公司公告☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:38 │ST德豪（002005）：关于公司股票交易申请撤销其他风险警示的进展公告 │
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│2026-05-20 19:38 │ST德豪（002005）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:38 │ST德豪（002005）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:22 │ST德豪（002005）：关于公司大股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-27 21:42 │ST德豪（002005）：德豪润达2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 21:06 │ST德豪（002005）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:06 │ST德豪（002005）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 21:06 │ST德豪（002005）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 21:06 │ST德豪（002005）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:05 │ST德豪（002005）：关于德豪润达2024年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专│
│ │项说明的专项审核报告 │
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2026-05-20 19:38│ST德豪（002005）：关于公司股票交易申请撤销其他风险警示的进展公告
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一、公司股票交易申请撤销其他风险警示概述
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
华兴会计师事务所”）审计，华兴会计师事务所为公司出具“标准无保留意见”的审计报告，并出具《关于安徽德豪润达电气股份有
限公司2024年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》，确认公司 2024 年度审计报
告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。
公司前期存在的《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项所列股票交易需实施其他风险警示的情形已消除。公
司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定开展逐项自查，经审慎核查确认，公司不存在其他触及被深圳证券交易所实施股
票交易其他风险警示或退市风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司符合申请撤销其他风险警示的条件并向深圳证券交易所提交撤销对公司股
票交易实施其他风险警示的申请，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司股票交易申请撤销其他风险警示的公告》。
二、公司股票交易申请撤销其他风险警示的进展情况
截至公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所批
准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的
期限，公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司本次向深圳证券交易所提交的撤销其他风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bdd0d356-1f46-4db1-bb60-ad766353ab41.PDF
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2026-05-20 19:38│ST德豪（002005）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决议案的情形；
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午13∶30。
2、网络投票时间为：2026年5月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼。
（四）股权登记日为2026年5月14日。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台。
（六）现场会议主持人：董事长吉学斌先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份645,953,863股，占公司有表决权股份总数的37.1223%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表7人，代表股份546,785,696股，占公司有表决权股份总数的31.4232%。通过网络投票的股东113人，代表股份99,
168,167股，占公司有表决权股份总数的5.6991%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份99,172,467股，占公司有表决权股份总数的5.6993%。其中：通过现场投票的中
小股东及股东授权委托代表2人，代表股份4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东113人，代表股份
99,168,167股，占公司有表决权股份总数5.6991%。
3、公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意642,911,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5291%；反对2,828,642股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4379%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
表决结果：本议案获得通过。
公司独立董事已分别向董事会提交了《安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并在公司股东会上进行了
述职。
议案2.00 审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意642,556,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4740%；反对3,184,242股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4930%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
其中，中小股东总表决情况：同意95,774,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5740%；反对3,184,242
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2108%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2152%。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意430,997,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2030%；反对3,249,242股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7479%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。
其中，中小股东总表决情况：同意8,880,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9464%；反对3,249,242股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3247%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.7289%。
关联股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”）及其一致行动人北京领瑞投资管理有
限公司、北京领瑞益信资产管理有限公司以及关联股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司及其一致行动人王晟已回避表决，回避表决股份数
量合计211,493,472股。
表决结果：本议案获得通过。
公司董事会在股东会上对公司2026年度高级管理人员的薪酬方案进行了情况说明。
议案4.00 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意642,851,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5197%；反对2,889,242股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4473%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
其中，中小股东总表决情况：同意96,069,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8715%；反对2,889,242
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9134%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2152%。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00 审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计的议案》
表决情况：同意642,885,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5249%；反对2,855,242股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4420%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
其中，中小股东总表决情况：同意96,103,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9058%；反对2,855,242
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8791%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2152%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案6.00 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意642,434,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4551%；反对3,306,342股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5119%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
其中，中小股东总表决情况：同意95,652,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4509%；反对3,306,342
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3339%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2152%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、见证律师：方玉碧、赖嘉晓
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事
宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/21430703-45ea-41dc-a5d6-755b99d76e14.PDF
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2026-05-20 19:38│ST德豪（002005）：2025年度股东会的法律意见书
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ST德豪（002005）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9bb19502-ced9-4c45-b9a7-bb5b5ff77e3e.PDF
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2026-05-15 19:22│ST德豪（002005）：关于公司大股东减持股份的预披露公告
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股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选 2 号私募证券投资基金”）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
● 2025年 12月 20日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北
京风炎臻选 2号私募证券投资基金”）（以下简称“北京风炎”）、北京领瑞投资管理有限公司（以下简称“领瑞投资”）、北京领
瑞益信资产管理有限公司（以下简称“领瑞益信”）与股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司（以下简称“蚌埠鑫睿”）、王晟于 2024年
6月 21日签署的《一致行动协议》到期解除。协议解除后，股东北京风炎、领瑞投资、领瑞益信的董事均为张波涛先生，且上述股东
受同一实际控制人控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，股东北京风炎、领瑞投资、领瑞益信构成一致行动关系。
● 截至公告披露日，北京风炎计划以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 52,201,900股，占公司总股本比例
不超过 2.98%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 3%。其中，通过集中竞价交易合计减持不超过 17,400,600
股，占公司总股本的比例不超过 0.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 1%；通过大宗交易合计减持不超
过 34,801,300股，占公司总股本的比例不超过 1.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 2%。
公司于近日收到股东北京风炎出具的《关于大股东减持股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、减持主体：北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选 2号私募证券投资基金”），公司无控股股东、实际控制
人，北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信不是公司第一大股东及其最终控制人。
注：北京风炎为公司持股 5%以上股东且董事张波涛先生为公司副董事长兼总经理。
2、截至本公告披露日，减持主体持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 占剔除公司回购
（%） 专用证券账户后
总股本的比例（%）
北京风炎私募基金管理有限公司 123,283,957 7.04 7.09
（代表“北京风炎臻选 2号私募
证券投资基金”）
3、截至本公告披露日，减持主体及其一致行动人持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 占剔除公司回购
专用证券账户后
总股本的比例（%）
北京风炎私募基金管理有限公司 123,283,957 7.04 7.09
（代表“北京风炎臻选 2号私募
证券投资基金”）
北京领瑞投资管理有限公司 890,000 0.05 0.05
北京领瑞益信资产管理有限公司 490,000 0.03 0.03
合计 124,663,957 7.11 7.16
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：股东自身资金需求。
2、拟减持股份来源：集中竞价、大宗交易方式取得的股份。
北京风炎合计持有公司股票 123,283,957 股。其中，通过大宗交易取得20,084,100股，通过集中竞价取得 103,199,857股。
本次北京风炎计划优先减持通过大宗交易方式取得的公司股份。
3、减持股份数量及比例：北京风炎计划以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 52,201,900股，占公司总股本
比例不超过 2.98%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 3%。其中，通过集中竞价交易合计减持不超过 17,400
,600股，占公司总股本的比例不超过 0.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 1%；通过大宗交易合计减持
不超过34,801,300股，占公司总股本的比例不超过 1.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 2%。
若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（2026年 6月6日至 2026 年 9月 5日）进行减持，在减持期间如
遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项不存在与北京风炎此前已披露的持股意向、承诺不一致情形。
8、北京风炎不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》禁止减持的情
形。
三、相关说明及风险提示
1、在减持期间内，北京风炎将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，本次股份减持
计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件
的规定，通过大宗交易受让公司本次减持股份的，受让主体在受让后六个月内不得减持其所受让的公司股份。
3、公司股东北京风炎、领瑞投资、领瑞益信与股东蚌埠鑫睿、王晟在 2024年 6月 21日签署的《一致行动协议》于 2025年 12
月 20日到期后解除。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，上市公司大股东及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方
应当在六个月内继续共同遵守大股东减持的相关规定。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定合规减持，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于大股东减持股份计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b3bcd9c8-cf76-4fb9-8544-0b251d39a574.PDF
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2026-04-27 21:42│ST德豪（002005）：德豪润达2025年度董事会工作报告
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ST德豪（002005）：德豪润达2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/404d559c-f0cb-44d0-ad8c-ce3e3685be4d.pdf
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2026-04-27 21:06│ST德豪（002005）：2026年一季度报告
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ST德豪（002005）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd5bcc14-da03-4931-9736-6df93f768055.PDF
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2026-04-27 21:06│ST德豪（002005）：2025年年度报告摘要
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ST德豪（002005）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70bf71e7-dc32-46ec-bb97-c549b4fd193d.PDF
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2026-04-27 21:06│ST德豪（002005）：2025年年度报告
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ST德豪（002005）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38530d50-6db3-48a6-a2c6-b4b6f8e58677.PDF
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2026-04-27 21:06│ST德豪（002005）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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ST德豪（002005）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee49f742-200f-4af5-b6d6-5ce554abe654.PDF
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2026-04-27 21:05│ST德豪（002005）：关于德豪润达2024年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说
│明的专项审核报告
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我们接受委托，审核了后附的安徽德豪润达电气股份有限公司董事会（以下简称德豪润达董事会）编制的《董事会关于 2024年
度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，编制《董事会关于 2024年度审计报告非标准审计意见所涉及
事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是
德豪润达董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对德豪润达董事会编制的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影
响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对该专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/646cf3dd-6bfb-4e9c-ab75-c42f7a0c8384.PDF
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2026-04-27 21:05│ST德豪（002005）：2025年年度审计报告
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ST德豪（002005）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4157a4c-2094-4d5a-9ab6-edf7cfc1a5d7.PDF
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2026-04-27 21:05│ST德豪（002005）：关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
● 投资种类：安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内子公司，下同）拟使用闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证等；
● 投资额度：在不影响公司及子公司日常资金正常使用及风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置
自有资金进行委托理财；
● 特别
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