公司公告☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:53 │世荣兆业（002016）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:50 │世荣兆业（002016）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-21 16:00 │世荣兆业（002016）：关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的进展公告 │
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│2026-04-18 00:32 │世荣兆业（002016）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 20:02 │世荣兆业（002016）：关于2026年度董事薪酬方案的公告 │
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│2026-04-17 20:00 │世荣兆业（002016）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 20:00 │世荣兆业（002016）：关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告 │
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│2026-04-17 19:59 │世荣兆业（002016）：董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见 │
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│2026-04-17 19:59 │世荣兆业（002016）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-17 19:59 │世荣兆业（002016）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-22 18:53│世荣兆业（002016）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 22日下午 2:30 在公司五楼会
议室召开。本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2026 年 5月 22 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 22日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 95名，代表有表决权的股份总数为 495,955,244股，占公司股份总数的 61.2975%，
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表有表决权的股份数 487,722,774 股，占公司股份总数的60.2800%；通过网络
投票的股东 93 名，代表有表决权的股份数 8,232,470 股，占公司股份总数的 1.0175%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 94名，代表有表决权的股份数 8,232,570股，占公司股份总数的 1.
0175%。
本次股东会由董事会召集，董事长王宇声先生主持，公司董事、高级管理人员出席（列席）了会议。会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市炜衡（珠海）律师事务所指派律师出席本次股东
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
同意 493,572,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5196%；反对 2,359,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4758%；弃权 22,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：同意 5,849,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0564%；反对 2,359,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6654%；弃权 22,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.2782%。
审议结果：通过
2、《2025 年度利润分配预案》
同意 493,534,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5118%；反对 2,396,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4832%；弃权 24,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
中小股东总表决情况：同意 5,811,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5900%；反对 2,396,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1076%；弃权 24,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.3025%。
审议结果：通过
3、《关于 2026 年度担保额度的议案》
同意 493,481,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5012%；反对 2,323,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4684%；弃权 150,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304%。
中小股东总表决情况：同意 5,758,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9510%；反对 2,323,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2184%；弃权 150,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8305%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
审议结果：通过
4、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意 493,426,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4901%；反对 2,498,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5037%；弃权 30,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062%。
中小股东总表决情况：同意 5,703,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2805%；反对 2,498,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3441%；弃权 30,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.3754%。
审议结果：通过
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事 2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（珠海）律师事务所委派林建辉律师、张家华律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召
集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议和会议记录；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8ed7c20e-3417-4075-8951-ff0359e290b5.PDF
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2026-05-22 18:50│世荣兆业（002016）：2025年年度股东会法律意见书
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世荣兆业（002016）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ddd57eb5-5787-4943-bad5-4bc35002ab76.PDF
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2026-04-21 16:00│世荣兆业（002016）：关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的进展公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 3月 25日召开了第八届董事会第二十五次会议，审
议并通过了《关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的议案》，同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简
称“世荣实业”）与珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管集团”）、珠海斗门万达广场商业管理有限公司（以
下简称“万达商管”）就新增租赁场所范围签订补充协议，将世荣实业旗下万荣商业中心项目的室外商业街出租给万达商管，同时就
商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与其开展合作。具体内容详见公司于 2026年 3月 26日披露于《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2026-007号公告。
近日，世荣实业与万达商管集团、万达商管已完成上述补充协议的签署。公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的
相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c2b0262b-da1c-4b0a-8ec7-935259ed7719.PDF
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2026-04-18 00:32│世荣兆业（002016）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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世荣兆业（002016）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a6a8c979-d0c3-4f25-a68b-c7016559da4b.PDF
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2026-04-17 20:02│世荣兆业（002016）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第二十六次会议及董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第二次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均回避表
决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事，包括非独立董事、独立董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事薪酬方案生效之日为止。
三、公司董事薪酬/津贴标准
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬或津贴
；
未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴，其因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为 24 万元/年，按月发放。
四、其他说明
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司董事的薪酬/津贴，为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬/津贴中扣除下列事项（如有），剩余部
分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费、公积金及年金等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/324d95cd-32de-4b4e-ba7f-ffe601e14225.PDF
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2026-04-17 20:00│世荣兆业（002016）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S
OHO Ｂ座 20 层 邮编：100073中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I
F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SO H O B
座 20 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000066 号
广东世荣兆业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世
荣兆业公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、世荣兆业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是世荣兆业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世荣兆业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘大亮
中国·北京 中国注册会计师：蔡绍伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b247490e-e8c2-42e0-909a-0bedf14295fb.PDF
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2026-04-17 20:00│世荣兆业（002016）：关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告
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世荣兆业（002016）：关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ada7e057-628f-4ab7-8dd0-ee7f98c7a800.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于2
025年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c00c9d60-5833-41ff-b4e1-7234eb339f18.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 04月 23日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 04 月 23 日前访问网址https://eseb.cn/1xgwgLD87zq 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月18日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年04月23日（星期四）15:00-
17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东世荣兆业股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年04月23日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总裁 李江生先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，董事会秘书 蒋凛女士，独立董事 刘阿苹女士（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 23 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xgwgLD87zq或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年04月23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：蒋凛、郭键娴
电话：0756-5888899
传真：0756-5888882
邮箱：shirongzhaoye@sohu.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/43b79198-1e83-4b5d-82d8-52ea6838b298.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：2025年度董事会工作报告
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世荣兆业（002016）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5d877d4c-5206-4276-ae8e-a05f3c65d313.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于世荣兆业关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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世荣兆业（002016）：关于世荣兆业关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/28fbc677-abeb-4e57-bf9b-523dda1fd588.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财
会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释 19 号”）而进行的相应变更，无须提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1 月 1 日起对会计政策予
以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释 19 号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5779e739-6956-4178-a2b2-14ff7ad1cbd6.PDF
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2026-04-17 19:59│世荣兆业（002016）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司聘请了符合《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》的评估机构对相关资产
进行减值评估。依据对 2025年资产负债表的各类资产进行的全面检查和减值测试的结果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能
发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围及金额
本次计提资产减值准备 67,439,753.75元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，具体情况如下：
项目 2025 年度计提减值准备金额（元）
信用减值准备 29,645,511.12
存货跌价准备 37,794,242.63
合
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