公司公告☆ ◇002003 伟星股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 19:22 │伟星股份（002003）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-10 19:21 │伟星股份（002003）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-10 19:19 │伟星股份（002003）：公司2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-10 19:18 │伟星股份（002003）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-01 16:20 │伟星股份（002003）：关于购买控股股东所持邵家渡工业园的土地厂房暨关联交易事项完成的公告 │
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│2025-06-24 18:51 │伟星股份（002003）：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:49 │伟星股份（002003）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-24 18:49 │伟星股份（002003）：公司董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-06-24 18:49 │伟星股份（002003）：公司独立董事工作制度 │
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│2025-06-24 18:49 │伟星股份（002003）：公司股东会议事规则 │
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2025-07-10 19:22│伟星股份（002003）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月10日在公司会议室
召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举沈利勇先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。沈利勇先生简历附后。
沈利勇先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件；公司第九届董事会中拟兼任高级管理
人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/9c09d910-f25f-45bf-adcd-85bb8568c948.PDF
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2025-07-10 19:21│伟星股份（002003）：第九届董事会第一次会议决议公告
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伟星股份（002003）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/e78dcaa2-3560-4d9e-aeb3-1a3239970595.PDF
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2025-07-10 19:19│伟星股份（002003）：公司2025年第一次临时股东会决议公告
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浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无新增、变更及否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 7月 10日（星期四）14:30开始。
网络投票时间：2025年 7月 10日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:20
25 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间为：2025 年 7月 10日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路 238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：蔡礼永先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计330名，代表公司股份736,860,772股，占公司有表决权股份总数的 63.0394%。其
中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 15名，代表公司股份 472,796,661股，占公司有表决权股份总数的 40.4484%；通过网
络投票出席会议的股东 315 名，代表公司股份 264,064,111 股，占公司有表决权股份总数的22.5910%；出席本次会议的中小股东（
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）321名，代表公司股份 267,474,8
61股，占公司有表决权股份总数的 22.8828%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会提案采用现场表决和网络投票的方式进行表决。
（二）本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 717,542,952 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3784%；反对 14,959,074股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 2.0301%；弃权 4,358,746股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5915%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 248,157,041股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.
7777%；反对 14,959,074 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5927%；弃权 4,358,746 股，占出席本次会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6296%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 717,542,952 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3784%；反对 19,297,874 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 2.6189%；弃权 19,946 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 725,581,252 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.4692%；反对 6,923,374股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.9396%；弃权 4,356,146股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5912%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 736,718,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 117,800股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0160%；弃权 24,246 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0033%。
5、审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 736,684,926 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 124,700股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0169%；弃权 51,146 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0069%。
6、审议通过了《关于修改<公司累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 736,725,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 124,700股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0169%；弃权 10,346 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
7、审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 736,732,626 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9826%；反对 117,800股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0160%；弃权 10,346 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
8、审议通过了《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。
表决结果：同意 736,725,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 124,700股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0169%；弃权 10,346 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
9、审议通过了《关于非独立董事选举的议案》。
会议采用累积投票方式分项选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、郑阳先生和谢瑾琨先生为公司第九届
董事会非独立董事。
具体表决情况如下：
（1）选举章卡鹏先生担任公司第九届董事会董事
表决结果：获得选举票数 689,992,998 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.6395%；其中中小股东选举票数 220,607,
087股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.4777%；表决结果为当选。
（2）选举张三云先生担任公司第九届董事会董事
表决结果：获得选举票数 689,825,220 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.6168%；其中中小股东选举票数 220,439,
309股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.4150%；表决结果为当选。
（3）选举蔡礼永先生担任公司第九届董事会董事
表决结果：获得选举票数 689,834,213 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.6180%；其中中小股东选举票数 220,448,
302股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.4183%；表决结果为当选。
（4）选举郑阳先生担任公司第九届董事会董事
表决结果：获得选举票数 689,832,434 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.6177%；其中中小股东选举票数 220,446,
523股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.4177%；表决结果为当选。
（5）选举谢瑾琨先生担任公司第九届董事会董事
表决结果：获得选举票数 689,832,436 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.6177%；其中中小股东选举票数 220,446,
525股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.4177%；表决结果为当选。
10、审议通过了《关于独立董事选举的议案》。
会议采用累积投票方式分项选举独立董事候选人张永炬先生、吴冬兰女士和张莉女士为公司第九届董事会独立董事。独立董事任
职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。
具体表决情况如下：
（1）选举张永炬先生担任公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 692,401,906 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.9664%；其中中小股东选举票数 223,015,
995股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3783%；表决结果为当选。
（2）选举吴冬兰女士担任公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 692,312,108 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.9543%；其中中小股东选举票数 222,926,
197股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3447%；表决结果为当选。
（3）选举张莉女士担任公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 692,260,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.9473%；其中中小股东选举票数 222,874,
792股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3255%；表决结果为当选。张莉女士尚未取得独立董事资格证书，
其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
以上八名董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事沈利勇先生共同组成公司第九届董事会，任期三年，自本次股东会审
议通过之日起；公司第九届董事会中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之
一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所傅剑律师、胡安琪律师对本次股东会出具法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ac3bd6de-f5e8-40ab-a354-921ded6b5141.PDF
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2025-07-10 19:18│伟星股份（002003）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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伟星股份（002003）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c06fb416-13d4-47f7-a5aa-9f85644f0bb0.PDF
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2025-07-01 16:20│伟星股份（002003）：关于购买控股股东所持邵家渡工业园的土地厂房暨关联交易事项完成的公告
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浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
基于公司战略规划以及业务发展需要，公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于拟购买控股股东所持邵家渡
工业园的土地厂房暨关联交易的议案》，并经公司 2024年度股东大会审议批准，决定以 31,658.67 万元（不含税）的交易价格购买
控股股东伟星集团有限公司位于临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧厂房，用于提升公司主业的生产智造保障能力。具体内容详
见公司于 2025 年 2 月 27 日、2025 年 4 月 19 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、关联交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易的标的资产已按约定完成相应变更登记手续，公司已取得不动产权证书【浙（2025）临海市不动产
权第 0016569号】，并按约定支付完剩余款项。至此，本次交易已全部完成。
三、备查文件
不动产权证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/bc58af3b-fcd9-4380-8a53-20b24ad34e28.PDF
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2025-06-24 18:51│伟星股份（002003）：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于 2025年 6月 20日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于 2025年 6月 23日
下午在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际现场出席董事九名。会议由公司董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范
运作水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际
管理需要，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容对照详见附件一，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
同时，董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关
文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省
市场监督管理局的核准登记为准。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》。
《公司股东会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
《公司董事会审计委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
《 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司累积投票制实施细则>的议案》。
《公司累积投票制实施细则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》。
《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。
《公司募集资金使用管理办法》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
因公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常、有序运行，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，本届董事
会提名章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、郑阳先生和谢瑾琨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张永炬先生、吴
冬兰女士和张莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事候选人的详细信息已在深交所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后提交股东会审议
。独立董事候选人张莉女士目前尚未取得独立董事资格证书，其已向公司出具书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深交所
认可的独立董事资格证书。
上述八名董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一起组成公司第九届董事会，其中董
事候选人中拟兼任公司高级管理人员的和由职工代表担任董事的人数不会超过公司新一届董事会的总人数的二分之一。八名董事候选
人简历见附件二。
公司独立董事专门会议对所有董事候选人的提名程序及任职资格进行了审核且无异议，已全票通过本次董事会换届选举事项。独
立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
10、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
为进一步规范公司和其他相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，完善信息披露管理，根据《中华人民共和国保守国家秘
密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和规章，并
结合公司实际情况，特制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
董事会决定于2025年7月10日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第一次临时股东会，会议通知于
2025年6月25日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
3、独立董事候选人履历表、声明与承诺，独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0200e144-ef0d-4769-b510-7a08d1b88ae3.PDF
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2025-06-24 18:49│伟星股份（002003）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会
定于2025年7月10日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第一次临时股东会。会议具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议，同意召开2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务
规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）14:30开始；
（2）网络投票时间：2025年7月10日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月10日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年7月10日9:1
5-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年7月3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
二、会议审议事项
表一、本次股东会提案编码示例表
提案编码
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