公司公告☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │山东威达（002026）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │山东威达（002026）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │山东威达（002026）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-05-12 15:47 │山东威达（002026）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 18:36 │山东威达（002026）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-06 18:36 │山东威达（002026）：回购报告书 │
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│2026-04-24 16:22 │山东威达（002026）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-04-23 16:56 │山东威达（002026）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 │
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│2026-04-20 17:26 │山东威达（002026）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-20 17:26 │山东威达（002026）：2026年一季度报告 │
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2026-05-20 00:00│山东威达（002026）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士
6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 198人，代表股份 174,554,101股，占公司总股份的 39.6235%。其中，持股 5%以下的中
小股东 197人，代表有表决权股份数为 14,221,510股，占公司总股份的 3.2283%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 162,797,391 股，占公司股份总数的36.9547％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 196人，代表股份 11,756,710股，占公司股份总数的2.6688%。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京大成（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意
见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 173,616,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4629%；反对 901,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5167%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
204%。公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生做了述职报告，全文刊登在20
26年 4 月21日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、审议通过《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 173,646,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4801%；反对 871,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4995%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
204%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 173,809,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5734%；反对 707,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4055%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
210%。中小股东总表决情况：同意 13,476,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7643%；反对 707,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9777%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2581%。
4、审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 173,638,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4753%；反对 871,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4995%；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
251%。
5、审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 173,646,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4800%；反对 872,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4997%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0203%。中小股东总表决情况：同意 13,313,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6174%；反对 872,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1330%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2496%。
6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 173,592,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4491%；反对 917,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5257%；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
253%。中小股东总表决情况：同意 13,259,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2377%；反对 917,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4522%；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3101%。
7、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；表决结果：同意 13,238,110 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 93.0851%；反对 941,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6181%；弃权 42,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2967%。中小股东总表决情况：同意 13,238,110 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0851%；反对 941,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6181%；弃
权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2967%。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 160,332,591 股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过
。
8、审议通过《关于 2026 年度向商业银行申请授信额度的议案》；表决结果：同意 173,636,901 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.4745%；反对 871,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4995%；弃权 45,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
9、审议通过《关于授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》；表决结果：同意 173,389,001 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.3325%；反对 1,119,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6415%；弃权 45,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。中小股东总表决情况：同意 13,056,410 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8075%；反对 1,119,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.87
40%；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3185%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d07ca0ae-8fae-4a09-a66f-a3db795533e5.PDF
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2026-05-20 00:00│山东威达（002026）：2025年度股东会的法律意见书
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山东威达（002026）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a94f09ca-a3c8-402a-a2d7-9a586a7da217.PDF
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2026-05-20 00:00│山东威达（002026）：关于首次回购公司股份的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01 元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 21 日刊 登在 《中 国证 券报 》《 证券 时报 》及 巨潮 资讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-017）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，
公司应当在首次回购事实发生的次日披露回购进展情况公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 5 月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份150,000 股，占公司总股本的 0.03%，
购买股份的最高成交价为 12.87 元/股，最低成交价为12.59 元/股，成交金额 1,907,570.00 元（不含交易费用）。本次回购的实
施符合相关法律法规及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73c5be11-324e-4c4d-b9b8-eee032094afb.PDF
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2026-05-12 15:47│山东威达（002026）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:30。届时公司董事会秘书
陈杰先生、财务负责人曹原培先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7d0533c6-3d66-4daa-a483-956cb6ef06b5.PDF
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2026-05-06 18:36│山东威达（002026）：关于回购公司股份的进展公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，相关回购筹备工作正在进行中，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9b6d79a7-bff1-4c06-be07-c901b9cecfe2.PDF
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2026-05-06 18:36│山东威达（002026）：回购报告书
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山东威达（002026）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7d7df53f-3b34-42d0-ab53-8449391001ae.PDF
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2026-04-24 16:22│山东威达（002026）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的
股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币
6,000.00 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 20.01元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限
届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：1.贷款银行：中信银行股份有限公司威
海分行；
2.贷款额度：不超过人民币10,000.00万元（且贷款金额不超过实际回购交易金额的90%）；3.贷款期限：期限 3年；
4.贷款用途：仅限于公司回购股票；
5.承诺函有效期：自签发之日起至 2028 年 4月 20 日止。
公司取得上述《贷款承诺函》可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准
。
三、其他事项
公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，实际使用回购专项贷款金额与
用于回购的自有资金金额合计不超过本次回购股份金额的上限，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回
购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中信银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f117911-0a50-42b5-9ed4-82f4b6d0040d.PDF
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2026-04-23 16:56│山东威达（002026）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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山东威达（002026）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf5ab302-fcb8-4c23-aa28-e8ea30c74dff.PDF
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2026-04-20 17:26│山东威达（002026）：第十届董事会第八次会议决议公告
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山东威达（002026）：第十届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8dcec39f-902e-4e58-bb64-c3bc0234a15c.PDF
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2026-04-20 17:26│山东威达（002026）：2026年一季度报告
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山东威达（002026）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f8d4e905-9702-4985-a280-dba8435c5125.PDF
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2026-04-20 17:25│山东威达（002026）：2025年年度审计报告
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山东威达（002026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/513ed189-61b6-4c24-bfb1-7c5c51e6a90b.PDF
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2026-04-20 17:24│山东威达（002026）：关于召开2025年度股东会的通知
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经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）召
开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于 2026年度向商业银行申请授信额度的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于授权董事会制定 2026年度中期分红方 非累积投票提案 √
案的议案
2、上述提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
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