公司公告☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:32 │ST德豪（002005）：关于公司收到安徽证监局警示函的公告 │
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│2025-09-01 19:24 │ST德豪（002005）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 19:24 │ST德豪（002005）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 17:48 │ST德豪（002005）：关于公司股票异常波动的公告 │
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│2025-08-24 20:28 │ST德豪（002005）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-24 15:38 │ST德豪（002005）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:38 │ST德豪（002005）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-24 15:37 │ST德豪（002005）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-24 15:37 │ST德豪（002005）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-24 15:36 │ST德豪（002005）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-12 17:32│ST德豪（002005）：关于公司收到安徽证监局警示函的公告
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽德豪
润达电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2025]49 号）（以下简称“《警示函》”），现将主要内容公告如下：
一、《警示函》主要内容
安徽德豪润达电气股份有限公司：
经查，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017 年非公开发行股票过程中，原控股股东芜湖德豪投资有限
公司与相关认购方签署协议，承诺为其认购公司非公开发行股份的投资本金及年化收益提供差额补足义务。公司未在 2017 年非公开
发行相关文件中披露上述定增保本保收益协议事项。公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第
二条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，我局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施
，并记入证券期货市场诚信档案。
如果公司对监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申
请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起
诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
公司高度重视《警示函》中所指出的问题，认真吸取教训，将进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学
习和落实，不断提升公司规范运作水平，依法依规履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东利益，推动公司持续、稳定、健康发
展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将严格按照监管要求和有关法律法规的规定，认真、及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c608447e-bbc5-40f0-9989-4d78a34875f4.PDF
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2025-09-01 19:24│ST德豪（002005）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14∶30开始。
2、网络投票时间为：2025年9月1日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。
（四）股权登记日为2025年8月26日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（六）现场会议主持人：吉学斌先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 186人，代表股份 687,850,352股，占公司有表决权股份总数的 39.5301％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 659,427,843股，占公司有表决权股份总数的 37.8967％。
通过网络投票的股东 178 人，代表股份 28,422,509 股，占公司有表决权股份总数的 1.6334％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 28,422,509 股，占公司有表决权股份总数的 1.6334％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 28,422,509 股，占公司有表决权股份总数 1.6334％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 关于增加2025年度担保额度以及担保方和被担保方的议案
表决结果：同意675,951,746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2702％；反对11,516,806股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的1.6743％；弃权381,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.
0555％。
其中，中小股东总表决情况：同意16,523,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.1367％；反对11,516,
806股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.5200％；弃权381,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3433％。
上述议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东晟典律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议；
2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2ee2634d-c415-456e-b321-b784eb655c78.PDF
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2025-09-01 19:24│ST德豪（002005）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广东晟典律师事务所
关于安徽德豪润达电气股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法 律 意 见 书
致：安徽德豪润达电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《安徽德豪
润达电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东晟典律师事务所（下称“本所”）接受安徽德豪润达电气股份
有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025年 8月 16日在指定媒体和深圳证券交易所网站上公告了《关于召开 2025年第二次临
时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题
的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权
登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2025年 9月 1日下午 14:30在广东省珠海市香洲区人民西路 663号泰盈汇盈中心 14层公司会议室如
期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15至 15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时
间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计 8名，持有公司有效表决权股份 659,427,843股，占公司有效表决权股份
总数的 37.8967%。其中，现场参与表决的中小投资者及股东代理人共计 0名，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计
178名，代表公司有效表决权股份 28,422,509股，占公司有效表决权股份总数的 1.6334%。其中，参与表决的中小投资者及股东代
理人共计 178 名，代表公司有效表决权股份 28,422,509股，占公司有效表决权股份总数的 1.6334%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共计 186 人，代表公司有效表决权股份总数 68
7,850,352 股，占公司有效表决权股份总数的 39.5301%。其中，参与表决的中小投资者及股东代理人共计 178名，代表公司有效表
决权股份 28,422,509 股，占公司有效表决权股份总数的1.6334%。
（三）出席、列席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经核查，本所认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席大会的资格，召集人资格合法；
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案如下：
1. 《关于增加 2025年度担保额度以及担保方和被担保方的议案》；上述议案已经公司第八届董事会第八次会议通过，采用非累
积投票制进行表决。上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。上述议案涉及影响中
小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定
的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决情况如下：
1. 《关于增加 2025年度担保额度以及担保方和被担保方的议案》审议结果为通过，具体表决结果如下：
同意 675,951,746 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2702％；反对 11,516,806 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.6743％；弃权 381,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.055
5％。
中小投资者的表决结果为：
同意 16,523,903 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.1367％；反对 11,516,806 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 40.5200％；弃权 381,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3433％。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ed9f0f4e-ff12-44af-ad1f-e36226bae504.PDF
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2025-08-26 17:48│ST德豪（002005）：关于公司股票异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况说明
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日、2025 年 8 月 25 日、2025 年 8月 26 日连续
3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 8月 25 日披露了《2025 年半年度报告》及其摘要，公司2025 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利
润-1,303.45 万元，较 2024 年同期减亏 67.60%；实现归属于上市公司股东的净资产 26,903.75 万元,较 2024年度末增长 35.85%
。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/04d73b75-9575-4605-932b-889ca06d8070.PDF
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2025-08-24 20:28│ST德豪（002005）：2025年半年度报告
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ST德豪（002005）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/2e58b49e-be48-4874-ba74-b79736bffe0c.pdf
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2025-08-24 15:38│ST德豪（002005）：2025年半年度报告摘要
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ST德豪（002005）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-24 15:38│ST德豪（002005）：2025年半年度报告
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ST德豪（002005）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-24 15:37│ST德豪（002005）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST德豪（002005）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-24 15:37│ST德豪（002005）：2025年半年度财务报告
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ST德豪（002005）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-24 15:36│ST德豪（002005）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2025 年 8月 12 日以电子邮件方式送达
各位监事，2025 年 8月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披
露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d897e910-ad1b-4558-99d4-a3ee2bb37577.PDF
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2025-08-24 15:32│ST德豪（002005）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2025 年 8月 12 日以电子邮件方式送达
各位董事，2025 年 8月 22 日以现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事
长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《2025 年半年度报告》及其摘要。
三、备查文件
1、第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
2、第八届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/5356f6cf-2d81-4a89-b4b4-ee19be266f3e.PDF
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2025-08-15 18:16│ST德豪（002005）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2025 年 8 月 14日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，参会董事一致
同意豁免本次会议通知的期限要求，会议由董事长吉学斌先生主持，吉学斌先生对临时召开会议情况进行了说明。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》
《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会认为：张波涛先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求，同意聘任张波涛先生为公司总经理。
表决结
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