公司公告☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 21:19 │招商港口（001872）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:17 │招商港口（001872）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:16 │招商港口（001872）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:14 │招商港口（001872）：公司章程（2026年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:14 │招商港口（001872）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:14 │招商港口（001872）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:24 │招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:24 │招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）更名公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:24 │招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:24 │招商港口（001872）：2026年度招商港口信用评级报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:19│招商港口（001872）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商港口（001872）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea2a9052-18e8-4f39-8656-a20d39bb11d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:17│招商港口（001872）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，会议选举产生了本公司
第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日，本公司召开第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长、副董事长
、董事会各专门委员会人员组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。本公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下
：
一、本公司第十二届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
非独立董事：冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新、黎樟林、李庆、吕以强、毛东波；
独立董事：刘汉波、柴跃廷、郑琦、郑永宽。
（二）董事会各专门委员会组成情况
审计委员会：郑琦独立董事（召集人）、黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事；
提名、薪酬与考核委员会：刘汉波独立董事（召集人）、冯波鸣董事长、郑永宽独立董事；
战略与可持续发展委员会：冯波鸣董事长（召集人）、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘
汉波独立董事、柴跃廷独立董事、郑琦独立董事。
上述董事任期自本公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司
董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异 议 。 上 述 董 事
简 历 详 见 本 公 司 于 2026 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第六次
会议决议公告》（公告编号：2026-007）。
二、本公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
首席执行官（CEO）：徐颂
首席运营官（COO）、总经理：陆永新
财务总监：黄镇洲
副总经理：朱伟达、李文波、齐岳、胡绍德
董事会秘书：刘利兵
总法律顾问（首席合规官）：李晓枫
（二）证券事务代表
证券事务代表：胡静競
上述高级管理人员、证券事务代表任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。上述高级管
理人员、证券事务代表简历详见本公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：86-755-26828888
联系传真：86-755-26886666
电子邮箱：cmpir@cmhk.com
联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼
邮编：518067
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0323dedc-8a1f-452f-aeb4-f5b73e8b9037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:16│招商港口（001872）：第十二届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会
第一次会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 5月 21 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况
会议应参加董事 12名，共有 12名董事参与表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举冯波鸣先生为
本公司董事长，同意选举徐颂先生和严刚先生为本公司副董事长，董事长和副董事长任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举郑琦独立董事、
黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会审计委员会委员，任期与本公司第十二届董事
会任期一致。
（三）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冯
波鸣董事长、刘汉波独立董事和郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本公司第十二届董
事会任期一致。
（四）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举冯
波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘汉波独立董事、柴跃廷独立董事和郑琦独立董
事担任本公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（五）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》，同意郑琦独立董事担任
第十二届董事会审计委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（六）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意刘汉
波独立董事担任第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（七）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，同意冯波
鸣董事长担任第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席执行官（
CEO），聘任陆永新先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，聘任朱伟达先生、李文波先
生、齐岳先生和胡绍德先生担任本公司副总经理，聘任刘利兵先生担任本公司董事会秘书，聘任李晓枫先生担任本公司总法律顾问（
首席合规官）。上述高级管理人员任期与本公司第十二届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件一。
（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡静競女士担任本公司证券事务代
表，任期与本公司第十二届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件二。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十二届董事会第一次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议；
（三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议；
（四）第十二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6171e260-afd9-4057-a774-ddf5e6fccd89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：公司章程（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商港口（001872）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d4c39c2b-f968-4fec-92a1-00b4f920c4cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2026 年 5月21日经公司2025 年度股东会审议通过）
第一条 目的
为进一步完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动本公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高本公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事，是指非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员，是指公司的首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
法律顾问（首席合规官）以及董事会认定为高级管理人员的其他人士。
第三条 基本原则
（一）坚持薪酬水平与公司目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进本公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 信息披露的范围和标准
第四条 本公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据本公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。第五条 本公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第七条 本公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会日常办事机构，负责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定
发放。
第三章 薪酬标准
第八条 薪酬决定机制
（一）非独立董事：在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本
公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责
的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。非独立董事的薪酬方案由股东会审批。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬
方案由本公司股东会审批，具体金额以本公司股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员：本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营
业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案由本公司董事会审批。
第九条 薪酬结构
在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入
三部分组成。
（一）基本年薪：指年度固定收入，按月发放；
（二）绩效年薪：指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十
；
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入、项目和岗位分红等现金型中长期激励收入、股权型中长期激励以及其他根据公司实
际情况发放的奖励等。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 薪酬、津贴均为税前收入，由本公司按照国家规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩
效评价。
在本公司董事会或者本公司董事会提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 本公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 薪酬支付
第十三条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合本公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十四条 本公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。第十五条 本公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/
薪酬并予以发放。
第十六条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度结算薪酬中代
扣代缴。
第五章 监督与管理
第十七条 本公司董事、高级管理人员违反义务给本公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，本公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十八条 本公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将对董事、高级管理
人员的绩效年薪、任期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由本公司董事会负责修改及解释，自本公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5d71a0f0-379d-40d4-ad6e-e8ec0fe01607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商港口（001872）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5597be69-af19-46cb-b32b-c8e213e5aab5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fba1ed52-28b1-4564-800c-7aa8769807dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）更名公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公开发行短期公司债券（第一期）
更名公告
招商局港口集团股份有限公司发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔
2025〕322 号文注册。招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”
变更为“招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签
订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/affdc558-dd0f-4ff2-aeb7-7ee2019982bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3a848859-2b2b-45a1-9a5b-865ea573d2a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：2026年度招商港口信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商港口（001872）：2026年度招商港口信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f4eba563-cbb3-4fcc-bf9c-cc42b9c1b01b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:07│招商港口（001872）：关于2026年4月业务量数据的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
业务指标 2026 年 4 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,790.0 5.2% 7,024.8 6.3%
内地码头 1,417.9 6.2% 5,582.1 8.4%
其中：珠三角 157.7 0.3% 618.6 4.6%
长三角 941.7 7.4% 3,733.3 9.5%
环渤海 287.7 5.8% 1,119.6 7.6%
东南地区 19.1 6.8% 70.1 2.4%
西南地区 11.7 12.6% 40.5 7.8%
港澳台码头 39.4 -18.1% 159.3 -20.5%
海外码头 332.7 4.1% 1,283.4 1.8%
散杂货总计（万吨） 9,480.3 -12.0% 41,057.4 -0.5%
内地码头 9,404.3 -12.0% 40,668.9 -0.6%
其中：珠三角 352.3 1.1% 1,414.6 3.3%
长三角 5,753.8 -15.9% 24,936.8 -1.4%
环渤海 2,593.8 -3.7% 11,363.6 1.3%
东南地区 144.2 -19.2% 610.3 -7.3%
西南地区 560.2 -9.6% 2,343.6 -1.8%
海外码头 76.0 -9.3% 388.5 14.5%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f5ffca8b-77d9-45a6-ba50-ed4b3b388aa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
为加强境外资金管理，拓宽融资渠道，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局国际财务有限公司（以
下简称“招商国际财务”）签订《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，招商国际财务为本公司提供存款、信贷、结算、外汇及
其他金融服务，并约定本公司及其附属公司在招商国际财务日终存款余额不超过等值人民币 11 亿元，招商国际财务向本公司及其附
属公司授
|