公司公告☆ ◇002023 海特高新 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:31 │海特高新（002023）：关于首次回购股份的公告 │
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│2025-06-03 17:51 │海特高新（002023）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-16 20:19 │海特高新（002023）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:17 │海特高新（002023）：关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告 │
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│2025-05-16 20:16 │海特高新（002023）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:15 │海特高新（002023）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:01 │海特高新（002023）：关于回购股份的报告书 │
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│2025-04-28 18:06 │海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-28 18:06 │海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-23 23:25 │海特高新（002023）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-17 16:31│海特高新（002023）：关于首次回购股份的公告
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四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月22日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公
司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币6,000万元(含)，且不超过人民币8,000万元（含），以不超过人民
币13.50元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4
月24 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购
公司股份的方案》（公告编号2025-016）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次日予以披露。现将首次回购公司股份的情况公告如下：
公司于2025年6月17日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为389,700股，占公司总股本的0.
05%。首次回购股份的最高成交价为10.20元/股，最低成交价为10.15元/股，成交总金额为3,967,579.00元（不含交易费用）。本次
回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民币13.50元/股（含本数），符合既定的回购方案和相关
法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》第十七条、
十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b4e1c866-9c26-4054-b3f2-dd16e001cbbd.PDF
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2025-06-03 17:51│海特高新（002023）：关于回购股份的进展公告
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四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月22日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公
司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币6,000万元(含)，且不超过人民币8,000万元（含），以不超过人民
币13.50元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4
月24 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购
公司股份的方案》（公告编号2025-016）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至2025年5月31日，公司尚未进行股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内择机实施本次股份回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/96467adb-674c-427e-8712-7fb5b34e71e5.PDF
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2025-05-16 20:19│海特高新（002023）：2024年年度股东大会决议公告
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海特高新（002023）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7acdeb76-5a35-4b3a-a866-fa6da156ab4a.PDF
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2025-05-16 20:17│海特高新（002023）：关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告
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四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了选举第九届董事
会董事等议案，顺利完成换届选举产生了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事
会董事长、副董事长，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监。现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：非独立董事：邓珍容女士（董事长）、谭建国
先生（副董事长）、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士。
独立董事：钟德超先生、许兵伦先生（会计人士）、朱晓刚先生。
公司第九届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
以上董事的简历请见附件。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会委员为邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士、钟德超先生，其中邓珍容女
士为主任委员。
审计委员会委员为许兵伦先生、邓珍容女士、王胜杰先生、钟德超先生、朱晓刚先生，其中许兵伦先生为主任委员。
提名委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：谭建国先生
副总经理：汤继顺先生、邓媛媛女士、赵小东先生、张龙勇先生、张鸿志先生财务总监：邓媛媛女士
董事会秘书：张晨女士
上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可
的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上各位高级管理人员的简历请见附件。
四、公司聘任审计总监、证券事务代表的情况
审计总监：龙芝云女士
证券事务代表：刘恒先生
上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。
公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上人员的简历请见附件。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
地址：四川省成都市高新区科园南一路 9 号；邮政编码：610041
电话：028-85921029
传真：028-85921029
邮箱：board@haitegroup.com。
六、第八届董事会和高级管理人员届满离任情况
鉴于第八届董事会和第八届监事会任期即将届满，公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任。
1、万涛先生不再担任公司董事及董事长职务，杨红樱女士不再担任公司董事及副董事长职务，张培平先生不再担任公司董事。
截止本公告日，以上人员均未持有公司股票。
2、郑德华先生、龙芝云女士、张倩女士不再担任公司监事职务，其未持有公司股票。
3、张培平先生、曾义先生不再担任公司副总经理，其未持有公司股票。
4、张龙勇先生不再担任公司董事会秘书，其未持有公司股票。
公司第八届董事会、第八届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出重大贡献，公司对此表示衷心的感谢。
九、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0d37e53e-9870-464b-a94d-9c263364a581.PDF
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2025-05-16 20:16│海特高新（002023）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。
会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
邓珍容女士简历详见附件。
（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
同意选举谭建国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
谭建国先生简历详见附件。
（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。经与会董事审议，同意公司第九届董事会各
专门委员会委员组成如下：
战略委员会委员为邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士、钟德超先生，其中邓珍容女
士为主任委员。
审计委员会委员为许兵伦先生、邓珍容女士、王胜杰先生、钟德超先生、朱晓刚先生，其中许兵伦先生为主任委员。
提名委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
上述人员简历详见附件。
（四）、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任谭建国先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
公司董事谭建国先生构成本议案的关联方，回避表决本议案。
谭建国先生简历详见附件。
（五）、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理谭建国先生提名，同意聘任汤继顺先生、邓媛媛女士、赵小东先生、张龙勇先生、张鸿志先生为公司副总经理，任
期三年，与公司第九届董事会任期一致。
公司董事汤继顺先生构成本议案的关联方，回避表决本议案。
上述人员简历详见附件。
（六）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理谭建国先生提名，同意聘任邓媛媛女士为公司财务总监，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
邓媛媛女士简历见附件。
（七）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任张晨女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
张晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
联系方式如下：
地址：四川省成都市高新区科园南一路 9号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；传真：028-85921029；邮箱：board@ha
itegroup.com。
张晨女士简历详见附件。
（八）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任龙芝云女士为公司审计总监，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
龙芝云女士简历详见附件。
（九）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任刘恒先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
刘恒先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
联系方式如下：
地址：四川省成都市高新区科园南一路 9号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；传真：028-85921029；邮箱：board@ha
itegroup.com
刘恒先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/04bcb94c-67af-4c82-a36a-bd4ee5afa03f.PDF
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2025-05-16 20:15│海特高新（002023）：2024年年度股东大会的法律意见书
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海特高新（002023）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/34f163a9-3744-4bcc-bcb9-529a0b93c5ab.PDF
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2025-05-07 18:01│海特高新（002023）：关于回购股份的报告书
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海特高新（002023）：关于回购股份的报告书。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 18:06│海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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海特高新（002023）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4c15098-bc46-4334-987d-760d45279f82.PDF
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2025-04-28 18:06│海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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海特高新（002023）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/33d8fcb5-44f9-4cec-b96b-ee7eb58a1b92.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：2024年年度审计报告
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海特高新（002023）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e251e37-673e-47cc-9440-8fa84a6d1bb7.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：年度关联方资金占用专项审计报告
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海特高新（002023）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/369691b7-4031-4889-9d0f-5f2b7ae22b0f.PDF
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2025-04-23 23:25│海特高新（002023）：内部控制审计报告
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海特高新（002023）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b26a5285-5b8a-4540-b1a0-227eca830908.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：独立董事年度述职报告
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海特高新（002023）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e9cc0a9-0ea2-4be4-a798-eb0a898d0c31.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：董事会议事规则
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海特高新（002023）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fe2d684-ddb8-400c-983d-07fc602025bf.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：第八届独立董事专门会议第二次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议
第二次会议于 2025 年 4月 22 日在公司会议室召开，本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。独立董事对拟提交公
司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下：
一、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案
经审核，我们认为：公司 2024 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交
易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。
2025 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充
分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2
025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：许兵伦、朱晓刚、钟德超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b243c874-97d4-49aa-aba1-a6d236430078.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：股东会议事规则
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海特高新（002023）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/111a3046-0479-4c5e-b86c-b7bd0bbcc21f.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：对外担保管理制度
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海特高新（002023）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4af82ecf-32bf-491a-8e12-67b41c71ead2.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：独立董事工作制度
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海特高新（002023）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51618179-afd0-48aa-b853-07a7a50aaa0d.PDF
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2025-04-23 23:24│海特高新（002023）：舆情管理制度
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第一条 为了提高四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。
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