公司公告☆ ◇001386 马可波罗 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 15:48 │马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告 │
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│2026-01-30 18:10 │马可波罗（001386）：增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 │
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│2026-01-30 18:09 │马可波罗（001386）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-01-30 18:09 │马可波罗（001386）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2026-01-30 18:09 │马可波罗（001386）：舆情管理制度 │
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│2026-01-30 18:07 │马可波罗（001386）：关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告 │
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│2026-01-30 18:06 │马可波罗（001386）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-07 16:55 │马可波罗（001386）：招商证券关于马可波罗2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-30 00:00 │马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-12-17 16:12 │马可波罗（001386）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-02-02 15:48│马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告
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马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9569a2ae-76a6-487e-ac5c-d6a4b27a6b71.PDF
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2026-01-30 18:10│马可波罗（001386）：增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见
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马可波罗（001386）：增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8ded1436-deee-45d3-b9fb-25fdf00d6685.PDF
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2026-01-30 18:09│马可波罗（001386）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（
以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所
规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇
总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露
，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司和其他信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字
确认后，交由证券事务部妥善归档保管。登记材料保存期限不得少于十年。
登记及存档保管的内容一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容（需包括豁免披露的方式、豁免披露所涉文件类型以及豁免披露的信息类型）；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的内幕知情人士名单；
（五）相关内幕知情人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记本制度第十二条规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其
他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、登记内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后10日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送证监局和深圳证券交易所。
第十五条 暂缓、豁免披露信息的内部审核流程:
（一）公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司责任人应在第一时间提交信
息披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司证券事务部；
（二）证券事务部将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由证
券事务部妥善归档保管；
（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理
制度及时对外披露信息。
第四章 责任追究及处罚
第十六条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
不按照法律法规等的规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规
及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度的任何条款，如
与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ec43b4aa-67dd-49ad-9343-a5b133db9d00.PDF
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2026-01-30 18:09│马可波罗（001386）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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马可波罗（001386）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6cf7812c-7638-41ca-a184-50d2719693ba.PDF
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2026-01-30 18:09│马可波罗（001386）：舆情管理制度
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马可波罗（001386）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b0b8b2a0-ef4f-40c4-a0ba-61b283edfb24.PDF
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2026-01-30 18:07│马可波罗（001386）：关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告
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马可波罗（001386）：关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bcaf08e8-a085-47cc-8c87-ea3811dc5832.PDF
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2026-01-30 18:06│马可波罗（001386）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 1月 30 日在公司会议室召开了第二届董事会第十五次
会议。会议通知已于 2026年 1月 24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平
先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 9名，实到 9名，公司高管列席了
本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决
议合法、有效。
一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：
1、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
同意在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下，将使用阶段性暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超
过人民币 65,000万元增加至不超过人民币 115,000万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》上的《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
保 荐 机 构 就 该 事 项 发 表 的 相 关 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份
有限公司关于马可波罗控股股份有限公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。
2、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
3、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
4、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
〉的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
二、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c46c874f-223f-418d-b9ab-236c9b94c3ec.PDF
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2026-01-07 16:55│马可波罗（001386）：招商证券关于马可波罗2025年度持续督导培训情况的报告
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马可波罗（001386）：招商证券关于马可波罗2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2d6403c9-aa5d-4559-9bb3-0a2985f9bb55.PDF
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2025-12-30 00:00│马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告
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马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8bcd2ada-10ee-430a-aeed-3c45f248d7b7.PDF
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2025-12-17 16:12│马可波罗（001386）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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马可波罗（001386）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/445afeb9-3c7a-4488-816f-7a2349f6709f.PDF
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2025-12-10 17:17│马可波罗（001386）：2025年前三季度分红派息实施公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》。现将分红派息相关情况公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案等情况
1、2025年 12月 1日，公司 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，详情参见公司
2025年 12月 2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《马可
波罗控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告》。该分配方案的具体内容为：以实施分红派息方案时股权登记日的总股
本 1,194,920,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金 3.00元（含税），现金分红总额 358,476,000.00元。本次利润分配不
送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，总股本为 1,194,920,000股。在实施分配方案的股权登记日前
，若公司总股本发生变动的，将按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年第三次临时股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年第三次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,194,920,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 3.00
元（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息时间
本次分红派息股权登记日为：2025年 12月 17日。
本次分红派息除权除息日为：2025年 12月 18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025年 12月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2025年 12月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、 以下股东的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****154 广东美盈实业投资有限公司
2 08*****156 嘉兴天唯股权投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****158 嘉兴易唯股权投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****860 嘉兴智美股权投资合伙企业（有限合伙）
5 00*****657 黄建平
六、有关咨询方法
咨询部门：马可波罗控股股份有限公司证券事务部
咨询地址：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号
咨询联系人：叶国华
咨询电话：0769-88463258
传真电话：0769-88463258
七、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关实施本次分配方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ffa5435d-88a8-44d3-bc47-06297e23fd42.PDF
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2025-12-01 19:04│马可波罗（001386）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 1日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号马可波罗控股股份有限公司 8楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人和主持人：马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长黄建平先生主持会议。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（五）本次股东会出席情况
出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 574人，代表股份 1,076,768,000股，占公司有表决权股份总数的
90.1121％。
1、现场会议股东出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份1,075,428,300股，占公司有表决权股份总数的 90.0000%。
2、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 560人，代表股份 1,339,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1121%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 568 人，代表股份80,708,568股，占公司有表决权股份总数的 6.7543%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及国浩律师（北京）事务所指派的见证律师等。
二、提案审议与表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 1,076,489,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9741%；反对 240,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0223%；弃权 37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》
具体表决情况如下：
2.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 1,076,473,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 246,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 48,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
2.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 1,076,472,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9725%；反对 247,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 48,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
2.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 1,076,474,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 246,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0044%。
2.4、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,076,486,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 231,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0215%；弃权 50,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046%。
2.5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决
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