公司公告☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 20:58 │天奇股份（002009）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 20:57 │天奇股份（002009）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-10 20:56 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-10 20:54 │天奇股份（002009）：舆情管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-10 20:54 │天奇股份（002009）：对外担保管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-10 20:54 │天奇股份（002009）：外汇衍生品交易管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 20:54 │天奇股份（002009）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-10 20:54 │天奇股份（002009）：募集资金管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 20:54 │天奇股份（002009）：内部审计制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 20:54 │天奇股份（002009）：控股子公司管理制度（2025年12月制定） │
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2025-12-10 20:58│天奇股份（002009）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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天奇股份（002009）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e2f4588e-42d5-4831-b05a-314a5b4d8340.PDF
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2025-12-10 20:57│天奇股份（002009）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2025 年 12 月10 日召开第九届董事会第十次（临时）
会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对部分公司治理制度进行修订
、制定。具体情况如下表所列：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议
1 对外担保管理制度 制定 是
2 关联交易管理制度 修订 是
3 募集资金管理制度 修订 是
4 信息披露管理制度 修订 否
5 独立董事工作制度 修订 否
6 总经理工作细则 修订 否
7 董事会秘书工作制度 制定 否
8 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管 制定 否
理制度
9 控股子公司管理制度 制定 否
10 外汇衍生品交易管理制度 修订 否
11 期货套期保值业务管理制度 修订 否
12 投资者关系管理制度 修订 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 舆情管理制度 制定 否
16 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述制度中，第 1-3 项尚需提交公司股东会审议通过后生效，第 4-16 项自公司董事会审议通过之日起生效。
上述公司治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0b0c2ba0-f07a-4e8e-9238-0c4024bb298e.PDF
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2025-12-10 20:56│天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式
发出，会议于 2025 年 12 月 10 日下午 14:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事
长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：
（1）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，9票赞成，0 票反对，0 票弃权；
（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，9票赞成，0 票反对，0 票弃权；
（3）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，9票赞成，0 票反对，0 票弃权；
（4）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，9票赞成，0 票反对，0 票弃权；
（5）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，9票赞成，0 票反对，0 票弃权；
（6）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，9票赞成，0 票反对，0 票弃权；（7）审议通过《关于制定<董事会秘书
工作制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0 票弃权；
（8）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（9）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（10）审议通过《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（11）审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（12）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（13）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（14）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（15）审议通过《关于制定<舆情管理
制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（16）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，9 票
赞成，0票反对，0 票弃权。
上述子议案中（1）-（3）项尚需提交公司股东会审议；子议案（4）-（16）项自本次董事会审议通过之日起生效。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》）
2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司于2025年12月26日（周五）下午14：30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议经公司第九届董事会第九次（
临时）会议、第九届董事会第十次（临时）会议审议通过且尚需提交股东会审议的议案。股权登记日：2025年12月23日。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披
露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/061e3ba9-b8f4-449a-ada8-4531d215c6a7.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：舆情管理制度（2025年12月制定）
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天奇股份（002009）：舆情管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/129d8ad1-bf7c-4fa7-99b1-d123698d58a0.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：对外担保管理制度（2025年12月制定）
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天奇股份（002009）：对外担保管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/842e4ec0-6a41-44e8-a128-cbee9f3b1a79.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：外汇衍生品交易管理制度（2025年12月修订）
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天奇股份（002009）：外汇衍生品交易管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b41ddeb8-185c-4c96-98cf-b5d1cd2b569f.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年12月制定）
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天奇股份（002009）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e44764de-a7af-4e50-92dd-1c4db5a30626.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：募集资金管理制度（2025年12月修订）
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天奇股份（002009）：募集资金管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5b93cd9d-51f4-4508-bece-2f46839248e3.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：内部审计制度（2025年12月修订）
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天奇股份（002009）：内部审计制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/04d9d03a-a66a-4261-ae24-a409f208355f.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：控股子公司管理制度（2025年12月制定）
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第一条 为了规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的经营管理行为，
促进子公司健康发展，优化母公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。第二条 本制度所称“控股子公司”是指公司直接或间接持有其 50%以上股权，或持股虽然未超过 50%，但能够
决定其董事会半数以上成员的组成，或者依据协议或其他安排能够实际控制的子公司。
第三条 母公司与子公司之间是独立的法人关系。母公司以其持有的股权份额，以股东或者实际控制人身份对子公司重大事项进
行监督管理，依法享有投资收益、重大事项决策等权利。第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，
对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条 母公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。
第二章 人事管理
第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利审议子公司章程，并依据子公司章程规定推选或委派董事、股东代表监事及高级
管理人员。
第七条 母公司委派至子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：（一）依法行使董事、监事、高级管理人员
义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；（三）
协调母公司与子公司间的有关工作，保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；（五）定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公
司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
（六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会
审议；
（七）承担母公司交办的其它工作。
第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实和勤勉义务
，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与
任职子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。第九条 子公司的董事、监事、高
级管理人员在任职期间，应于每年度结束后二（2）个月内，向母公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按母公司考核制度进行
年度考核，连续两年考核不符合母公司要求者，母公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。第十条 子公司应建立
规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。
各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。
第三章 财务管理
第十一条 母公司对子公司的会计核算、财务管理实施监督，提供指导和建议。子公司财务部门应根据会计准则和财务制度填写
会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表，自主收支，独立核算。
第十二条 子公司应每月向母公司递交月度报告，每一季度向母公司递交季度报告。子公司应在会计年度结束后两个月之内向母
公司递交年度报告以及下一年度的预算报告等。
第四章 经营决策管理
第十三条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于母公司的发展战略、风险管理政策和总体规划，在母公司发展规划框架下
，细化和完善自身规划。
第十四条 子公司的经营管理活动必须遵守国家法律、法规、规章和政策，符合公司总体发展策略，在公司批准的经营范围内进
行；同时依据《公司法》及有关法律法规，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。
第十五条 子公司对外投资计划应由母公司统筹管理，未经母公司批准，子公司不得对外投资。子公司应完善投资项目的决策程
序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调
查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。第十六条 子公司发生对
外投资、非日常经营性资产的购买和处置等重大行为，应遵照其公司章程及其审批权限，经过子公司董事会或股东会审议。子公司在
召开董事会、股东会之前，应及时报告公司，由母公司董事会秘书审核判断是否需公司先行审批；如需公司审批，应在公司履行决策
程序后方可召开董事会及股东会，并由董事会秘书审核判断该事项是否属于应披露的信息及披露的时间节点与内容。
第十七条 在经营投资活动中由于越权行事给母公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务
的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第五章 信息披露事务管理
第十八条 子公司的信息披露事项，依据《天奇自动化工程股份有限公司章程》《信息披露管理制度》和其他相关法律、法规执
行。
第十九条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送母公司证券部。第二十条 子公司应及时向母公司证券部报
备其董事会决议、股东会决议等重要文件。第二十一条 子公司对以下重大事项应立即报告母公司董事会秘书，并严格按照相关规定
将重大事项报母公司董事会或股东会审议：
（一）购买资产；
（二）出售资产；
（三）对外投资（含委托理财等）；
（四）提供财务资助（含委托贷款等）；
（五）提供担保；
（六）租入或者租出资产；
（七）委托或者受托管理资产和业务；
（八）赠与或者受赠资产；
（九）债权或者债务重组；
（十）转让或者受让研发项目；
（十一）签订许可协议；
（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十三）重大诉讼、仲裁事项；
（十四）重大经营性或非经营性亏损；
（十五）遭受重大损失；
（十六）重大行政处罚；
（十七）可能对母公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的其他事项。
第二十二条 子公司董事长/执行董事是子公司信息披露第一责任人，负责子公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应及
时向母公司董事会秘书汇报。
第六章 检查与考核
第二十三条 母公司对子公司实施定期或不定期审计监督，可派驻审计人员开展检查。审计内容包括但不限于：经营状况审计、
财务审计、重大合同审计、内部控制审计、单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计以及工程审计等其他专项审计。。
第二十四条 母公司向子公司委派的董事、监事、高级管理人员应定期向母公司述职，汇报子公司经营状况，母公司根据实际情
况对其工作进行考核。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日
后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应按国家有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定来执行。
第二十六条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十七条 本制度自公司董事会审议通过后实施。
天奇自动化工程股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bdc88d88-578a-447d-a9ae-1d554029f011.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：信息披露管理制度（2025年12月修订）
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天奇股份（002009）：信息披露管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fadae073-29e4-4426-8698-36285ec7c1ac.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：关联交易管理制度（2025年12月修订）
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天奇股份（002009）：关联交易管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0fb40ef9-e061-4c1f-a7e3-837b6b2115c2.PDF
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2025-12-10 20:54│天奇股份（002009）：董事会秘书工作制度（2025年12月制定）
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第一条 为进一步规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书
的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一（1）名。董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、
如实予以回复，并提供相关资料。
任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深
圳证券交易所报告。
第二章 任职条件
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一
的人士不得担任董事会秘书：
（一）根据《公司法》及其他有关法律规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期
限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）法律、法规、部门规章规定的或深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 董事会秘书候选人应当取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或具备任职能力的其他证
明。
第六条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规
范运作：
（一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（二）重大失信等不良记录。
第三章 任免程序
第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会会议决定聘任或者解聘。公司与董事会秘书签订聘任合同，明确双方之间的权利义
务关系。
第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公
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