公司公告☆ ◇002023 海特高新 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:06 │海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-28 18:06 │海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-23 23:25 │海特高新（002023）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:25 │海特高新（002023）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 23:25 │海特高新（002023）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:24 │海特高新（002023）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-23 23:24 │海特高新（002023）：董事会议事规则 │
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│2025-04-23 23:24 │海特高新（002023）：第八届独立董事专门会议第二次会议审核意见 │
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│2025-04-23 23:24 │海特高新（002023）：股东会议事规则 │
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│2025-04-23 23:24 │海特高新（002023）：对外担保管理制度 │
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2025-04-28 18:06│海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4c15098-bc46-4334-987d-760d45279f82.PDF
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2025-04-28 18:06│海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/33d8fcb5-44f9-4cec-b96b-ee7eb58a1b92.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：2024年年度审计报告
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海特高新（002023）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e251e37-673e-47cc-9440-8fa84a6d1bb7.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：年度关联方资金占用专项审计报告
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海特高新（002023）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/369691b7-4031-4889-9d0f-5f2b7ae22b0f.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：内部控制审计报告
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海特高新（002023）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b26a5285-5b8a-4540-b1a0-227eca830908.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：独立董事年度述职报告
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海特高新（002023）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：董事会议事规则
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海特高新（002023）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：第八届独立董事专门会议第二次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议
第二次会议于 2025 年 4月 22 日在公司会议室召开，本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。独立董事对拟提交公
司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下：
一、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案
经审核，我们认为：公司 2024 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交
易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。
2025 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充
分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2
025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：许兵伦、朱晓刚、钟德超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b243c874-97d4-49aa-aba1-a6d236430078.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：股东会议事规则
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海特高新（002023）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/111a3046-0479-4c5e-b86c-b7bd0bbcc21f.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：对外担保管理制度
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海特高新（002023）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4af82ecf-32bf-491a-8e12-67b41c71ead2.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：独立董事工作制度
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海特高新（002023）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51618179-afd0-48aa-b853-07a7a50aaa0d.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：舆情管理制度
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第一条 为了提高四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体
报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，副董事长、总经理担任副组
长，成员由公司法务部、证券办、企宣负责人组成。
第六条 各子公司由行政办公室负责人兼任本分子公司舆情管理工作。第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机
构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职
责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向属地证监局、深圳证券交易所等监管机构的信息上报工作和信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券办，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情
、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和拟处理方案及时上报舆情管理工作领
导小组。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会秘书通报报刊、媒体、网络等发现的舆情情况；
（三）分子公司发生不良舆情应第一时间向董事会秘书报告，董事会秘书收报后应第一时间向舆情工作组报告；
（四）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速制定相应的不良舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，塑造良好社会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券办工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即
汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
第十四条 一般舆情的处置：
一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券办同步开展实时监控，密
切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第四章责任追究
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据《员工手册》进行处理，构成
犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十七条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任
的权利。
第五章附则
第十八条 本制度未尽事宜或与现行或新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以相关法律、
行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制订、修改并解释。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
四川海特高新技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f9916d1-ae1d-4a65-86d3-2ee3ccaba5a1.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：公司章程（2025年4月）
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海特高新（002023）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5dd98e70-ab99-4337-945e-f219744a5a4f.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：独立董事年度述职报告（许兵伦）
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海特高新（002023）：独立董事年度述职报告（许兵伦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/68734fde-67ca-4774-8814-3cb8b8d1a848.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：募集资金管理制度
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海特高新（002023）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c2887474-10c6-4dd0-9c61-a739b7ddb735.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：独立董事年度述职报告（钟德超）
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海特高新（002023）：独立董事年度述职报告（钟德超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13804db2-03d4-4038-a70e-dd57956b43d0.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：关联交易决策制度
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海特高新（002023）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/060f8104-1a50-4325-b52c-85c709e2fd66.PDF
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2025-04-23 23:23│海特高新（002023）：年度股东大会通知
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根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于召开2024年年度股东大
会的议案》，公司决定于 2025年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积
投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告》及其摘要 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常 √
关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度子公司为母公司提供担保的议案》 √
11.00 《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
18.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
累积投 议案 19-20 为等额选举提案
票提案
19.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6人
19.01 选举谭建国先生为第九届董事会非独立董事 √
19.02 选举邓珍容女士为第九届董事会非独立董事 √
19.03 选举王胜杰先生为第九届董事会非独立董事 √
19.04 选举方玉凤女士为第九届董事会非独立董事 √
19.05 选举汤继顺先生为第九届董事会非独立董事 √
19.06 选举郑德华先生为第九届董事会非独立董事 √
20.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
20.01 选举许兵伦先生为第九届董事会独立董事 √
20.02 选举朱晓刚先生为第九届董事会独立董事 √
20.03 选举钟德超先生为第九届董事会独立董事 √
2、议案审议和披露情况
以上议案经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，同意将上述议案提交公司2024年年度股东
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