公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:15 │航天电器（002025）：航天电器关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权关联交 │
│ │易的进展公告 │
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│2025-12-12 20:38 │航天电器（002025）：航天电器2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 20:35 │航天电器（002025）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-05 18:49 │航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:46 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2025年第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:45 │航天电器（002025）：航天电器关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组及液冷互连产品│
│ │生产能力建设项目的公告 │
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│2025-12-05 18:45 │航天电器（002025）：航天电器关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-21 19:12 │航天电器（002025）：航天电器关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-11-21 19:12 │航天电器（002025）：航天电器章程修订对照表（2025年11月修订) │
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│2025-11-21 19:12 │航天电器（002025）：航天电器关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-12-18 18:15│航天电器（002025）：航天电器关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权关联交易的
│进展公告
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一、交易概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2025 年第十二次临时会议审议通
过《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司 32%股权的议案》，董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式
参与航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）挂牌转让的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）
32.00%股权（挂牌转让底价为 4,659.03 万元），并授权公司董事长办理公开摘牌、签署相关合同等事宜。具体内容详见公司于 202
5 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司 3
2%股权的关联交易公告》（公告编号：2025-69）。
二、进展情况
根据公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议的批准与授权，公司向深圳联合产权交易所提交了深圳科工所持航电系统 32%
股权的摘牌申请。近日，公司与深圳科工签订《产权交易合同》，股权转让价款为 4,659.03 万元（不含交易服务费）。
三、《产权交易合同》主要内容
转让方（以下简称“甲方”）：航天科工深圳（集团）有限公司受让方（以下简称“乙方”）：贵州航天电器股份有限公司
1、产权交易标的：深圳科工所持的深圳市航天电机系统有限公司 32%股权。
2、产权转让方式：交易标的通过深圳联合产权交易所公开挂牌，采用协议转让方式，确定受让方和交易价格。
3、产权交易的价格
3.1 转让价格：深圳科工将交易标的以人民币 46,590,300.00 元（大写：人民币肆仟陆佰伍拾玖万零叁佰元整）转让给公司。
3.2.支付方式：公司将交易价款 4,659.03 万元（含保证金 1,397.7090 万元）分二期汇入深圳联合产权交易所的专用结算账户
。深圳联合产权交易所在出具产权交易凭证后 3 个工作日内将交易价款（含保证金）4,659.03 万元直接无息转入深圳科工的收款账
户。
4、交易凭证出具：深圳联合产权交易所在收到交易价款及甲、乙双方足额服务费用次日起三个工作日内出具产权交易凭证。
5、工商变更及产权交割
5.1 甲、乙双方共同配合标的企业在产权交易凭证出具后 30 个工作日内，按照相关规定完成交易标的产权交割。
5.2 甲方或乙方未按本合同约定办理工商变更、交割交易标的的，守约方有权要求违约方按照本合同交易价款的 0.05%向守约方
支付违约金，并有权解除本合同。
四、备查文件
1.组织签约通知书
2.产权交易合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/cdb46f71-4435-4083-9f2a-4ddffbbfcc4a.PDF
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2025-12-12 20:38│航天电器（002025）：航天电器2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月12 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于 2025 年 11 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关
于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 436 人，代表有表决权的股份总数 235,066,499 股，占公司总股本的 51.61
46%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的股份总数186,669,755 股，占公司总股本的 40.9879%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 434 人，代表有表决权的股份总数 48,396,744 股，占公司总股本
的 10.6267%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 434 人，代表有表决权的股份总数 48,396,744 股，占公司总股
本的 10.6267%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、饶伟、张爱军先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、全体监事(其中监事魏
继平先生以视频方式参会）、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 234,885,099 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9229%；反对票 141,600 股，占出席
本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0602%；弃权票 39,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 48,215,344 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6252%；反对
票 141,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2926%；弃权票 39,800 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0822%。
（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 234,864,399 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9141%；反对票 141,600 股，占出席
本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0602%；弃权票 60,500 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 48,194,644 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5824%；反对
票 141,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2926%；弃权票 60,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1250%。
（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 234,862,899 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9134%；反对票 143,100 股，占出席
本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0609%；弃权票 60,500 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 48,193,144 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5793%；反对
票 143,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2957%；弃权票 60,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1250%。
（四）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票234,855,899股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9104%；反对票150,100股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0639%；弃权票60,500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0257%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 48,186,144 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5649%；反对
票 150,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3101%；弃权票 60,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1250%。
（五）审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意票 234,851,699 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9086%；反对票 147,300 股，占出席
本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%；弃权票 67,500 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0287%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 48,181,944 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5562%；反对
票 147,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3043%；弃权票 67,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1395%。
（六）审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 234,853,399 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9094%；反对票 144,400 股，占出席
本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0614%；弃权票 68,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0292%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 48,183,644 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5596%；反对
票 144,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2984%；弃权票 68,700 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1420%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eaff83d6-fe28-41f8-8805-0ec551fb97c2.PDF
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2025-12-12 20:35│航天电器（002025）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会2025年第十二次临时会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025年 11月
22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第四次临时
股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股
权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月12日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼
会议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
12日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计436人，代表股份235,066,499股，占公司有表决权股份总数的51.6146%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意234,885,099股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9229%；反对141,600股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0602%；弃权39,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0169%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意234,864,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9141%；反对141,600股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0602%；弃权60,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0257%。
表决结果：通过。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意234,862,899股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9134%；反对143,100股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0609%；弃权60,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0257%。
表决结果：通过。
（四）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意234,855,899股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9104%；反对150,100股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0639%；弃权60,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0257%。
表决结果：通过。
（五）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意234,851,699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9086%；反对147,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0627%；弃权67,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0287%。
表决结果：通过。
（六）《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意234,853,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9094%；反对144,400股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0614%；弃权68,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7202f191-e341-4ff4-8356-baf3b9b7d216.PDF
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2025-12-05 18:49│航天电器（002025）：航天电器关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
5 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7、出席对象：
(1)2025 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
2、提案披露情况
提交本次股东会审议的议案已经 2025 年 12 月 5日召开的公司第八届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过，具体内容详
见公司 2025 年 12 月 6日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2025 年第十三次临时会议决议公
告》《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
3、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人
签署的授权委托书（见附件 2）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电
器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心 11 层）
联系人：张旺 马庆
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