公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:18 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告 │
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│2025-08-04 18:18 │招商公路（001965）：关于延长招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（│
│ │续发行）簿记建档时间的公告 │
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│2025-08-04 18:18 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告 │
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│2025-08-04 18:18 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书│
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│2025-08-04 18:18 │招商公路（001965）：招商公路2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-08-04 16:18 │招商公路（001965）：2022年度第一期中期票据到期兑付公告 │
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│2025-08-01 18:29 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）│
│ │发行公告 │
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│2025-08-01 18:29 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）│
│ │募集说明书 │
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│2025-08-01 18:29 │招商公路（001965）：招商公路2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-08-01 16:51 │招商公路（001965）：关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 │
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2025-08-04 18:18│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告
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资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）于2024年12
月31日获得中国证券监督管理委员会《关于同意招商局公路网络科技控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕1948号）同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。招商局公路网络科技
控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元
（含10亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司
债券”变更为“招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”。本期债券名
称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法
律文件包括但不限于《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《招
商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/3ae4d315-e90e-4a3e-9492-8f6dba6fe8cb.PDF
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2025-08-04 18:18│招商公路（001965）：关于延长招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发
│行）簿记建档时间的公告
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资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）簿记建档时间
的公告
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2024〕1948号文注册。招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）（续发行）（以下简称“本期债券”）发行面值为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行公
告》，发行人、簿记管理人将于2025年8月4日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行价格询价，并根据簿记建档结果在预
设的价格区间内确定本期债券的最终发行价格。
因市场波动的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现申请将簿记建档结束时间由 2025 年 8 月 4 日 18:00 延长
至 2025 年 8 月 4 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/0df36d6b-50bb-4c99-8119-7079fc2de0a7.PDF
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2025-08-04 18:18│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/ea25e1ed-4183-4818-bb97-4cf48dafbc85.PDF
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2025-08-04 18:18│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件
。
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2025-08-04 18:18│招商公路（001965）：招商公路2025年度跟踪评级报告
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招商公路（001965）：招商公路2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/4f9e9baf-6e0d-4a62-8bb1-c1770c8e9763.PDF
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2025-08-04 16:18│招商公路（001965）：2022年度第一期中期票据到期兑付公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2021 年 6 月 19 日发布《招商公路关于中期
票据获准注册的公告》，披露公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN495 号），同意
接受公司中期票据注册，注册金额累计为 60 亿元，注册额度有效期为 2 年。
2022年 8月 1 日-2日，公司发行了 2022 年度第一期中期票据（简称“22招商公路 MTN001”，代码：102281688），发行规模
为 20亿元，期限为 3年，发行利率为 2.68%。具体内容请详见 2022年 8月 6日披露的《招商公路关于 2022年度第一期中期票据发
行结果公告》。
公司 2022年度第一期中期票据已于 2025 年 8月 3日到期，公司已在到期日兑付了 2022 年度第一期中期票据本息，公司本次
中期票据兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/a1d9909c-5cf6-47ce-addf-9cf346ff698c.PDF
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2025-08-01 18:29│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行
│公告
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行公告。公告详情请
查看附件
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2025-08-01 18:29│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）募集
│说明书
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）募集说明书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0a5fd51e-e2e1-4b1f-95a1-e9ddca22b740.PDF
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2025-08-01 18:29│招商公路（001965）：招商公路2025年度跟踪评级报告
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招商公路（001965）：招商公路2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
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2025-08-01 16:51│招商公路（001965）：关于以集中竞价方式回购股份的进展公告
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一、股份回购方案概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十
五次会议，并于 2024 年 11 月 1日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并
减少注册资本。本次回购股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币 31,000 万元（含）且不超过
人民币 61,800万元（含）。本次回购方案具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日、2024 年11 月 28
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）、《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2
024-82）、《招商公路 2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-90）、《回购股份报告书》（公告编号 2024-94）
。
二、股份回购实施进展
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2025年 7 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 18,366,602股，占公司目前股本
总数的 0.26929%，最低成交价格为 11.91 元/股、最高成交价格为 13.40 元/股，支付的资金总额为人民币234,536,100.22元（不
含交易费用），本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/e34b57fc-5902-4c4a-9d74-17811be14632.PDF
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2025-08-01 00:00│招商公路（001965）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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招商公路（001965）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-01 00:00│招商公路（001965）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会出现未通过议案的情况，本次股东大会审议的《推荐选举第三届董事会非独立董事的议案》中，第三项选举李
博先生为第三届董事会董事，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数未过半数，该议案未获得通过。
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2025年 7月 16 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东
发出召开公司 2025年第二次临时股东大会的通知，2025年 7月 23日，公司董事会向全体股东发出关于召开 2025 年第二次临时股东
大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2025年 7月 31 日 9:15—15:00。现场会议于 2025 年 7 月 31 日下午 14：50 分在公司 11层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理杨旭东先生主持本次会议。
公司部分董事、监事和董事会秘书代行人出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律
师、李信磊律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 209 名，所持股份 5,253,730,384 股，占公司股份总数 6,820,337,394 股的 77.0304%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 10名，所持股份 4,828,997,531股，占公司股份总数的 70.8029%；参加网络投票的股东 199名
，所持股份 424,732,853股，占公司股份总数的 6.2274%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）推荐选举第三届董事会非独立董事的议案
1、选举宋嵘先生为第三届董事会董事
同意股份 4,891,083,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的 93.10%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 255,957,043 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 98.34%。
该议案为股东大会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
2、选举薛志旺先生为第三届董事会董事
同意股份 4,891,017,153股，占出席会议股东所持有表决权股份的 93.10%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 255,890,486 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 98.32%。
该议案为股东大会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
3、选举李博先生为第三届董事会董事
同意股份 1,724,581,445股，占出席会议股东所持有表决权股份的 32.83%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 255,890,658 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 98.32%。
该议案为股东大会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数未过半数，未获得通过。
（二）审议《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》。
同意股份 5,206,213,663股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0956%；反对股份 44,434,695 股；弃权股份 3,082,026
股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 212,756,996 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 81.7436%；反对股份44,434,695股；弃权股份 3,082,026股。
该议案为股东大会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（三）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
同意股份 5,211,821,156股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.2023%；反对股份 41,574,028 股；弃权股份 335,200 股
。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 218,364,489 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 83.8980%；反对股份41,574,028股；弃权股份 335,200股。
该议案为股东大会特别决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路 2025年第二次临时股东大会决议。
（二）招商公路 2025年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/8163fb86-8e50-4ad8-a677-5e9398e289b9.PDF
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2025-08-01 00:00│招商公路（001965）：招商公路章程
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招商公路（001965）：招商公路章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/11402c36-d225-45b0-a9a4-2e02e90cb7c8.PDF
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2025-08-01 00:00│招商公路（001965）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 7
月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025年 7月 31日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11名，实际
行使表决权董事 11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期结束。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。
由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同
意宋嵘董事担任公司战略与可持续发展委员会委员，同意杨旭东董事担任提名委员会委员，同意薛志旺董事担任审计委员会委员、薪
酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下：
（一）战略与可持续发展委员会成员：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：宋嵘。
（二）提名委员会成员：李兴华、周黎亮、沈翎、杨旭东、王胜伟，主任委员：李兴华。
（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、薛志旺、王永磊，主任委员：周黎亮。
（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、薛志旺，主任委员：沈翎。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议《关于聘任聂易彬先生为公司董事会秘书的议案》。
根据董事长宋嵘先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任聂易彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、审议《关于公司组织架构调整的议案》。
为进一步推动公司法治企业建设试点工作的顺利开展，切实发挥法制工作专业支撑作用，同意将“风险管理部”调整为“风险管
理部/法律合规部”，调整后部门职能不变。
调整后的公司组织机构为行政部（党委宣传部）、人力资源部（党委办公室、党委组织部）、财务部、企业管理部(运营管理中
心、产权部)、投资开发部、战略发展部(创新业务部、高速公路运营管理分会)、资本运营部(董事会办公室)、安全管理部、风险管
理部/法律合规部、监察部（纪委办公室、党委巡察办公室）、创新研究院。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/a3f98308-44b3-4e9f-ac54-c20fdf3d2e8a.PDF
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2025-07-30 17:28│招商公路（001965）：2025年度第一期中期票据发行结果的公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的
相关事宜。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI50号），同意接受公司债务融资工具注
册，注册有效期为 2年。
二、本次中期票据发行情况
2025 年 7 月 28 日，公司成功发行了 2025 年度第一期中期票据，发行结果如下：
发行要素
债券全称 招商局公路网络科技控 简称 25 招商公路
股股份有限公司 2025年 MTN001
度第一期中期票据
代码 102583122 期限 3年
起息日 2025年 7月 29日 兑付日 2028 年 7月 29日
计划发行总额 20亿元 实际发行总额 20亿元
发行利率 1.72% 发行价格 100 元/百元
（2025年 7月 29日
SHIBOR 3M+16BP）
申购情况
合规申购家数 4家 合规申购金额 12.50 亿元
最高申购价位 1.72% 最低申购价位 1.7%
有效申购家数 4家 有效申购金额 12.50 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公
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