公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 08:00 │广合科技（001389）：关于向香港联交所递交H股发行与上市的申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │广合科技（001389）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)（H股发行上市后适用 │
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│2025-06-10 00:00 │广合科技（001389）：利益冲突管理制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-06-10 00:00 │广合科技（001389）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:32 │广合科技（001389）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-06-02 15:32 │广合科技（001389）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-23 17:52 │广合科技（001389）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 17:36 │广合科技（001389）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │广合科技（001389）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-16 20:09 │广合科技（001389）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-06-12 08:00│广合科技（001389）：关于向香港联交所递交H股发行与上市的申请并刊发申请资料的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 11 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本
次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和
刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行如果最终实施，鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券
投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者
及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107433/documents/sehk25061101236_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107433/documents/sehk25061101237.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，
该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/f8fc7f28-62d1-4a73-adb6-62b357891fb0.PDF
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2025-06-10 00:00│广合科技（001389）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d16e03e1-461b-440c-a40c-cdcc27a28320.PDF
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2025-06-10 00:00│广合科技（001389）：利益冲突管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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第一条 为加强广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理，防止利益冲突行为发生，维护公司及股东利益
，促进公司规范发展，根据《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《深圳证券交易所股票上市规则》
及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及子公司。
第二章 利益冲突的定义和内容
第三条 所谓利益冲突，是指公司董事、监事（如有）、高级管理人员、中层干部及敏感关键岗位员工（以下称为“有关人员”
），在履行职务时其所代表的公司利益与其个人利益之间存在冲突，可能损害公司及股东利益的情形。其中敏感关键岗位包含财务、
采购、质量、研发、销售等岗位。
第四条 利益冲突主要包括以下情形：
（一）本人或其关联/关连人士与公司存在关联/关连交易（有关关联/关连人士和关联/关连交易的定义，请见公司《关联（连）
交易管理制度》）：
1、向与公司有业务往来的个人或机构（如供应商和客户）提供贷款、为其贷款提供担保，或从其处获得贷款或在其协助下获得
贷款，但与金融机构的正常借贷除外；
2、与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联/关连人士与公司形成任何形式的业务往来。
3、公司股票上市地上市规则规定的其他关联/关连交易。
（二）本人或其关联/关连人士拥有其他公司的权益：
1、持有与公司存在竞争关系的公司的任何权益，但通过证券市场取得该类权益，且仅持有低于该公司股本总额5%的权益的投资
除外；
2、持有与公司有业务往来的公司（如供应商和客户）的任何权益，但通过证券市场取得该类权益，且仅持有低于该公司股本总
额5%的权益的投资除外。
（三）本人与公司竞争方之间存在聘任关系或活动：
1、同时受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何形式的关联以及从事其他在合理预期下可能增进竞争方利益而损害公
司利益的活动，包括但不限于成为该竞争方的供应商、客户或代理商；
2、在受聘于公司期间，销售任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的产品，或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争
的服务。
第三章 利益冲突的管理和调查
第五条 公司董事会审计委员会是领导开展利益冲突管理工作的机构，确定利益冲突调查的被调查对象、负责利益冲突审批。
第六条 公司审计部是公司利益冲突调查的管理部门，负责统筹公司利益冲突的日常管理工作，具体包括：制定相关调查方案，
发放《利益冲突申报表》（详见附件），收集并分析《利益冲突申报表》，汇总调查结果、督促整改落实。
第七条 利益冲突的调查程序包括：
（一）宣传及表格发放
公司审计部组织对利益冲突政策进行宣传并向有关人员发放《利益冲突申报表》。
（二）申报
有关人员须于每年12月31日前十五个工作日内填写《利益冲突申报表》，签字确认后向公司审计部申报，再由公司审计部上报公
司董事会审计委员会。对于其他任何实际存在或潜在的利益冲突，有关人员在知道或应当知道该实际存在或潜在的利益冲突情形时，
应于3个工作日内向公司审计部进行申报。
（三）确定重点调查对象并实施进一步调查
公司董事会审计委员会对《利益冲突申报表》进行审核，对其认为需要开展进一步调查的，应提请申报人补充说明。由公司审计
部制定具体的调查方案并予以实施，公司相关部门和个人应积极配合。董事会审计委员会审核上述事项需得到2名及以上委员一致意
见，关联委员应当回避审核。若因回避导致委员少于2名的，将提请公司董事会审议。
（四）反馈调查结果
若经进一步调查发现确实存在利益冲突相关情形，公司董事会审计委员会将提出相应的审批意见。公司审计部应及时将该审批意
见反馈给申报人，同时将《利益冲突申报表》存档。
（五）督促整改
申报人在收到反馈结果后，应于规定的时间内按审批意见对利益冲突情形进行整改。公司审计部对申报人的落实情况进行持续跟
进与督促，形成落实简报，报告公司董事会审计委员会。对于拒不按审批意见执行的申报人，公司有权采取适当措施直接完成整改。
第八条 对于在本制度生效前已实际存在或潜在的利益冲突（包括本制度颁布时正在进行的行为或交易），须于本制度生效之日
起一个月内向公司审计部进行申报。如果有关人员在具体情形下不确定是否存在利益冲突，其本人有义务向公司审计部发起咨询，并
提供有关该事项的具体信息与详细资料，公司相关部门知情人员对前述接收的信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私
自对外公开或者泄露。
第四章 防范利益冲突机制与罚则
第九条 有关人员必须认真、如实和全面填写公司统一发放的《利益冲突申报表》，并遵守公司相关规章制度。
当有关人员因利益冲突损害公司利益时，公司有权要求其进行必要的赔偿或追究其法律责任。
第十条 有关人员与公司存在利益冲突的情况时，均应以符合公司利益的方式处理，防范利益冲突的要求包括且不限于：
（一）有关人员及其关联/关连人士不得持有与公司存在竞争关系或业务往来的公司权益；
（二）有关人员及其关联/关连人士应尽量避免与公司发生关联/关连交易，如确需发生关联/关连交易的，应当事先主动申报并
严格遵守关联/关连交易的审议程序要求及定价标准；
（三）有关人员不得受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何形式的关联以及从事其他在合理预期下可能增进竞争方利
益而损害公司利益的活动；不得销售任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的产品或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争
的服务。
第十一条 有关人员如违反本制度规定未及时申报或拒不申报有关利益冲突，或者拒不解决利益冲突，则视情节轻重分别给予批
评、警告、罚款、解除其职务或其他适当的惩戒措施。
第十二条 按照法律规定如有关利益冲突事项属于法律、法规及公司股票上市地上市规则要求披露的信息，公司应按相关规定予
以披露。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件、证券监管机构和证券交易所规则和《公司章程》的规定执
行。本制度如与届时有效的法律、法规、规范性文件、证券监管机构和证券交易所规则以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届
时有效的法律、法规、规范性文件、证券监管机构和证券交易所规则以及《公司章程》等的规定为准。
第十四条 本制度解释和修订权属于公司董事会，本制度自公司董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有
限公司挂牌上市之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/178c0961-bdc5-4252-bd5e-9d32c74a1679.PDF
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2025-06-10 00:00│广合科技（001389）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会
议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于制定公司<利益冲突管理制度（草案）>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过。
3、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
战略与 ESG委员会委员：肖红星先生、曾红女士、李莹女士。主任委员：肖红星先生。
审计委员会委员：陈丽梅女士、李莹女士、刘锦婵女士。主任委员：陈丽梅女士。
薪酬与考核委员会委员：陈丽梅女士、曾红女士、李莹女士。主任委员：陈丽梅女士。
提名委员会委员：陈丽梅女士、李莹女士、肖红星先生。主任委员：李莹女士。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/9285c467-ccd1-4d0f-b033-b014e4370e84.PDF
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2025-06-02 15:32│广合科技（001389）：关于选举职工董事的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》等有关规定，于 2025年 5 月 30 日召开职工代表大会，会议审议通过选举彭镜辉先生（简历附后）为公司第二届董事会职工董
事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况。
彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第二届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/8bdf46e8-c1e7-4a13-92e3-7b9975b3f971.PDF
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2025-06-02 15:32│广合科技（001389）：关于高级管理人员辞职的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员陈炯辉先生递交的书面辞职报告。陈炯辉
先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理兼东莞广合数控科技有限公司副总经理职务。辞职后，陈炯辉先生不再担任公司或子公司
的任何任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关规定，陈炯辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，陈炯辉先生通过深圳广生投资企业（有限合伙）和深圳广财投资企业（有限合伙）间接持有公司股份合计 1
,826,787股，其所持有的公司股份将严格遵循其在《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》的相关
承诺及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司及公司董事会对陈炯辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b940429c-7437-4fc5-b980-0ac974de752d.PDF
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2025-05-23 17:52│广合科技（001389）：2024年年度权益分派实施公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励
计划部分限制性股票30,000 股后的股本 425,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币4.80元（含税），不送股，不以
资本公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维
持分红总额不变，相应调整每股分配比例。
2.自利润分配方案披露至实施期间，公司完成 30,000 股限制性股票回购注销，公司总股本由 425,265,000股减少至 425,235,0
00股。
3.本次实施的权益分派方案与公司第二届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东会审议通过的议案一致，本次分配方案是以固
定总额的方式分配。
4.本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 425,235,000 股为基数，向全体股东每 10股派 4.800000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 4.320000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.96
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.480000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 22日至登记日：2025年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数：
根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，应对股票期权行权价格进行相
应调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
七、咨询机构：
咨询机构：证券事务办公室
咨询地址：广州保税区保盈南路 22号
咨询联系人：曾杨清
咨询电话：020-82211188
传真电话：020-82210929
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第二届董事会第十二次会议决议；
3.2024年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c8a9f38d-3745-47f0-bac3-86b6aa53d3c4.PDF
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2025-05-22 17:36│广合科技（001389）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2024年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限
售的限制性股票数量为30,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0071%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已办理完成。
3、注销完成后，公司股份总数由 425,265,000 股减少至 425,235,000 股。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十
二次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与
回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024年股票期权与
限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年 9月 24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年 9月 24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 9 月 27 日，公司通过内部 OA 系统公示 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次
拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为 2024年 9月 27日至 2024 年 10月 7日。公示期限内，公司员工可向公司监事
会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024年 10 月 17日，公司 2024年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事
会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前 6个月内买
卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024年 11 月 14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对
象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2024 年 12 月 12 日，公司完成 2024 年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 296.50 万股
限制性股票。本次限制性股票上市日期为 2024 年 12 月 13 日，授予完成后，公司总股本由 422,300,000 股增加至 425,265,000
股。
7、2024 年 12 月 12 日，公司完成 2024 年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向 222名激励对象授予 296.50万份股票
期权。
8、2025 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回
购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 30,000 股及注销股票期权 30,000 份。
9、2025年 4月 21日，公司召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案
》，同意公司回购注销限制性股票 30,000股及注销股票期权 30,000份。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原
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