公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:18 │豫能控股（001896）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 18:18 │豫能控股（001896）：关于2026年度第一期中期票据（乡村振兴）发行结果的公告 │
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│2026-01-13 18:18 │豫能控股（001896）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-13 18:18 │豫能控股（001896）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 16:10 │豫能控股（001896）：关于公司子公司以公开挂牌方式增资扩股暨放弃权利的公告 │
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│2026-01-08 16:08 │豫能控股（001896）：关于2025年度第二期超短期融资券（乡村振兴）到期兑付的公告 │
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│2026-01-04 15:35 │豫能控股（001896）：关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-23 18:51 │豫能控股（001896）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:50 │豫能控股（001896）：投资管理办法（2025年12月制定） │
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│2025-12-23 18:50 │豫能控股（001896）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-01-30 16:18│豫能控股（001896）：2025年度业绩预告
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豫能控股（001896）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ab5d7011-3783-4b26-a7bb-09b15d364ceb.PDF
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2026-01-13 18:18│豫能控股（001896）：关于2026年度第一期中期票据（乡村振兴）发行结果的公告
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一、概况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开第九届董事会第二十四次会议，2025 年 7月 29日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向交易商协会申请注册和发行规模不
超过人民币 15亿元（含 15亿元）的中期票据。
2025年 11月 7日，公司收到交易商协会核发的中市协注〔2025〕MTN1068号《接受注册通知书》，协会接受公司中期票据注册金
额为人民币 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
详见 2025 年 7 月 5 日、 7 月 30 日、 11 月 8 日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券
报》的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临 2025-27）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临
2025-33）、《关于收到超短期融资券、中期票据<接受注册通知书>的公告》（公告编号：临 2025-61）。
二、2026 年度第一期中期票据（乡村振兴）发行情况
2026年 1月 9日，公司发行了 2026年度第一期中期票据（乡村振兴），现将发行结果公告如下：
债券名称 河南豫能控股股份有限公司 2026年度第一期中期票据（乡村振
兴）
债券简称 26豫能控MTN001(乡村振兴)
债券代码 102680129 期限 3年
起息日 2026年 01月 13日 兑付日 2029年 01月 13日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率（%） 2.00 发行价格 100
（百元面值）
簿记管理人 华夏银行股份有限公司
主承销商 华夏银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
本期中期票据募集资金主要用于偿还有息债务及补充下属企业营运资金。本期中期票据发行的有关文件详情，已在上海清算所（
网址：http://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（网址：http://www.chinamoney.com.cn）上刊发。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f41f973d-ad95-4fae-b615-06ae73964a67.PDF
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2026-01-13 18:18│豫能控股（001896）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中国郑州市平安大道 189号正商环湖国际 5、12层(450018)5F,12F,Huanhu International Plaza,189#Ping'anAve,ZhengdongDi
strict,Zhengzhou网址(URL)：http://www.chainwinlaw.com 电邮(E-mail):qwlss@126.com
仟见字【2026】第 001号
关于河南豫能控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：河南豫能控股股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司20
26年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、审议事项及其
表决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完
整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性
法律文件及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）会议的召集
公司董事会于2025年12月23日召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际
5、12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月13日召
开本次股东会。2025年12月24日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知就本次股东会的召开方式、时间、地点、议程、出席会议人员的资格、参加网络投
票的具体操作流程等内容进行了公告。
经核查，上述会议通知的公告日期距本次股东会的召开日期已超过15日。
（二）会议的召开
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东会现场会议于2026年1月13日下午15时在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室如期召开。本次股东会由董事
长余德忠主持。
2、本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票平台包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、关于本次股东会的召集人、出席会议人员的资格
（一）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
（二）出席本次股东会现场会议的人员
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东/股东委托代理人共1人，所持有的表决权
股份数共计943,700,684股，占公司股份总数的61.8503%，参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书
。
出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 5、12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的人员资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的网络表决结果，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票
的股东为565人，代表股份24,470,107股，占上市公司有表决权股份总数的1.6038％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律
、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股
东会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的审议事项
按照本次股东会的会议通知，本次股东会的审议事项为：
提案1、关于2026年度日常关联交易预计的议案
公司董事会通过刊登于2025年12月24日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：临2025-71），对上述审议事项内容进行了充分披露。
四、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决，由出席本次股东会的股东及股东委托代理人共同选
举2名计票人和2名监票人共同对表决情况进行清点。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，计票人和监
票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
提案1、关于2026年度日常关联交易预计的议案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经其他出席会议并对该事项有表决
权的股东所持有表决权的96.8374%通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 5、12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/721aab59-a1e8-4bc4-8f67-69c8a046dd54.PDF
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2026-01-13 18:18│豫能控股（001896）：2026年第一次临时股东会决议公告
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豫能控股（001896）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9e1d2b6f-3b59-45fd-b026-2a24d4f02c4c.PDF
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2026-01-08 16:10│豫能控股（001896）：关于公司子公司以公开挂牌方式增资扩股暨放弃权利的公告
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一、交易概述
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司林州豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“林州抽水蓄能”）于近期在
河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权”）以公开挂牌方式实施增资扩股，拟募集资金不超过18,348万元，对应持股比例
不超过 16%。经中原产权和林州抽水蓄能审查，征集到林州市惠民水务有限公司 1 家合格意向投资方，以实物出资方式认缴资金18,
348万元，其中 17,142.8571万元计入新增注册资本金，持股比例为 16%。2.本次交易完成后，公司子公司林州抽水蓄能注册资本金
由 90,000万元增至107,142.8571万元，公司对子公司林州抽水蓄能持股比例由 100%降至 84%，公司子公司林州抽水蓄能仍纳入公司
合并报表范围。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订
）》的相关规定，本次增资扩股暨放弃权利事项不构成关联交易，无需提交董事会、股东会审议。
二、标的公司基本情况
公司名称：林州豫能抽水蓄能有限公司
统一社会信用代码：91410581MA9KM4LW89
企业类型：有限责任公司
法定代表人：史新峰
注册资本：90,000万元人民币
成立日期：2021年 12月 24日
注册地址：河南省安阳市林州市合涧镇上庄村 666号
经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；水资源管理；新兴能源技术研发；发电技
术服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；充电控制设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资
源的开发经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验；电气安装服务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标：截至 2024年 12月 31日（经审计数据），资产总额为 89,162.46万元，负债总额为 53,175.09万元，净资产为
35,987.38万元。
经查询，林州抽水蓄能不是失信被执行人。
三、交易对手基本情况
公司名称：林州市惠民水务有限公司
统一社会信用代码：91410581MA9K7L197X
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郝奥宁
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2021年 9月 17日
注册地址：河南省安阳市林州市红旗渠大道金融城三楼
经营范围：许可项目：建设工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务
；住房租赁；土地整治服务；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；灌溉服务；花卉种植；中草药种植；农作物病虫害
防治服务；林业有害生物防治服务；机械设备租赁；水土流失防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计数据），资产总额为120,710.98万元，负债总额为 85,861.67万元，净资产
为 34,849.31万元。
经查询，林州市惠民水务有限公司不是失信被执行人，亦不是本公司关联方。
四、增资挂牌价格依据
根据沃克森（北京）国际资产评估公司出具的《林州豫能抽水蓄能有限公司拟实施增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产
评估报告》（沃克森评报字〔2025〕第0272号），以2024年9月30日为评估基准日，评估结果如下：
账面价值 评估价值 增值 增值率
总资产 82,379.27万元 84,910.21万元 2,530.94万元 3.07%
总负债 46,392.06万元 46,392.06万元 无增减值 无增减值
净资产 35,987.20万元 38,518.14万元 2,530.94万元 7.03%
根据上述评估结果为增资扩股挂牌依据，本次增资挂牌价格按每 1元新增注册资本作价 1.0703元确定，溢价部分全部计入资本
公积。
五、实物出资资产评估结果
根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《林州豫能抽水蓄能有限公司拟接受林州市惠民水务有限公司增资所涉及的弓上水库
相关构筑物及土地使用权市场价值资产评估报告》（北方亚事评报字〔2025〕第 01-0140号），以 2025年 11月 30日为评估基准日
，本次增资所涉及的弓上水库相关构筑物及土地使用权资产评估值 33,918.3910万元。
六、增资协议主要内容
甲方（标的企业股东）：河南豫能控股股份有限公司
乙方（投资方）：林州市惠民水务有限公司
标的企业（增资企业）：林州豫能抽水蓄能有限公司
1.出资额及出资方式
乙方以其所有的弓上水库部分资产出资，由标的企业和乙方共同委托北方亚事资产评估有限责任公司出具了北方亚事评报字〔20
25〕第 01-0140号资产评估报告。增资资产评估值 33,918.3910 万元（含税）；融资价款部分，其中17,142.8571 万元计入新增注
册资本金，剩余金额计入资本公积由甲、乙双方按持股比例共享；评估值超出融资价款部分，先计入标的企业资本公积，在本次增资
之后，至标的企业依据项目竣工决算确定最终的项目资本金规模前（含），可在标的企业增加注册资本时作为乙方独享的资本公积定
向转增为其所持标的企业注册资本（实收资本）。
2.标的企业增资后，注册资本增加至人民币 107,142.8571万元，标的企业应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办
理变更工商登记手续。本次增资完成后，各方的持股比例如下：
股东名称 出资形式 出资金额 出资比例
（万元）
河南豫能控股股份有限公司 货币 90,000 84.00%
林州市惠民水务有限公司 不动产 17,142.8571 16.00%
3.自标的企业公司章程修订完成并经甲乙双方盖章之日起，乙方成为标的企业股东，依照《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》规定及本协议的约定行使股东的权利和义务。
七、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资扩股旨在引入新的投资方，缓解公司资本金出资压力，加快推进林州抽水蓄能项目建设。
公司在本次林州抽水蓄能增资事项中放弃优先权利，是基于公司目前经营发展状况和长期发展战略的审慎决定，遵循公平、公正
的原则，符合有关法律、法规的规定。本次增资扩股交易完成后，公司仍为林州抽水蓄能控股股东，不会造成公司合并报表范围的变
化，不影响公司对林州抽水蓄能的控制权，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对
公司的经营和长期发展有利。
八、备查文件
1.林州豫能抽水蓄能有限公司拟实施增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告（沃克森评报字〔2025〕第 0272号
）；
2.林州豫能抽水蓄能有限公司拟接受林州市惠民水务有限公司增资所涉及的弓上水库相关构筑物及土地使用权市场价值资产评估
报告（北方亚事评报字〔2025〕第 01-0140号）；
3.增资协议；
4.交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e6616562-e117-41c1-a562-9e9e04317a2c.PDF
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2026-01-08 16:08│豫能控股（001896）：关于2025年度第二期超短期融资券（乡村振兴）到期兑付的公告
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日完成了 2025年度第二期超短期融资券（乡村振兴）(以下
简称“本期超短融”)的发行。本期超短融发行金额为人民币 5亿元，期限为 270天，票面利率为 1.97%，面值为人民币 100元，由
华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司承销。详见公司于 2025年 4月 22日披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度第二期超短期融资券（乡村振兴）发行结果的公告》（公告编号：临 2025-15）。
鉴于本期超短融将于 2026年 1月 16日到期兑付，为保证兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公
告如下：
一、本期超短融基本情况
1.发行人：河南豫能控股股份有限公司
2.债券名称：河南豫能控股股份有限公司 2025年度第二期超短期融资券（乡村振兴）
3.债券简称：25豫能控 SCP002（乡村振兴）
4.债券代码：012580958
5.发行总额：人民币 5亿元
6.债券期限：270天
7.本计息期债券利率：1.97%
8.还本付息方式：到期一次性还本付息
9.到期兑付日：2026年 1月 16日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定银行账户。
债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知
银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的
，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：河南豫能控股股份有限公司
联系人：陈皓旸
电话：0371-69515538
2.主承销商：华夏银行股份有限公司
联系人：代鹏飞
电话：0371-55153775
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕
电话：021-23198708
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/b22e0366-29cf-4a83-a567-4b9b4789f4c2.PDF
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2026-01-04 15:35│豫能控股（001896）：关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10日召开第九届董事会第二十八次会议审议了《关于全资
子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）将其
所持河南豫煤数字港
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