公司公告☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │科华生物（002022）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │科华生物（002022）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │科华生物（002022）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │科华生物（002022）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │科华生物（002022）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │科华生物（002022）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-13 19:00 │科华生物（002022）：第十届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:59 │科华生物（002022）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-13 18:59 │科华生物（002022）：内部审计制度（2025年10月修订） │
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2025-10-30 00:00│科华生物（002022）：2025年三季度报告
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科华生物（002022）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/32552b27-d65a-45a1-bb1e-f5a82948d591.PDF
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2025-10-30 00:00│科华生物（002022）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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科华生物（002022）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7890495b-db33-4a30-b004-a254e3b7f901.PDF
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2025-10-30 00:00│科华生物（002022）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于
2025年10月24日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员，会议于2025年10月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董
事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2025年第三季度报告》（公告编号：2025-070）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，投资
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。董事会授权公司董事长或管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-071）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/70680644-b74e-464b-b1be-312abefb9af4.PDF
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2025-10-30 00:00│科华生物（002022）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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科华生物（002022）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cd69cfb6-e243-4c56-be67-13a39173b110.PDF
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2025-10-30 00:00│科华生物（002022）：关于产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的
医疗器械注册证。具体情况如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围/预期用途
1 全自动核酸 国械注准 2025年10月27日 本产品基于实时荧光PCR检测原理，
检测分析仪 20253222101 至 与配套的检测试剂共同使用，在临床
2030年10月26日 上用于对来源于人体样本中的靶核
酸（DNA/RNA）进行定性检测，包括
病原体和人类基因检测项目。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6e5586f3-0a85-439c-9c84-d9716666d6c9.PDF
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2025-10-30 00:00│科华生物（002022）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事金红英女士提交的书面辞职报告。因公
司治理结构调整，金红英女士申请辞去第十届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，金红英女士仍继续担任公
司副总裁、董事会秘书职务。金红英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及战略委员会的正
常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
金红英女士担任董事的原定任期至第十届董事会届满之日（2027年3月19日）止。截至本公告披露日，金红英女士未持有公司股
票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对金红英女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开职工代表大
会，经与会职工代表表决，同意选举易超先生（简历详见附件）担任公司第十届董事会职工代表董事。易超先生将与公司第十届董事
会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
易超先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》规定的董事任职资格和条件。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规要求。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d3c6a5f5-d098-4189-ba4b-f2307c076267.PDF
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2025-10-30 00:00│科华生物（002022）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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科华生物（002022）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0292d9e3-72da-4f73-88e3-9d7a187da580.PDF
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2025-10-13 19:00│科华生物（002022）：第十届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于
2025年10月10日以邮件方式送达各位监事，会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物
工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事
会议事规则》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025
年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，
废止《监事会议事规则》；同意公司依据可转债在转股期内转股后的总股本变更注册资本；同意公司结合前述情况对《公司章程》进
行修订。具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024年度审计机构期间认真负责、专业敬业，严格遵循
独立、客观、公正的职业准则。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计
服务的资质要求。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/13565287-25f4-43b7-bad2-719ead2cc696.PDF
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2025-10-13 18:59│科华生物（002022）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年10月29日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月23日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年10月23日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体公司股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决，该股东代理人不
必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案 √
2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则> √
的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>并更名为<董事薪酬管 √
理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金存放与使用管理制度>并更名为<募集 √
资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已刊登于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、议案1.00、2.01、2.02需股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
5、根据《上市公司股份回购规则》的规定，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。
三、会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函上
请注明“股东大会”字样。
4、登记时间：2025年10月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
5、登记地点：上海市徐汇区钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。
6、会议联系方式：
联系人：金红英、陈兴龙
电话：021-64954576
传真：021-64851044
电子邮箱：kehua@skhb.com
7、现场会议与会人员食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/8135b93a-648d-42b2-8b15-cb576143e3e2.PDF
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2025-10-13 18:59│科华生物（002022）：内部审计制度（2025年10月修订）
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科华生物（002022）：内部审计制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/0353c4e3-a64a-4734-9f4e-72a8f74c37e2.PDF
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2025-10-13 18:59│科华生物（002022）：信息披露管理制度（2025年10月修订）
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科华生物（002022）：信息披露管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/122145a9-fe28-4621-9635-455eec13c630.PDF
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2025-10-13 18:59│科华生物（002022）：公司章程（2025年10月修订）
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科华生物（002022）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/975ae996-395e-4de2-bb65-438d0c173741.PDF
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2025-10-13 18:59│科华生物（002022）：投资管理制度（2025年10月修订）
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科华生物（002022）：投资管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f914ee70-d066-4980-b8cd-dad48432faae.PDF
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2025-10-13 18:59│科华生物（002022）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
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科华生物（002022）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/221da7de-14b5-46b6-a74c-324be60ee097.PDF
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2025-10-13 18:59│科华生物（002022）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）
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第一条 为了提高上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分
发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
规定，并依据《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员
，对公司及董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，
对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 公司董事会秘书的任职资格：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职务所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力；
（五）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或具备任职能力的其他证明；
（六）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。
第四条 董事会秘书应当符合《公司法》和深圳证券交易所规定的任职条件，具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证券监督管理委员会的行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
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