公司公告☆ ◇002007 华兰生物 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：独立董事提名人声明 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：关于第九届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：独立董事候选人声明（张志谦） │
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：关于独立董事辞职暨补选第九届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公│
│ │告 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：华兰生物关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰生物（002007）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:17 │华兰生物（002007）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：独立董事提名人声明
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提名人华兰生物工程股份有限公司董事会现就提名张志谦为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关
规定。
√是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事 会报告并
督促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b7c01c1d-ab35-41db-97be-9f0151034dab.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的公告
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华兰生物（002007）：关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6f002c34-fefe-44d4-9eee-610911d16a1d.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：关于第九届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话或电子邮件方式发出
通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司三楼办公室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9名，实
到董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2025年第三季度报告》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2025年第三季度报告的编制工作。公司董事、
高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；
王云龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞去上述职务后，王云龙先生不在公司
担任任何职务。王云龙先生的原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止，王云龙先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独
立董事后生效。
经公司提名委员会及董事会审核，公司董事会同意补选张志谦先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对候选人进行表决，表决结果如下：
选举张志谦先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》；
公司独立董事王云龙先生的辞职生效后，其在第九届董事会各专门委员会中的空缺（第九届董事会提名委员会、审计委员会委员
职务）将由张志谦先生接替，鉴于张志谦先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东会审议通过《关
于补选第九届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
调整生效后公司第九届董事会各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会名称 成员 召集人（主任委员）
战略委员会 安康、范蓓、苏志国 安康
薪酬与考核委员会 苏志国、刘万丽、安文珏 苏志国
提名委员会 苏志国、张志谦、安文琪 苏志国
审计委员会 刘万丽、张志谦、潘若文 刘万丽
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会秘书、财务总监谢军民先生于近日向董事会提交书面辞职报告。经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任娄
源成先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，聘任李萍女士为公司财务总监，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
独立董事提名委员会对公司董事会聘任上述高级管理人员发表独立意见如下：
我们认为，娄源成先生和李萍女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现
有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《
公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》
和《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的议案》；华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经
与华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）充分协商，将已在国家工商总局商标局注册登记的第五类商标（注册号968551、
936622）无偿授权给华兰基因工程有限公司使用并签署《商标使用许可协议》，授权使用期限自协议签署日起十年。
基因公司为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
经审核，公司本次向基因公司授权使用公司注册商标的关联交易事项，是参股公司日常经营活动需要，符合公司与全体股东的利
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董
事回避表决。因此，同意本次关联交易。
该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
公司拟于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议。
3、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议。
4、公司第九届董事会第三次独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/da1b1c01-7c99-45a4-af8a-b81152072dc8.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：独立董事候选人声明（张志谦）
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华兰生物（002007）：独立董事候选人声明（张志谦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2370bf4a-949b-4c48-8030-9477ea48a818.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：关于独立董事辞职暨补选第九届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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华兰生物（002007）：关于独立董事辞职暨补选第九届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9a694199-a368-43c4-8d03-209e7346236c.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：华兰生物关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲 1 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1《关于补选第九届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 提案 2《关于授权关联方使用公司注册商 非累积投票提案 √
标暨关联交易的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00，逾期不予受理。2、登记地点：河南省新乡市华兰
大道甲 1 号公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）
。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于 2025 年 11 月 12 日17:00，股东请仔细填写《股
东会参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。采取电子邮件方式登记的须在 2025 年 11 月 12 日 17:00 之前发送邮件到公
司电子邮箱 (hualan@hualanbio.com）。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/13289801-764c-439f-b429-d7499a0e21ad.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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华兰生物（002007）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/72cd913b-1f0f-4c30-b80e-25348c5adf17.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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华兰生物（002007）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e50dc94b-2a2b-4640-b35c-8022966262fc.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰生物（002007）：2025年三季度报告
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华兰生物（002007）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/783283c3-8f25-42ca-a27e-94b214bc1d41.PDF
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