担保余额为 24,000 万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公司
股东的净资产的 9.38%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的 8.56%。
该议案经股东会审议通过后，公司及子公司之间的担保余额为 26,907.54万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公
司股东的净资产的10.51%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的 9.59%。
公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8453b778-3209-496c-8286-85d49187c031.PDF
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2026-03-23 20:30│丽江股份（002033）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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2026年3月20日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：根据公司的资金使用计划，为提高资金使用效率，同意使
用总额不超过40,000万元的资金购买理财产品，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用闲置自有资金购买商业银行、
非银行金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
（二）投资金额
公司及下属子公司购买理财产品金额不超过人民币40,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
（四）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）投资方式
公司及下属子公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于商业
银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。
二、审议程序
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议通过，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》《委托理财管理制度》等相关规定，本事项在董事会的决策权限内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1. 公司财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判
断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督
；
3.独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1.公司本次拟使用部分闲置资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的
，已履行必要的内部决策程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/90b64343-bd8a-4587-983d-35a7fc7878ec.PDF
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2026-03-23 20:30│丽江股份（002033）：2025年度内部控制审计报告
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丽江股份（002033）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dbcafca7-8cf9-46e0-9228-c614e0b3110c.PDF
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2026-03-23 20:30│丽江股份（002033）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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丽江股份（002033）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4c223ed4-61d8-4d12-a728-96783df44f96.PDF
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2026-03-23 20:29│丽江股份（002033）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 10 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 4 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：云南省丽江市古城区祥和路 276 号 丽江和府洲际度假酒店
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于提请股东会授权董事任期延期的 非累积投票提案 √
议案
2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年度利润分配议案 非累积投票提案 √
5.00 公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发 非累积投票提案 √
有限公司提供履约担保的议案
6.00 公司关于聘请 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，相关决议公告及相关公告登载于 2026 年 3 月 24 日的《证券时
报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登
记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人
证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 13 日至 2026 年 4月 16 日（周末或节假日除外），上午 9：00—11：30，下午 14：00—17
：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部地址：丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅
游大楼
邮政编码：674100
电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/579e7673-a9bf-48af-b3ee-dd019a558c06.PDF
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2026-03-23 20:29│丽江股份（002033）：独立董事述职报告（杨济云）
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尊敬的各位股东：
作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时
出席董事会和股东会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2025年度的履职情况报告如下：
一、 参会情况
1、董事会
报告期内，公司召开8次董事会，本人均亲自出席了每次会议。在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟
通，并提出合理化建议，会上以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均
表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、股东会
报告期内，公司召开股东会 2 次，本人均亲自列席现场会议。
二、对需要独立董事单独审议的重大事项的审议情况
（一）本人就公司2025年度以下事项进行审议并发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：
1、2025年3月14日，独立董事专门会议第1次会议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表“同意”意见。
2、2025年4月7日，独立董事专门会议第2次会议《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案》发表“
同意”意见。
3、2025年8月7日，独立董事专门会议第3次会议《关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的议案》发表“同意”意见。
本人认为公司2025年审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则。公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）重点关注事项
1、关联交易
经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，公司2025年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了
必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况。
2、财务信息、内部控制情况
2025年，本人出席各次董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期报
告签署了书面确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，财务报告无重大遗漏和虚假记载。
3、控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况
2025年没有发生违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的对外
担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
报告期内，本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。
三、参与董事会专业委员会及独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会， 本人担任提名委员会主任委员以及战略委员会委员。2025
年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司提名委员会的主任委员，本年度积极召集主持提名委员会，对第七届董事会候选人选、公司高级管理人员的选拔发
表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，积极推动公司董事及高级管理人员的选拔与任命工作。本
人注重候选人的专业素养、管理能力和道德操守，确保提名过程的公正性与透明度。同时，本人与委员会成员密切合作，深入分析公
司发展战略与人才需求，制定科学合理的选拔标准和程序。
本人作为公司战略委员会的委员，积极履行战略委员会的职责，关注公司所处行业的发展方向和机会，积极参与公司“十五五”
发展规划的编制工作，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
四、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，与公司审计部、
财务部、证券部保持密切沟通，认真审阅相关资料，年报编制及审议期间，按照《审计委员会实施细则》《独立董事年报工作制度》
等相关规定，分别在审计进场前、审计过程中、审计完成后组织召开独立董事、审计委员会与年审会计师的沟通会，与年度审计会计
师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进
展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、及时、准确的披露，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了
公司及时、准确、完整的披露定期报告。
五、现场工作的时间、内容等情况
2025年，本人除了参加董事会、股东会，还特别预留现场办公时间，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，
了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见，同时，本人还不定期到公司主要经营场所进行现场考察调研，与公司高级
管理人员就公司的未来发展进行座谈交流；日常工作中，与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过交谈、电子邮件、电话问询
等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉与公司相关的
信息，2025年累计现场工作时间达15天。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保
投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为，报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信
息披露制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关
事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，
并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
为提高
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