公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 16:22 │广合科技（001389）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 19:24 │广合科技（001389）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:24 │广合科技（001389）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-27 19:26 │广合科技（001389）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-27 19:25 │广合科技（001389）：关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告 │
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│2025-08-27 19:24 │广合科技（001389）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 19:24 │广合科技（001389）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-08-21 15:51 │广合科技（001389）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 15:49 │广合科技（001389）：内部审计制度 │
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│2025-08-21 15:47 │广合科技（001389）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-16 16:22│广合科技（001389）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b6c2bf81-9be2-42ad-b5e5-26826e199075.PDF
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2025-09-12 19:24│广合科技（001389）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广州广合科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：广州广合科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师出席公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规和规范性文件以及现行有效的《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会相
关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口
头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对
该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2025年 8月 28日以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）
。《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、
联系方式等事项。
（二）本次股东会于 2025年 9月 12日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 167名，代表有表决权的股份 277,507,444股，占公司有
表决权的股本总额的 65.2598%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 163名，代表有表决权的股份 5,450,024
股，占公司有表决权的股本总额的 1.2817%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4名，代表有表决权的股份 228,808,421股，占公司有表决
权的股本总额的 53.8075%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1名，代表有表决权的股份 100股，占公司有表
决权的股本总额的 0.00002%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 163名，代表有表决权的股份48,699,023股，占公司有表决权的股本总额的 11.452
3%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 162名，代表有表决权的股份 5,449,924 股，占公司有表决权的股本总
额的 1.2816%。
2、公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司第二届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的2项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》
表决结果：同意 277,495,444股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 10,100股，占出席会议所
有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,438,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7798%；反对 10,100股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1853%；弃权 1,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0349%。
2、《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 277,487,744股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9929%；反对 15,200股，占出席会议所
有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 4,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0016%。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的全过
程。根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东会记录由出席本次股东会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委托代理人没
有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b2ecef34-9070-49a0-ab52-b8fad8626163.PDF
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2025-09-12 19:24│广合科技（001389）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30-1
1:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
4、现场会议主持人：董事长肖红星先生
5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 167名，代表有表决权的股份 277,507,444 股，占公司有
表决权的股本总额的65.2598%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 163 名，代表有表决权的股份 5,450,024
股，占公司有表决权的股本总额的 1.2817%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4名，代表有表决权的股份 228,808,421 股，占公司有表决
权的股本总额的 53.8075%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1名，代表有表决权的股份 100 股，占公司有表
决权的股本总额的 0.00002%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 163 名，代表有表决权的股份48,699,023 股，占公司有表决权的股本总额的 11.4
523%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 162 名，代表有表决权的股份 5,449,924 股，占公司有表决权的股本
总额的 1.2816%。
2、公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》
表决结果：同意 277,495,444 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 10,100 股，占出席会议
所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,900 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,438,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7798%；反对 10,100 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1853%；弃权 1,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0349%。
2、《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 277,487,744 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9929%；反对 15,200 股，占出席会议
所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 4,500 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0016%。
四、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、李慧敏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本
次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出
席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e71eecf7-ca4f-48c3-a003-b0f8bb1749dd.PDF
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2025-08-27 19:26│广合科技（001389）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 8月 27日在公司二楼会议室以现场结
合通讯的方式举行，会议通知于 2025 年 8月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》自公司
本次发行 H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关联（连）交易管理制度（草案）》。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7a77239c-14c5-4e90-bed7-f4a8cec6c58e.PDF
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2025-08-27 19:25│广合科技（001389）：关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告
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特别提示：
1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用
权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经
营计划、资金情况及协议条款分步实施。
3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定
性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。
4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构
成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、概述
为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发展规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州
开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云
擎智造基地项目。本项目投资金额约 26亿元人民币（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式出资，
用于项目的开发和运营。
上述事项已经公司于2025年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规
模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同意公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签协议、土地摘牌、项目建设、环评
等与本事项相关的一切手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议
。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟购买土地使用权的基本情况
1、地块编号：GZG-G-1
2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东
3、用地性质：二类工业用地（M2）
4、总用地面积：27,452.50 平方米
其中：可建设用地面积 25,349.37 平方米，绿地用地面积 2,103.13 平方米。
5、土地出让年限：50 年
6、竞拍起始价：4,132 万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）
本次拟购买土地使用权的出让方为广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局），交易对方与公司不存
在关联关系，亦不属于失信被执行人。
注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。
三、拟投资新建项目的基本情况
1、本项目名称：云擎智造基地项目（具体名称以项目备案名称为准）
2、本项目实施主体：广州广合科技股份有限公司
3、本项目投资规模：约 26 亿元人民币（含购买土地使用权款，具体以实际投资金额为准）。经初步测算，本次扩产投资项目
税后回收期约为 6.5 年（含建设期）。
4、建设时间：本次投资建设项目周期为 2025 年下半年至 2027 年。
5、本项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。
6、本项目必要性和可行性分析：
（1）顺应客户需求，满足市场需求的快速增长
随着全球服务器云厂商资本开支持续高增长，市场对 AI 算力的需求也将持续增长，进而将带动 AI 服务器市场的高景气度延续
，叠加人工智能的快速迭代和应用深化，也将驱动 PCB 产品性能向更高水平演进，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性 PCB
产品的需求将持续增长。据 Prismark2024 年第四季度报告预测，2025 年全球 PCB 产业以美元计价的产值将达到 785.62 亿美元，
同比增加 6.8%，预计 HDI 板和 18 层及以上的高多层板等高端产品仍将保持相对较高的增速，2024 年至 2029 年复合增速分别为
6.40%、15.70%。
经过公司多年的技术积累与发展，公司具备 46 层高多层板的量产能力并完成 7阶 HDI 制造工艺的验证。随着与客户合作的广
度和深度不断增强，基于广州工厂现有的订单负荷及物理空间限制，无法满足所有客户高多层 PCB 和 HDI 等高端 PCB 产品的需求
。因此，本项目的实施将进一步扩大公司高端 PCB 业务规模，优化产品结构，增强公司的综合实力。
（2）提升公司核心竞争力，巩固市场地位
公司作为国内领先的服务器 PCB 供应商，凭借技术研发、工程设计、生产制造、品质管控等方面的显著优势，在原材料采购、
标准化作业、柔性化生产、信息化管理、信赖性检测等方面持续打造出具有竞争力的产品供应能力，并连续多年入选中国印制电路行
业协会（CPCA）发布的中国 PCB 百强企业。PCB 行业正面临良好的发展空间及快速增长的市场需求，而 PCB 企业数量众多，公司亦
面临较大的竞争压力。因此，为了在激烈的市场竞争中抓住相关产业的发展机遇，巩固并提高公司在国内外 PCB 市场的地位，公司
亟需在技术实力、经营规模、生产能力等方面进行全方位提升。通过本项目建设，公司将扩大高端印制电路板的生产能力，满足服务
器应用领域客户的需求，提升核心产品的竞争力，巩固公司的市场地位。
（3）公司多年的生产运营经验为本项目实施提供经验保障
公司具备成熟的工艺、技术及丰富的生产经验，为项目顺利实施奠定了良好的基础。在工艺技术方面，公司不断推动生产线技改
升级，积极引进智能自动化设备提高生产效率和质量水平，使各项设备技术能力已处于行业内的领先水平，确保人、机、料等生产成
本受到严格把控。在生产经验方面，公司依托现有生产工艺流程，与工程技术、研究、品质、供应链等多部门紧密配合高效协同运作
，并制定严格的生产考核制度和质量控制体系保障生产的顺利实施。形成了一支优秀的技术研发、市场开发、生产管理、供应链管理
的人才队伍，确保运营管理高效运作。
公司不仅在广州工厂长期经营中积累了成熟的运营管理经验，在黄石工厂和泰国工厂筹备、建设、投产过程中也获取了丰富的新
线筹备工作经验，能够为本次项目的建设、生产及运营管理提供丰富的实践经验，确保本项目顺利实施。
（4）强大的自主研发能力为项目实施提供技术支撑
公司多年来专注于印制电路板的研发、生产和销售，形成了以服务器为主，涵盖消费电子、工业控制、通信、汽车电子、安防电
子等应用领域的 PCB 产品系列。公司深耕行业多年，一直保持较高的技术研发投入，每年将营业收入的 4%~5%作为研究开发支出，
充足的研发资金投入提高了项目产出量，为公司的技术研究提供了资金保障。公司还积极鼓励研究团队开展研究项目，不断提升生产
工艺、技术水平，同时公司还十分重视技术工艺和新材料的研究与应用。
公司围绕算力产品，从材料、工艺、产品、加工方法等领域持续研发投入，取得丰硕成果，截至 2024 年 12月 31日，累计申请
专利 418 项，获得专利授权210 项；主持和参与行业/团体标准制定 13 项。在高多层 PCB 及高阶 HDI 类 PCB产品持续取得技术突
破，并获得客户认可。
（5）稳定客户资源为
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