公司公告☆ ◇002030 达安基因 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:46 │达安基因（002030）：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-06-11 19:42 │达安基因（002030）：关于参股孙公司获批在全国中小企业股转系统终止挂牌的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 │
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│2025-05-30 00:00 │达安基因（002030）：关于全资子公司收到现金分红款的公告 │
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│2025-05-27 20:47 │达安基因（002030）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告 │
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│2025-05-27 20:46 │达安基因（002030）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-05-26 19:59 │达安基因（002030）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-26 19:59 │达安基因（002030）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:19 │达安基因（002030）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-15 19:19 │达安基因（002030）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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2025-06-18 17:46│达安基因（002030）：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于 2025 年 6月 13 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025
年 6 月 18 日上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第九届董事会
2025 年第二次临时会议。本次会议由董事长韦典含女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》《
公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于调整公司组织架构的议案》。
为了更好地满足公司战略发展需要，围绕聚焦公司业务领域及经营发展目标，进一步完善公司治理结构，实现公司资产集中化、
精细化管理，提升公司运营质效、管理水平和业务拓展能力，董事会同意公司对现有的组织架构进行调整。具体调整如下：新设战略
规划部、学术推广部、资产管理部；原工程部更名为安全生产与物业管理部。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。
经公司总经理陈宏威先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任袁轶凡先生担任公司总经理助理（简历详见附
件），任期三年，与本届董事会任期保持一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/e3879a27-84e6-48d1-8ecb-ca0651a519eb.PDF
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2025-06-11 19:42│达安基因（002030）：关于参股孙公司获批在全国中小企业股转系统终止挂牌的提示性公告
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近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司(以下简称
“雅莎股份”)收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意珠海雅莎生物科技股份有限公司股票终止在全国中小
企业股份转让系统挂牌的函》（股转函[2025]807号），同意雅莎股份股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
截至目前，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有雅莎股份9.2095%的股权。根据全国中小企业股份转让系统有限责
任公司公告，雅莎股份具体终止挂牌时间为 2025年 6月 10日，雅莎股份目前正在按照中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相
关规定办理后续手续。
雅莎股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展。该事项不会对我公司的生产经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/5425e858-31dc-47d1-8f2d-fd08e9c85a6f.PDF
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2025-06-10 00:00│达安基因（002030）：关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告
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近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法），注册证编号：国械注准 20253401117。有效期自批准之
日起至 2030 年 6 月 5 日。预期用途：本产品用于定性检测人口咽拭子中 6项呼吸道病原体核酸，包括呼吸道合胞病毒、人博卡病
毒、腺病毒、鼻病毒、肺炎衣原体和肺炎支原体。
上述医疗器械注册证的取得丰富了公司的产品组合，拓宽了公司产品的应用领域。目前，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需
求存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d8150a79-8098-4349-9cf8-bc885a4c1d7e.PDF
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2025-05-30 00:00│达安基因（002030）：关于全资子公司收到现金分红款的公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）近日收到
其参股公司广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”）的现金分红款，具体情况如下：
根据安必平 2024 年年度股东大会决议，其利润分配方案为：以方案实施前的总股本 93,567,699 股为基数，每股派发现金红利
0.10 元（含税），共计派发现金红利 9,356,769.90 元。公司全资子公司达安科技对安必平持股比例约为3.73%，本次现金分红金
额为 348,600.00元。
近日，公司全资子公司达安科技已收到上述现金分红款 348,600.00 元。上述利润分配将增加本公司 2025年度合并报表净利润
348,600.00元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d2cd08e8-024d-475a-88ed-a02e6000277a.PDF
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2025-05-27 20:47│达安基因（002030）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）于 2025 年 5月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，
审议通过公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第九届董事会成员；于 2025 年 5 月 27 日召开公司第九届董事会 2025
年第一次临时会议，完成第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表等人员的选举
或聘任。现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会成员组成情况
（一）第九届董事会成员
董事长：韦典含女士
副董事长：陈宏威先生
非独立董事：朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生
独立董事：裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生
公司第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。公司第九届董事会成员符合法律法规等规定的上市公
司董事的任职资格，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未少于董
事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述人员简历详见本公告附件一。
（二）第九届董事会专门委员会
公司第九届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司
第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 裴新春 侯向京、朱琬瑜
2 提名委员会 侯向京 范建兵、韦典含
3 薪酬与考核委员会 范建兵 裴新春、陈宏威
4 战略委员会 韦典含 范建兵、陈宏威
公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委
员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事裴新春先生担任审计委员会主任委员，裴新春先生为会计专业人士。公
司第九届董事会各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致，任期三年。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表等人员情况
总经理：陈宏威先生
副总经理：黄志征先生、梁志坤先生、张为结先生、黄桃生先生、汪洋先生、曾俊先生
财务负责人：黄志征先生
董事会秘书、证券事务代表：曾俊先生
总经理助理：洪俊安先生、石磊先生、张平女士
上述人员任期与公司第九届董事会任期一致，任期三年。
上述人员均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责
人事项。陈宏威先生、黄志征先生、梁志坤先生、张为结先生简历详见本公告附件一，黄桃生先生、汪洋先生、曾俊先生、洪俊安先
生、石磊先生、张平女士简历详见本公告附件二。
曾俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人
品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：
联系地址：广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城香山路 19 号
电话：020-32290420
传真：020-32290231
电子邮箱：zengjun@daangene.com
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第八届董事会董事长薛哲强先生不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务；非独立董事、总
经理黄珞女士不再担任公司非独立董事、总经理及董事会专门委员会职务；非独立董事张斌先生不再担任公司非独立董事、董事会秘
书；非独立董事蒋析文先生不再担任公司非独立董事、副总经理；非独立董事龙潜先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会
职务；独立董事计云海先生、朱征夫先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。上述任期届满离任人员未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/b55a0ac4-017b-41ff-92c8-61ada87f4bfc.PDF
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2025-05-27 20:46│达安基因（002030）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 27
日（星期二）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025 年 5 月 2
6 日（星期一）以现场口头方式和邮件的形式送达各位董事。本次会议由全体董事一致推举的董事韦典含女士主持，会议应到董事 9
名，实到董事9 名，公司监事、高管列席会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议的召开符合《公司法》《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于豁免公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议
通知期限的议案》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》。
经与会董事审议，同意选举韦典含女士为公司第九届董事会董事长，陈宏威先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
根据《公司章程》第八条，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为韦典含女士，公司将及时办理相应工商变更
登记等事项。
具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。
具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长韦典含女士提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈宏威先生为公司总经理，任期三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理陈宏威先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄志征先生担任公司副总经理、财务负责人；
经公司总经理陈宏威先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任梁志坤先生、张为结先生、黄桃生先生、汪洋先生、曾俊
先生担任副总经理。以上六位公司副总经理任期三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中拟聘财务负责人议案亦经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼任证券事务代表的议案》。
经公司董事长韦典含女士提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾俊先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表
，任期三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。
经公司总经理陈宏威先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任洪俊安先生、石磊先生、张平女士担任公司总
经理助理，任期三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于2025年5月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》（公告编号：2025-032）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/2e974727-7a18-4017-8e49-96861318c1ff.PDF
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2025-05-26 19:59│达安基因（002030）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 26日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 26日上午 9:15至 2025年 5月 26日下午 15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 263人，代表股份
455,450,828股，占上市公司总股份的 32.4523％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量443,908,904股，占公司总股份的 31.6299％。具体如下：
股东广州广永科技发展有限公司代表：张曦先生，代表公司股份233,391,995股
股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：陈宏威先生，代表公司股份 140,344,607股
股东广州金融控股集团有限公司代表：戚燕平女士，代表公司股份70,172,302股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 260 人，代表股份 11,541,924股，占上市公司总股份的 0.8224％。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 260 人，代表股份 11,541,924 股，占上市公司总股份的0.8224％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，提名黄志征先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为
结先生、梁志坤先生 6人为公司第九届董事会非独立董事候选人。累积投票表决结果如下：
1.01提名公司第九届董事会非独立董事候选人黄志征
同意 459,051,256 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.7905％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,051,256股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 78.4207％。表决结果：【当选】。
1.02提名公司第九届董事会非独立董事候选人韦典含
同意 578,968,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的127.1198％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意8,968,108股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 77.7003％。表决结果：【当选】。
1.03提名公司第九届董事会非独立董事候选人朱琬瑜
同意 458,959,123 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.7703％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意8,959,123股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 77.6224％。表决结果：【当选】。
1.04提名公司第九届董事会非独立董事候选人陈宏威
同意 578,968,714 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的127.1199％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意8,968,714股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 77.7055％。表决结果：【当选】。
1.05提名公司第九届董事会非独立董事候选人张为结
同意 320,696,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的70.4129％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事
、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意8,969,611股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 77.7133％。表决结果：【当选】。
1.06提名公司第九届董事会非独立董事候选人梁志坤
同意 320,840,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的70.4445％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事
、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,113,514股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 78.9601％。表决结果：【当选】。
根据以上表决结果，黄志征先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为结先生、梁志坤先生 6位非独立董事候选人获得
的同意票超过出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的半数，即当选为公司第九届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
独立董事候选人已经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核后表示无异议。会议采用累积投票的方式，经对各独立董事候选
人逐个表决，提名裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生 3人为公司第九届董事会独立董事候选人。累积投票表决结果如下：
2.01提名公司第九届董事会独立董事候选人裴新春
同意 452,983,728 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4583％；其中，中小投资者（指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,074,824股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 78.6249％。表决结果：【当选】。
2.02提名公司第九届董事会独立董事候选人范建兵
同意 453,013,930 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4649％；其中，中小投资者（指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,105,026股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 78.8866％。表决结果：【当选】。
2.03提名公司第九届董事会独立董事候选人侯向京
同意 452,985,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4586％；其中，中小投资者（指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,076,156股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 78.6364％。表决结果：【当选】。
根据以上表决结果，裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生 3人获得的同意票超过出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权
的半数，即当选为公司第九届董事会独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所刘婷婷女士、罗永丰先生，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股
东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等
法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/b02a3282-3a50-4e72-bcf8-f9a848f30fd7.PDF
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2025-05-26 19:5
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