公司公告☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：2026年度日常关联交易计划的核查意见 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-12 19:59 │雪祺电气（001387）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 19:59 │雪祺电气（001387）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-12-12 19:59 │雪祺电气（001387）：信息披露管理办法 │
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成
一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公
司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等产
品或上述产品的组合。交易场所为境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（三）交易金额及期限
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万美元或其
他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过 5,000万美元或其他等值外币。
上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（五）授权事宜
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同，并由公司财务
部门负责具体事项的实施。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司
及子公司以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万美元或其他等值外币，预
计动用的交易保证金和权利金不超过 5,000万美元或其他等值外币。上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，
额度可循环滚动使用。同时，审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本事项尚需提交股东大会审
议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 11日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会同意公司
及子公司开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响
，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在一定的风险，主要风险如下：
1、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法与预测的回款期及金额一致，可能使实际发生的
现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
2、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
3、信用风险：因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割
、结算等无法正常进行的风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
5、经济风险：公司及子公司在中国大陆、香港等境内外区域开展外汇套期保值业务，将可能面临政治动荡、通货膨胀、汇率变
动等风险，该等风险可能会影响公司套期保值的目的。
（二）开展外汇套期保值业务的风险管控措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险管控措施如下：
1、严格遵守内部控制制度。为控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、
操作流程、风险控制、部门及人员职责、信息隔离、风险处理等进行明确规定，公司将严格按照制定的制度进行操作，保证制度有效
执行，严格控制业务风险，避免交叉或越权行使职责的情况。
2、选择资质良好的金融机构合作。为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇
套期保值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。
3、加强交易账户的资金监管。公司及子公司将一如既往加强交易账户资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在外汇套期保
值额度内进行操作并实时关注国际市场环境变化、加强对汇率的研究分析、预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，
防范资金风险。
4、持续提升业务人员的综合素质。公司及子公司将持续加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业
务人员的专业素养及职业道德水平，进一步全面提升人才队伍的综合素质。
5、不断强化内部监督与审查。公司审计部、董事会审计委员会定期或不定期对外汇套期保值业务额度预计的合理性与必要性、
实际业务操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行检查，不断强化内部监督与审查。
6、重点关注境外衍生品交易风险。公司及子公司在境外开展的衍生品业务主要针对国际业务开展，交易地区政治、经济及法律
风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备衍生品交易业务经营资质
的高信用等级商业银行等机构，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的外汇套期保值业务进行相应的
会计处理。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。公司外汇收入规模较大，开展外汇套期保值业务有助于公司在一定程度上降低外汇市场的风险。保荐人提示公司关注
套期保值相关业务开展的风险，注意套期保值的有效性。
综上，保荐人同意雪祺电气开展外汇套期保值业务事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/513ec099-d805-4922-9559-f65516efc2df.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，2026年度拟向银行等金融机构
申请综合授信额度。现将具体事项公告如下：
一、公司 2026 年度向金融机构申请授信额度情况
公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 300,000万元的综合授信额度，授信额度不等于公司实际融资金额
，具体金额、期限、授信方式及用途等以公司与银行等金融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业务品种包括但不限于流动
资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票保贴等。
上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、履行的审议程序
2025年 12月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，
董事会同意公司（含子公司）2026年度向金融机构申请授信额度的上述安排，并提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公
司签署上述授信额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、金融机构资信状况等因素，具体选择授信银行
等金融机构。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请授信额度事项有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发
展，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/10099bd4-6ff6-4216-999d-d48110df7ecc.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于 2025 年 12 月 6日以邮件的方式发出，并
于 2025年 12月 11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公
司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司制定的 2026年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利
益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司 2025年 1-11月日常关联交易执行情况及实际经营业务需
要，同意公司 2026年度日常关联交易预计。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202
5-070）。
2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
监事会认为：本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经
营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项
目的公告》（公告编号：2025-072）。
3、审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司 2026 年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展
需求。公司建立了风险防控机制，开展套期保值业务的决策程序符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2026年度开展总额不超过 50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号
：2025-073）。
4、审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决公司全资子公司业务发展的资金等需求，促进全资子公司经营发展，对公司
业务扩展起到积极作用。全资子公司信用状况良好，公司能够控制全资子公司的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监
督和管控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
》（公告编号：2025-075）。
5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币 60,000万
元购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自
有资金进行委托理财相关事项。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告
编号：2025-074）
6、审议通过《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》
监事会认为：本次公司的对外投资事项，符合公司整体利益，亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》（公告编号
：2025-077）。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/75faad32-8d15-4553-80bb-444b656d36d4.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见
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雪祺电气（001387）：部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f772f274-99e8-4fc3-ab7d-f86cee919f37.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：2026年度日常关联交易计划的核查意见
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雪祺电气（001387）：2026年度日常关联交易计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/591376e6-6e3c-40d9-b8fc-da6479c818df.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告
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雪祺电气（001387）：关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f0c8c2c7-e96d-404b-ab83-ef5ce0fb8357.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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雪祺电气（001387）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c0321af5-b9f3-4f55-b8b2-f2d70b6ec45a.PDF
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2025-12-12 19:59│雪祺电气（001387）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日（周一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日（周三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投 非累积投票提案 √
入新项目的议案》
3.00 《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（3）
4.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订、制定部分公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（6）
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
7.00 《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述相关提案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过、公司第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。
3、提案 1.00涉及的关联股东需回避表决。
4、提案 4.01、4.02、4.03为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余普
通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表
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