公司公告☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:54 │誉帆科技（001396）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:54 │誉帆科技（001396）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-08 20:50 │誉帆科技（001396）：中信证券关于誉帆科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-04-29 11:42 │誉帆科技（001396）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:09 │誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:09 │誉帆科技（001396）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:08 │誉帆科技（001396）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:07 │誉帆科技（001396）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润│
│ │分配方案的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │誉帆科技（001396）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:07 │誉帆科技（001396）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-18 17:54│誉帆科技（001396）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 5月 18日 14:30:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558号 C幢 4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长朱军先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共 552 名，代表公司有表决权的股份总数81,574,919股，占公司有表决权股份总数的 76.3078%。其
中：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东共 4名，代表公司有表决权的股份 75,000,000股，占公司有表决权股份总数的 70.1574%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 548名，代表公司有表决权的股份 6,574,919股，占公司有表决权股份总数的 6.1504%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东共 548 名，代表公司有表决权的股份6,574,919股，占公司有表决权股份总数的 6.1504%。中小
股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 81,563,919股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9865%；反对 9,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0121%；
弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,563,919股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8327%；反对 9,900股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1506%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0167%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 81,564,019股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%；反对 9,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0121%；
弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,564,019股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8342%；反对 9,900股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1506%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0152%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
3、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 81,563,719股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9863%；反对 9,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0121%；
弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,563,719股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8297%；反对 9,900股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1506%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。
该议案为特别决议提案，根据上述表决结果，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 81,563,819股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9864%；反对 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0123%；
弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,563,819股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8312%；反对 10,000股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1521%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0167%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,563,819股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9864%；反对 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0123%；
弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,563,819股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8312%；反对 10,000股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1521%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0167%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东对本议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的表决权股份总数为 6,574,919股。
表决结果：同意 6,562,019股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8038%；反对 10,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.1627%；
弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0335%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,562,019股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8038%；反对 10,700股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1627%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0335%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所李康律师、丁淑敏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、上海誉帆环境科技股份有限公司 2025年年度股东会决议
2、君合律师事务所上海分所关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b9c4337-00f1-427a-9100-aa62c298ac6f.PDF
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2026-05-18 17:54│誉帆科技（001396）：2025年年度股东会之法律意见书
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誉帆科技（001396）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5de68524-9c5d-4932-b65c-65eb69c6f2fc.PDF
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2026-05-08 20:50│誉帆科技（001396）：中信证券关于誉帆科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：安楠、凌陶
（三）培训时间：2026 年 4 月 23 日
（四）培训地点：上海市长宁区通协路 558 号 3 幢 4 层会议室
（五）培训人员：安楠、陈楷伦
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人与中层以上管理人员
（七）培训内容：本次主要就上市公司信息披露制度，实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员的行为规范，上市公司应重
点关注的重大规范事项等进行了重点讲解。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、高级管理人员及公司实际控制人等相关人员对
上市公司规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作水平。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对誉帆科技进行了 2025 年度持续
督导培训。
中信证券认为：本次培训促使培训对象加强了对上市公司信息披露和规范运作的学习，加深了对中国证监会和深圳证券交易所相
关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识及对资本市场的理
解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0ccb3238-3a42-42b3-8e1e-8284eda5efac.PDF
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2026-04-29 11:42│誉帆科技（001396）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2026年 5月 8日（
星期五）召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-16:30。
召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。
二、公司出席人员
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长朱军先生，董事、总经理李佳川先生，董事、董事会秘书兼财务负责人马站岗先生，
独立董事管建强先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 7日（周四）下午 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68db08be-666d-46fb-9fd8-b10aed267d18.PDF
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2026-04-26 16:09│誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要
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誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:09│誉帆科技（001396）：2025年年度报告
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誉帆科技（001396）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/63d2885f-422b-4a94-9b8c-766cd17d71a4.PDF
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2026-04-26 16:08│誉帆科技（001396）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026年 4月 24日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议通知已于 2026年 4月 14日通过书面及电话等形式向全体董事发出。会议应参会董事 7人，实际出席董事 7
人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长朱军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事徐容先生、管建强先生、尹海龙先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年
度股东会上述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报
告》。
3、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了独立意见，并同意将该事项提交
公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定
并实施 2026年度中期利润分配方案的公告》。
5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2025 年度内部控制自我评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
7、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及履行监督职责情况报告》。
8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。关联董事回避表决。
公司高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。按照其所担任
的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方
案的公告》。
9、审议了《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定
津贴 8万元（税前）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务
领取薪酬。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告
》。
10、审议通过了《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具了《
募集资金年度存放、管理与使用情况核查意见》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
11、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
12、审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟于 2026年 5月 18日 14：30召开 2025年度股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
13、审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2026 年第一季度报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年第一季度报告》。
14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金管理制度》（2026年 4月）。
15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
16、审议通过了《关于 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》
。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/76246899-1bec-48c4-b4fb-89cab3c2770e.PDF
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