公司公告☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划解除限售、行权及注│
│ │销有关事项的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限│
│ │售条件成就的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-07-30 00:00 │盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │盾安环境（002011）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划解除限售、行权及注销有
│关事项的法律意见书
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盾安环境（002011）：长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划解除限售、行权及注销有关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e6c6c2a3-e356-4d84-98b4-74a1807cc5e1.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告
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盾安环境（002011）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/767ea98d-7af6-4d3d-8baa-a68c446638ac.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式送
达各位董事。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。
（四）董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
（五）本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-030）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军和冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-031）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军和冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军和冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事章周虎、李建军和冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的 834,043 股限制性股票，回购
注销完成后，公司总股本数将由 1,065,436,182 股变更为 1,064,602,139 股，注册资本将由 1,065,436,182 元变更为 1,064,602,
139 元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的
相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。
董事会提请股东会授权董事会及相关授权人负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。本次变更最终以市场监督管理部门备案
信息为准。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2a80861c-cada-4791-aac2-9b5961247b9a.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f0516179-4083-4254-9ea5-ad7f473e1884.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公
│告
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盾安环境（002011）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/00cbbfca-7edc-4f12-bc20-b080ae5fee12.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：《公司章程》修订对照表
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,065,436,182 元。 1,064,602,139 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,065,436,182 股，股本结构为：人民币普通 1,064,602,139 股，股本结构为：人民币普通
股 A 股 1,065,436,182 股，无其他种类股份。 股 A 股 1,064,602,139 股，无其他种类股份。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/677900d3-fd56-4b2c-99f9-62a46b64db42.PDF
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2025-07-30 00:00│盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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盾安环境（002011）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9fc5cf06-507e-4430-a933-bd6f97095dff.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以专人送出方式送
达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决
单 9 份。
4、董事会会议主持人
会议由全体董事共同推举方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举方祥建先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会人员构成如下：
1、战略委员会成员：方祥建（召集人）、李建军、刘金平、胡杰武、严红；
2、审计委员会成员：胡杰武（召集人）、方祥建、严红；
3、提名委员会成员：刘金平（召集人）、方祥建、李建军、胡杰武、严红；
4、薪酬与考核委员会成员：严红（召集人）、方祥建、李建军、刘金平、胡杰武。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》
经董事长提名，董事会聘任李建军先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
经总裁提名，董事会聘任冯忠波先生、童太峰先生、王炎峰先生、刘掣先生、楼家杨先生为公司副总裁，聘任徐燕高先生为公司
财务负责人；经董事长提名，聘任吴青青女士为公司董事会秘书。前述人员任期与公司第九届董事会任期一致。经提名委员会审核，
上述人员符合公司高级管理人员任职资格。其中，聘任财务负责人事宜已经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司经营管理人员简历详见附件。
吴青青女士的联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
电子邮箱：dazq@dunan.net
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王晨瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
王晨瑾女士的联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
电子邮箱：dazq@dunan.net
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/a116842e-c058-4e60-a9f9-4764e39114d3.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 6 月 19日召开会议并形成决议。经公
司工会提名，与会职工代表选举金国林先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
金国林先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。金国林先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ab330754-9e64-410a-b273-5e5d42f068ff.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：2024年年度股东大会决议公告
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盾安环境（002011）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fabc8331-4d0e-467f-87b7-5dc2bc61e30d.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：2024年年度股东大会的法律意见书
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盾安环境（002011）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6109fe10-0f76-4ee3-843b-43c464b0a004.PDF
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2025-06-20 00:00│盾安环境（002011）：公司章程（经2024年年度股东大会审议通过）
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盾安环境（002011）：公司章程（经2024年年度股东大会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5c9d765c-e4aa-4af3-91b2-39a7e3ca60a6.PDF
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2025-05-30 00:00│盾安环境（002011）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方
式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次
会议。
4、董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，公司拟不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行
修订，公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条款相应废止。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》《<股东会议事规则>修
订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》及同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控
股股东珠海格力电器股份有限公司提名方祥建先生、章周虎先生、李建军先生、冯忠波先生为第九届董事会非独立董事候选人，公司
第八届董事会提名张秀平女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上非独立董事候选人的简历附后。
该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第
八届董事会提名刘金平先生、胡杰武先生、严红女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独
立董事候选人的简历附后。
独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ba5804a5-77b6-4d7d-8496-a84fbf4afee8.PDF
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