公司公告☆ ◇001400 江顺科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │江顺科技（001400）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │江顺科技（001400）：江顺科技关于监事离任、增补独立董事及选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 18:25 │江顺科技（001400）：江顺科技关于公司全资子公司及孙公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公│
│ │告 │
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│2025-12-03 20:55 │江顺科技（001400）：江顺科技第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:54 │江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会会议资料 │
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│2025-12-03 20:54 │江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-03 20:54 │江顺科技（001400）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-03 20:54 │江顺科技（001400）：委托理财管理制度 │
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│2025-12-03 20:54 │江顺科技（001400）：子公司管理办法 │
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2025-12-20 00:00│江顺科技（001400）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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江顺科技（001400）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/bee870cb-565c-4d68-997c-04115cca0e4c.PDF
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2025-12-20 00:00│江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会决议公告
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江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2dadf372-1d87-4356-99b6-a62c1cb523dd.PDF
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2025-12-20 00:00│江顺科技（001400）：江顺科技关于监事离任、增补独立董事及选举职工代表董事的公告
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一、监事离任情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会。同日，公司召开职工代表大会，同意免去
漆兵恒先生职工代表监事职务。施红福先生、黄晴女士、漆兵恒先生不再担任公司监事，但仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述监事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对各位监事在任职期间的勤勉工
作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、增补独立董事及选举职工代表董事情况
公司于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。为进一步
完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司董事会席位由5名增加
至7名，同意增补张莉女士（简历详见附件）为第二届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举施红福先生（简历详见
附件）为公司第二届职工代表董事。上述两位董事的任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、备查文件
1、公司2025年第四次临时股东大会决议；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/88c7bfc8-9615-4a01-b4a2-df56f896b129.PDF
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2025-12-15 18:25│江顺科技（001400）：江顺科技关于公司全资子公司及孙公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、增资情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，为了便于募集资金管理并促
进募集资金投资项目顺利实施，同意公司使用募集资金27,030.68 万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“江
顺湖州”）增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金 11,077.79 万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际
结转时募集资金专户余额为准）向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装备使
用募集资金 11,077.79 万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向下属全资子
公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“江顺天长”）增资以实施募投项目。增资完成后，江顺湖州的注册资本由 1,000.0
0 万元变更为 5,000.00 万元，江顺装备注册资本由 1,900.00 万元变更为 3,000.00 万元，公司仍持有江顺湖州、江顺装备 100.0
0%股权；江顺天长注册资本由 1,000.00 万元变更为 3,000.00 万元，江顺装备仍持有江顺天长 100.00%股权。本议案已经公司于 2
025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11月 5日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-044）。
二、进展情况
近日，江顺湖州、江顺装备、江顺天长已完成工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，相关登记信息如下：
（一）江顺精密科技（湖州）有限公司工商登记信息
1、公司名称：江顺精密科技（湖州）有限公司
2、统一社会信用代码：91330502MA2D497E8T
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：伍仟万元整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2020 年 7月 1日
7、注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路 98 号（自主申报）
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属成形
机床制造；通用零部件制造；机械设备销售；五金产品制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）江顺精密机械装备科技江阴有限公司工商登记信息
1、公司名称：江顺精密机械装备科技江阴有限公司
2、统一社会信用代码：91320281666397999J
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：3,000 万元整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2007 年 9月 5日
7、注册地址：江阴市周庄镇玉门西路 19 号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；高铁设备、配件制造；高铁设备
、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电
开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；钢压延加工；有色
金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
（三）天长江顺精密机械科技有限公司工商登记信息
1、公司名称：天长江顺精密机械科技有限公司
2、统一社会信用代码：91341181MAEDP3XC7X
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：叁仟万圆整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2025 年 3月 5日
7、注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬一路999 号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴
承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售
；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；石油钻
采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进
出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
1、江顺精密科技（湖州）有限公司营业执照；
2、江顺精密机械装备科技江阴有限公司营业执照；
3、天长江顺精密机械科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2c74cf6b-af47-4009-a658-35f7c4164c0e.PDF
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2025-12-03 20:55│江顺科技（001400）：江顺科技第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10：00 在
公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 12 月 1日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应
废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
监督职能，维护公司和全体股东利益。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更
登记、备案及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完
毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
公司监事会取消后，施红福先生不再担任公司监事会主席，黄晴女士不再担任公司监事，漆兵恒先生不再担任公司职工代表监事
。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》及修订、制定、废止
公司部分治理制度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4432ae95-26eb-481a-a3c6-d6b2ca5aa2d1.PDF
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2025-12-03 20:54│江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会会议资料
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江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f02f5c01-b4c3-4d80-b926-7e28e24a2aa6.PDF
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2025-12-03 20:54│江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2417e319-70bf-48af-9afb-ce254827708a.PDF
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2025-12-03 20:54│江顺科技（001400）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况
，制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按年支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公
司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股
东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会
批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。
第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放
。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第九条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第四章 薪酬的支付
第十条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按年度
发放。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 其他管理
第十三条 内部董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。第十四条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追
究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重
，给予通报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第六章 附则
第十五条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规
及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第十六条 本制度由董事会负责解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报股东会批准后
生效。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a652e25e-3e91-4921-9c8e-632b3b9fabca.PDF
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2025-12-03 20:54│江顺科技（001400）：委托理财管理制度
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第一条为加强与规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安
全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本制度所指“委托理财”是指公司及全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司
收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条公司委托理财的原则为：
（一）委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。对暂时闲置的募集资金应严格按照《上
市公司募集资金监管规则》执行。
（二）公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方
，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（三）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进行操作理财产品。
第二章 委托理财的管理及审批程序
第四条公司进行委托理财的审批权限：
（一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通
过并及时履行信息披露义务。低于上述金额的交易，可由公司总经理办公会审批决定；
（二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，需报经董事会通过后，呈报公司
股东会审议批准方可实施；
（三）委托理财应当以发生额作为计算标准，并连续十二个月内累计计算。公司已按照本制度规定履行相关义务的，不再纳入累
计计算范围。公司已披露但未履行董事会或股东会审议程序的交易事项，仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序；
（四）因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额
度及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
（五）公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。
第五条公司财务部为委托理财的具体经办部门。财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容
审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人
。
第六条公司审计部为委托理财的监督部门。审计部对公司委托理财进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查委托理
财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负
责人为监督义务的第一责任人。
第三章 委托理财的实施流程
第七条委托理财的操作流程：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品；
（二）财务部根据市场行情，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，在保证资金安全的前提下拟定具体理财实施方案，提交
公司董事会或股东会审批。审批通过后，由财务部负责方案实施；
（三）公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书
面合同，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。财务部组织专门的团队具体执行理财计划，建立控
制风险的过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司财务部
负责人、审计部
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