公司公告☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │国货航（001391）：第二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │国货航（001391）：关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │国货航（001391）：关于召开2025年第三次临时股东会通知 │
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│2025-07-10 19:36 │国货航（001391）：第二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-10 19:35 │国货航（001391）：向中国国航购买发动机暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-10 19:35 │国货航（001391）：关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告 │
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│2025-07-06 21:23 │国货航（001391）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 18:37 │国货航（001391）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-24 19:57 │国货航（001391）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-24 19:55 │国货航（001391）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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2025-07-30 00:00│国货航（001391）：第二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025年 7月 25 日以邮件
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时
止。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体通知请见公司于 2025 年 7月 30 日在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第三次会议决议；
2.第二届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/1893e9d6-3b47-4826-b5e0-a9cefc18adb9.PDF
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2025-07-30 00:00│国货航（001391）：关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提
名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规
定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审议通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人（陈松先生的简历详见附件），任期与第二届董事会的任期一致。前述事项尚需提交公司 2025 年第三次临
时股东会
审议。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名陈松先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
上述非独立董事候选人的选举经公司股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/11c78913-494a-41bb-80e5-3ee0885e4fa6.PDF
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2025-07-30 00:00│国货航（001391）：关于召开2025年第三次临时股东会通知
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通 过 深
圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月14 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 8月 7 日（星期四）
7.出席对象：
(1)截至股权登记日 2025年 8 月 7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29 号国货航总部综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表及披露情况：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于选举陈松先生为第二届董事会非独 √
立董事的议案
上述提案的具体内容详见公司于 2025年 7月 30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的相关公告。
2.特别提示
议案 1属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
3.本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、本次股东会现场会议登记方法
1.登记时间：2025 年 8 月 8 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）
2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29号国货航总部综合楼董事会办公室
3.登记方式：
(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复
印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原
件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；
(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，
不接受电话登记。
4.会务联系方式：
联系人：傅小宇、陈正
联系电话：010-61465083，010-61465094
电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com
邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号国货航总部综合楼董事会办公室
5.本次股东会的会期不超过一个工作日，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．第二届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9a8fc285-9584-483f-b13f-1dbf7b5871fe.PDF
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2025-07-10 19:36│国货航（001391）：第二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年 7月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15 人，实际出席
董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》
同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）签订关联交易协议，向国航股份购置 2 台Trent772C
备用发动机和 1台 GTCP331-350C备用 APU。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于
向国航股份购买发动机暨关联交易的公告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意
的核查意见。
三、备查文件
1.第二届董事会第二次会议决议；
2.第二届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第一次会议决议；
3.第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/a4961e71-3dad-49dc-af14-d7e77cf8fad2.PDF
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2025-07-10 19:35│国货航（001391）：向中国国航购买发动机暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“
公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就国货航拟向中国国际航空股份有限公
司（以下简称“国航股份”）购买发动机暨关联交易的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
国货航拟向国航股份购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C备用 APU（以下简称“本次交易”）。
国航股份系公司实际控制人中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3 条的规定，国航股份为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
本次交易由中联资产评估集团有限公司进行资产评估，交易价格参照资产评估值确定，即 15,144.05 万元（不含税），交易过
程中发生的增值税等相关税费由交易双方各自承担。
2025 年 7 月 9 日，公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于向国航股份购买发动机暨关联
交易的议案》。2025 年 7 月 10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向国航股份购买备用发动机暨关联交易的议案
》，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审
议。
二、关联人基本情况
公司名称 中国国际航空股份有限公司
企业性质 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
成立时间 2006-03-27
注册资本 1,620,079.2838 万元
统一社会信用代码 911100007178710060
注册地址 北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼 1 至 9 层 101
法定代表人 马崇贤
经营范围 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国
内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司
间业务代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信
件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意
外保险销售代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议
服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自
有房屋出租；机械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针
纺织品、文化用品、体育用品、机械设备、五金交电、电子产
品、服装、汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、家用电器；
住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、住宿以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国航股份系公司实际控制人中航集团的下属控股子公司，系公司关联方。截至 2024 年 12 月 31 日，国航股份经审计的总资产
为 3,457.69 亿元，净资产为451.47 亿元，2024 年度的营业收入为 1,666.99 亿元，净利润为-2.37 亿元。国航股份不是失信被执
行人，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的类别为固定资产，为公司拟从国航股份购置的备用发动机（序号为 41413 和 41422）及备用 APU（序号为 P1293
）。交易标的上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
2024 年 11 月 1 日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》（中联评报字[2024]第 3735 号），其采用成本法对国
航股份拟处置的 2 台备用发动机及 1 台备用 APU 在评估基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值进行了评估。截至2024 年 7 月 3
1 日，交易标的基本信息及评估结果如下：
发动机 发动机 出厂时间 剩余使用 账面原值 账面净值 评估值
/APU序列 /APU 型 循环 （万元） （万元） （万元）
号 号 （次）
41413 Trent772C 2006.11.08 5,255 17,772.45 10,488.35 8,033.64
41422 Trent772C 2006.09.26 3,991 15,668.83 7,102.30 6,179.73
注 GTCP331- 2011.02.15 - - - 930.68
P1293 350C
合计 - - - 33,441.28 17,590.66 15,144.05
注：APU 随飞机引进，无账面价值
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易由国航股份遴选的评估机构中联资产评估集团有限公司进行资产评估，交易双方谈判同意按照第三方资产评估值作为交
易价格，即 15,144.05 万元（不含税），交易过程中发生的增值税等相关税费由交易双方各自承担。
五、拟签订关联交易合同主要内容
1、合同主体
卖方：中国国际航空股份有限公司
买方：中国国际货运航空股份有限公司
2、标的资产
本次交易的标的资产为 2 台 Trent772C 备用发动机，序列号分别为 41413 和41422，和 1 台 GTCP331-350C 备用 APU，序列
号为 P1293。
3、交易价格
交易价格为 15,144.05 万元（不含税）。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
国货航 8 架 A330 飞机全部完成客改货后，经测算需配套引进 2 台 Trent772C备用发动机和 1 台 GTCP331-350C 备用 APU 来
保障机队持续稳定运行。本次交易将进一步支持公司 A330 客改货工作，满足公司生产经营所需，符合公司实际情况。交易价格基于
资产评估值确定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1-5 月，公司与国航股份（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金
额约为 33.72 亿元，未超过经公司 2024 年度股东会审议通过的 2025 年度日常关联交易金额上限。
八、公司已履行的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
2025 年 7 月 9 日，公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于向国航股份购买发动机暨关联
交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。
（二）董事会审议情况
2025 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向国航股份购买备用发动机暨关联交易的议案》，关联董
事回避表决。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次向国航股份购买发动机暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对本次关联交易
事项已召开专门会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。保荐人对公司本次向国航
股份购买发动机暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/68a45381-456a-4bd1-b420-df32b0139ca4.PDF
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2025-07-10 19:35│国货航（001391）：关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”）拟向中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份
”）购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C备用 APU（以下简称“本次交易”）。
2.国航股份系本公司实际控制人中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国航股份为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
3.本次交易由中联资产评估集团有限公司进行资产评估，交易价格参照资产评估值确定，即 15,144.05 万元（不含税），交易
过程中发生的增值税等相关税费由交易双方各自承担。
4.2025 年 7 月 9日，本公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过《关于向国航股份购买发动机暨关联
交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。2025 年 7 月 10 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
向国航股份购买备用发动机暨关联交易的议案》，关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌对该议案回避表决，其余 10 名董事一致
同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.国航股份的基本情况
公司名称 中国国际航空股份有限公司
企业性质 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
成立时间 2006-03-27
注册资本 1,620,079.2838万元
统一社会信用代码 911100007178710060
注册地址 北京市顺义区天柱路30号院1号楼1至9层101
法定代表人 马崇贤
经营范围 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业
务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维
修；航空公司间业务代理。与主营业务有关的地面服务
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