公司公告☆ ◇002024 ST易购 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 20:46 │ST易购（002024）：第八届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:45 │ST易购（002024）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:44 │ST易购（002024）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 20:42 │ST易购（002024）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-10-30 20:42 │ST易购（002024）：关于债务和解的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │ST易购（002024）：关于交易进展的公告 │
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│2025-09-26 18:34 │ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-26 18:34 │ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-25 17:51 │ST易购（002024）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-09-25 17:47 │ST易购（002024）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2025-10-30 20:46│ST易购（002024）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于 2025年 10月20日以电子邮件方式发出会议通知，2025年 10月 29日
在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人，其中现场出席董事 1人，以通讯表决方式出席董事 6人、委托出席董事 1人
。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次
会议。董事曹志坚先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。
本次会议由董事长任峻先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年第三季度报告》。
公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《2025年第三季度报告》，同意将《2025年第三季度报告》提交董事会审议
。
具体内容详见 2025-055号《2025年第三季度报告》。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年前三季度计提减值准备的议案》。
公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于 2025年前三季度计提减值准备的议案》，同意提交董事会审议。
具体内容详见 2025-056号《关于 2025年前三季度计提减值准备的公告》。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
具体内容详见 2025-057号《关于债务和解的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/08531235-1ae4-4096-833f-6bc6974e288f.PDF
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2025-10-30 20:45│ST易购（002024）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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ST易购（002024）：第八届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fa23ed91-76d6-4ac8-bead-b0c01182a822.PDF
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2025-10-30 20:44│ST易购（002024）：2025年三季度报告
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ST易购（002024）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cb015516-3531-43b5-981a-248283bfda46.PDF
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2025-10-30 20:42│ST易购（002024）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内发生减值损失的相关资产计提减值准备
。现将有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为公允地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况和 2025 年前三季度的经营成果，公司根据企业会计准则和公司会计政策的
相关规定，对 2025 年 1-9月各项需要计提减值准备的资产进行了损失评估，结果如下：
单位：千元
减值项目 影响归属于上市公司股东的
净利润金额
一、信用减值损失
应收款项减值损失 324,818
二、资产减值损失
使用权资产减值损失 63,443
存货跌价损失 59,371
预付款项减值损失 11,626
长期股权投资减值损失 8,369
合 计 467,627
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
于 2025年 9月 30日，信用风险显著增加且已发生信用减值的客户主要为杭州昌茂置业有限公司，信用风险显著增加的客户主要
为苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司和苏宁置业集团有限公司。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，评估了不同场景下可回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值，计提预期信用损失 4.34
亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响 3.25亿元。
（二）资产减值损失
1、报告期内，公司部分门店销售收入未达预期，经营业绩亏损，公司将部分长期资产所属的门店或公司作为资产组的账面价值
与其可收回金额进行比较，将可收回金额低于账面价值的差额计提长期资产减值准备 0.83 亿元，对归属于上市公司股东的净利润影
响 0.63亿元。
2、报告期末，公司将存货按照成本与可变现净值孰低计量，评估成本高于其可变现净值的，报告期内计提存货跌价准备 0.78
亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响 0.59亿元。
3、报告期末，公司对于长账龄的预付供应商货款，参考历史资产减值经验，结合供应商当前状况以及对未来经济状况的预测，
前三季度计提资产减值 0.26亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响 0.25亿元；转回坏账损失 0.17亿元，对归属于上市公司股
东的净利润影响 0.13亿元。
上述事项合计影响预付账款减值准备 0.09 亿元，归属于上市公司股东的净利润影响 0.12亿元。
4、报告期末，公司通过将 LAOX HOLDINGS 株式会社可收回金额与账面金额进行减值测试，按照公允价值减去处置费用后的净额
确定长期股权投资的可收回金额，并计提减值准备 0.08亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响 0.08亿元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项减值准备等事项将合计减少 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 4.68亿元，合计减少归属于上市公司
股东的所有者权益 4.68亿元，前述项目均为非现金项目不会影响公司 2025年前三季度的现金流量。
公司相关信息以指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
四、审议程序
（一）董事会和董事会审计委员会
公司第八届董事会审计委员会第十七次会议、第八届董事会第三十五次会议决议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会
计准则》等相关规定，符合公司实际情况，真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果。
（二）监事会
公司第八届监事会第十四次会议决议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/18ad43a5-3b0a-45dd-ac65-a1702412b5cc.PDF
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2025-10-30 20:42│ST易购（002024）：关于债务和解的公告
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ST易购（002024）：关于债务和解的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f16a57bb-5174-483a-ad3b-a7d76b62888f.PDF
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2025-09-30 00:00│ST易购（002024）：关于交易进展的公告
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苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 9月 9日、2025年 9月 26日召开第八届董事会第三十三次会议
、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于苏宁国际子公司 Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》，本次
转让完成后，公司子公司 Carrefour China Holdings N.V.将不再持有长沙盛名商业管理有限责任公司、济南客优仕商业有限公司、
山东客优仕商业有限公司、贵州乐福商业有限公司、长沙客优仕超市有限责任公司、河北客优仕商业管理有限公司、珠海客优仕商业
有限公司、呼和浩特客优仕商业有限公司、天津家福商业有限公司、北京创益佳客优仕商业有限公司、四川客优仕商业有限公司、石
家庄客优仕商业管理有限公司（以下合称“目标公司”）100%股权。具体内容详见公司 2025-043、2025-044、2025-051号公告。
近日，目标公司工商变更登记手续已完成，Carrefour China Holdings N.V.不再持有目标公司股权。
公司根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b4e4ea0f-8d00-4245-aeb3-cd1b1a44f59a.PDF
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2025-09-26 18:34│ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2025年 9月 26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:
00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长任峻先生。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 816人，代表有表决权的股份数5,713,965,888 股，约占公司有表决权股份总数的 6
2.08%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数为 393,488,763股，约占公司有表决权股份总数的
4.28%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会
通过网络投票的股东共计814人，代表有表决权的股份数 5,320,477,125股，约占公司有表决权股份总数的57.80%；其中，参加表决
的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东，下同）共 811人，代表有表决权股份数为 240,522,621股，约占公司有表决权股份总数的 2.61%。
会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林
亚青律师、李妃律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的提案需经出席会议的股东及股东
代理人所持表决权的过半数通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
提案 1：《关于苏宁国际子公司 Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》
赞成票 5,701,301,904股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.78%；反对票 11,959,327股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.21%；弃权票 704,657股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 227,858,637 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.73%；反对票 11,959,327 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的4.97%；弃权票 704,657股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.29%。提案 2：《关于转让子
公司股权后被动形成财务资助的议案》
赞成票 5,700,690,104股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.77%；反对票 12,550,684股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.22%；弃权票 725,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 227,246,837 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.48%；反对票 12,550,684 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的5.22%；弃权票 725,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.30%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/dfc203cf-acff-4e20-9bbf-7a400dc1e54e.PDF
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2025-09-26 18:34│ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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ST易购（002024）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/16e0f767-25f1-4239-8134-09f29e6e9a7f.PDF
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2025-09-25 17:51│ST易购（002024）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2025年 9月 22日以电子邮件方式发出会议通知，2025年 9月 25日
以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中：以通讯表决方式出席董事 8人，委托出席董事 0人）。本次会议由董事长
任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见 2025-050号《关于为子公司提供担保的公告》。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/32450347-ff16-4fc3-b2d4-a57d05fffafa.PDF
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2025-09-25 17:47│ST易购（002024）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、为满足苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展需求，公司作为共同债务人为子公司南京融宁供
应链管理有限公司（以下简称“南京融宁供应链”）向中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）管理的信托计划申请不超过人民
币 4亿元的融资提供担保，该笔担保额度占公司 2024年度经审计归母净资产的比例为 3.22%。该信托计划由中国中信金融资产管理
股份有限公司江苏省分公司（以下简称“中信金资江苏公司”）与公司及公司子公司江苏苏宁商业投资有限公司（以下简称“江苏苏
宁商业”）共同委托设立，其中，中信金资江苏公司分笔出资上限 4亿元，认购信托计划优先级份额，作为优先级受益人；公司及江
苏苏宁商业以现金、南京融宁供应链和唐山苏宁易达仓储有限公司（以下简称“唐山易达”）股权、应收债权分笔出资，认购信托计
划劣后级份额，作为劣后级受益人；中原信托作为信托计划受托人。优先级受益人按信托合同约定实现预期信托利益后，剩余利益归
属劣后级受益人。
2、2025年 9月 25日，公司第八届董事会第三十四次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。本次担保无需提交公司股东大会审议。
3、本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、名称：南京融宁供应链管理有限公司
2、成立日期：2025-09-09
3、公司类型：有限责任公司
4、统一社会信用代码：91320102MAEW004N51
5、注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-9号
6、法定代表人：杨羊
7、实收资本：100万元
8、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；企业形象策划；社
会经济咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；智能家庭消费设备销售
；家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
外）；日用百货销售；乐器零售；化妆品零售；母婴用品销售；针纺织品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；智能车载设备销售；金属结构销售；办公用品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；销售代理；第一类医疗器械销售
；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；通讯设
备修理；计算机及办公设备维修；日用电器修理；日用产品修理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
南京融宁供应链为公司新设子公司，注册资本 100万元已经实缴。经中国执行信息公开网查询，南京融宁供应链不属于失信被执
行人。
三、担保的主要内容
1、对于南京融宁供应链作为借款人向信托计划申请不超过 4亿元贷款，公司作为共同债务人，借款人与共同债务人共同履行信
托贷款合同的全部义务，包括但不限于对各笔贷款本息等承担连带偿还责任。
2、担保期限：以信托贷款合同约定的主债权履行期限为准。
四、董事会意见
1、本次公司与中原信托、中信金资江苏公司开展合作，为公司获取资金，支持公司业务发展，不存在损害公司及中小股东的利
益的情形。
本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制
度规范要求，相关风险可控。
2、此外，为进一步增强履约能力，公司子公司南京鼎邦网络科技有限公司（以下简称“南京鼎邦”）、唐山易达及郑州苏宁易
达物流有限公司（以下简称“郑州易达”）为本次公司及公司子公司南京融宁供应链向中原信托管理的信托计划申请不超过人民币 4
亿元的融资提供抵押担保。该抵押担保已经履行公司内部审议程序并且在公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股
东大会决议通过的《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东
大会审议。具体如下：
（1）为债务人履行债务，南京鼎邦将编号为苏（2022）宁雨不动产权第0021208号《不动产权证书》对应不动产作为抵押物、唐
山易达将编号为冀（2021）唐山市不动产权第 0015963号《不动产权证书》对应不动产作为抵押物、郑州易达将编号为豫（2021）郑
港区不动产权第 0018385号等在内的《不动产权证书》对应不动产作为抵押物，为债务人在主合同项下债务的履行提供抵押担保。
（2）担保期限：依据各主合同及合同附件约定。
（3）担保范围：主合同中约定的债务人应向抵押权人支付的全部信托贷款项下本金、利息、罚息、复利；主合同中约定及相关
法律规定的债务人应向抵押权人支付的违约金、赔偿金以及抵押权人实现债权的费用；主合同被确认未成立/未生效/部分无效/全部
无效/被撤销/被解除情形下，抵押权人基于以上情形根据合同约定和/或法律规定对债务人拥有的全部债权，以及请求债务人承担该
等债权及相应从权利实现费用；债务人在主合同项下应付的其他款项或者费用。
五、累计对外担保数量
1、截至目前扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币 18.80亿元，占公司 2024年度经审计归母净资产的
比例为 15.13%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币 9.08亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的
比例为 6.68%。
2、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子
公司提供担保的议案》，同意公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币 30
亿元的担保额度，额度在下一次股东大会审议通过新的担保额度前有效。截至目前公司子公司对子公司的实际已使用的担保余额为人
民币 18.82亿元
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