公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》 （修订稿） │
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│2026-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书（注册稿）│
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│2026-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书（注册│
│ │稿） │
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│2026-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第五次临时会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（注册稿） │
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│2026-05-15 20:04 │招商蛇口（001979）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 20:04 │招商蛇口（001979）：《公司章程》（2026年5月） │
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于召开2025年年度股东会的通知
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2025 年年度股东会。本次股东会采用
现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议
的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2026 年 6月 9日（星期二）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 6月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 9日 9:15－9
:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月9日 9:15－15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2026 年 6月 4日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加
现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 4日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不
能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案内容编码
栏目可以投
票
100
非累积投票提案
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2025 年度财务报告》的议案
3.00
100
非累积投票提案
√
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
√
2.00 关于审议《2025 年度财务报告》的议案
√
3.00 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案
√
4.00 关于审议《2025 年年度报告》及年报摘要的议案
√
5.00 关于 2026 年度捐赠预算涉及关联交易的议案 √
6.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
7.00 关于审议 2026 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
8.00
9.00 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
10.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
11.00
12.00
13.00
14.00 关于续买董事及高级管理人员责任险的议案
15.00 关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授
权事项的议案
16.00 关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
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说明：
1、议案 5、议案 7、议案 8、议案 12和议案 15 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
2、议案 6需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、本公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
4、上述议案的详细内容已分别于 2026 年 3 月 17 日和 2026 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.c
n。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 6月 5日至 6月 8日，上午 9:00－下午 5:30（非工作时间除外），6月 9日上午 9:00－上午 12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二
。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、会议联系方式
电话：（0755）26818600，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9d5db3a3-b86a-4ab5-996d-2c69b98b0d8f.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》 （修订稿）
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第一条 为进一步完善招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科
学有效的激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经
营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及按照公司章程规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持薪酬整体水平与公司经营目标和业绩表现动态匹配原则。
（二）坚持统筹激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
（三）坚持可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第六条 公司综合管理部在董事会薪酬与考核委员会指导下开展薪酬与考核方案的研究、制定及具体实施等工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事薪酬与津贴：
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
（三）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事薪酬及津贴。
第八条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果
等综合因素领取薪酬。
第九条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入（含任期激励收
入）组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪：是指年度固定收入。
（二）绩效年薪：是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入。
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入（与任期绩效考核结果相挂钩的浮动收入）、以股权和现金等为标的实施的匹配企业
中长期发展战略的激励收入。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。
第十一条 在本公司董事会或者本公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬。
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章薪酬支付
第十四条 董事薪酬自董事经股东会选举任职当日起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本年薪按月固定发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月固定发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十七条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度结算薪酬中代扣
代缴。
第五章 薪酬的止付和追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a08f18af-e05a-45df-91e3-137d7aa71c83.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书（注册稿）
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招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书（注册稿）
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招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书（注册稿）。公告详情请查看
附件
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告
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招商蛇口（001979）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行优先股的申请已于2026年5月13日获得深圳证券交易
所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 5月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定
对象发行优先股获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-045）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行优先股事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可
实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/500ea4c8-8fd4-42aa-ab88-39740af1931d.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会 2026年第五次临时会议通
知于 2026年 5月 18日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年 5月 19日会议以现场结合视频方式举行，应到董事
9人，实到董事 7人，董事张军立、董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权董事余志良、董事黄传京代为出席会议并
行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案具体内容详见公司今日披露的《关于开展商业
不动产 REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》。
二、关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
详见公司今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、关于召开 2025 年年度股东会的议案
董事会同意公司于 2026 年 6月 9日在公司总部会议室召开 2025年年度股东会。具体内容详见今日披露的《关于召开 2025年年
度股东会的通知》。
上述议案一，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决，董事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
；议案二及议案三董事会均以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案一、议案二尚需提交公司股东会审议，届时关
联股东将回避表决议案一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c280ef23-8d93-4f7f-8340-f9ab9a942607.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（注册稿）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6d1d5744-2bc2-4b5a-b7f7-a38b8fb7f7de.PDF
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2026-05-15 20:04│招商蛇口（001979）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席
贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资
格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公
司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法
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