公司公告☆ ◇001400 江顺科技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:14 │江顺科技（001400）：江顺科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:14 │江顺科技（001400）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-10 17:05 │江顺科技（001400）：江顺科技关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告 │
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│2025-08-28 21:45 │江顺科技（001400）：江顺科技关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告 │
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│2025-08-27 20:57 │江顺科技（001400）：2025-028江顺科技关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-26 21:19 │江顺科技（001400）：2025-027江顺科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 21:19 │江顺科技（001400）：江顺科技舆情管理制度 │
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│2025-08-26 21:19 │江顺科技（001400）：江顺科技会计师事务所选聘制度 │
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│2025-08-26 21:18 │江顺科技（001400）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 21:18 │江顺科技（001400）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 18:14│江顺科技（001400）：江顺科技2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12日上午 9:15 至下午 15
:00 期间的任意时间。
3、召开地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长张理罡
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏江顺精密科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 74 人，代表股份 45,054,400 股，占公司有表决权股份总数
的 75.0907%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 36,990,100股，占公司有表决权股份总数的 61.6502%；通过网络
投票的股东共 70 人，代表股份 8,064,300 股，占公司有表决权股份总数的 13.4405%。
2、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东（或股东代理人）共69 人，代表股份 2,056,900 股，占公司有表决权股
份总数的 3.4282%。
其中：通过现场投票的股东共 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的股东共 68 人，
代表股份 2,056,800 股，占公司有表决权股份总数的 3.4280%。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意45,050,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东表决情况：同意2,053,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8298％；反对3,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1459％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0243％。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、见证律师姓名：姚思静、李宜谦
3、结论性意见：本所认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、其他说明
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/aa5fcb6b-7ee5-4657-828b-660e14844fe8.PDF
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2025-09-12 18:14│江顺科技（001400）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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2025 年第二次临时股东大会的法律意见书致：江苏江顺精密科技集团股份有限公司
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025年 9月 12 日（星期五）在江阴
市周庄镇玉门西路 19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、李
宜谦律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程
》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2025年 8月 26日召开的第二届董事会第十五次会议决议召集。公司已于 2025年 8月 27日在
深圳证券交易所网站及相关指定媒体上刊登了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》
，决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 12日 14时 30分在江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议
室召开；采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15—15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2025年 9
月 8日（星期一）。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）74 人，代表有表决权的股份为 45,054,4
00 股，占公司有表决权股份总数的 75.0907%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为
36,990,100 股，占公司有表决权股份总数的 61.6502%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）70 人，代表有表决权的股
份为8,064,300股，占公司有表决权股份总数的 13.4405%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）69
人，代表有表决权的股份为2,056,900股，占公司有表决权股份总数的 3.4282%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2025年 9月 8日（星期一）即公司公告的股权登记日持有
公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信
息公司”）验证。
本次会议由公司董事长张理罡先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中
列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作
。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 45,050,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 3,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0067%；弃权 500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,053,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8298%；反对 3,000股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1459%；弃权 500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0243%
。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fee02b7e-d1f5-4ee1-9f40-85736cf86328.PDF
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2025-09-10 17:05│江顺科技（001400）：江顺科技关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资设立创业投资基金概述
为充分借助专业投资机构的专业能力及资源优势，立足于江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）长期战略和
长远目标，经公司总经理办公会审议通过，公司拟与专业投资机构南京一合私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资江阴一
合乙巳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江阴一合”）。江阴一合拟认缴出资总额为4,848.00万元，普通合伙人及基金管
理人均为南京一合。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资金额为2,000.00万元，占江阴一合认缴出资总额的41.25%。具体内容详
见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网刊登的《关于拟与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2025-029）
。
二、创业投资基金的进展情况
（一）协议签署情况
近日，公司与南京一合私募基金管理有限公司、江苏九鼎新材料股份有限公司、江阴市康德企业管理有限公司共同签署了《江阴
一合乙巳创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。《合伙协议》的主要内容详见公司于2025年8
月29日在巨潮资讯网刊登的《关于拟与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2025-029）。
（二）工商登记情况
公司于2025年9月9日收到基金管理人的通知，江阴一合已完成工商注册登记手续，并取得了江阴市数据局核发的《营业执照》，
江阴一合工商登记主要信息如下：
1、名称：江阴一合乙巳创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320281MAEUYTKA3P
3、类型：有限合伙企业
4、出资额：4,848万元整
5、成立日期：2025年9月9日
6、执行事务合伙人：南京一合私募基金管理有限公司（委派代表：郑睿）
7、注册地址：江阴市临港经济开发区珠江路200号206号
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）、股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
三、其他说明
本次设立的江阴一合尚需在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。公司将
根据后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《江阴一合乙巳创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
2、江阴一合乙巳创业投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9479b575-663e-403b-9ec4-d190ca142997.PDF
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2025-08-28 21:45│江顺科技（001400）：江顺科技关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告
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江顺科技（001400）：江顺科技关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e924387d-8f6a-4024-a169-26a69a30a5e5.PDF
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2025-08-27 20:57│江顺科技（001400）：2025-028江顺科技关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东雷以金先生的通知，获悉雷以金先生所持有
本公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股股东或 量(股) 持股份 总股本 为限 为补 日 日 途
第一大股 比例 比例(%) 售股 充质
东及其一 (%) 押
致行动人
雷以金 否 1,200,000 11.33% 2.00% 是 否 2025年8 2026年8月 陈力皎 补充流
月25日 21日 动资金
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，雷以金先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量（ 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 含间接持股 例（%） 押前累 累计质押数 持股份 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
）（股） 计质押 量（股） 比例（ 股本 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
数量（ %） 比例 冻结数量 （%） 冻结数量 （%）
股） （%） （股） （股）量
雷以金 10,595,250 17.66% 0 1,200,000 11.33% 2.00% 1,200,000 100.00 9,395,250 100.00
注：1、上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为首次公开发行限售股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/61ff333e-b64f-4792-9505-e5883054101c.PDF
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2025-08-26 21:19│江顺科技（001400）：2025-027江顺科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 8月 26 日召开，会议决定于
2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏江顺精密科
技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间为：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14:30
2 、 网 络 投 票 时 间 为 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具
体时间为：2025 年 9 月 12日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
（七）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码及提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案 √
（二）提案披露情况
上述议案已经公司于 2025 年 8月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 8月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别提示
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9月 9日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号公司证券事务部
3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件 1。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件 1。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
4、联系方式：
联系人：刘蒋洪
电话：0510-86902939
传真：0510-86902939
邮箱：js.zhengqua
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