公司公告☆ ◇002017 东信和平 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:34 │东信和平（002017）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 19:33 │东信和平（002017）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:33 │东信和平（002017）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:32 │东信和平（002017）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-25 19:32 │东信和平（002017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:32 │东信和平（002017）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:32 │东信和平（002017）：关联交易决策规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:31 │东信和平（002017）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:30 │东信和平（002017）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:29 │东信和平（002017）：社会责任管理制度（2025年8月） │
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2025-08-25 19:34│东信和平（002017）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东会
会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 11 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 5 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》需 √作为投票对
逐项表决 象的子议案
数：（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议 √
案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.09 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
1、上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 26日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表
决。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9月 8日（9:00—11:30，14:00—16:00）
2、登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表
身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记
。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、联系方式：
联系人：陈宗潮、黄少芬
电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296
邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com
5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3cc27b4f-aac0-456b-ae5d-80e2268595cc.PDF
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2025-08-25 19:33│东信和平（002017）：2025年半年度报告
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东信和平（002017）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6ed7f65b-5938-485a-9f74-30bdb31405dd.PDF
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2025-08-25 19:33│东信和平（002017）：2025年半年度报告摘要
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东信和平（002017）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/12e07816-d1ea-442b-955a-8083543dd8cd.PDF
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2025-08-25 19:32│东信和平（002017）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称“
东信和平”或“公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证
件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估
，现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000
001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管
理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2号楼 101 1、3-8 层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012 年 12 月 14 日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是财务公司的执行机构，负责开展财务公司日常经营管理工作，接受
党组织、董事会的监督管理。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金
融服务中心、资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、
审计与纪检监察部等前、中、后台 12 个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，
根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中
的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法
和操作规程，对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1．信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办
法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管
理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、
自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业授信
管理办法》《银行账户管理办法》《同业存单业务管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》《银行间市
场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资
金管理。
财务公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指财务公司资金的筹集、使用实行计划管
理；统一性是指按照财务公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全
；流动性是指及时满足财务公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为财
务公司争取合理的经济效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资
业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务
财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成
员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公
司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系
统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效地运行，使系统更好地服务于企业生产
经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务
系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6．审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审
计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司
规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和财务公司治理架构；督促相关审计
对象有效履职，共同实现财务公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和
义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司建立 13 大类 191项制度，形成一套科学
、合理、有效、适用的内控体系，完成财务公司各项业务和管理的全覆盖，确保财务公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度
就严格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1．经营情况（未经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司总资产规模 894.95 亿元，负债 781.03亿元，所有者权益共 113.92 亿元；2025 年 1-6
月实现营业收入 9.51 亿元，净利润 5.97 亿元。
2．管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
3．监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
（1）资本充足率不低于最低监管要求；
（2）流动性比例不得低于 25%；
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
（4）集团外负债总额不得超过资本净额；
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；
（9）投资总额不得高于资本净额的 70%；
（10）固定资产净额不得高于资本净额的 20%。
四、本公司在财务公司的存贷款及授信情况
截至 2025 年 6月 30 日，本公司在财务公司的贷款余额为 0亿元，在财务公司的存款余额为 8.26 亿元，未与财务公司发生授
信业务。
五、风险评估意见
财务公司持续持有国家金融监督管理总局核发的有效《金融许可证》及市场监管部门颁发的《企业法人营业执照》，其经营活动
符合《企业集团财务公司管理办法》等监管规定的要求。财务公司整体运营稳健，建立了完善的内部控制体系并有效执行，各业务环
节严格遵循相关制度流程运作。其资本充足率、流动性比例等各项监管指标持续满足监管要求，风险管理体系健全，在资金管理、信
贷业务、投资运作及信息科技等关键领域的风险控制措施完备且运行有效，未发现存在重大缺陷。
东信和平与财务公司开展的存贷款等关联金融业务基于正常经营需要，交易流程规范，目前风险可控。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十六日
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2025-08-25 19:32│东信和平（002017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东信和平（002017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f7784cfb-5739-4da7-af77-dda948fa081e.PDF
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2025-08-25 19:32│东信和平（002017）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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东信和平（002017）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3ef33c9f-84f7-47d6-bf40-c830eb3e9487.PDF
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2025-08-25 19:32│东信和平（002017）：关联交易决策规则（2025年8月）
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东信和平（002017）：关联交易决策规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2fe5b4af-4473-4f1c-9e02-57221e2e8695.PDF
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2025-08-25 19:31│东信和平（002017）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2025 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式
发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董
事 7名，实际参加会议董事 7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东信和平科技股份有限公司 2025 年半
年度报告摘要》，公司 2025 年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年半年度财务报告已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。授权
公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，在办理备案过程中可按照市场监督管理局或其他政
府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理局备案为准。
《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提
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