公司公告☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 18:14 │信通电子（001388）：信通电子关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（丁强） │
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│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（刘元锁） │
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│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（丁强） │
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│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王树亭） │
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│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（刘元锁） │
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│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王树亭） │
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│2025-12-05 18:11 │信通电子（001388）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-12-05 18:14│信通电子（001388）：信通电子关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：淄博高新区柳毅山路 18 号信通电子 915 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度的议案 议案数（3）
1.01 《公司章程》 非累积投票提案 √
1.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
1.03 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 非累积投票提案 √
2.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（5）人
事的议案
2.01 关于选举李全用为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
2.02 关于选举李莉为第五届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
2.03 关于选举王泽滨为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
2.04 关于选举任德保为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
2.05 关于选举孔志强为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
3.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案
3.01 关于选举刘元锁为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
3.02 关于选举丁强为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
3.03 关于选举王树亭为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
3、议案 1.00-3.00 需逐项表决。议案 1.01 的表决通过是议案 2.00 及 3.00 表决结果生效的前提条件。议案 1.01、1.02 需
由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案需由股东会以普通
决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、议案 2.00、3.00 实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。其中议案 3.00 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份
证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或邮件请
在 2025 年 12 月 19 日下午 17:00 送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18 号，信通电子证券部 收 邮编：255000（来信请注明“信通电子 2025 年第五次临时股东会
”字样）
2、登记时间：
2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:003、登记地点：
淄博高新区柳毅山路 18 号，山东信通电子股份有限公司 证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：荆海霞
联系邮箱：office@senter.com.cn
联系电话：0533-3589256
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
山东信通电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f0c4c732-57ae-4250-a95a-7151db0d26a9.PDF
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2025-12-05 18:12│信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（丁强）
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信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（丁强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8c3be653-6989-4633-b29a-5e901532e623.PDF
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2025-12-05 18:12│信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（刘元锁）
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信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（刘元锁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/01480e07-348b-4dcb-b4ef-a2f34fe48763.PDF
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2025-12-05 18:12│信通电子（001388）：董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格的审查意见
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信通电子（001388）：董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8f03a538-9048-4040-b1a4-084e0d0fd285.PDF
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2025-12-05 18:12│信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（丁强）
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信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（丁强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b63c55c9-7eaf-4fb3-a9be-97ebde232360.PDF
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2025-12-05 18:12│信通电子（001388）：关于董事会提前换届选举的公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用， 根据公司实际
情况和工作需要，董事会席位拟由 7 席调整至 9 席，并增设副董事长一名。公司第四届董事会原任期至 2026年 7 月初，尚余时间
较短。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提前开展董事会换届选举工作，现将具体情况
公告如下：
公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司第四届董
事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李全用先生、李莉女士、王泽滨先生、任德保先生、孔志强先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人；提名刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述事
项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审
核无异议后，方可提交股东会审议。
公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任职超过六年的情形。公司独立董事候选人均已取得中国证券
监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其中，刘元锁为会计专业人士。
公司第五届董事会董事任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届
董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董
事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e469f158-afb8-4788-bc00-572aa01130a4.PDF
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2025-12-05 18:12│信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王树亭）
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信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王树亭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a2620eb3-f202-45e5-8b16-4921af8a037b.PDF
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2025-12-05 18:12│信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（刘元锁）
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信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（刘元锁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1227ccd7-ebbd-4c36-9545-2893f846deab.PDF
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2025-12-05 18:12│信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王树亭）
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信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王树亭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/10c7c392-d61c-478a-a98c-c525c048b900.PDF
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2025-12-05 18:11│信通电子（001388）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年12月5日以现场会议方式在公司会议室召
开，会议通知已于2025年12月3日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长李全
用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用，根据公司实际情况和工作需要，董事会席位拟由7席调整至9席，并
增设副董事长一名。公司据此修订《公司章程》及《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》2项管理制度。另结合中国证
券监督管理委员会最新修订的《上市公司治理准则》，并根据公司实际情况，公司本次新制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管
理制度》。
本议案涉及《公司章程》及管理制度逐项表决，审议结果如下：
1.1《公司章程》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
1.2《董事会议事规则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
1.3《董事会专门委员会实施细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.4《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的公告》（公告编号：2025-037）及披露在巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上的相关制度全文。
2、逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
为匹配公司完整会计年度，方便进行绩效考评，又鉴于第四届董事会将于2026年7月初届满，任期尚余时间较短，因此公司董事
会决定提前进行董事会换届工作。根据《公司法》《公司章程》的规定，并参照深圳证券交易所主板上市公司相关业务规则的相关规
定，经第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会拟提名李全用先生、李莉女士、王泽滨先生、任德保先生、孔志强先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述候选人符合《公司法》、深圳证券交
易所主板上市公司相关业务规则及《公司章程》规定的任职资格。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
2.1关于提名李全用为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.2关于提名李莉为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.3关于提名王泽滨为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.4关于提名任德保为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.5关于提名孔志强为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采用累
积投票方式进行选举。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
3、逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，并参照深圳证券交易所主板上市公司相关业务规则的相关规定，经第四届董事会提名委员
会审核，并经下列人选同意，公司董事会拟提名刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自
公司股东会审议通过之日起计算。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
3.1关于提名刘元锁为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.2关于提名丁强为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.3关于提名王树亭为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。以上独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证
书，报请深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
4、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ff6e4d94-2e71-4f45-be00-c1fc7522471f.PDF
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2025-12-05 18:09│信通电子（001388）：关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上
市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第五十条 有下列情形之一的，公司在 第五十条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时 事实发生之日起2个月以内召开临时股
股东会： 东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数，或者少于本章程所定人 法定最低人数，或者少于本章程所定人
数的 2/3 时，即少于 5 人时； 数的 2/3 时，即少于 6 人时；
…… ……
2 第七十三条 股东会由董事长主持。董 第七十三条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由
过半数的董事共同推举的一名董事主 副董事长主持，副董事长不能履行职务
第一百一十条 公司设董事会，董事会 第一百一十条 公司设董事会，董事会
由七名董事组成，其中，独立董事三名， 由九名董事组成，其中，独立董事三人，
职工代表董事一名，设董事长一人，董 职工代表董事一人，设董事长一人，副
事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长一人，董事长和副董事长均由董
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