公司公告☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-07 16:55 │信通电子（001388）：招商证券关于信通电子2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-12-30 00:00 │信通电子（001388）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 │
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│2025-12-30 00:00 │信通电子（001388）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-12-24 16:00 │信通电子（001388）：招商证券关于信通电子2025年度持续督导培训的报告 │
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│2025-12-22 19:32 │信通电子（001388）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-22 19:32 │信通电子（001388）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-22 19:31 │信通电子（001388）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:28 │信通电子（001388）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 19:28 │信通电子（001388）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 18:14 │信通电子（001388）：信通电子关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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2026-01-07 16:55│信通电子（001388）：招商证券关于信通电子2025年度持续督导工作现场检查报告
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信通电子（001388）：招商证券关于信通电子2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d770e3eb-96f4-4c68-940e-f2e256664ddd.PDF
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2025-12-30 00:00│信通电子（001388）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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信通电子（001388）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6d381b01-9c48-4a36-825c-f68592468fd1.PDF
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2025-12-30 00:00│信通电子（001388）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通
电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对
公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕95
4号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于山东信通电子股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证上〔2025〕664号），公
司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,900万股，每股面值为人民币1.00元，并于2025年7月1日在深圳证券交易所主板上
市。
公司首次公开发行前已发行股份数量为117,000,000股，首次公开发行完成后现有总股本为156,000,000股，其中，有限售条件股
份数量为125,427,311股，占公司总股本的80.40%；无限售条件股份数量为30,572,689股，占公司总股本的19.60%。本次解除限售的
股份为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为627,311股，占公司总股本的0.40%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起
6个月，上市流通日期为2026年1月1日（星期四），因2026年1月1日为非交易日，故顺延至2026年1月5日（星期一）。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》：本次发行中“网下发行的部分采用比例限售方式，网下投资者应当
承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，
90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的
股东在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年1月5日（星期一）（因2026年 1月 1日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
2、本次解除限售股份的数量为627,311股，占公司总股本的0.40%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为7,060户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份总 占总股份 本次解除限售数 剩余限售股份数
数（股） 比例 量（股） 量（股）
首次公开发行网下 627,311 0.40% 627,311 0
配售限售股份
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年。比例
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 变动增减数量 本次变动后
数量（股） 比例 （+，-）股 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条 125,427,311 80.40% -627,311 124,800,000 80.00%
件股份
其中：首发前 117,000,000 75.00% - 117,000,000 75.00%
限售股
股份性质 本次变动前 变动增减数量 本次变动后
数量（股） 比例 （+，-）股 数量（股） 比例
（%） （%）
首发后限售股 627,311 0.40% -627,311 - -
首发后可出借 7,800,000 5.00% 7,800,000 5.00%
限售股
二、无限售条 30,572,689 19.60% +627,311 31,200,000 20.00%
件股份
三、总股本 156,000,000 100.00% - 156,000,000 100.00%
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定以及股东承诺的内容；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ff85a7d9-ad4a-45d8-9a21-105c7a5ab0c3.PDF
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2025-12-24 16:00│信通电子（001388）：招商证券关于信通电子2025年度持续督导培训的报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”或“
公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有
关规定，于 2025 年 12 月 22 日对信通电子进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下：
一、本次持续督导培训工作的基本情况
1、保荐机构：招商证券股份有限公司
2、保荐代表人：徐国振、张鹏
3、培训时间：2025 年 12 月 22 日
4、培训对象：公司董事、高级管理人员及证券部相关工作人员等
5、培训内容：关于募集资金使用的专项培训，加深了公司相关人员对相关法律法规、信息披露、内部控制要求的理解
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，培训对象积极参与，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效
果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司进行了 2025
年度持续督导培训工作。
保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员及证券部相关工作人员等对募集资金使用及相关信息披露的基本要求及
法律责任等有了更全面的认识和理解，有助于公司进一步提高规范运作水平，保障公司治理的规范运行，本次培训达到了预期的目标
，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/e9308d9b-0f8d-4936-b443-fcb677cdc5be.PDF
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2025-12-22 19:32│信通电子（001388）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2
025年12月22日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议和民主选举，同意选举蔡富东先生（简历见附件）为公司第五
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次职工代表大会选举完成后，蔡富东先生将与2025年第五次临时股东会选举出的董事会成员组成公司第五届董事会，公司第五
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b723ae8b-0c11-4fec-8548-f9da112bea10.PDF
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2025-12-22 19:32│信通电子（001388）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提前开展换届选举工作（详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）），公司于 2025年 12月22日分别召
开2025年第五次临时股东会与公司2025年第二次职工代表大会，选举产生公司第五届董事会董事成员与职工代表董事；并于 2025 年
12月 22 日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任高级管
理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：李全用先生（董事长）、王泽滨先生（副董事长）、李莉女士、任德保先生、孔志强先生、蔡富东先生（职工代表
董事）。
独立董事：刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2025 年第五次临时
股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中刘元锁先生为会计专业人士。
公司第五届董事会任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年，蔡富东先生（职工代表董事）董事任期自公司职
工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。其中，独立董事王树亭先生自 2021 年 9月 4日起担任公司独立董
事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王树亭先生本次任期自公司 2
025年第五次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 9 月 3日止，届时公司将根据相关法规、制度的规定选举新任独立董事。蔡富东
先生（职工代表董事）简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
》（公告编号：2025-047），其余董事简历详见公司于 2025年 12 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：李全用（召集人）、王泽滨、丁强
提名委员会：王树亭（召集人）、丁强、李莉
审计委员会：刘元锁（召集人）、蔡富东、王树亭
薪酬与考核委员会：丁强（召集人）、刘元锁、孔志强
上述董事会专门委员会任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事
担任召集人，且审计委员会召集人刘元锁先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表的情况
总经理：李莉女士
副总经理：任德保先生、孔志强先生、孙红玲女士
财务总监：吴海玲女士
董事会秘书：孙红玲女士
证券事务代表：荆海霞女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李莉
女士、任德保先生和孔志强先生三位高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 12 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038），其他人员简历详见附件。
公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。上述人
员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的
规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理
人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书孙红玲女士、证券事
务代表荆海霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。董事会秘
书孙红玲女士不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0533-3589256
传真：0533-3587522
电子邮箱：office@senter.com.cn
联系地址：山东省淄博高新区柳毅山路 18 号
四、公司部分高级管理人员离任情况
本次董事会换届选举完成及聘任高级管理人员后，王泽滨先生不再担任公司副总经理职务，但仍然担任董事，宋岩先生不再担任
公司财务总监职务，以上人员将继续在公司任职。截至本公告日，王泽滨先生直接持有公司股份数为3,413,088 股，通过招商资管信
通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 304,506 股。宋岩先生直接持有公司股份数为 540,000股，
通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 91,352 股。
上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，
为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
4、公司 2025 年第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7adf593c-2ec6-48b7-90ce-5d3a449c527b.PDF
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2025-12-22 19:31│信通电子（001388）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月22日以现场会议方式在公司会议室召开
。同日，公司已召开2025年第五次临时股东会选举产生了第五届董事会成员，为确保第五届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁
免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致推举，本
次会议由李全用先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会同意选举李全用先生为第五届董事会董事长，选举王泽滨先生为第五届董事会副董事长，均任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审议结果如下：
1.1《选举李全用为公司第五届董事会董事长》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.2《选举王泽滨为公司第五届董事会副董事长》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专
门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 刘元锁 蔡富东、王树亭
战略委员会 李全用 王泽滨、丁强
提名委员会 王树亭 丁强、李莉
薪酬与考核委员会 丁强 刘元锁、孔志强
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘元
锁先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及《董事会专门委员会实施细则》的规定。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名及董事会审议，同意聘任李莉女士为公司总经理，任期
三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经总经理提名及董事会审议，同意聘任任德保先生、孔志强先生、孙
红玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
4.1《聘任任德保为公司副总经理》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2《聘任孔志强为公司副总经理》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.3《聘任孙红玲为公司副总经理》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第五届董事会提名委员会资格审查和审计委员会审议通过，董事会同意聘任吴海玲女
士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意聘任孙红玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司业务发展需求及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经本人同意后，公司董事会同意聘任荆海霞女士为公司
证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次董事会换届选举及聘任高级管理人员等具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：202
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