公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:37 │豫能控股（001896）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-30 20:14 │豫能控股（001896）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:14 │豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（叶建华） │
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│2026-03-30 20:14 │豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（赵剑英） │
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│2026-03-30 20:14 │豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（史建庄） │
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│2026-03-30 20:14 │豫能控股（001896）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 20:14 │豫能控股（001896）：豫能控股2025年内控审计报告 │
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│2026-03-30 20:12 │豫能控股（001896）：第九届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:12 │豫能控股（001896）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:12 │豫能控股（001896）：2025年年度报告摘要 │
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2026-03-31 00:37│豫能控股（001896）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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豫能控股（001896）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/58e07fde-ba10-4a4a-a871-24c919c57fe5.PDF
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2026-03-30 20:14│豫能控股（001896）：关于召开2025年度股东会的通知
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第三十四次会议，以 7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4月 21日召开 2025年度股东会。现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 21日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 16日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于 2026年度向银行申请综合授信额度及 非累积投票提案 √
相关授权的议案
5.00 关于非独立董事及高级管理人员 2025年度 非累积投票提案 √
薪酬的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案的具体内容，详见 2026年 3月 31日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第九届董事会第三十四次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《关于 2025年度利润分配方案的公告》《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》《关于拟续聘会计师事务所的
公告》《2025 年度独立董事述职报告（史建庄）》《2025年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2025年度独立董事述职报告（叶建
华）》《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。
3.特别说明
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2.登记时间：2026年 4月 17日上午 8:00-12:00，下午 15:00-17:30。
3.登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身
份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进
行登记。
5.联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515128，传真：0371-69515
128，联系人：魏强龙。6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/da831997-545e-4de0-aaf4-7dcf9ba45409.PDF
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2026-03-30 20:14│豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（叶建华）
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豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（叶建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cd0612dc-b670-44dd-a1fc-8e75b020cc26.PDF
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2026-03-30 20:14│豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（赵剑英）
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豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（赵剑英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a87e9f19-0301-468d-aefa-91c7b2a1430f.PDF
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2026-03-30 20:14│豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（史建庄）
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豫能控股（001896）：2025年度独立董事述职报告（史建庄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b2c2f622-cf12-4694-9034-e8fe1f058e33.PDF
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2026-03-30 20:14│豫能控股（001896）：2025年年度审计报告
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豫能控股（001896）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e7c88b7e-9126-4bed-b493-de26ec1fc412.PDF
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2026-03-30 20:14│豫能控股（001896）：豫能控股2025年内控审计报告
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豫能控股（001896）：豫能控股2025年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a92b9471-4fec-4a39-a483-ad83618c6ed4.PDF
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2026-03-30 20:12│豫能控股（001896）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议召开通知于 2026年 3月 17日以书面形式发出
。
2.2026年 3月 27日，会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事 7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7人出席了会
议，其中董事王璞通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，纪检审
计部主任房亮，证券事务代表魏强龙。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年经营管理工作报告暨 2026 年重点工作建议》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
（二）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《
2025 年年度报告》及刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。
（三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《
证券时报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《2025 年度财务报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《
2025 年年度报告》第八节财务报告。
（五）审议通过了《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
2025年第四季度，公司合并报表范围合计计提资产减值准备 187,833,943.53元，转回资产减值准备 1,985,135.63元，核销资产
104,345.08元。会议认为，本次计提和转回资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充
分，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《
证券时报》《上海证券报》的《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2
025年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《对 2025 年年审会计师事务所履职情况的评估报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《
对 2025 年年审会计师事务所履职情况的评估报告》。
（八）审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《
董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
2026 年度，公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所，支付审计费人民币 55万元，其
中财务报表审计费人民币35万元，内部控制审计费人民币 20万元，较上一期审计费用没有变化。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《
证券时报》《上海证券报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（十）审议通过了《2025 年度环境、社会与公司治理报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo
.com.cn 的《2025 年度环境、社会与公司治理报告》。
（十一）逐项审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
11.1非独立董事 2025年度薪酬
表决情况：3票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、贾伟东、王璞回避表决。
11.2高级管理人员 2025年度薪酬
表决情况：6票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。关联董事李军回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。具体内容详见公司《2025年年度报告》中“第四节
公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
鉴于 2025年末可供分配利润为负，2025年度，公司拟不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（十四）审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于制定“质量回报双提升”行动方案
的公告》。
（十五）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
公司拟以信用方式向金融机构申请总额不超过 180亿元的综合授信额度，申请有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日至
公司 2026年度股东会召开之日。公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度内办理相关手续，审核批准并签署公司向银行融
资的相关文件。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于 2026年度向银行申请综合授信额度
及相关授权的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（十六）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
经核查公司独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《董事会对独立董事独立性自查情况的专
项意见》。
（十七）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026年 4月 21日下午 15:00在郑州市农业路东
41号投资大厦 A座 2507会议室召开公司 2025 年度股东会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025
年度股东会的通知》。
另外，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职报告具体内
容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（史建庄）》《2025年度独立董事述职报告（
赵剑英）》《2025年度独立董事述职报告（叶建华）》。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十四次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3.董事会战略与可持续发展委员会 2026年第二次会议决议；
4.董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1222d480-9897-4738-b63d-75eb96a01f54.PDF
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2026-03-30 20:12│豫能控股（001896）：2025年年度报告
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豫能控股（001896）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29426423-51db-4e0f-91b9-a1a8b18c2613.PDF
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2026-03-30 20:12│豫能控股（001896）：2025年年度报告摘要
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豫能控股（001896）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8e2353a-95ed-4a91-ab5a-32ffb2e91bae.PDF
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2026-03-30 20:12│豫能控股（001896）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，确认公司 2025年末可供分配利润为负。2025年度利润分配方案
：不分配利润，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过《2025年度
利润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案基本情况
1.经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表归母净利润和母公司报表净利润分别为 390,358,8
69.42元、-252,562,509.55元；截至2025 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为 -4,779,671,767.70
元、-294,866,548.55元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，确认公司 2025年末可供分配利润为负。
2.鉴于 2025年末可供分配利润为负，2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于
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