公司公告☆ ◇002004 华邦健康 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │华邦健康（002004）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-06-06 17:07 │华邦健康（002004）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-06-03 15:57 │华邦健康（002004）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-05-14 19:29 │华邦健康（002004）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-14 19:29 │华邦健康（002004）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:27 │华邦健康（002004）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-05-14 19:27 │华邦健康（002004）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-14 19:26 │华邦健康（002004）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:17 │华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告 │
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│2025-04-23 18:13 │华邦健康（002004）：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告 │
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2025-06-20 00:00│华邦健康（002004）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）的
通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押展期业务,具体情况如下：
一、本次质押展期基本情况
股东 是否为控股 质押展 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 展期后到 质权人 质
股东 期数 持 总 为 补 始日 期日 期日 押
名称 或第一大股 （股） 股份比 股本比 限售 充质押 用
东及 例 例 股 途
其一致行动
人
汇邦 是 22,000, 5.94% 1.11% 否 否 2024.06 2025.06 2026.06.1 西南证券 融
科技 000 .18 .18 8 股份 资
有限公司 需
要
二、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵丹琳女士所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数量 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 （股） 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
汇邦科技 370,449,804 18.71% 185,000,000 49.94% 9.34% 0 0.00% 0 0.00%
张松山 117,095,583 5.91% 61,910,000 52.87% 3.13% 55,821,687 90.17% 32,000,000 57.99%
张一卓 55,060,000 2.78% 22,080,000 40.10% 1.12% 0 0.00% 0 0.00%
赵丹琳 405,500 0.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 543,010,887 27.43% 268,990,000 49.54% 13.59% 55,821,687 20.75% 32,000,000 11.68%
注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
三、备查文件
1、《对账单》；
2、股票质押式回购交易延期购回协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/bcf03a49-00a3-4247-9efd-56ef8d95568d.PDF
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2025-06-06 17:07│华邦健康（002004）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）的
通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押业务,具体情况如下：
一、本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其 占公 是 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押用
名称 股东 数 所 司 否 为 始 途
或第一大股 量（股） 持股 总股 为 补充 日
东及 份 本 限 质
其一致行动 比例 比例 售 押
人 股
汇邦科 是 52,000,0 14.04 2.63% 否 否 2025.6 办理解除质押 西南证券股 融资需
技 00 % .4 手续 份有 要
之日止 限公司
二、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押股 占其所 占公司 质押起始 解除质押 质权人
名称 大股 份 持 总 日 日
东及其一致行动人 数量（股） 股份比 股本比 期
例 例
汇邦科 是 52,000,000 14.04% 2.63% 2024.06.1 2025.06.0 国泰海通证券股
技 8 5 份
有限公司
三、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵丹琳女士所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数量 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 （股） 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
汇邦科技 370,449,804 18.71% 185,000,000 49.94% 9.34% 0 0.00% 0 0.00%
张松山 117,095,583 5.91% 61,910,000 52.87% 3.13% 55,821,687 90.17% 32,000,000 57.99%
张一卓 55,060,000 2.78% 22,080,000 40.10% 1.12% 0 0.00% 0 0.00%
赵丹琳 405,500 0.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 543,010,887 27.43% 268,990,000 49.54% 13.59% 55,821,687 20.75% 32,000,000 11.68%
注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
四、备查文件
1、《对账单》；
2、股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6515f9a6-b0c8-4f7e-bcb6-5335e405fc76.PDF
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2025-06-03 15:57│华邦健康（002004）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）的
通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押展期业务,具体情况如下：
一、本次质押展期基本情况
股东 是否为控股 质押展 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 展期后到 质权人 质
股东 期数 持 总 为 补 始日 期日 期日 押
名称 或第一大股 （股） 股份比 股本比 限售 充质押 用
东及 例 例 股 途
其一致行动
人
汇邦 是 10,600, 2.86% 0.54% 否 否 2023.05 2025.05 2026.05.2 中信建投 融
科技 000 .31 .3 9 证券 资
股份有限 需
0 公司 要
二、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵丹琳女士所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数量 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 （股） 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
汇邦科技 370,449,804 18.71% 185,000,000 49.94% 9.34% 0 0.00% 0 0.00%
张松山 117,095,583 5.91% 61,910,000 52.87% 3.13% 55,821,687 90.17% 32,000,000 57.99%
张一卓 55,060,000 2.78% 22,080,000 40.10% 1.12% 0 0.00% 0 0.00%
赵丹琳 405,500 0.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 543,010,887 27.43% 268,990,000 49.54% 13.59% 55,821,687 20.75% 32,000,000 11.68%
注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
三、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司出具的《对账单》；
2、股票质押式回购交易客户申请书；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c397b324-f596-4b21-9c81-3c57449e1bc7.PDF
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2025-05-14 19:29│华邦健康（002004）：2024年年度股东会决议公告
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华邦健康（002004）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b130d3de-3fdd-4a08-8cab-ce1702e2a0c2.PDF
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2025-05-14 19:29│华邦健康（002004）：2024年年度股东会的法律意见书
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华邦健康（002004）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/197cb668-6d89-4b3e-8552-52bb54bff88f.PDF
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2025-05-14 19:27│华邦健康（002004）：关于选举公司职工代表董事的公告
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一、会议召开情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司
第九届董事会由 6 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工大会选举产生。
鉴于以上情况，公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2025 年第二次职工大会，选举第九届董事会职工代表董事。经全体参会职工
认真讨论，一致同意选举王曦为公司职工代表董事，其将与公司 2024 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届
董事会，任期与非职工代表董事一致。
王曦先生符合《公司法》、《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。第九届董事会组成后，董事成员兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
2025 年第二次职工大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/be5b13eb-833b-4cef-a055-d3c1203ed317.PDF
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2025-05-14 19:27│华邦健康（002004）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次职工
大会、2024 年年度股东会，选举产生了第九届董事会成员（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《关于选举公司职工代表董事的公
告》、《2024 年年度股东会决议公告》），公司董事会顺利完成换届选举工作。2025 年 5 月 14 日，公司召开第九届董事会第一
次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表（详见公司于
同日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事会第一次会议决议公告》）。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，非独立董事中设置职工代表董事 1 名。任期三年
，自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体名单如下（简历附后）：
1、非独立董事：张松山先生、张海安先生、王榕先生、王曦先生，其中王曦先生为职工代表董事；
2、独立董事：黎明先生、刘忠海先生。
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。第九届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第九届董事
会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
经公司董事会审议通过，选举张松山等 6 名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：
委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 张松山 王榕、张海安
董事会审计委员会 黎明 张松山、刘忠海
董事会提名委员会 刘忠海 张松山、黎明
董事会薪酬与考核委员会 刘忠海 王曦、黎明
以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员黎
明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：张海安先生；
2、财务总监：王剑先生；
3、董事会秘书：胡菁菁女士；
4、证券事务代表：陈志先生。
上述人员简历附后，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王剑先生具备履行职责
所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。胡菁菁女士已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律
法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
（一）董事会秘书胡菁菁女士联系方式如下：
电话：023-67886900
传真：023-67886985
电子信箱：huapont@163.com
联系地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
（二）证券事务代表陈志先生联系方式如下：
电话：023-67886985
传真：023-67886985
电子信箱：huapont@163.com
联系地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
四、其他说明
公司董事会换届选举工作已经完成。公司第八届董事会非独立董事、董事会秘书彭云辉女士任期届满，不再担任公司董事及其他
任何职务。公司对彭云辉女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/036674ae-6b56-4de7-8fe6-7b7daccf8d5a.PDF
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2025-05-14 19:26│华邦健康（002004）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次职工
大会、2024 年年度股东会，选举产生了第九届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免第九届董事会第一次会议通知时限的要求，
并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场+视频会议的
方式召开，6 名董事都参与了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事张松山先生主持
，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举张松山先生为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董
事会一致。
（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举王榕先生为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董
事会一致。
（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第九届董事
会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
经公司董事会审议通过，选举张松山等 6 名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：
委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 张松山 王榕、张海安
董事会审计委员会 黎明 张松山、刘忠海
董事会提名委员会 刘忠海 张松山、黎明
董事会薪酬与考核委员会 刘忠海 王曦、黎明
（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于公司董事会已经换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，现决定聘任张海安先生为华邦生命健康股份有限公司总经理，
任期与公司第九届董事会一致。
（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《华邦生命健康股份有限公司章程》的规定，现决定聘任胡菁菁女士为公司董事会秘书，聘任陈志先生为公
司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。
（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届，现决定聘任王剑先生为华邦生命健康股份有限公司财务总监，任期与第九届董事会一致。
二、备查文件
第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/464a019b-31da-435c-abc1-d1f130b811d8.PDF
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2025-04-24 16:17│华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告
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华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac5b4d9c-1839-4f72-843e-807085cec4bc.PDF
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2025-04-23 18:13│华邦健康（002004）：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上发布了《关于非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2024045）。拟面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券，债券的种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A 股股票（股票代码：301069.SZ）的公司债券。
2025 年 3 月 20 日，公司获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符
合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249 号）。详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于收到<关于华邦生命健康股份有限公司非公开行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌
条件的无异议函>的公告》（公告编号：2025005）。
截至 2025 年 4 月 22 日，公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券的相关信息如下：
1、债券简称：25 华邦 EB
2、发行规
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