公司公告☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:56 │思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-03-03 19:06 │思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-11 19:02 │思源电气（002028）：2026-005 思源电气：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊│
│ │发申请资料的公告 │
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│2026-02-03 18:26 │思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-20 00:00 │思源电气（002028）：关于公司股价异常波动的公告 │
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│2026-01-15 17:18 │思源电气（002028）：思源电气：2025年度业绩快报 │
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│2026-01-05 17:36 │思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-31 22:11 │思源电气（002028）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 22:11 │思源电气（002028）：思源电气2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-15 19:49 │思源电气（002028）：思源电气2025年度第一次临时股东大会会议资料 │
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2026-04-02 17:56│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、于 2025 年 6 月 13 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股
份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不高于人民币 5亿元（含），回购价格不超过人民币 109.45元/股。回购期限自股
东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购
的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了
《回购报告书》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日、2025 年 6 月 14日和 2025 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》及中国
证监会指定的信息披露网站上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-016）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编号：2025-026）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 4月 2日收盘，公司股价为 209.60 元/股，已超过公司回购股票价格上限，公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司目前总股本 0.00%。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司股
份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内按股东大会审批的回购方案择机实施回购。公
司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ccc00e5b-80cd-484c-a505-c584828e13e6.PDF
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2026-03-03 19:06│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、于 2025 年 6 月 13 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股
份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不高于人民币 5亿元（含），回购价格不超过人民币 109.45元/股。回购期限自股
东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购
的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了
《回购报告书》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日、2025 年 6 月 14日和 2025 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》及中国
证监会指定的信息披露网站上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-016）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编号：2025-026）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 3月 3日收盘，公司股价为 219.40 元/股，已超过公司回购股票价格上限，公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司目前总股本 0.00%。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司股
份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内按股东大会审批的回购方案择机实施回购。公
司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/b1ab55b1-becd-4b41-b738-b0a03b53f9d2.PDF
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2026-02-11 19:02│思源电气（002028）：2026-005 思源电气：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申
│请资料的公告
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思源电气（002028）：2026-005 思源电气：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/347fc389-40b1-4464-824c-09fae9073b4a.PDF
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2026-02-03 18:26│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8d18e55d-3547-4189-861f-55dc2a460a97.PDF
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2026-01-20 00:00│思源电气（002028）：关于公司股价异常波动的公告
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思源电气（002028）：关于公司股价异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9b6c9600-65b2-411f-a256-3a20eb11e695.PDF
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2026-01-15 17:18│思源电气（002028）：思源电气：2025年度业绩快报
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思源电气（002028）：思源电气：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/014b6996-55b2-4aeb-807c-7a9604aa221b.PDF
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2026-01-05 17:36│思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告
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思源电气（002028）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3328f86d-d06e-417a-9358-c815f3433a52.PDF
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2025-12-31 22:11│思源电气（002028）：2025年第一次临时股东会决议公告
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思源电气（002028）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a7396084-dc48-485a-b572-f6e1b2ec057b.pdf
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2025-12-31 22:11│思源电气（002028）：思源电气2025年第一次临时股东会法律意见书
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思源电气（002028）：思源电气2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7c67f5eb-8571-40f2-a44d-bd7929446f30.pdf
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2025-12-15 19:49│思源电气（002028）：思源电气2025年度第一次临时股东大会会议资料
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思源电气（002028）：思源电气2025年度第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/98edb61b-7d18-4c3c-83a6-83edd2eef487.PDF
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2025-12-15 19:49│思源电气（002028）：对外担保管理制度
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思源电气（002028）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/65860872-296a-4690-b6b6-223ec5319225.PDF
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2025-12-15 19:49│思源电气（002028）：证券投资控制制度
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第一条 为规范思源电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及下属公司（包括子公司和分支机构，下同）的证券
投资行为，保证证券投资资金的安全，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、等法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《思源电气股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称的证券投资，包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，作为机构投资者参与申购首次公开招股、股票增
发、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，通过二级市场股票与股票型基金投资，以及深圳证券交易所、香港联合交易所认定
的其他投资行为。
第三条 公司只能使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行证券投资。公司应严格控制证
券投资的资金规模，不得影响公司正常经营。第二章 证券投资的决策、执行和管理
第四条 公司拟进行证券投资事宜，应经董事会审议通过后提交股东会批准，并应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之
二以上同意。处于保荐期的，保荐人应对公司证券投资事项出具明确的同意意见。
经股东会通过的证券投资决议，有效期自该决议通过之日起至当届董事会任期届满之日止。
第五条 公司证券投资额度的审批权限：
（一）关于包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，作为机构投资者参与申购首次公开招股、股票增发、可转换公司债券等
证券品种的一级市场投资的投资权限：
1、年度证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 1％,由董事长批准；
2、年度证券投资总额超过公司最近一期经审计净资产的 1％，但不过超过 10％的，由董事会批准；
3、年度证券投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10％，由股东会批准。
（二）关于公司投资二级市场股票与股票型基金的投资权限：
1、年度证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5％,由董事长批准；
2、年度证券投资总额超过公司最近一期经审计净资产的 0.5％，但不过超过 5％的，由董事会批准；
3、年度证券投资总额超过公司最近一期经审计净资产 5％，由股东会批准。若公司股票在香港联交所上市，证券投资除符合本
条第（一）（二）款规定外，还需遵守以下香港联交所上市规则相关审批标准：
需提交股东会审批的情形：证券投资计算所得的资产比率（有关交易所涉及的资产总值，除以公司最近一期经审计或最近一期中
期报告中记载的资产总值（以较近期者为准，并根据于相关账目内建议的任何股息金额，及相关账目或中期报告发表后宣派的任何股
息调整））、盈利比率（有关交所涉及资产应占的收益，除以公司最近一期经审计的盈利）、收益比率（有关交易所涉及资产应占的
收益，除以公司最近一期经审计的收益）、代价比率（有关代价除以公司的市值总额，市值总额为香港联合交易所有限公司日报表所
载公司证券于有关交易日期之前五个营业日的平均收市价）及股本比率（公司发行作为代价的股份数目，除以进行有关交易前公司已
发行股份总数）中的任意一项达到【25%】以上。
需提交董事会审批的情形：证券投资构成香港联交所上市规则下的股份交易，或证券投资计算所得的资产比率、盈利比率、收益
比率、代价比率、股本比率中任一比率达到【 5% 】以上。
第六条 公司证券部负责执行具体投资事宜，拟定具体投资计划报公司董事长审批，并在审议季度报告的董事会会议上向董事会
报告该季度的投资计划实际执行情况。
公司财务部负责按经批准的投资计划划拨证券投资资金。
公司审计部按内部审计制度负责对公司证券投资进行审计和监督。
第七条 公司应于年度末（必要时进行中期）由审计部对证券投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能
发生的损失并由财务部按会计制度的规定计提跌价准备。
第八条 公司应以“思源电气股份有限公司”的名义设立证券帐户和资金帐户进行证券投资，不得使用他人帐户或向他人提供资
金进行证券投资。
公司应向公司股票上市地交易所报备相应的证券帐户以及资金帐户信息，接受公司股票上市地交易所的监管。
第九条 公司进行证券投资时必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金管
理人员分离、相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。第十条
公司证券投资执行人员及其他知情人员不得投资与公司相同的证券，也不得将公司投资情况透露给其他个人或组织。
第三章 证券投资的信息披露
第十一条 公司拟进行证券投资，应在董事会作出相关决议后两个交易日内披露并向深圳证券交易所、香港联合交易所提交以下
文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐人应就该项证券投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的措施是否合理等事项进行核查，并出具
明确同意的意见（如有）；
（四）深圳证券交易所、香港联合交易所要求的其他资料。
第十二条 公司披露的证券投资事项应至少包含以下内容：
（一）证券投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；前款所称投资额度，包括将证券投资收益
进行再投资的金额，即任何一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）证券投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐人意见（如有）；
（七）深圳证券交易所、香港联合交易所要求的其他内容。
第十三条 公司进行证券投资，应根据有关规定在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第十四条 公司年度证券投资符合以下条件的，应对年度证券投资情况形成专项说明，并提交董事会审议，保荐人（如有）和独
立董事应对证券投资专项说明出具专门意见：
（一）证券投资金额占公司当年经审计净资产的 10%以上，且绝对金额在 5,000万元以上的；
（二）证券投资产生的利润占公司当年经审计净利润的 10%以上，且绝对金额在 500万以上的。
上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
第十五条 证券投资专项说明应该至少包括以下事项：
（一）报告期证券投资概述，包括证券投资投资金额、投资证券数量、损益情况等；
（二）报告期证券投资金额最多的前十只证券的名称、证券代码、投资金额、占投资的总比例、收益情况；
（三）报告期末按市值最大的前十只证券的名称、代码、持有数量、投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（四）报告期内执行证券投资内控制度情况，如存在违反证券投资内控制度的情况，应说明公司已（拟）采取的措施；
（五）深圳证券交易所、香港联合交易所要求的其他情况。
证券投资专项说明、保荐人意见（如有）和独立董事意见与年报同时披露。
第四章 其他
第十六条 公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交
易。
第十七条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关
责任人应依法承担相应责任。第十八条 公司控股子公司进行证券投资，视同公司证券投资，参照本制度执行。公司参股子公司进行
证券投资，对公司业绩造成较大影响的，公司应按本制度的相关规定，履行信息披露义务。
未经公司同意，公司下属分公司、控股子公司不得进行证券投资。
第五章 附则
第十九条 本制度自公司股东会批准，自公司在香港联合交易所有限公司上市之日起生效实施。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程及公司股票上市地（含深圳证券交易所、香港联合交易所）证券
监管规则的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程等相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章
程等的规定执行，并及时修订本制度，提交公司股东会审议通过。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/461d7c53-3f91-4397-be01-bd4c309a2a03.PDF
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2025-12-15 19:49│思源电气（002028）：关于召开2025年第一次临时股东会的公告
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月15日审议通过了《关于提请召开公司2025年
第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十六次会议决议召开2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日(星期三)15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日为2025年12月26日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室
二、会议审议议题
1、本次股东大会将审议以下议案：
提案编 提案名称 备注
号 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《思源电气股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
3.01 股东会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 独立董事工作制度
3.04 高级管理人员薪酬与绩效考核制度
提案编 提案名称 备注
号 该列打勾的栏
目可以投票
3.05 集团内资金划拨管理制度
3.06 风险投资管理制度
3.07 关联(连)交易管理制度
3.08 募集资金管理制度
3.09 投资和融资管理制度
3.10 对外担保管理制度
3.11 累积投票制度实施细则
3.12 证券投资控制制度
3.13 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
3.14 会计师事务所选聘制度
4.00 关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公
司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案
5.00 关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易
所有限公司主板上市方案的议案
6.0
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