公司公告☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:20 │分众传媒（002027）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │分众传媒（002027）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │分众传媒（002027）：公司关于提供担保额度的公告 │
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│2025-04-28 20:20 │分众传媒（002027）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │分众传媒（002027）：公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 │
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│2025-04-28 20:20 │分众传媒（002027）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:19 │分众传媒（002027）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-28 20:19 │分众传媒（002027）：公司市值管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-28 20:19 │分众传媒（002027）：独立董事述职报告（殷可） │
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│2025-04-28 20:19 │分众传媒（002027）：独立董事述职报告（张光华） │
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2025-04-28 20:20│分众传媒（002027）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是分众传媒董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，分众传媒于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二五年四月二十七日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b52dd9c-4dc2-4406-b082-c3b6a3117124.PDF
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2025-04-28 20:20│分众传媒（002027）：2024年年度审计报告
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分众传媒（002027）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6513a1e4-9927-40f4-8b1a-bf80c119c6c4.PDF
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2025-04-28 20:20│分众传媒（002027）：公司关于提供担保额度的公告
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分众传媒（002027）：公司关于提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd4d039a-e745-4841-985b-ddd90bf0a28d.PDF
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2025-04-28 20:20│分众传媒（002027）：年度关联方资金占用专项审计报告
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分众传媒（002027）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a5fcc6e-f76a-4821-a3fe-0434e385a88d.PDF
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2025-04-28 20:20│分众传媒（002027）：公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告
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分众传媒（002027）：公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d7b78af-2808-4302-b71b-fc5bbbe12215.PDF
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2025-04-28 20:20│分众传媒（002027）：监事会决议公告
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分众传媒（002027）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7faae785-0e81-436c-95a4-36fbb65e4b38.PDF
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2025-04-28 20:19│分众传媒（002027）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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分众传媒（002027）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21e0d9cc-a25e-42c0-970e-6f1cf75f4c3d.PDF
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2025-04-28 20:19│分众传媒（002027）：公司市值管理制度（2025年4月）
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分众传媒（002027）：公司市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98689cd2-f73c-46e9-95da-9617dbfd1824.PDF
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2025-04-28 20:19│分众传媒（002027）：独立董事述职报告（殷可）
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分众传媒（002027）：独立董事述职报告（殷可）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a3fc786-6e2b-4a39-9c49-7263c273e0ce.PDF
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2025-04-28 20:19│分众传媒（002027）：独立董事述职报告（张光华）
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分众传媒（002027）：独立董事述职报告（张光华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b7be6b3-6e36-490b-9147-2157381d26f1.PDF
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2025-04-28 20:19│分众传媒（002027）：独立董事述职报告（廖冠民）
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分众传媒（002027）：独立董事述职报告（廖冠民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/110277a0-3ed5-4954-adab-689e69f762a5.PDF
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2025-04-28 20:19│分众传媒（002027）：公司舆情管理制度（2025年4月）
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分众传媒（002027）：公司舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/addf463c-1df3-43cc-8ca8-e6bc7c15292c.PDF
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2025-04-28 20:19│分众传媒（002027）：独立董事述职报告（蔡爱明）
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分众传媒（002027）：独立董事述职报告（蔡爱明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67135f82-8b78-449b-bf32-1079849884b2.PDF
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2025-04-28 20:17│分众传媒（002027）：公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配规划
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分众传媒（002027）：公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd70f625-8447-4521-b31d-870d33f05969.PDF
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2025-04-28 20:17│分众传媒（002027）：公司2024年度监事会工作报告
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分众传媒（002027）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5155e4f3-a8b8-4512-b108-6cad7219f595.PDF
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2025-04-28 20:17│分众传媒（002027）：公司2024年度董事会工作报告
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分众传媒（002027）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/858f921a-bea9-4f05-9230-44f557d664af.PDF
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2025-04-28 20:17│分众传媒（002027）：公司关于举行2024年度业绩说明会的公告
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分众传媒（002027）：公司关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9d565a5-8555-4d60-8851-ab737e7898c7.PDF
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2025-04-28 20:17│分众传媒（002027）：公司关于续聘会计师事务所的公告
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分众传媒（002027）：公司关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bc09a600-4904-4345-a201-64d6313e2fef.PDF
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2025-04-28 20:17│分众传媒（002027）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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分众传媒（002027）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dae08166-4520-4950-b8a9-11f464c6bb21.PDF
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2025-04-28 20:17│分众传媒（002027）：内部控制自我评价报告
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分众传媒（002027）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d25b3c7-94c5-490b-a4b1-e8d0ec7ce62c.PDF
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2025-04-28 20:16│分众传媒（002027）：2024年年度报告摘要
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分众传媒（002027）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d1c30007-3863-4710-ad59-47787a97d065.PDF
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2025-04-28 20:16│分众传媒（002027）：2025年一季度报告
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分众传媒（002027）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/76a71b3d-79be-4ed0-a97c-57fd18dece4b.PDF
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2025-04-28 20:16│分众传媒（002027）：2024年年度报告
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分众传媒（002027）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/179555bb-e8d5-40d8-97d1-675b80320941.PDF
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2025-04-28 20:16│分众传媒（002027）：董事会决议公告
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分众传媒（002027）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e169af3-2eb2-4cf9-9121-732c3802e0e1.PDF
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2025-04-26 03:33│分众传媒（002027）：公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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分众传媒（002027）：公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ae15dcea-5722-4ffb-8115-b815654984c4.PDF
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2025-04-26 03:30│分众传媒（002027）：公司第八届监事会第十五次会议决议公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2025年 4月 24日以现场会议方式召开，本
次监事会会议通知已于 2025年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席何培芳主
持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司
股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及《
公司章程》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d8dd5801-6c7a-4a14-a74c-3b56becc1745.PDF
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2025-04-26 03:26│分众传媒（002027）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告
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分众传媒（002027）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/70f61c75-66ea-4700-9add-70e15d99251f.PDF
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2025-04-26 03:25│分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金的进展情况公告
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分众传媒（002027）：公司关于参与投资基金的进展情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8841b92c-f5c7-4343-99b5-dbb54f8b6078.pdf
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2025-04-26 03:24│分众传媒（002027）：公司董事会议事规则（2025年修订）
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分众传媒（002027）：公司董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1ad57d52-6ff2-418b-9c0b-130d15c4faf8.PDF
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2025-04-26 03:24│分众传媒（002027）：公司独立董事工作制度（2025年修订）
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分众传媒（002027）：公司独立董事工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/544a4e25-fa1f-4efc-87de-09f07bde427c.PDF
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2025-04-26 03:24│分众传媒（002027）：公司分红管理制度（2025年修订）
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分众传媒（002027）：公司分红管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/184c2e41-aa09-4330-894b-0ce41eb308c7.PDF
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2025-04-26 03:24│分众传媒（002027）：分众传媒章程（2025年修订）
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分众传媒（002027）：分众传媒章程（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b153ae53-f473-49b6-9145-1b4b609827d1.PDF
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2025-04-26 03:24│分众传媒（002027）：公司股东会议事规则（2025年修订）
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分众传媒（002027）：公司股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b47349ae-26f6-42dc-aa29-f2e4758d58c9.PDF
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2025-04-26 03:24│分众传媒（002027）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年）
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分众传媒（002027）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b099f945-ec1e-46d1-9fe6-f171fbfe305a.PDF
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2025-04-26 03:22│分众传媒（002027）：公司第九届董事会董事、高级管理人员薪酬方案
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分众传媒（002027）：公司第九届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e3978436-a615-4d83-aea6-1140f2824c3a.PDF
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2025-04-26 03:22│分众传媒（002027）：公司关于董事会换届选举的公告
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“分众传媒”）第八届董事会任期已届满，为推动公司规范运作，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司董事会拟进行换届选举。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会
非独立董事候选人的议案》及《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举的
相关情况公告如下：
公司第九届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名（含一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事三
名。经公司董事会提名委员会提议及资格审查，董事会同意提名江南春（JIANG NANCHUN）先生、孔微微女士、殷可先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，同意提名张光华先生、蔡爱明先生、廖冠民先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后
），独立董事候选人廖冠民先生为会计专业人士。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，
独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决
。经公司股东会审议通过后，上述六位董事将与经职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公
司股东会审议通过之日起三年。
鉴于独立董事张光华先生、蔡爱明先生自 2021 年 11 月 23 日起开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，张光华先生
、蔡爱明先生如当选第九届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 11 月 22 日止。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有
关规定履行董事义务和职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5eda08de-89a5-4eea-be66-90aae8975756.PDF
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2025-04-26 03:22│分众传媒（002027）：公司董事会提名委员会关于公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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分众传媒（002027）：公司董事会提名委员会关于公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/22b97354-6f13-4012-a62d-80092219e176.PDF
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