公司公告☆ ◇001696 宗申动力 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:58 │宗申动力（001696）：关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 15:56 │宗申动力（001696）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 15:55 │宗申动力（001696）：关于购买理财产品的进展公告 │
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│2025-04-21 16:55 │宗申动力（001696）：宗申动力2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-21 16:54 │宗申动力（001696）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-16 16:45 │宗申动力（001696）：对外担保进展公告 │
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│2025-04-16 16:43 │宗申动力（001696）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-14 15:59 │宗申动力（001696）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-13 16:27 │宗申动力（001696）：关于参加深交所成长新启航·民企百舸竞中流2024年度集体业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 15:52 │宗申动力（001696）：关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告 │
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2025-04-28 15:58│宗申动力（001696）：关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告
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重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）已于2025年4月29日在指定媒体和网站上披露公司《2025年第一季度报告》。
为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2025年第一季度报告和经营情况，公司定于2025年5月6日（星期二）
在全景网召开2025年第一季度业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者
积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1．召开时间：2025年5月6日（星期二）下午15:00-16:00
2．出席人员：公司总经理、董事黄培国先生，副总经理、财务总监刘源洪先生，独立董事郑亚光先生，副总经理、董事会秘书
林艺先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2025年5月5日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在2025年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、咨询方式
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询。
联系人：林艺
电话：023-66372632
邮箱：linyi@zsengine.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cab289bb-581a-46a6-982c-0f54ed99bf19.PDF
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2025-04-28 15:56│宗申动力（001696）：2025年一季度报告
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宗申动力（001696）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/456c1b6b-6b1c-4b38-8971-8b0b5563b3e6.PDF
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2025-04-28 15:55│宗申动力（001696）：关于购买理财产品的进展公告
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宗申动力（001696）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee5a68dd-ca07-40ed-80f5-31b092ef4880.PDF
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2025-04-21 16:55│宗申动力（001696）：宗申动力2024年年度股东会法律意见书
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宗申动力（001696）：宗申动力2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9f556cbe-9729-411b-8447-94db719e984d.PDF
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2025-04-21 16:54│宗申动力（001696）：2024年年度股东大会决议公告
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宗申动力（001696）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b39afba1-921a-47ea-954f-e71a48a03fe8.PDF
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2025-04-16 16:45│宗申动力（001696）：对外担保进展公告
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宗申动力（001696）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d2bfdd01-7d69-4d7b-ad3f-e9ce960d67b6.PDF
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2025-04-16 16:43│宗申动力（001696）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间
2025年 1月 1 日至 2025年 3月 31日
2．业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：20,436万元–24,042 万元 盈利：12,021.33 万
股东的净利润 比上年同期增长：70%–100% 元
扣除非经常性损 盈利：20,034万元–23,569 万元 盈利：11,784.76 万
益后的净利润 比上年同期增长：70%–100% 元
基本每股收益 盈利：0.1785元/股–0.2100元/ 盈利：0.1050 元/股
股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，通用机械业务和摩托车发动机业务规模增长，以及公司投资联营企业收益提升，公司整体业绩实现同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算结果，最终财务数据以公司披露的 2025 年一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/eb1396ce-77d7-479b-8c82-22d8ae5c6491.PDF
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2025-04-14 15:59│宗申动力（001696）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度
股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，现发布关
于召开 2024年年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会。公司于 2025年 3 月 28 日以现场表决的方式召开第十一届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 4 月 21 日上午 9:15）至投票结束时间（2025年 4月 21日下午
15:00）间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 4月 14日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 4月 14日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于与关联方签署
金融服务框架协议的议案》回避表决。同时，上述股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于公司内部控制评价报告的议案 √
7.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的专项审核说明
8.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025年度审计机构的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025年内部控制审计机构的议案
10.00 关于公司 2025年度申请银行授信及融资计划的议案 √
11.00 关于 2025年度对子公司担保的议案 √
12.00 关于公司开展理财业务的议案 √
13.00 关于对控股子公司提供财务资助的议案 √
14.00 关于计提信用及资产减值准备的议案 √
15.00 关于开展远期外汇资金交易业务的议案 √
16.00 关于与关联方签署金融服务框架协议的议案 √
（二）上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于 2025 年 4
月 1日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1．涉及关联股东回避表决的议案：在审议第 16项议案时，关联股东将回避表决。
2．特别决议议案：第 11项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3．公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024年度工作述职。
4．公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证
、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2．登记时间：2025年 4月 16日至 2025年 4月 18日（工作日）9:00-16:00
3．登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网
络投票的具体操作流程详见附件一）。
五、其他事项
联 系 人：林艺
联系电话：023-66372632
电子邮箱：linyi@zsengine.com
通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
邮政编码：400054
其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/bde8b68f-d410-4788-b5cd-41387ce301aa.PDF
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2025-04-13 16:27│宗申动力（001696）：关于参加深交所成长新启航·民企百舸竞中流2024年度集体业绩说明会的公告
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宗申动力（001696）：关于参加深交所成长新启航·民企百舸竞中流2024年度集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3470cc6f-13ed-4522-9330-c0af48d5b68c.PDF
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2025-04-01 15:52│宗申动力（001696）：关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告
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宗申动力（001696）：关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ec21592f-f6fc-488f-a550-384304416fde.PDF
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2025-04-01 15:49│宗申动力（001696）：关于东莞市锂智慧能源有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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宗申动力（001696）：关于东莞市锂智慧能源有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7c8188c8-e2c9-48ba-84d3-87198f47a98e.PDF
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2025-04-01 00:32│宗申动力（001696）：2024年社会责任报告
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宗申动力（001696）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/46869a75-39b5-4207-8607-aab9398c850e.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司（
简称“公司”）第十一届董事会董事，对在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项
意见如下：
经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/aa62ded3-0139-4e73-952a-c48e5740c14a.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：2024年度独立董事述职报告（任晓常）
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宗申动力（001696）：2024年度独立董事述职报告（任晓常）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ec2eb1a4-4af4-4611-89f7-1cb79e3d9f88.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：2024年度独立董事述职报告（柴振海）
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宗申动力（001696）：2024年度独立董事述职报告（柴振海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cf91a3b3-953a-4a69-8590-f5035f8b3c38.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：年度股东大会通知
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宗申动力（001696）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/06997bd3-cb3a-4f1a-bc27-3d4e18c2fb31.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：2024年度独立董事述职报告（郑亚光）
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宗申动力（001696）：2024年度独立董事述职报告（郑亚光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3a287341-7a6d-4e07-810a-b35f2466770b.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：对子公司提供财务资助公告
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宗申动力（001696）：对子公司提供财务资助公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/52101866-6835-41b2-af4f-4c3dd890ac28.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：关于与关联方签署金融服务框架协议的公告
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宗申动力（001696）：关于与关联方签署金融服务框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b836e9d6-7338-46d1-834a-86b0846dc73f.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：2024年年度审计报告
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宗申动力（001696）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/39b54f6b-0a20-4adb-8bb8-a81e995743e7.PDF
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2025-04-01 00:00│宗申动力（001696）：关于购买理财产品的进展公告
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重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司开
展理财业务的议案》：批准使用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务，有
效期至公司 2024 年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日和 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
自 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31 日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上
购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》。
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