公司公告☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:32 │信通电子（001388）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:31 │信通电子（001388）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:29 │信通电子（001388）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 17:37 │信通电子（001388）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-14 17:34 │信通电子（001388）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-14 17:34 │信通电子（001388）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │信通电子（001388）：关于完成青岛分公司工商注册登记的公告 │
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│2025-09-25 18:41 │信通电子（001388）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:40 │信通电子（001388）：关于设立青岛分公司的公告 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-10-27 18:32│信通电子（001388）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财务状况及经营成果，基于
谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 202
5 年 9月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值
准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司 2025年前三季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资产、应收票据、其他应收款和存货，计提信用减值准备与
资产减值准备总金额为 2,357.25万元。经公司第四届董事会第十八次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过
，公司2025 年前三季度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备与资产减值准备总额为2,357.25万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 2025年前三季度计提金额
1、信用减值准备 384.68
其中：应收票据减值准备 54.41
应收账款坏账准备 330.73
其他应收款坏账准备 -0.46
2、资产减值准备 1,972.57
其中：存货跌价准备 1,052.08
合同资产减值准备 920.49
合计 2,357.25
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届董事会审计委员会 2025年第七次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）信用减值准备
本期计提的信用减值准备主要为应收账款、其他应收款、应收票据的坏账损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本
公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款
坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内（含 1年，下同） 5
1-2年 10
2-3年 20
3-4年 50
4-5年 80
5年以上 100
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业
承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收账款账龄起始日
。对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项（包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本
公司选择始终按照相当于政策存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
经测算，2025年前三季度公司合计计提信用减值损失为 384.68万元。
（二）资产减值准备
本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备、合同资产减值准备。存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托
加工物资等。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收
账款坏账损失的计提政策。经测算，2025年前三季度公司合计计提资产减值损失为 1,972.57万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年前三季度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计 2,357.25万元，减少公司合并报表利润总额为 2,357.25万元。本次
计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则做出的合理判断，未经过审计机构的审计。本次计提资产减值准备后的财务报表能
更加公允地反映公司的资产价值，财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则》等相关规定。
四、审计委员会关于 2025年前三季度计提资产减值准备的意见
第四届董事会审计委员会 2025年第七次会议对《关于公司 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，审议
程序合法合规，审计委员会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映
公司资产状况，同意将《关于公司 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。五、董事会关于 2025年前三季度计
提资产减值准备的意见
董事会对《关于公司 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，董事会认为本次计提资产减值准备基于谨
慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够客观公允反映公司的财务状况和经营成果，决策程序
合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提。
六、其他说明
本次 2025年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2025年
9月 30日的财务状况及 2025年 1-9月的经营成果，计提资产减值，不会影响公司正常经营。公司 2025年前三季度计提资产减值准
备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0330786c-be5f-47d4-8f12-c443879d1e97.PDF
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2025-10-27 18:31│信通电子（001388）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 27日以现场和通讯相结合的方
式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7
名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实客
观反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够客观
公允反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0421481a-2ea2-4cf1-91c4-d387d84ca09a.PDF
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2025-10-27 18:29│信通电子（001388）：2025年三季度报告
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信通电子（001388）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2724908a-eb7c-47f4-82bb-a1c5b457cc4c.PDF
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2025-10-14 17:37│信通电子（001388）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2
025年10月14日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议和民主选举，同意选举蔡富东先生（简历见附件）为公司第四
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
蔡富东先生原为公司第四届董事会非职工代表董事、战略委员会委员，本次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第四届董事
会职工代表董事，并仍担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，公司第四届董事会构成人员不变。本次选举完成后，公司董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b31f668e-115f-4af1-b7de-6f2812efc805.PDF
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2025-10-14 17:34│信通电子（001388）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长李全用先生；
3.现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）14：00；
4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号 信通电子9楼会议室；
5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共196人，代表股份91,262,086股，占公司有表决权股份总数
的58.5013%。其中：
（1）现场参加本次股东会的股东及股东授权代表10人，代表股份90,036,336股，占公司有表决权股份总数的57.7156%。
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东186人，代表股份1,225,750股，占公司有表决权股份总数的0.7857%。
2.中小投资者出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5
％以上股份的股东以外的其他股东）共计187人，拥有及代表的股份为1,454,134股，占公司有表决权股份总数的0.9321%。
（1）通过现场投票的中小投资者 1人，代表股份 228,384 股，占公司有表决权股份总数的 0.1464％。
（2）通过网络投票的中小投资者 186 人，代表股份 1,225,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.7857％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》
1.01 《公司章程》
总表决情况：
同意 91,210,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9433％；反对38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0422％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0145％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 1,402,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4446％；反对 38,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6476％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9078％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
1.02 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 90,317,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9648％；反对 930,543 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0196％；弃权14,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意 509,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0305％；反对 930,543 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 63.9929％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9765％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
1.03 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 90,317,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9648％；反对 930,543 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0196％；弃权14,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意 509,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0305％；反对 930,543 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 63.9929％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9765％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
1.04 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 90,311,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9581％；反对 936,643 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0263％；弃权14,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意 503,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6110％；反对 936,643 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 64.4124％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9765％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过
。
1.05 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 90,300,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9463％；反对 941,343 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0315％；弃权20,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意 492,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8683％；反对 941,343 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 64.7356％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3960％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过
。
1.06 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 90,309,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9557％；反对 938,143 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0280％；弃权14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意501,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4598％；反对938,143股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的64.5156％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.0247％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过
。
1.07 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 90,301,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9472％；反对 942,743 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0330％；弃权18,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意 493,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9234％；反对 942,743 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 64.8319％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2447％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过
。
1.08 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 90,316,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9639％；反对 930,643 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0197％；弃权14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意 508,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9755％；反对 930,643 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 63.9998％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0247％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过
。
四、律师出具的法律
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