公司公告☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:14 │中捷资源（002021）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:14 │中捷资源（002021）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │中捷资源（002021）：关于2026年第一季度资产转销的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中捷资源（002021）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中捷资源（002021）：第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-28 21:55 │中捷资源（002021）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 19:56 │中捷资源（002021）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:42 │中捷资源（002021）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 18:42 │中捷资源（002021）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 18:42 │中捷资源（002021）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 │
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2026-05-21 18:14│中捷资源（002021）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月29 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
2．本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。
3．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21日下午 15:00-17:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室
3.投票表决方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.现场会议主持人：董事长李辉先生
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东会表决的股东及代理人共计 162 名，代表股份共计149,981,385 股，占公司股份总数的 12.5457%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 2名，代表股份共计 129,605,989 股，占公司总股本的 10.8414%；参
加网络投票的股东共计 160名，代表股份共计 20,375,396 股，占公司股份总数的 1.7044%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 161 名，代表有表决权的股份为 20,375,496 股，占公司股份总数的 1.
7044%。
3.公司部分董事出席本次股东会，高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会
进行见证，并出具法律意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1.00 审议讨论《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 137,202,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4798%；反对 11,522,267 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 7.6825%；弃权 1,256,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.8377%。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.2841%；反对11,522,267 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 56.5496%；弃权 1,256,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的6.1662%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00 审议讨论《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 137,217,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4898%；反对 12,707,267 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.4726%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,100 股），占现场投票及网络投票有效
表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 7,611,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.3578%；反对12,707,267 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 62.3654%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,100 股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2768%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00 审议讨论《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 137,202,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4798%；反对 12,722,267 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.4826%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票有效表决
权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,829 股，占出席会议中小股股东所持股份的 37.2841%；反对12,722,267 股，占出席会议中小股股东所持股份的 62
.4391%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 0.2768%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00 审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 137,252,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.5132%；反对 11,696,367 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 7.7985%；弃权 1,032,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占现场投票及网络投票有效表
决权股份总数的 0.6883%。
中小股东总表决情况：
同意 7,646,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.5295%；反对11,696,367 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 57.4041%；弃权 1,032,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 5.0664%。
表决结果：本议案获得通过。
5.00 审议讨论《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 137,205,818 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4819%；反对 12,743,267 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.4966%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票有效表决
权股份总数的 0.0215%。
中小股东总表决情况：
同意 7,599,929 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.2994%；反对12,743,267 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 62.5421%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 0.1585%。
表决结果：本议案获得通过。
6.00 审议讨论《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,151,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4458%；反对 12,770,467 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.5147%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票有效表决
权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况：
同意 7,545,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.0338%；反对12,770,467 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 62.6756%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 0.2905%。
表决结果：本议案获得通过。
7.00 审议讨论《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 137,202,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4798%；反对 12,719,467 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 8.4807%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络投票有效表决
权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.2841%；反对12,719,467 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 62.4253%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 0.2905%。
表决结果：本议案获得通过。
8.00 审议讨论《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》
表决结果：同意 137,226,818 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4959%；反对 11,519,467 股，占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 7.6806%；弃权 1,235,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占现场投票及网络投票有效表
决权股份总数的 0.8235%。
中小股东总表决情况：
同意 7,620,929 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.4024%；反对11,519,467 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 56.5359%；弃权 1,235,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股股东所持股份的 6.0617%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。）
四、备查文件
1．2025 年度股东会决议；
2．浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e091ef49-0e74-487e-b4cb-3f7ae313a007.PDF
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2026-05-21 18:14│中捷资源（002021）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中捷资源投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公
司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受中捷资源投资股份有限公司（下称“公司”
）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称“本所律师”）出席公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊载了《关于召开2025年度股东会的通知》，公司董事会已
提前超过20日以公告方式通知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、
会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年5月21日15:00在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开，会议由
董事长李辉先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知
，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为1,195,477,323股，公司有效表决权股份数量为1,195,477,323股。
（二）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计2人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为129
,605,989股，占公司总股本的10.8414%，占公司有表决权股份总数的10.8414%。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计160人，代表有表决权
的股份总数为20,375,396股，占公司总股本的1.7044%，占公司有表决权股份总数的1.7044%。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人员的
资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规
则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意137,202,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4798%；反对11,522,267股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的7.6825%；弃权1,256,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0
.8377%。
根据表决结果，本议案获通过。
2、审议《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意137,217,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4898%；反对12,707,267股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.4726%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的0.0376%。
根据表决结果，本议案获通过。
3、审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意137,202,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4798%；反对12,722,267股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.4826%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.03
76%。
根据表决结果，本议案获通过。
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意137,252,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.5132%；反对11,696,367股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的7.7985%；弃权1,032,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0
.6883%。
根据表决结果，本议案获通过。
5、审议《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意137,205,818股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4819%；反对12,743,267股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.4966%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02
15%。
根据表决结果，本议案获通过。
6、审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意137,151,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4458%；反对12,770,467股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.5147%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.03
95%。
根据表决结果，本议案获通过。
7、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意137,202,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4798%；反对12,719,467股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的8.4807%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.03
95%。
根据表决结果，本议案获通过。
8、审议《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
表决结果：同意137,226,818股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4959%；反对11,519,467股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的7.6806%；弃权1,235,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0
.8235%。
根据表决结果，本议案获通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/09be915a-b26c-4de0-9be2-a23c1fab5697.PDF
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2026-04-30 00:00│中捷资源（002021）：关于2026年第一季度资产转销的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简
称“公司”）2026 年第一季度的财务状况和资产价值，截至 2026 年 3月 31 日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转
销，具体情况如下：
一、本次资产转销概况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司全资子公司累计转销存货减值准备937,075.22 元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简
称“中捷科技”）转销存货减值准备 937,075.22 元。
本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品
、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。
二、本次资产转销对公司财务状况的影响
本次转销的存货减值准备共计 937,075.22 元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生
影响。
本次资产转销事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益
的行为，本次资产转销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面
价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。
四、履行的审议程序
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于 2026年第一季度资产转销的议案》，并同意将该议案提交
董事会审议。
公司于 2026 年 4月 29日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年第一季度资产转销的议案》。
五、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2.第八届董事会第十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f4251fc0-1578-49eb-af31-b1b4279487bb.PDF
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2026-04-30 00:00│中捷资源（002021）：2026年一季度报告
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中捷资源（002021）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9509bbf9-6473-4c47-a972-2613f1e0d634.PDF
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2026-04-30 00:00│中捷资源（002021）：第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 26日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事
会第十九次（临时）会议。2026 年 4月 29日，第八届董事会第十九次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6名，
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