公司公告☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 20:19 │国货航（001391）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 20:18 │国货航（001391）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 20:17 │国货航（001391）：关于向空中客车公司购买飞机的公告 │
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│2025-10-27 20:16 │国货航（001391）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:32 │国货航（001391）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-09-01 00:00 │国货航（001391）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-26 19:43 │国货航（001391）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:43 │国货航（001391）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:42 │国货航（001391）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:42 │国货航（001391）：国货航关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 │
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2025-10-27 20:19│国货航（001391）：2025年三季度报告
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国货航（001391）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/45fe9658-496f-4891-b601-5b4b3a91e7f4.PDF
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2025-10-27 20:18│国货航（001391）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时
股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 1
5:00 的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日（星期五）
7、出席对象：
(1)截至股权登记日 2025 年 11 月 07 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号国货航总部综合楼三楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于引进 6 架 A350F 货机的议案 非累积投票提案 √
2、特别提示
上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 11 月 10 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）
2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号国货航总部综合楼董事会办公室3.登记方式：
(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复
印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原
件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵
达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
4.会务联系方式：
联系人：傅小宇、冯方茹
联系电话：010-61465083，010-61465093
电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com
邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号国货航总部综合楼董事会办公室5.本次股东会的会期不超过一个工作日，
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b249d2d7-115b-4a52-b327-be23a83658c3.PDF
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2025-10-27 20:17│国货航（001391）：关于向空中客车公司购买飞机的公告
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一、合同签署概况
为加快货机引入，有序扩大机队规模，进一步提高市场份额、优化机队结构，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货
航”、“公司”）拟与空中客车公司（以下简称“空客公司”）签署 A350F 货机购买协议，引进 6 架 A350F货机并保留 4 架意向
订单（以下简称“本次交易”）。
二、交易对方的介绍
1.公司名称：空中客车公司（AIRBUS）；
2.注册资本：3,581,336.00 欧元（截至 2025 年 3 月 4日）；
3.基本情况：空客公司是全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务；
4.注册地址：2 Rond Point Emile Dewoitine 31700Blagnac, France；
5.是否存在关联关系：否；
6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。
三、合同主要内容
双方拟签署的 A350F 货机购买协议的主要内容如下：
1.交易标的：6 架 A350F 货机确认订单；
2.意向订单：公司可在 6 架 A350F 货机订单基础上获得
4 架 A350F 货机意向订单的增购权，行权最晚期限为 2026 年
底；
3.交易价格：A350F 飞机基于 2024 年 1 月的目录价为
4.65 亿美元/架，如全部实现确认订单及意向订单，10 架A350F 货机总价值约为 46.5 亿美元;经双方公平谈判，空客公司给予
公司较大价格优惠，故本次交易的实际对价将低于前述飞机目录价格。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价
格为一般商业惯例；
4.结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款。
四、本次交易对公司的影响
本次交易符合公司发展规划和市场需求，有利于公司优化机队结构和长期运力补充，将构建满足市场和客户需求的大、中型货机
运力结构，有利于长期稳定经营。
上述合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。
公司董事会认为，本次交易的条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。
五、风险提示
1.本次交易不构成关联交易，本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，尚须提交公司股东会批准；
2.本次拟采购的飞机预计将于2029年-2031年期间陆续完成交付。本次飞机采购的资金来源拟为公司自有资金和/或自筹资金，公
司具备履行本次飞机采购合同的能力。
六、本次交易的审议程序
本次交易已经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，按照本次交易金额，公司在过去 12 个月内购买资产的金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十
，本次交易尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
1.第二届董事会第六次会议决议；
2.第二届董事会安全与战略委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/16f36813-dcdc-4447-8e7a-9a5ed1434d90.PDF
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2025-10-27 20:16│国货航（001391）：第二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 10 月 27日在北京市顺义区天柱路 29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年10 月 21 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟
董事、刘航独立董事、张晓东独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议）。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2025 年三季度报告的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025 年三季度报告》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会议审议通过。
2.审议通过《关于设立成都分公司的议案》
同意公司在成都设立分公司，将国货航西南大区更名为国货航成都分公司，并签署相关项目协议，具体情况如下：
（1）分公司名称：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司。
（2）分公司定位：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司作为区域发展的桥头堡，负责国货航区域战略的落地，负责区域
管理、市场开拓、业务拓展、运行保障等。
（3）分公司组织机构：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司以国货航西南大区为基础搭建，将西南大区更名为成都分公
司。
上述分公司基本信息，根据后续与成都市政府及属地工商部门最终沟通意见为准，授权管理层进行调整。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过《关于引进 6 架 A350F 货机的议案》（1）同意引进 6 架 A350F 飞机，并获得 4 架意向订单增购权。
（2）同意追加 2025 年度投资计划用于按照协议约定支付预付款/定金。
（3）同意提请股东会授权董事会并在获得股东会授权的前提下，董事会继续授权高级管理人员具体办理包括但不限于签署相关
协议等与本次购买相关的事宜。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于向空中客车公司购买飞机的公告》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会安全与战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 11 月 14日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.s
zse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第六次会议决议；
2.第二届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第三次会议决议；
3.第二届董事会安全与战略委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2cc51831-a7f6-4f8d-83f0-67194ebf8e9c.PDF
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2025-10-08 15:32│国货航（001391）：关于高级管理人员辞职的公告
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）董事会近日收到公司总飞行师巫玉胜先生提交的书面辞职报
告，巫玉胜先生原定任期至 2028 年 6 月，因退休原因申请辞去公司总飞行师职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定
，巫玉胜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。辞职后，巫玉胜先生不再担任国货航
及下属子公司的任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交接工作。
截至本公告披露日，巫玉胜先生通过国货航员工持股平台天津宇驰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,547,551 股股
份，其将继续履行本人作出的《关于股份流通限制和自愿锁定的承诺》，并严格遵守该承诺及相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司董事会对巫玉胜先生在担任总飞行师期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/950b4860-1d27-4662-a645-58a111c875e3.PDF
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2025-09-01 00:00│国货航（001391）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）于 2025 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第四次会议，
审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。具体情况详见公司于 2025 年 8月 15日深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
及指定媒体披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记
，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：中国国际货运航空股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710932056L
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：陈松
注册资本：1,220,888.1225 万元
成立日期：2003 年 11 月 14 日
住所：北京市顺义区天柱路 29 号院 1 幢 1 至 9 层
经营范围：内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修。与主
营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租赁。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
中国国际货运航空股份有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/67991b72-9a6a-4f0d-904e-5ba13494fd87.PDF
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2025-08-26 19:43│国货航（001391）：2025年半年度报告摘要
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国货航（001391）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f099bb23-a969-471b-866f-f80da71eae89.PDF
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2025-08-26 19:43│国货航（001391）：2025年半年度报告
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国货航（001391）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/95ce5172-6677-405b-a06b-715e9ea73450.PDF
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2025-08-26 19:42│国货航（001391）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国货航（001391）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b56f4e3a-a3e0-4799-a0d6-173fd5734d99.PDF
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2025-08-26 19:42│国货航（001391）：国货航关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告
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国货航（001391）：国货航关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2affb17d-b43a-41c6-97c4-cb0b82faf08c.PDF
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2025-08-26 19:42│国货航（001391）：国货航2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
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国货航（001391）：国货航2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ca52bf31-a322-403e-82d3-39e88a237b3e.PDF
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2025-08-26 19:42│国货航（001391）：2025年半年度财务报告
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国货航（001391）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6e21ecb3-4820-4ac0-899e-4317b339e2b4.PDF
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2025-08-26 19:41│国货航（001391）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 8 月 26 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 15 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，任自力董事、周治伟董事、邓健荣董事通过通
讯方式出席会议；有 3 位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事、肖烽董事委托陆涛董事代为出席并表
决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席会议并表决）。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报
告摘要》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
2.审议通过了《关于国货航 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司 2025 年上
半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
3.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司 2025年半年度风险持续评估报告的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航
空集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第五次会议决议；
2.第
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