公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 18:50 │招商蛇口（001979）：关于为招鑫（厦门）提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 20:07 │招商蛇口（001979）：关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 20:06 │招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《总经理工作细则》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《董事会秘书工作细则》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《关联交易管理制度》（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《董事会审计委员会工作细则》 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:50│招商蛇口（001979）：关于为招鑫（厦门）提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司招鑫（厦门）房地
产有限公司（以下简称“招鑫（厦门）”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“建设银行厦门市分行”）申请贷款
5亿元，贷款期限为3年；向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）申请贷款2亿元，贷款期限为3年；本
公司拟按100%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别为不超过5亿元和不超过人民币2亿元，保证期间为自担保
合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
公司于2025年3月17日、2025年5月30日分别召开了第四届董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的
担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元，担保额度的有效期为自2024年年度股
东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为256.52亿元，其中
，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为90.52亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召
开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
招鑫（厦门）成立于2023年5月17日，注册地址：厦门市湖里区云顶北路16号308单元A1201；法定代表人：严涛；注册资本：209
,500万元；本公司间接持有其100%股权；经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
招鑫（厦门）主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额801,660万元，负债总额607,823万元，净资产193,837万元；2024
年，营业收入0万元，净利润-13,357万元；截至2025年8月31日，资产总额870,860万元，负债总额677,335万元，净资产193,525万元
；2025年1-8月，营业收入0万元，净利润-312万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟按100%的股权比例为招鑫（厦门）向建设银行厦门市分行和招商银行厦门分行申请的5亿元贷款和2亿元贷款提供连带责任
保证，担保本金金额分别为不超过5亿元和不超过人民币2亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日
后三年止。
四、公司意见
招鑫（厦门）因项目开发建设需要，通过贷款补充资金，有利于促进其经营发展。招鑫（厦门）为公司全资子公司，公司按照股
权比例为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为350.65亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的31.59%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为50.14亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的4.52%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6c86f2c8-ef18-4895-a3b9-e74c842e45ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 20:07│招商蛇口（001979）：关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司董事长辞去职务的情况
近日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）董事会收到公司董事长蒋铁峰先生提交的书面
辞职报告，蒋铁峰先生由于工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事长和董事会战略与可持续发展委员会委员（召集人）职务
。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，蒋铁峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运
作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会时生效。蒋铁峰先生辞任前述职务后，将不再担任公司其他职务。
蒋铁峰先生持有公司 A 股股票 122,000 股，后续将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行股份变动管理。蒋铁峰
先生在公司董事会履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司战略转型，为打造房地产发展新模式，推动公司高质量发展奠定坚
实基础。董事会对蒋铁峰先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以衷心感谢!
二、关于选举公司第四届董事会董事长的情况
公司于 2025年 9月 15日召开第四届董事会 2025年第七次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
董事会选举董事朱文凯先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由朱文凯先生担任。董事会授权公司管理层指定
专人办理相关变更登记手续。
三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025年 9月 15日召开第四届董事会 2025 年第
七次临时会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下
：战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、余志良、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；
审计委员会：叶建芳（独立董事，召集人）、黄传京、秦玉秀（独立董事）；薪酬与考核委员会：秦玉秀（独立董事，召集人）
、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；
提名委员会：孔英（独立董事，召集人）、张军立、秦玉秀（独立董事）。上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会
2025年第七次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
四、关于调整公司总经理的情况
基于工作岗位调整，公司于 2025年 9月 15日召开第四届董事会 2025年第七次临时会议，审议通过《关于调整公司总经理的议
案》，同意免去朱文凯先生公司总经理职务，同时聘任聂黎明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
朱文凯先生、聂黎明先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/13de270f-a868-4747-a2e2-343fb33659d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 20:06│招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第四届董事会 2025年第七次临时会议通知于 2025年
9月 12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年 9月 15日会议以通讯方式举行，应到董事 8人
，实到董事 8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。
二、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案
具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。
三、关于调整公司总经理的议案
具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。
上述议案均以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/df770707-3872-48a7-8d6c-7d07d74f7924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 20:59│招商蛇口（001979）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2025 年第一次临时股东大会。本次股
东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2025 年 9月 29 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间：2025 年 9月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日 9:1
5－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月29 日 9:15－15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2025 年 9月 23 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参
加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故
不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
提案 提案内容 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东大会的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于修订公司部分内部治理制度（股东大会审议通过即生
2.00 √
2.00
2.01 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
2.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案 √
3.00 关于审议公司符合向特定对象发行优先股条件的议案 √
4.00 关于审议公司向特定对象发行优先股方案的议案 √
4.01 发行优先股的种类和数量 √
4.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安 √
排、是否分次发行
4.03 票面金额、发行价格或定价原则 √
4.04 票面股息率或其确定原则 √
4.05 优先股股东参与分配利润的方式 √
4.06 回购条款 √
4.07 表决权的限制和恢复 √
4.08 清偿顺序及清算方法 √
4.09 信用评级情况及跟踪评级安排 √
4.10 担保方式及担保主体 √
4.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排 √
4.12
4.13本次发行决议的有效期 √
5.00 关于公司向特定对象发行优先股预案的议案 √
6.00 关于公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告的议案 √
7.00 关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析 √
报告的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
9.00 关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施 √
及相关主体承诺的议案
10.00 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 √
的议案 √
11.00 关于公司优先股发行后适用的《公司章程（草案）》的议案
12.00 关于公司优先股发行后适用的《股东会议事规则》的议案 √
13.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次 √
优先股事宜的议案
14.00 关于为联合营公司提供担保额度的议案 √
说明：
1、议案 1、3、4、5、6、7、9、11、12 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上同意方可通过。
2、上述议案的详细内容已分别于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn
。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2025 年 9月 24 日至 9月 28 日，上午 9:00－下午 5:30（非工作时间除外），9月 29 日上午 9:00－上午 12:
00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二
。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、会议联系方式
电话：0755-26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼（邮编：518067）
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7ea60359-6c8c-44aa-b776-933fd3f13f39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 20:59│招商蛇口（001979）：《总经理工作细则》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过）
第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证高级管
理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
公司副总经理、财务负责人(即财务总监)、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）及公司董事会指定为高级管理人员的其他人
员为公司其他高级管理人员。第三条 公司设总经理一人，任期三年，任期届满可以连任。总经理由董事会聘任或者解聘，对董事会
负责。
第四条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理不能履行职权时，由董事会指定的副总经理代行相关职权。
副总经理协助总经理工作，对总经理负责。
第五条 在法律法规、《公司章程》、董事会授权及总经理权限范围内，总经理在公司资金、资产运用、签订重大合同等交易事
项履行审议批准权限。
第六条 公司设副总经理若干名、财务总监、总法律顾问（首席合规官）各一名，均由总经理提名，董事会聘任。
第七条 其他高级管理人员根据公司的具体情况按各自分工履行职责。第八条 总经理决策方式主要通过总经理办公会。总经理办
公会原则上每周召开一次，会议主要讨论、分析并决定公司的经营相关事项。
第九条 在下列情况下，总经理应召开总经理办公会：
（一）总经理履行职责时按章程规定需要形成决议、提案、方案、报告的；
（二）副总经理履行职责时认为有必要提交总经理办公会并经总经理同意的；
（三）各职能部门提出并经总经理同意的；
（四）遇突发事件需要及时提交会议决策的，或已经决策需补充事项的。
第十条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不能履行职务时可指定一名其他高级管理人员召集和主持。
第十一条 总经理办公会参加人员为：
（一）出席人员：公司经理层班子成员及公司内部制度确定的其他人员；
（二）列席人员：会议相关议题涉及到的相关部门负责人，必要时，可以邀请公司董事、职工代表列席会议。
第十二条 议题汇报部门、单位一般应提前三个工作日将汇报材料送总经理，由总经理或其指定的部门或个人审核汇报内容是否
齐备，不足以开会讨论的材料应及时通知原单位进行补充。
第十三条 总经理对总经理办公会讨论事项有最终决定权，并对形成的决定负责。其他高级管理人员及其他与会人员对总经理办
公会讨论事项有建议权、质询权、表决权。
第十四条 总经理办公会应形成会议纪要，总经理办公会纪要作为公司档案由综合管理部保存。
第十五条 总经理办公会纪要包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
（二）参加会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）每一决定事项的结果，如采用表决方式决定的，还应记录表决情况。
第十六条 总经理应当对总经理办公会决定承担首要责任。其他高级管理人员应当对总经理办公会决定事项承担相应责任。
总经理办公会决定违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任，但在会议上曾表明异
议并记载于会议记录的，
|