公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │招商积余（001914）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │招商积余（001914）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │招商积余（001914）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-15 16:05 │招商积余（001914）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 18:06 │招商积余（001914）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:46 │招商积余（001914）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：股东会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：公司章程（2026年4月） │
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2026-05-20 00:00│招商积余（001914）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告
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招商积余（001914）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/de972662-1b42-4598-8c33-a8b6791f0e79.PDF
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2026-05-20 00:00│招商积余（001914）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年5月15日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董
事会第八次会议的通知。会议于 2026年 5月 19日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号新
时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕斌
、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司部分高管列席了会议。会议由董事
长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》（5 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
董事会在审议本议案时，关联董事吕斌、潘建良、陈智恒、袁斐、李朝晖、赵肖回避表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎
明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议全票审议通过，尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。
具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于开展商业不动
产 REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》（公告编号：2026-23）。
（二）审议通过了《关于调整董事会授权总经理办公会决策事项清单的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意在授权标准保持不变的范围内，对董事会授权总经理
办公会决策事项的常规授权内容进一步调整明确。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第五次会议全票审议通过。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026年 6月 9日召开公司 2025年度
股东会。
本次股东会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召
开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-24）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b373e591-fb09-4ade-bedf-240115b7dd5f.PDF
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2026-05-20 00:00│招商积余（001914）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 6月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12层多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度在招商银行开展存贷款业务的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于为下属企业提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于开展商业不动产 REITs申报发行工作暨关 非累积投票提案 √
联交易及相关授权事项的议案》
2、特别提示和说明
（1）本次股东会审议的第 1至 7项提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，第 8项提案已提交公司第十一届董事会
第四次会议审议且全体董事回避表决，第 9项提案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。具体情况详见公司分别于 2026年
3月 14日、2026年 5月 20日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。（2）本
次会议审议的第 4、9项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者
（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年 3月 14日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度独
立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可以通过信函、邮件、传真方式登记。
2、登记时间：
2026年 6月 3日至 6月 8日 9:00-12:00，14:00-18:00（非工作日除外），6月 9日 9:00-12:00。
3、登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12层
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议；
2、第十一届董事会第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aa21ede9-ec01-4a94-aa8b-402d7bd99efe.PDF
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2026-05-15 16:05│招商积余（001914）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象招商积余物业管理有限公司（以下简称“积余物业”）的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保事项概述
2025年 6月 17日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议通过了第十届董事会第
三十三次会议通过的《关于为下属企业提供担保额度的议案》，同意公司为五家下属企业申请银行授信分别提供连带责任担保，合计
担保额度不超过人民币 212,000万元，其中为积余物业提供担保额度不超过人民币 130,000万元，担保有效期为自该次股东大会审议
通过之日起至2025年度股东会决议之日止，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。担保事项具体内容详见公司于
2025年 3月 17日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于为下属企业提供担保额
度的公告》（公告编号：2025-27）。
二、担保进展情况
鉴于积余物业近日与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）签订《授信协议》，授信额度为 15,000万
元，公司与招行深圳分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为积余物业上述《授信协议》所形成的债务提供连带保证责任担保，担
保期限为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行深圳分行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。积余物业为本次担保提供
反担保。
本次担保事项在公司2024年度股东大会审批的担保额度范围内。本次担保前，公司为积余物业提供的担保余额为 0万元，可用担
保额度为 130,000万元，本次担保后，公司为积余物业提供的担保余额为 15,000 万元，剩余可用担保额度为115,000万元。
三、被担保人基本情况
1、基本情况：积余物业成立于 1992年 3月 25日，法定代表人为王新里，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区深南中
路3024号航空大厦 3202-3203，注册资本为人民币 5,000万元，经营范围是：一般经营项目：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁
；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上
门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发
；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、
金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外
墙清洗，住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运营支持服务；专业保洁、清洗、消毒服务；
医院管理；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）。装卸搬运；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统运行维护服
务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：人力资源管理。废旧物资回
收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机
构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由
分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（
由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；
健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另
行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理；绿
化养护；城乡市容及设施设备管理；水资源管理；园林景观管理；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电料
的销售；餐饮配送服务。城市生活垃圾经营性服务。职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、与公司的股权关系：积余物业是公司全资子公司。
3、主要财务指标：
截至 2025年 12月 31日，积余物业经审计的资产总额为 437,885.27万元，负债总额为 397,431.12万元，净资产为 40,454.15
万元，2025年营业收入为 776,318.84万元，净利润为 19,195.36万元。
截至 2026年 3月 31 日，积余物业未经审计的资产总额为 456,237.93 万元，负债总额为 410,230.96万元，净资产为 46,006.
97万元，2026年一季度营业收入为195,018.32万元，净利润为 6,666.53万元。
4、其他说明
经公司查询，积余物业不是失信被执行人。
四、签署的担保协议主要内容
1、保证人：招商局积余产业运营服务股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
3、担保方式：连带保证责任
4、担保的主债权本金金额：15,000万元
5、担保期限：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行深圳分行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、董事会意见
本次公告的被担保方积余物业为公司下属全资企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业积余
物业管理规范，具备持续经营能力和偿还债务能力，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保
风险较小。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额（不包括公司为商品房承购人提供的抵押贷款担保）为人民币 212,000万
元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 19.77%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为人
民币 15,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 1.40%；
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况；
3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司与招行深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/088675fb-6936-4a02-a614-1012ce048deb.PDF
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2026-04-28 18:06│招商积余（001914）：2026年一季度报告
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招商积余（001914）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18466e6e-dc07-4890-b826-152f7a4e627e.PDF
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2026-04-21 18:46│招商积余（001914）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年4月16日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董
事会第六次会议的通知。会议于 2026年 4月 21日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号新
时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人。其中，董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕
斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长
吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》（11票同意、0 票反对、0 票弃权）。
董事会选举潘建良先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
（二）审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意
补选潘建良先生担任公司第十一届董事会提名和薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
调整后董事会各专门委员会情况如下：
1、战略与可持续发展委员会
委员：吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、宋静娴、张博辉
召集人：吕斌
2、审计委员会
委员：KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾召集人：KAREN LAI（黎明儿）
3、提名和薪酬委员会
委员：邹平学、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、潘建良、杨蕾
召集人：邹平学
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7490b338-918f-4033-bc2a-efbd7d0971f4.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：招商局积余产业运营服务股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的
资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证，贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司
所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《招商局积余产
业运营服务股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，对本次股东会会议基本情况（股东会届次、会议召集人、召
开日期、时间、会议
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