公司公告☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:23 │航天电器（002025）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 19:23 │航天电器（002025）：航天电器2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明│
│ │会并征集问题的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天电器（002025）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天电器（002025）：航天电器关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 19:11 │航天电器（002025）：航天电器关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-24 19:09 │航天电器（002025）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 19:09 │航天电器（002025）：航天电器2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-05-22 19:23│航天电器（002025）：2025年度股东会的法律意见书
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致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第四次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于2026年3月31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简
称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等
事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会
议室如期召开，由公司董事长李凌志先生主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日
上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计558人，代表股份235,870,180股，占公司有表决权股份总数的51.7984%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意235,812,605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9756%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权16,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。
表决结果：通过。
（二）《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》
表决情况：同意235,812,605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9756%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权16,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。
表决结果：通过。
（三）《2025年度财务决算方案》
表决情况：同意235,811,905股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权17,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074%。
表决结果：通过。
（四）《2026年度财务预算方案》
表决情况：同意235,811,905股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对40,775股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0173%；弃权17,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074%。
表决结果：通过。
（五）《2025年度利润分配方案》
表决情况：同意235,806,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9730%；反对44,675股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0189%；弃权19,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0081%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事长2025年度绩效薪酬的议案》
表决情况：同意235,794,805股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9681%；反对53,375股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0226%；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0093%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/95cf335b-89cb-4526-a2d0-9e2943597f35.PDF
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2026-05-22 19:23│航天电器（002025）：航天电器2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 22 日上午 9:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 22日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 22 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司董事会于 2026 年 3月 31 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 558 人，代表股份235,870,180 股，占公司有表决权股份总数的 51.7984%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 186,670,755股，占公司有表决权股份总数的 40.9939%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 555 人，代表股份 49,199,425 股，占公司有表决权股份总数的 10
.8045%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者 556 人，代表股份 49,200,425 股，占公司有表决权股份总数的 10
.8047%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、张晨、饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以通讯方式参会)、高级管理人员以及见证律
师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
（一）审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 235,812,605 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9756%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,850 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8830%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0341%。
（二）审议并通过公司《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 235,812,605 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9756%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,850 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8830%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 16,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0341%。
（三）审议并通过公司《2025 年度财务决算方案》
表决结果：同意票 235,811,905 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,150 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8815%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0356%。
（四）审议并通过公司《2026 年度财务预算方案》
表决结果：同意票 235,811,905 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对票 40,775 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,142,150 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8815%；反对
票 40,775 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权票 17,500 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0356%。
（五）审议并通过公司《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意票 235,806,505 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对票 44,675 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权票 19,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0081%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,136,750 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8706%；反对
票 44,675 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权票 19,000 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0386%。
（六）审议并通过《关于公司董事长 2025 年度绩效薪酬的议案》
表决结果：同意票 235,794,805 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9681%；反对票 53,375 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%；弃权票 22,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0093%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 49,125,050 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8468%；反对
票 53,375 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1085%；弃权票 22,000 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0447%。
四、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生进行年度述职，并向本次股东会提交了 2025 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2025 年度股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b2cdb894-92a7-42ac-b06a-71fe7594c4d9.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并
│征集问题的公告
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为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，
贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2026 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会并征集相关
问题。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026 年 5 月 11 日 15:30-17:30
召开方式：网络远程方式。
出席本次活动人员有：公司董事长李凌志先生、独立董事胡北忠先生、财务总监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/41602551-5436-432c-bcb5-e42fdf6aa224.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器关于会计政策变更的公告
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贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月28 日召开第八届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过《
关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
㈠变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）， 规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月1日起施行。
根据上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。
㈡变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
㈢变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍继续
执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
㈣会计政策变更日期
公司自 2026 年 1月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释第19号进行的相应变更，此次会计政策变更不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、履行的审议程序
(一)审计委员会审议意见
2026 年 4月 27 日公司董事会审计委员会召开专题会议，审议公司《关于变更会计政策的议案》，全体委员认为：公司根据财
政部《企业会计准则解释第 19 号》对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
经审议，董事会审计委员会同意公司《关于会计政策变更的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会2026年第四次临时
会议审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 28 日公司召开第八届董事会 2026 年第四次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于会计政策变更的议案》，董事会同意公司执行《企业会计准则解释第19 号》，并变更公司相关会计政策。本次会计政策变更
对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1.第八届董事会2026年第四次临时会议决议
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b35c610c-5ffe-4659-9d91-c381f6336c70.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：2026年一季度报告
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航天电器（002025）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6ff3b350-8ff8-4316-a29c-b842de5bd241.PDF
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2026-04-30 00:00│航天电器（002025）：航天电器第八届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第四次临时会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面、电
子邮件方式发出，2026 年 4月 28日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，
公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事
会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026年第一季度报告》详见2026年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2026年第一季度资产减值准备的议案》
公司根据《企业会
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