公司公告☆ ◇001386 马可波罗 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:48 │马可波罗（001386）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:45 │马可波罗（001386）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-21 16:57 │马可波罗（001386）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-15 17:00 │马可波罗（001386）：招商证券关于马可波罗2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-28 18:10 │马可波罗（001386）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:10 │马可波罗（001386）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:07 │马可波罗（001386）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-28 18:04 │马可波罗（001386）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:04 │马可波罗（001386）：坏账核销管理制度 │
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│2026-04-28 18:04 │马可波罗（001386）：独立董事述职报告（谢礼珊） │
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2026-05-22 18:48│马可波罗（001386）：2025年年度股东会决议公告
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马可波罗（001386）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/041bcdf0-45d3-4fcb-8546-5a8052963c26.PDF
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2026-05-22 18:45│马可波罗（001386）：2025年年度股东会之法律意见书
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马可波罗（001386）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/156eb26d-10a0-405f-83ca-72ecee91cc7b.PDF
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2026-05-21 16:57│马可波罗（001386）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年05月25日（星期一）15:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2
025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定
于2026年05月25日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
公司董事、总裁谢悦增先生，董事会秘书、财务总监叶国华先生，独立董事吴静女士将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
投资者可于2026年05月25日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1yc8Y0LvECQ或使用微信扫描下方小程序码进入参
与互动交流，并可在业绩说明会正式开始前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d8e2c3ca-0761-4c8c-a4ac-c68f527dbcce.PDF
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2026-05-15 17:00│马可波罗（001386）：招商证券关于马可波罗2025年度保荐工作报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：马可波罗
保荐代表人姓名：肖雁 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：万鹏 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次，其余均事前或事后审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年12月31日
（3）培训的主要内容 关于上市公司公司治理、市值管理等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.股份流通限制及自愿锁定承诺 是 不适用
2.关于持股意向与减持的承诺 是 不适用
3.公司上市后稳定股价的预案 是 不适用
4.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
6.关于欺诈发行上市的股份购回和股份买 是 不适用
回的承诺
7.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
8.依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11.承诺履行的约束措施 是 不适用
12.发行人就股东信息披露的相关承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保 不适用
荐机构或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b0882a9e-8bea-4aef-bdd5-183c018e1534.PDF
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2026-04-28 18:10│马可波罗（001386）：2025年年度审计报告
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马可波罗（001386）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e762a594-7875-46ba-8f80-fc3aba0295d3.PDF
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2026-04-28 18:10│马可波罗（001386）：内部控制审计报告
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马可波罗控股股份有限公司
容诚审字[2026]519Z0006号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]519Z0006号
马可波罗控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马
可波罗公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是马可波罗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，马可波罗公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a92e6025-3f3e-4cc4-b0e3-596325e5535f.PDF
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2026-04-28 18:07│马可波罗（001386）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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马可波罗（001386）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/045d423f-ef9a-42ec-976d-9d0dad475438.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号马可波罗控股股份有限公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年年度报告》及《2025年年 非累积投票提案 √
度报告摘要》
2.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《2025年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告》
8.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《2025年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
11.00 《关于开展应收账款保理的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年度中期分红方案的议案》
2、以上提案由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、议案 6.00属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过。
4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 20日（上午 9:00至 12:00，14:00至 17:00）
3、登记地点：马可波罗控股股份有限公司证券事务部
4、登记手续：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，
法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）和代理人
身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式传真的方式登记，公司不接受电话登记。
5、联系方式：
（1）联系地址：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号马可波罗控股股份有限公司证券事务部，邮编：523270。
（2）联系电话：0769-88463258
（3）传真：0769-88463258
（4）联系人：叶国华
（5）电子邮箱：zqb@marcopolo.com.cn
6、其他注意事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fd36e2a-0708-417e-8402-7aaf7a55378d.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：坏账核销管理制度
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第一条 为加强马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）应收债权的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司
的规范运作，有
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