公司公告☆ ◇002024 ST易购 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 18:35 │ST易购（002024）：资产评估报告-国枫兴华评报字[2025]第080002号 │
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│2025-12-10 18:35 │ST易购（002024）：资产评估报告-国枫兴华评报字[2025]第080005号 │
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│2025-12-10 18:35 │ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2174号 │
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│2025-12-10 18:35 │ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2171号 │
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│2025-12-10 18:35 │ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2172号 │
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│2025-12-10 18:34 │ST易购（002024）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 18:34 │ST易购（002024）：董事会议事规则（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 18:34 │ST易购（002024）：对外投资管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 18:34 │ST易购（002024）：独立董事制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 18:34 │ST易购（002024）：股东会议事规则（2025年12月修订） │
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2025-12-10 18:35│ST易购（002024）：资产评估报告-国枫兴华评报字[2025]第080002号
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ST易购（002024）：资产评估报告-国枫兴华评报字[2025]第080002号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f87267c6-0f62-468b-be34-896bd98ebf90.PDF
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2025-12-10 18:35│ST易购（002024）：资产评估报告-国枫兴华评报字[2025]第080005号
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ST易购（002024）：资产评估报告-国枫兴华评报字[2025]第080005号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/86530faa-5bf7-47ed-a35a-580a741aa961.PDF
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2025-12-10 18:35│ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2174号
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ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2174号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6df7740e-143e-4055-8e1d-b2995f2217c1.PDF
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2025-12-10 18:35│ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2171号
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ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2171号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6bc2b25c-c57b-4341-a984-a8f6191593b2.PDF
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2025-12-10 18:35│ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2172号
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ST易购（002024）：资产评估报告-苏中资评报字(2025)第2172号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ff0ab86d-46ad-41a1-ac20-557bfb78c02d.PDF
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2025-12-10 18:34│ST易购（002024）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则（2018年 12 非累积投票提案 √
月）>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则（2018年 12 非累积投票提案 √
月）>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度（2024年 2月）>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度（2014年 10 非累积投票提案 √
月）>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度（2014年 10 非累积投票提案 √
月）>的议案》
7.00 《关于修订<对外捐赠管理制度（2014年 10 非累积投票提案 √
月）>的议案》
8.00 《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于苏宁国际子公司 Carrefour China 非累积投票提案 √
Holdings N.V.出售子公司股权的议案》
10.00 《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述提案1.00已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，提案2.00-提案10.00已经公司
第八届董事会第三十八次会议审议通过。提案1.00-提案10.00分别详见2025年12月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）20
25-068号《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》、《股东会议事规则（2025年12月修订）》全文、《董事会议事规则（2025
年12月修订）》全文、《独立董事制度（2025年12月修订）》全文、《对外投资管理制度（2025年12月修订）》全文、《对外担保管
理制度（2025年12月修订）》全文、《对外捐赠管理制度（2025年12月修订）》全文、2025-069号《关于调整第八届董事会独立董事
津贴的公告》、2025-070号《关于苏宁国际子公司Carrefour China HoldingsN.V.出售子公司股权的公告》、2025-071号《关于转让
子公司股权后被动形成财务资助的公告》。
3、上述提案逐项表决，其中提案1.00需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三
分之二以上通过，提案2.00-10.00为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表
决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月23日和24日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、
法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；（3）委托代理人须
持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股
凭证进行登记；（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。以上材料请在上述会议登记时间结束
前送达公司董秘办公室并电话确认。
3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘
办公室；
邮编：210042；
邮箱地址：stock@suning.com。
4、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888122。
联系人：陈女士
（3）请参会人员提前10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bc77b36a-2a6b-4e89-b66e-dac248fad480.PDF
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2025-12-10 18:34│ST易购（002024）：董事会议事规则（2025年12月修订）
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ST易购（002024）：董事会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3ab31eb1-d476-4211-9d68-1f1da373e4a6.PDF
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2025-12-10 18:34│ST易购（002024）：对外投资管理制度（2025年12月修订）
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第一条 为规范苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，维
护公司及股东的合法利益，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资包括但不限于：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置
等事项。
第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的一切对外投资行为。公司参股的企业
发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审
批程序后，再按照参股公司《公司章程》及其有关制度行使公司的权利。
第四条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于
公司的可持续发展，有预期的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。
第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司
利益和资产安全和效益的原则审慎进行。
第二章 对外投资的审批权限
第六条 投资额（包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公司净资产10%以下（含10%）的决策程序：由总裁
提出投资方案，并组织有关专家、专业人员进行评估论证，再报董事长批准，并报董事会备案；
董事长审批权限内，若投资额绝对值较低，可由总裁按照《总裁工作细则》规定的权限决定。
第七条 投资额（包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公司净资产10%-20%（含20%）之间的决策程序：总
裁提出投资方案，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，再报董事会批准。
第八条 投资额（包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公司净资产20%以上的决策程序：总裁提出投资方案
，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，报董事会通过，再报经股东会批准后实施。
第九条 公司在十二个月内发生的标的相关的同类投资，应当按照累计计算的原则适用上述第六条至第八条规定。
第十条 公司进行资产处置（含购买、出售、置换资产）时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事
项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%（含30%）的，应当提交股东会审议，并经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十一条 公司进行证券投资、风险投资（含委托理财），应当以发生额作为计算标准，其决策程序遵照国家法律法规及公司相
关制度的规定从严执行。第十二条 属于关联交易的投资，其决策程序遵照国家法律法规及公司相关制度的规定从严执行。
第十三条 各项对外投资审批权均在公司，公司的控股子公司拟进行对外投资时应先将方案及材料报公司，在公司履行相关程序
并获批准后方可由子公司实施。
第十四条 公司进行对外投资，须严格执行有关规定，必要时可组织有关专家、专业人员对投资的必要性、可行性、收益率进行
切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按照相关法律、法规及其他规范性文件，按权限进行审批讨论。对于达到第八条规定
标准的对外投资事项，若对外投资标的为股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对标的最近一年又一期
财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若对外投资标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事
证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
第三章 对外投资的组织管理机构
第十五条 公司股东会、董事会、董事长、总裁作为公司对外投资的决策机构，在各自权限范围内，对公司的对外投资做出决策
。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第十六条 公司总裁（或由公司股东会、董事会任命的项目负责人）为对外投资实施的主要责任人，负责对项目实施的人、财、
物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出调整。
第十七条 董事会秘书办公室为公司对外投资的日常管理部门，由其组织公司内部相关部门人员负责前期调研、论证、后续管理
；负责对外投资项目的投资效益评估、筹措资金和办理出资手续、协助办理工商、税务登记及银行开户等工作；负责对外投资项目的
协议、合同、重要相关信函和章程等管理。第十八条 财务部门应向总裁定期或不定期报告对外投资项目的执行进展和投资效益等情
况。
第十九条 公司内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权。
第四章 对外投资的处置
第二十条 公司对外投资出现下列情况之一的，公司可以处置对外投资：
（一）根据被投资企业的公司章程规定，该企业经营期限届满且股东会决定不再延期的；
（二）对外投资已经明显有悖于公司经营方向的；
（三）对外投资出现连续亏损且扭亏无望或没有市场前景的；
（四）公司自身经营资金不足需要补充资金的；
（五）因发生不可抗力而使公司无法继续执行对外投资的；
（六）公司认为必要的其他情形。
第二十一条 处置对外投资的权限与批准对外投资的权限相同。
第五章 对外投资的信息披露
第二十二条 公司应当严格按照《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行对外
投资的信息披露义务。
第六章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触，本制度中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行。
第二十四条 本制度所称“以上”“以下”均含本数，“超过”不含本数。第二十五条 本制度由董事会负责解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/64b6880d-1998-4d85-ad37-1260c3375eba.PDF
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2025-12-10 18:34│ST易购（002024）：独立董事制度（2025年12月修订）
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ST易购（002024）：独立董事制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 18:34│ST易购（002024）：股东会议事规则（2025年12月修订）
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ST易购（002024）：股东会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6fa254cd-9aa2-4a60-93bf-d6a54aec49c9.PDF
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2025-12-10 18:34│ST易购（002024）：公司章程（2025年12月修订）
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ST易购（002024）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/af594fc5-6583-41d4-9c0a-8a8f8b884a32.PDF
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2025-12-10 18:34│ST易购（002024）：对外捐赠管理制度（2025年12月修订）
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ST易购（002024）：对外捐赠管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/831cc55e-c695-40f4-8070-4131a90522e8.PDF
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2025-12-10 18:34│ST易购（002024）：对外担保管理制度（2025年12月修订）
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ST易购（002024）：对外担保管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/48127e6e-47b6-4437-97aa-4b63da16d970.PDF
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2025-12-10 18:32│ST易购（002024）：关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告
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苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调
整第八届董事会独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的
责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目
标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际经营状况，公司拟调整第八届董事会独立董事津贴，具体内容如下：
公司第八届董事会独立董事津贴标准调整为人民币 25万元/年（含税），按月发放。公司独立董事不在公司领取薪酬。调整后的
独立董事津贴自公司 2025年第五次临时股东大会决议通过本议案之日起至股东会作出新的独立董事津贴方案决议之日止。
本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
公司于 2023年 6月 16日 2022年年度股东大会审议通过的《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》其他
内容不变。
因公司第八届董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交第八届董事会第三十八次会议审议。本议案尚需提
交公司 2025年第五次临时股东大会审议，通过后授权公司人力资源管理中心与财务管理总部负责具体实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a1564dc7-239f-4f6a-92e2-e3fceabd42b9.PDF
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2025-12-10 18:32│ST易购（002024）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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ST易购（002024）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3927e01f-dbec-4a52-9bb7-a633e83f758e.PDF
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2025-12-10 18:31│ST易购（002024）：第八届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于 2025年 12月 3日以电子邮件方式发出会议通知，2025年 12月 9日
在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人，其中现场出席董事 2人，以通讯表决方式出席董事 6人、委托出席董事 0人
。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次
会议。
本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2025年
第五次临时股东大会审议。
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