公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:17 │招商积余（001914）：关于董事变更的公告 │
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│2026-04-02 18:17 │招商积余（001914）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-04-02 18:17 │招商积余（001914）：关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2026-04-02 18:17 │招商积余（001914）：关于董事、总经理兼职事项的公告 │
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│2026-04-02 18:16 │招商积余（001914）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-02 18:14 │招商积余（001914）：董事会议事规则（修订稿） │
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│2026-04-02 18:14 │招商积余（001914）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-02 18:14 │招商积余（001914）：股东会议事规则（修订稿） │
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│2026-04-02 18:14 │招商积余（001914）：公司章程（修订稿） │
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│2026-03-14 00:30 │招商积余（001914）：2025年可持续发展报告 │
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2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于董事变更的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到黄健先生的书面辞职报告，黄健先生因工作调动
原因辞去公司董事及董事会下设提名和薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运
作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄健先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。截至本公告披
露日，黄健先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
黄健先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司增补董事的情况
2026年4月2日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》（10票同意、0票反对
、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名潘建
良先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满
。潘建良先生如当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/057013ce-3497-4739-a409-a3898942a24a.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于变更办公地址的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日正式迁入新址办公，公司办公地址由“深圳市南山区蛇口
太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A-17层”变更为“深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场12-13层”。除上述办公地
址变更外，公司其他联系方式均保持不变。
本次变更后，公司联系方式具体如下：
办公地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12-13层
邮政编码：518067
投资者联系电话：（0755）83244582、83244503
传真号码：（0755）83688903
投资者关系邮箱：cmpoir@cmhk.com
以上变更请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/587cc85b-b1ab-42b7-929e-484512529e95.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》，董事会同意公司减少注册
资本，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订；同时根据工作需要增设副董事长职务，同步对《公司章程》及
其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、关于减少注册资本并修订《公司章程》事项
2024年11月28日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。截至
2025年11月27日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,626,202
股，并已于2025年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，公司总股本由1,060,346
,060股变更为1,053,719,858股，公司注册资本由1,060,346,060元相应变更为1,053,719,858元，并对《公司章程》中涉及总股本、
注册资本相关条款进行修订。
二、关于增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件事项
根据工作需要，公司拟增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修
订。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》全文同日披露在巨潮资讯网上。
前述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，同时提请公司股东会授权管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记备
案等事项，最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f1c72488-3c2b-4e81-a584-7fd4a0614d12.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于董事、总经理兼职事项的公告
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一、兼职事项基本情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了
《关于董事、总经理兼职事项的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。根据工作安排，董事会同意公司董事、总经理陈智恒先生
兼任创毅控股有限公司（以下简称“创毅控股”）董事、董事会主席。
因创毅控股与公司的实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，创
毅控股为公司的关联方。董事会在审议该事项时，关联董事吕斌、陈智恒、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董
事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提
名和薪酬委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第二次会议审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东需回避表决；同时本次兼职事项需履行创毅控股相关决策程序。
二、兼职事项对公司的影响
本次兼职事项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
三、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于2026年4月2日召开公司独立董事专门会议2026年第二次会议
，审议通过了《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：
根据工作安排，陈智恒先生拟兼任创毅控股董事、董事会主席，前述兼职事项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》，并同意将前述议
案提交公司董事会审议。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
（三）董事会提名和薪酬委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3fef4cef-b26f-4f13-9d9c-b2f4b882ab6f.PDF
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2026-04-02 18:16│招商积余（001914）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年 4月 1日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届
董事会第五次会议的通知。会议于 2026年 4月 2日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号
新时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。其中，董事陈智恒、赵肖现场参会，董事吕斌、袁
斐、李朝晖、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2024年 11月 28日，公司 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。
截至 2025年 11月 27 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,
626,202 股，并已于 2025 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，公司总
股本由 1,060,346,060 股变更为 1,053,719,858股，董事会同意将公司注册资本由 1,060,346,060元相应变更为1,053,719,858元，
并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订。
（二）审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据工作需要，董事会同意增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款
进行修订。
前述两项议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于减少注册资本
、增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-14），以及在巨潮资讯网上披露的修订后的《公司章程
》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。
（三）审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名潘建良先生为公
司第十一届董事会董事候选人，提请公司股东会选举，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会
提名和薪酬委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议选举。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事变
更的公告》（公告编号：2026-15）。
（四）审议通过了《关于董事、总经理兼职事项的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
根据工作安排，董事会同意公司董事、总经理陈智恒先生兼任创毅控股有限公司（以下简称“创毅控股”）董事、董事会主席。
因创毅控股和公司的实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，创
毅控股为公司的关联方。董事会在审议该事项时，关联董事吕斌、陈智恒、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董
事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会提名和薪酬委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议，届时关联股东需回避表决；同时本次兼职事项需履行创毅控股相关决策程序。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事、
总经理兼职事项的公告》（公告编号：2026-16）
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026年 4月 21日召开公司 2026年
第一次临时股东会。
本次股东会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-17）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会战略与可持续发展委员会 2026年第二次会议决议；
（三）董事会提名和薪酬委员会 2026年第二次会议决议；
（四）独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bcf4c446-8a2b-441b-b283-4aa051fb9747.PDF
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2026-04-02 18:14│招商积余（001914）：董事会议事规则（修订稿）
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招商积余（001914）：董事会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9cc6199b-0dcf-48f8-9ce1-a210d9a48a06.PDF
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2026-04-02 18:14│招商积余（001914）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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招商积余（001914）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 18:14│招商积余（001914）：股东会议事规则（修订稿）
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招商积余（001914）：股东会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 18:14│招商积余（001914）：公司章程（修订稿）
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招商积余（001914）：公司章程（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d621a230-e772-4d6c-b40e-c4278c361d8a.PDF
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2026-03-14 00:30│招商积余（001914）：2025年可持续发展报告
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招商积余（001914）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 20:21│招商积余（001914）：2025年年度报告
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招商积余（001914）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 20:21│招商积余（001914）：2025年年度报告摘要
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招商积余（001914）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7c40dcec-2309-47ba-8c13-1df74aefcc2a.PDF
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2026-03-13 20:21│招商积余（001914）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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招商积余（001914）：第十一届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8a1dc6b3-937a-4a32-9261-1750a2e60171.PDF
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2602551号招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局积余产业运营服务股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
第 1 页，共 2 页KPMG Hua zhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第 2602551号
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
梁幸华
中国 北京 刘琬婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/38be98e0-80ce-4c82-8916-6fc7a60c7079.PDF
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的关联交易公告
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重要内容提示：
1、投资种类：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高
的各类理财产品。
2、投资额度及期限：招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”）使用不超过人民
币 2.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，
任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易事项概述
为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部
分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过 2.5亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，公司
在额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人，公司在招商银行进
行委托理财的业务构成公司的关联交易。
2026年 3月 12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的议案》
（5票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事杨蕾
、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026年
第三次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。
本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批
准。
二、委托理财情况
1、投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资额度
根据资金状况，公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过 2.5亿元，在批准的总额度及投
资期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超
出前述理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择招商银行的结构性存款及安全性较高、流动性较好、
投
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