公司公告☆ ◇002017 东信和平 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:27 │东信和平（002017）：关于董事长辞职暨选举董事长的公告 │
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│2025-07-04 18:27 │东信和平（002017）：关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告 │
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│2025-07-04 18:26 │东信和平（002017）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-17 19:58 │东信和平（002017）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-05 16:17 │东信和平（002017）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-03 18:27 │东信和平（002017）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-05-14 19:29 │东信和平（002017）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:29 │东信和平（002017）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-05 16:17 │东信和平（002017）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-23 00:31 │东信和平（002017）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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2025-07-04 18:27│东信和平（002017）：关于董事长辞职暨选举董事长的公告
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一、公司董事长辞职的情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长万谦先生的辞职报告。万谦先生因工作调整原因
申请辞去公司董事长、董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后万谦先生不再担任公司任何职务，具体情况如下：
姓名 离任职 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上市 是否存在未履
务 到期日 公司及其控股子 行完毕的公开
公司任职 承诺
万谦 董事长、 2025 年 07 2026年 09 工作调整 否 否
董事 月 04 日 月 07日 原因
截至本公告披露日，万谦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。万
谦先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
万谦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的战略眼光和领导力，引领公司实现跨越式发展，为公司规范运作和高质量发
展做出了重要贡献。公司及董事会对此表示衷心的感谢！
二、选举公司董事长的情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董
事会同意选举副董事长楼水勇先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届
满之日止，楼水勇先生将不再担任公司副董事长职务。根据《公司章程》规定，楼水勇先生同时担任公司法定代表人。
三、备查文件
1、万谦先生辞职报告；
2、第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/8140ddd0-eca5-4ac3-bc6b-68057369a424.PDF
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2025-07-04 18:27│东信和平（002017）：关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告
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一、高级管理人员离任情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理楼水勇先生的辞职报告。楼水勇先生
因工作调整原因申请辞去总经理职务，目前担任公司董事长职务，具体情况如下：
姓名 离任职务 离任时 原定任期 离任原因 是否继续在上 是否存在未
间 到期日 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
楼水勇 副董事长、 2025年 2026年 09 工作调整 是 否
总经理 07月 04 月 07日 原因
日
截至本公告披露日，楼水勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。
楼水勇先生的辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。
楼水勇先生自担任公司总经理以来，带领公司从市场开拓、科技创新、智能制造、运营管理等多维度提升综合实力，实现经营业
绩显著提升，经济效益持续向好，行业地位跃升前列，推动公司实现高质量发展。公司及董事会对楼水勇先生在任职期间为公司所作
的重要贡献表示衷心的感谢！
二、授权副总经理代行总经理职责的情况
因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证在公司总经理空缺期间公司经营管理工作的正常开展，经公司第八届董事会
第十一次会议审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会同意授权副总经理陈宗潮先生代为履行公司总经理
职责（简历附后），期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或公司第八届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、楼水勇先生辞职报告；
2、第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/77640ff9-d4dc-4118-a44f-c06d657d886a.PDF
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2025-07-04 18:26│东信和平（002017）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2025年 6月 30日以书面或电子邮件的方式发
出，会议于 2025年 7月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
董事会同意选举楼水勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举董事长
的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》
董事会同意授权副总经理陈宗潮先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日
或公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨授权副总经
理代行总经理职责的公告》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/96a20ecf-e887-49f1-ba24-1c94f7b725b9.PDF
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2025-06-17 19:58│东信和平（002017）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：东信和平，证券代码：002017）股票在连续 2 个交
易日内（2025 年 6 月 16 日、2025 年 6 月 17 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期市场对数字人民币、稳定币关注度较高，近年来公司持续聚焦前沿技术，积极布局区块链、隐私计算、数字
钱包等领域的研发与应用，但面临新技术研发及商业应用不达预期的风险，部分项目或产品的应用场景、市场规模尚存在较大不确定
性，公司提醒广大投资者审慎决策、理性投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ea2a363d-8cd9-4f7d-86e6-6f27e88aadc8.PDF
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2025-06-05 16:17│东信和平（002017）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的公司 2024 年年度
股东大会审议通过，具体方案为:以 2024 年 12 月 31 日的总股本 580,431,909 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.64
元（含税），共计拟派发现金股利 95,190,833.08 元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利
润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案
股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本580,431,909 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 1.64元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 1.476 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.32
8 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.164元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2025年 6月 11日，除权除息日为：2025年 6月 12日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****316 中电科东方通信集团有限公司
2 08*****841 珠海普天和平电信工业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：珠海市南屏科技园屏工中路 8号 咨询联系人：陈宗潮
咨询电话：0756-8682893 传真电话：0756-8682296
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f506ed2d-c5a3-48de-ad90-fe9e1db235cc.PDF
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2025-06-03 18:27│东信和平（002017）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
1、提前离任的基本情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员费林深先生的辞职报告。费林深先生因个
人原因申请辞去公司总工程师职务，辞职后费林深先生仍将继续在公司任职，具体情况如下：
姓名 离任 离任时间 原定任期 离任原 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
职务 到期日 因 公司及其控股子 履行完毕的
公司任职 公开承诺
费林深 总工 2025年 06 2026年 09 个人原 是 高级专务 否
程师 月 03 日 月 07日 因
2、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，费林深先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产
经营管理工作。
截至本公告披露日，费林深先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。
公司及董事会对费林深先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2ece03a3-52af-4d27-bdff-ad069b5fb27b.PDF
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2025-05-14 19:29│东信和平（002017）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 14日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任
意时间。
2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长万谦先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公
司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 174人，代表股份 261,041,366股，占公司有表决权股份总数的 44.9736％。其中：通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 7人，代表股份 257,129,549 股，占公司有表决权股份总数的 44.2997％。通过网络投票的股东 167 人，
代表股份 3,911,817 股，占公司有表决权股份总数的0.6739％。
出席本次会议的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 170人，代表股份 3,958,847股，占公司有表决权股份总数的 0.6821％。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份47,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081％。通过网络投票的中小股东 167人，代表股份 3,911,
817 股，占公司有表决权股份总数的 0.6739％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 260,925,138股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9555％；反对 109,728 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0420％；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 3,842,619 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0641％；反对 109,728股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7717％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1642％
。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《2024 年年度报告全文及其摘要》
表决情况： 同意 260,922,388股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544％；反对 108,978 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0417％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 3,839,869 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9946％；反对 108,978股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7528％；弃权10,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.25
26％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 260,922,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9543％；反对 109,728 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0420％；弃权 9,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 3,839,519股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9858％；反对 109,728 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7717％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2425
％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于 2024 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 260,749,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8884％；反对 285,428 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1093％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 3,667,419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.6386％；反对 285,428 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 7.2099％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1516
％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 260,921,538 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9541％；反对 109,678 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0420％；弃权 10,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,150 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 3,839,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9732％；反对 109,678股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7705％；弃权10,150 股（其中，因未投票默认弃权 6,150 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.25
64％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 260,402,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9321％；反对 167,028 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0641％；弃权 9,980股（其中，因未投票默认弃权 6,150 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 3,781,839 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5288％；反对 167,028股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.2191％；弃权9,980股（其中，因未投票默认弃权 6,150 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2521
％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 260,862,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9314％；反对 167,028 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0640％；弃
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