公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:47 │招商蛇口（001979）：关于公司副总经理辞任的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │招商蛇口（001979）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-30 21:17 │招商蛇口（001979）：招商蛇口关于向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修│
│ │订稿）的公告 │
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│2025-10-30 21:17 │招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股预案（修订稿） │
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│2025-10-30 21:17 │招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2025-10-30 21:17 │招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-10-30 21:17 │招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-10-30 21:17 │招商蛇口（001979）：关于调整向特定对象发行优先股方案的公告 │
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│2025-10-30 21:17 │招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书概览（修订稿） │
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│2025-10-30 21:17 │招商蛇口（001979）：招商蛇口董事会审计委员会关于调整公司向特定对象发行优先股事宜的书面审核意│
│ │见 │
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2025-11-03 18:47│招商蛇口（001979）：关于公司副总经理辞任的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到副总经理彭以良先生的书面辞职报告，
彭以良先生因工作调动原因申请辞任公司副总经理职务，将在本公司控股子公司招商局漳州开发区有限公司任职。根据《公司法》《
公司章程》规定，彭以良先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，彭以良先生未持有公司股份，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
彭以良先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对彭以良先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4ed69974-72d6-429a-acfd-9bf19e0cc6af.PDF
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2025-11-01 00:00│招商蛇口（001979）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会 2024 年
第十二次临时会议，于 2024 年11 月 1日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并
减少注册资本，回购价格不超过 15.68 元/股。回购的资金总额不低于人民币 3.51 亿元且不超过人民币 7.02 亿元，回购实施期限
为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
上述内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日在巨潮资讯网分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：【CMSK】2024-098）、《回购报告书》（公告编号：【CMSK】2024-114）。截至 2025 年 10 月 31
日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份
》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司应当停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告
。现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于 2024 年 11 月 19 日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日披露的《关于首次
回购公司股份的公告》（公告编号：【CMSK】2024-120）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进
展情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关进展公告。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 44,804,006 股，占公司总股
本的 0.494%，实际回购时间区间为2024年 11月19日至2025年 10月31日。本次回购股份最高成交价为10.78元/股，最低为 8.48 元/
股，已支付的总金额为 430,266,583.09 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购
总金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实际回购的股份数量、回购价格、回购资金总额、资金来源、回购方式、回购股份的实施期限等，符合公司 2024 年第三次
临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，已按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等事项产生重大不利影响，不会导致公司
控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控
制人及其一致行动人、回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
公司本次累计回购股份数量为 44,804,006 股，回购的股份将全部予以依法注销减少注册资本。按照目前公司股本结构计算，本
次股份回购全部注销后可能带来的变动情况如下：
股份性质 变动前 变动后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件股份 602,008,952 6.64% 602,008,952 6.68%
二、无限售条件股份 8,458,827,225 93.36% 8,414,023,219 93.32%
股份总额 9,060,836,177 100.00% 9,016,032,171 100.00%
注：1.上表中公司“变动前”股本数量以截至 2025 年 9 月 30 日为基数；2.上表中公司“变动后”的股份数量以截至2025年9
月30日总股本扣除拟注销的股份数为基数；
3.上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体以实际注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
办理结果为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号—回购股份》的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等权利。公司本次回购股份全部用于注销并减少注册资本，公司后续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次所回
购的股份，依法办理工商变更登记等事宜，依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/af04ade2-739a-42d5-904c-c67fa6bf3edb.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：招商蛇口关于向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿
│）的公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口关于向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f2d44bcd-edbc-4559-8318-acf9fa5bb10f.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股预案（修订稿）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/52348c45-b8ce-49e5-91c3-52f7ddcb2903.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司申请向特定对象发行优先股的审核问询函》（审核函〔2025〕120039 号）（以下
简称“《问询函》”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实。按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题
回复，并对募集说明书、发行保荐书等申请文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.sz
se.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行优先股事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/af4c4bf3-e467-4685-8264-99ee1cdc6bf1.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股方案论证分析报告（修订稿）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/963345f9-0b7b-45fe-8818-d88d5955cfeb.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/77cddfcb-8a65-4f4e-9f40-c06d2f496a65.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：关于调整向特定对象发行优先股方案的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行优先股的相关事项，已经公司第四届董事会独立董事
专门会议第四次会议、第四届监事会 2025 年第一次临时会议及第四届董事会 2025 年第六次临时会议、2025 年第一次临时股东大
会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行优先股方案进行了部分调整。
本次发行方案具体调整如下：
1、发行优先股的种类和数量
调整前：
“本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。
本次拟发行的优先股总数不超过 8,200 万股，募集资金总额不超过人民币 820,000万元（含 820,000 万元），具体数额由股东
大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）
协商确定。”
调整后：
“本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。
本次拟发行的优先股总数不超过 7,840.50 万股，募集资金总额不超过人民币784,050 万元（含 784,050 万元），具体数额由
股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内，与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。”
2、募集资金用途
调整前：
“本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 820,000 万元（含 820,000 万元），扣除发行费用后的净额将用于公司“保交
楼、保民生”房地产项目建设。拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 广州林屿院项目 195,819 48,500
2 深圳会展湾雍境名邸项目 313,734 41,000
3 北京亦序佳苑项目 459,750 93,500
4 北京璟云雅苑项目 163,363 37,500
5 西安招商·梧桐书院项目 168,577 57,600
6 郑州时代观宸苑项目 88,487 21,800
7 成都招商锦城序项目 266,150 65,500
8 上海新顾城项目 628,569 123,000
9 上海铭庭项目 756,922 116,300
10 上海臻境名邸项目 1,121,235 171,700
11 上海观嘉澜庭项目 404,372 43,600
- 合计 4,566,978 820,000
注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，公司已投入及拟投入的财务性投资金额
。
公司本次向特定对象发行优先股募集资金用于房地产开发项目的，仅用于与房地产工程建设支出相关的部分，即建安成本，均为
资本性支出。本次向特定对象发行优先股募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将以其他方式解决。本次向特定对象发行优
先股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次实际募集
资金净额相对于募集资金拟投入金额存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。
在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金拟投入金额进行调整。”
调整后：
“本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 784,050 万元（含 784,050 万元），扣除发行费用后的净额将用于公司“保交
楼、保民生”房地产项目建设。拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 广州林屿院项目 195,819 44,250
2 深圳会展湾雍境名邸项目 313,734 38,000
3 北京亦序佳苑项目 459,750 86,500
4 北京璟云雅苑项目 163,363 30,500
5 西安招商·梧桐书院项目 168,577 57,600
6 郑州时代观宸苑项目 88,487 21,500
7 成都招商锦城序项目 266,150 63,100
8 上海新顾城项目 628,569 120,000
9 上海铭庭项目 756,922 114,000
10 上海臻境名邸项目 1,121,235 165,000
11 上海观嘉澜庭项目 404,372 43,600
- 合计 4,566,978 784,050
注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，公司已投入及拟投入的财务性投资金额
。
公司本次向特定对象发行优先股募集资金用于房地产开发项目的，仅用于与房地产工程建设支出相关的部分，即建安成本，均为
资本性支出。本次向特定对象发行优先股募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将以其他方式解决。本次向特定对象发行优
先股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次实际募集
资金净额相对于募集资金拟投入金额存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。
在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金拟投入金额进行调整。”
基于上述调整，公司相应修订形成了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）》《招商局蛇
口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告（修订稿）》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象
发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于向特定对象发行优先股摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，具体情况详见公司同日披露的公告文件。
除上述调整外，本次发行方案其他内容未发生变化。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十
三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》第七条之第一款的规定，减少募
集资金不视为本次发行方案发生重大变化。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次优先股事宜的议案
》，公司对本次向特定对象发行优先股方案调整事项在股东大会授权范围内，无需提交股东会审议。
本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及
其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/645d01f8-6815-44c1-9d6b-debf06f85441.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书概览（修订稿）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书概览（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d7e87095-c456-4e25-8c21-347995a797c2.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：招商蛇口董事会审计委员会关于调整公司向特定对象发行优先股事宜的书面审核意见
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招商蛇口（001979）：招商蛇口董事会审计委员会关于调整公司向特定对象发行优先股事宜的书面审核意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fff82cf8-5495-42e5-87cb-75f93d20c02b.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：招商蛇口关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cb705710-f036-4dd7-8fcc-9587446dda4e.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：招商蛇口关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7b198284-591d-493b-b8d5-6858e39b4dc6.PDF
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2025-10-30 21:17│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股预案及相关文件修订说明的公告
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招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股预案及相关文件修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1ea2319b-5357-4081-adf1-de1769faa2f7.PDF
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2025-10-30 21:16│招商蛇口（001979）：第四届董事会第四次会议决议公告
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招商蛇口（001979）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/44ff36fd-93ec-4291-836c-d6c2de0ced88.PDF
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2025-10-30 21:16│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（修订稿）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/22a48f69-fce1-4008-b899-f8c8b0395f3d.PDF
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2025-10-30 21:16│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股预案（修订稿）披露的提示性公告
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招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3a4d5dc7-788c-43af-bcf2-bbf39eac304f.PDF
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2025-10-30 21:15│招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书
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招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/202b2997-2ff3-46e3-8206-cecefc8bd98f.PDF
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2025-10-30 21:15│招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书
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招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书。公告详情请查看附件
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